華豫寧公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日期:111/03/182.發放股利種類及金額:現金股利新台幣18,000,000元@ (盈餘分派新台幣18,000,000元)。3.其他應敘明事項: (1)係為100%投資之利(水匚隹)科技(股)公司之盈餘分派。 (2)依投資架構，分配至100%持有之母公司維夫拉克(股)公司。

1.董事會決議日期:111/03/012.股東會召開日期:111/05/173.股東會召開地點:本公司會議室(台中市西屯區科園二路16號5F)4.召集事由一、報告事項:(1)110年度營業報告。(2)審計委員會審查110年度決算表冊報告案。(3)110年度資金貸與執行情形。(4)110年度從事衍生性商品交易情形。(5)110年度背書保證金額報告。(6)110年度大陸投資情形報告。(7)110年度員工酬勞及董監酬勞發放報告。5.召集事由二、承認事項:(1)本公司110年度財務報表及營業報告書案。(2)本公司110年度盈餘分配案。6.召集事由三、討論事項:無。7.召集事由四、選舉事項:無。8.召集事由五、其他議案:無。9.召集事由六、臨時動議:無。10.停止過戶起始日期:111/03/1911.停止過戶截止日期:111/05/1712.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:本次董事會未決議撥補議案。14.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:111/02/242.發生緣由:櫃買中心證櫃審字第1080100966號函要求辦理公告3.財務資訊年度月份:111年01月份4.自結流動比率:154.24%5.自結速動比率:88.95%6.自結負債比率:63.65%7.因應措施:依按期公告。8.其他應敘明事項:無

公告110年12月份自結財務報告之負債比率.流動比率及速動比率 1.事實發生日:111/01/272.發生緣由:櫃買中心證櫃審字第1080100966號函要求辦理公告3.財務資訊年度月份:110年12月份4.自結流動比率:154.21%5.自結速動比率:91.32%6.自結負債比率:62.78%7.因應措施:依按期公告。8.其他應敘明事項:無

本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第二十五條第一項第二款、第三款、第四款規定公告 1.事實發生日:111/01/132.被背書保證之:(1)公司名稱:華砡國際有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:本公司100%持有之國外子公司(3)背書保證之限額(仟元):1,436,626(4)原背書保證之餘額(仟元):77,770(5)本次新增背書保證之金額(仟元):0(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):77,770(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):22,390(8)本次新增背書保證之原因:董事會授權通過111年背保總金額，原額度即日起取消3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):17,745(2)累積盈虧金額(仟元):439,8255.解除背書保證責任之:(1)條件:依合約條件解除(2)日期:董事會授權解除時6.背書保證之總限額(仟元):1,436,6267.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):77,7708.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:8.129.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:8.1210.其他應敘明事項:新年度額度授權

1.事實發生日:110/12/282.發生緣由:櫃買中心證櫃審字第1080100966號函要求辦理公告3.財務資訊年度月份:110年11月份4.自結流動比率:151.26%5.自結速動比率:87.81%6.自結負債比率:64.41%7.因應措施:依按期公告。8.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/11/262.發生緣由:櫃買中心證櫃審字第1080100966號函要求辦理公告3.財務資訊年度月份:110年10月份4.自結流動比率:151.04%5.自結速動比率:89.81%6.自結負債比率:64.47%7.因應措施:依按期公告。8.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/10/282.發生緣由:櫃買中心證櫃審字第1080100966號函要求辦理公告3.財務資訊年度月份:110年09月份4.自結流動比率:143.88%5.自結速動比率:85.96%6.自結負債比率:65.23%7.因應措施:依按期公告。8.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/09/282.發生緣由:櫃買中心證櫃審字第1080100966號函要求辦理公告3.財務資訊年度月份:110年08月份4.自結流動比率:143.53%5.自結速動比率:86.74%6.自結負債比率:64.83%7.因應措施:依按期公告。8.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:110/09/032.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:(1)股票股利:盈餘轉增資新台幣17,892,750元，每股配發新台幣0.5元。(2)現金股利:新台幣53,678,264元，每股配發新台幣1.5元。4.除權（息）交易日:110/09/225.最後過戶日:110/09/236.停止過戶起始日期:110/09/247.停止過戶截止日期:110/09/288.除權（息）基準日:110/09/289.現金股利發放日期:預計110/10/14發放10.其他應敘明事項:(1)本次盈餘轉增資案業經金融監督管理委員會於110年08月27日申報生效在案。(2)本次增資發行新股，按配股基準日股東名簿記載之股東及其持股比例， 每仟股無償配發50股，配發不足壹股之畸零股份得由股東於股票停止過戶日 起5日內自行拼湊成整股，未拼湊或拼湊後不足一股者，按面額折發現金 計算至元為止，其不足一股之畸零股份由董事長洽特定人按面額認購之。 若於配股配息基準日之流通在外股數有所變動或因特殊因素需調整配股配息率時， 授權董事長按配股配息基準日實際流通在外股數調整配股率及配息率。

1.事實發生日:110/08/302.發生緣由:櫃買中心證櫃審字第1080100966號函要求辦理公告3.財務資訊年度月份:110年07月份4.自結流動比率:138.98%5.自結速動比率:82.19%6.自結負債比率:66.76%7.因應措施:依按期公告。8.其他應敘明事項:無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/08/112.審計委員會通過財務報告日期:110/08/113.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/06/304.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,275,9155.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):401,7236.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):157,4477.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):162,9288.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):132,9039.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):132,90310.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.7111.期末總資產(仟元):2,929,07812.期末總負債(仟元):1,971,32713.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):957,75114.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:110/07/302.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司109年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司109年度財務報表及營業 報告書案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:(1).通過本公司109年度盈餘轉增資發行新股案。(2).通過本公司擬以資本公積配發現金案。(3).通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(4).通過修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。(5).通過修訂本公司「股東會議事規則」案。(6).通過修訂本公司「董事選任程序」案。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:110/07/282.發生緣由:櫃買中心證櫃審字第1080100966號函要求辦理公告3.財務資訊年度月份:110年06月份4.自結流動比率:137.29%5.自結速動比率:81.03%6.自結負債比率:66.89%7.因應措施:依按期公告。8.其他應敘明事項:無

董事會決議變更110年股東常會召開日期及地點 (依據金管會「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」 辦理)1.董事會決議日期:110/07/122.股東會召開日期:110/07/303.股東會召開時間:上午十點整4.股東會召開地點:台中市西屯區科園二路16號5F(國際會議廳)5.股東會召集事由，請查閱本公司原發布之重大訊息，重大訊息日期(x月x日):110/05/186.股東會召開方式(實體/實體並以視訊輔助，請擇一):實體7.其他應敘明事項:(1)列載於原定110年6月30日股東會停止過戶之股東名冊之股東有權出席股東會。(2)依據金管證交字第1100362665號函補充公告。

1.事實發生日:110/06/282.公司名稱:華豫寧股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:櫃買中心證櫃審字第1080100966號函要求辦理公告6.因應措施:依按期公告。 110年05月份自結財務報告之財務比率 負債比率=66.96% 流動比率=138.41% 速動比率=82.48%7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/05/272.公司名稱:華豫寧股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:櫃買中心證櫃審字第1080100966號函要求辦理公告6.因應措施:依按期公告。 110年04月份自結財務報告之財務比率 負債比率=66.50% 流動比率=139.04% 速動比率=82.82%7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/05/212.因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，故本公司停止召開原訂股東會，後續將另經董事會決議通過，延至110年7月1日起至110年8月31日期間擇期召開，本次停止召開之原訂股東會日期:110年6月30日3.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:110/05/182.股東會召開日期:110/06/303.股東會召開地點:本公司會議室(台中市西屯區科園二路16號5F)4.召集事由:(一)報告事項 (1)109年度營業報告。 (2)審計委員會審查109年度決算表冊報告案。 (3)109年度資金貸與執行情形。 (4)109年度從事衍生性商品交易情形。 (5)109年度背書保證金額報告。 (6)109年度大陸投資情形報告。 (7)109年度員工酬勞及董事酬勞發放報告。 (8)修訂本公司「董事會議事規範」報告。(增列) (9)修訂本公司「道德行為準則」報告。(增列) (10)修訂本公司「企業社會責任實務守則」報告。(增列)(二)承認事項 (1)本公司109年度財務報表及營業報告書案。 (2)本公司109年度盈餘分配案。(三)討論事項 (1)本公司109年度盈餘轉增資發行新股案。 (2)本公司擬以資本公積配發現金案。 (3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (4)修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。 (5)修訂本公司「股東會議事規則」案。(增列) (6)修訂本公司「公司章程」案。(增列) (7)修訂本公司「董事選任程序」案。(增列)5.停止過戶起始日期:110/05/026.停止過戶截止日期:110/06/307.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/04/262.公司名稱:華豫寧股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:分配後期末未分配盈餘金額申報錯誤。6.因應措施:分配後期末未分配盈餘更正前金額309,591,620，更正為308,591,620，7.其他應敘明事項:無。