葳天科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/13

2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長

3.舊任者姓名:不適用

4.舊任者簡歷:不適用

5.新任者姓名:唐修穆

6.新任者簡歷:隆達電子股份有限公司董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:新任

9.新任生效日期:112/06/13

10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/12

2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長

3.舊任者姓名:陳炫彬

4.舊任者簡歷:本公司董事長

5.新任者姓名:不適用

6.新任者簡歷:不適用

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「逝世」或「新任」）:辭職

8.異動原因:個人業務繁忙辭任董事長一職。

9.新任生效日期:不適用。

10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

本公司將另行召開董事會推舉新任董事長後再行公告。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:策略長

2.發生變動日期:112/06/12

3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳炫彬/本公司策略長

4.新任者姓名、級職及簡歷:不適用

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職

6.異動原因:個人業務繁忙。

7.生效日期:112/06/12

8.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:112/06/12

2.法人名稱:威邦投資股份有限公司

3.舊任者姓名:陳炫彬

4.舊任者簡歷:奧暢雲服務(股)公司董事長

5.新任者姓名:唐修穆

6.新任者簡歷:隆達電子股份有限公司董事長

7.異動原因:法人董事改派代表人

8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/07/27至113/07/26

9.新任生效日期:112/06/12

10.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:112/05/31

2.公司名稱:葳天科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:111年度個體財報第61頁研究發展費用明細表，誤植更正

6.更正資訊項目/報表名稱:重要會計項目明細表/研究發展費用明細表

7.更正前金額/內容/頁次:其他 更正前金額9,438仟元。(頁次第61頁)

8.更正後金額/內容/頁次:其他 更正後金額7,015仟元。(頁次第61頁)

9.因應措施:發佈重大訊息更正，並重新上傳更正資料至公開資訊觀測站。

10.其他應敘明事項:前述更正對財報損益並無影響。

1.事實發生日:112/02/17

2.公司名稱:葳天科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司董事會重要決議事項

一、通過111年度營業報告書及財務報告案。

二、通過111年度虧損撥補案。

三、通過111年度內部控制制度有效性考核及「內部控制制度聲明書」案。

四、通過修正「股東會議事規則」案。

五、通過召開112年股東常會及受理股東提案。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議日期:112/02/17

2.股東會召開日期:112/06/26

3.股東會召開地點:桃園市中壢區西園路89號1樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.111年度營業報告案。

2.審計委員會111年度查核報告案。

6.召集事由二、承認事項:

1.承認111年度營業報告書及財務報表案。

2.承認111年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

1.修正本公司「公司章程」案。

2.修正本公司「股東會議事規則」案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/28

12.停止過戶截止日期:112/06/26

13.其他應敘明事項:

1.辦理過戶機構名稱：宏遠證券股份有限公司股務代理部

2.依公司法第172-1條及192條之1之規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份

之股東提案，得以書面向本公司提出。本次112年股東常會之建議議案，以一項

並以三百字為限，提案超過一項者，均不列入議案。

本公司將於112年4月17日起至112年4月27日止，每日上午九點至下午五點受理股

東就本次股東常會之書面提案(郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註

『股東常會提案函件』字樣及以掛號函件寄送。

受理提案處所:葳天科技股份有限公司財會行政處(桃園市中壢區西園路89號)

3.本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自112年5月27日至

112年6月23日止，請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」

【網 址： www.stockvote.com.tw】，依相關說明投票。

1. 董事會擬議日期：112/02/17

2. 股利所屬年(季)度：111年 年度

3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

無

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/02/17

2.審計委員會通過財務報告日期:112/02/17

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):609,887

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):31,515

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):39,119

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(98,293)

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(94,031)

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(94,031)

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.38)

11.期末總資產(仟元):1,016,967

12.期末總負債(仟元):344,800

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):672,167

14.其他應敘明事項:有關111年度合併及個體財務報告詳細資訊將

於主管機關規定期限內完成上傳，屆時相關之財務報告資訊請至

公開資訊觀測站查詢。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/02/17

2.審計委員會通過財務報告日期:112/02/17

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):617,764

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):37,969

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(113,667)

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(97,727)

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(94,031)

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(94,031)

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.38)

11.期末總資產(仟元):1,019,781

12.期末總負債(仟元):347,614

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):672,167

14.其他應敘明事項:有關111年度合併及個體財務報告詳細資訊將

於主管機關規定期限內完成上傳，屆時相關之財務報告資訊請至

公開資訊觀測站查詢。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/02/17

2.審計委員會通過財務報告日期:112/02/17

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):609,887

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):31,515

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(115,358)

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(98,293)

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(94,031)

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(94,031)

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.38)

11.期末總資產(仟元):1,016,967

12.期末總負債(仟元):344,800

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):672,167

14.其他應敘明事項:

(1)原營業利益誤植為39,119，更正為(115,358)

(2)上述更正不影響本公司損益及淨值。

(3)有關111年度合併及個體財務報告詳細資訊將

於主管機關規定期限內完成上傳，屆時相關之財務報告資訊請至

公開資訊觀測站查詢。

本公司董事會決議民國107年發行之國內私募普通股補辦 公開發行及申請登錄興櫃案事宜

1.事實發生日:111/08/01

2.公司名稱:葳天科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):不適用

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

本公司民國107年發行之國內私募普通股，交付日期分別為民國107年10月26日

及108年5月31日，限制轉讓期間已屆滿3年，故擬向金管會申報補辦公開發行及

申請登錄興櫃。

6.因應措施:

依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第68條規定應自私募有價證券交

付日起滿3年後向金融監督管理委員會證券期貨局申報補辦公開發行，始得向在

證券商營業處所買賣。

7.其他應敘明事項:無。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/08/01

2.審計委員會通過財務報告日期:111/08/01

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~11/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):343,151

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):24,540

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(41,091)

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(29,712)

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(26,793)

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(26,793)

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.39)

11.期末總資產(仟元):1,196,662

12.期末總負債(仟元):457,256

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):739,406

14.其他應敘明事項:有關111年上半年度合併財務報告詳細資訊將

於主管機關規定期限內完成上傳，屆時相關之財務報告資訊請至

公開資訊觀測站查詢。

1.事實發生日:111/08/01

2.公司名稱:葳天科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司董事會重要決議事項

一、通過111年上半年度合併財務報表案。

二、通過修改「防範內線交易管理辦法」案。

三、通過向金融機構申請融資額度續約案。

四、通過透過子公司取得不動產案

五、通過背書保證印鑑專責保管人案。

六、通過私募普通股補辦公開發行案。

七、通過110年度經理人之員工酬勞(紅利)分配案

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/07/08

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息

3.發放股利種類及金額:每股配發現金股息0.4元，計新台幣27,224,800元

4.除權（息）交易日:111/08/04

5.最後過戶日:111/08/05

6.停止過戶起始日期:111/08/06

7.停止過戶截止日期:111/08/10

8.除權（息）基準日:111/08/10

9.現金股利發放日期:111/09/01

10.其他應敘明事項:

嗣後如因本公司流通在外股份總數發生變動，致股東配息率因此發生變動時，授權

董事長調整並辦理相關變更事宜。

1.股東會日期:111/06/17

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過110年度盈餘分配案

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過110年度營業報告書及

財務報表承認案

5.重要決議事項四、董監事選舉:無

6.重要決議事項五、其他事項:

通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」案

7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:111/05/18

2.公司名稱:葳天科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:議事手冊第16頁之資訊未更新

6.更正資訊項目/報表名稱:議事手冊第16頁

7.更正前金額/內容/頁次:109年及108年度之個體綜合損益表/第16頁

8.更正後金額/內容/頁次:110年及109年度之個體綜合損益表/第16頁

9.因應措施:更新議事手冊第16頁並重新上傳。

10.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:策略長2.發生變動日期:111/04/263.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:陳炫彬(本公司董事長)5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:配合公司營運規劃。7.生效日期:111/04/268.其他應敘明事項:無         

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/02/182.審計委員會通過財務報告日期:111/02/183.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):965,3925.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):178,8166.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):37,4977.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):34,0688.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):36,9689.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):36,96810.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.5411.期末總資產(仟元):1,144,61212.期末總負債(仟元):351,17413.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):793,43814.其他應敘明事項:有關110年度合併及個體財務報告詳細資訊將 於主管機關規定期限內完成上傳，屆時相關之財務報告資訊請至 公開資訊觀測站查詢。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/02/182.審計委員會通過財務報告日期:111/02/183.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):955,2285.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):172,4106.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):39,1197.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):33,8488.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):36,9689.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):36,96810.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.5411.期末總資產(仟元):1,144,02512.期末總負債(仟元):350,58713.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):793,43814.其他應敘明事項:有關110年度合併及個體財務報告詳細資訊將 於主管機關規定期限內完成上傳，屆時相關之財務報告資訊請至 公開資訊觀測站查詢。