葳天科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:111/08/01

2.公司名稱:葳天科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司董事會重要決議事項

一、通過111年上半年度合併財務報表案。

二、通過修改「防範內線交易管理辦法」案。

三、通過向金融機構申請融資額度續約案。

四、通過透過子公司取得不動產案

五、通過背書保證印鑑專責保管人案。

六、通過私募普通股補辦公開發行案。

七、通過110年度經理人之員工酬勞(紅利)分配案

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/07/08

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息

3.發放股利種類及金額:每股配發現金股息0.4元，計新台幣27,224,800元

4.除權（息）交易日:111/08/04

5.最後過戶日:111/08/05

6.停止過戶起始日期:111/08/06

7.停止過戶截止日期:111/08/10

8.除權（息）基準日:111/08/10

9.現金股利發放日期:111/09/01

10.其他應敘明事項:

嗣後如因本公司流通在外股份總數發生變動，致股東配息率因此發生變動時，授權

董事長調整並辦理相關變更事宜。

1.股東會日期:111/06/17

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過110年度盈餘分配案

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過110年度營業報告書及

財務報表承認案

5.重要決議事項四、董監事選舉:無

6.重要決議事項五、其他事項:

通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」案

7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:111/05/18

2.公司名稱:葳天科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:議事手冊第16頁之資訊未更新

6.更正資訊項目/報表名稱:議事手冊第16頁

7.更正前金額/內容/頁次:109年及108年度之個體綜合損益表/第16頁

8.更正後金額/內容/頁次:110年及109年度之個體綜合損益表/第16頁

9.因應措施:更新議事手冊第16頁並重新上傳。

10.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:策略長2.發生變動日期:111/04/263.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:陳炫彬(本公司董事長)5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:配合公司營運規劃。7.生效日期:111/04/268.其他應敘明事項:無         

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/02/182.審計委員會通過財務報告日期:111/02/183.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):965,3925.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):178,8166.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):37,4977.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):34,0688.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):36,9689.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):36,96810.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.5411.期末總資產(仟元):1,144,61212.期末總負債(仟元):351,17413.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):793,43814.其他應敘明事項:有關110年度合併及個體財務報告詳細資訊將 於主管機關規定期限內完成上傳，屆時相關之財務報告資訊請至 公開資訊觀測站查詢。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/02/182.審計委員會通過財務報告日期:111/02/183.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):955,2285.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):172,4106.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):39,1197.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):33,8488.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):36,9689.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):36,96810.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.5411.期末總資產(仟元):1,144,02512.期末總負債(仟元):350,58713.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):793,43814.其他應敘明事項:有關110年度合併及個體財務報告詳細資訊將 於主管機關規定期限內完成上傳，屆時相關之財務報告資訊請至 公開資訊觀測站查詢。

1. 董事會擬議日期：111/02/182. 股利所屬年(季)度：110年 年度3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.40000000　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：27,224,800　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0　(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期:111/02/182.股東會召開日期:111/06/173.股東會召開地點:桃園市中壢區西園路89號1樓4.召集事由一、報告事項: 1.110年度營業報告案。 2.審計委員會110年度查核報告案。 3.110年度員工及董事酬勞分派報告。5.召集事由二、承認事項: 1.承認110年度營業報告書及財務報表案。 2.承認110年度盈餘分配案。6.召集事由三、討論事項: 1.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。7.召集事由四、選舉事項:無8.召集事由五、其他議案:無9.召集事由六、臨時動議:無10.停止過戶起始日期:111/04/1911.停止過戶截止日期:111/06/1712.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用14.其他應敘明事項: 1.辦理過戶機構名稱：宏遠證券股份有限公司股務代理部 2.依公司法第172-1條及192條之1之規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份 之股東提案，得以書面向本公司提出。本次111年股東常會之建議議案，以一項 並以三百字為限，提案超過一項者，均不列入議案。 本公司將於111年4月1日起至111年4月15日止，每日上午九點至下午五點受理股 東就本次股東常會之書面提案(郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註 『股東常會提案函件』字樣及以掛號函件寄送。 受理提案處所:葳天科技股份有限公司財會行政處(桃園市中壢區西園路89號) 3.本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自111年5月18日至 111年6月14日止，請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」 【網 址： www.stockvote.com.tw】，依相關說明投票。

1.事實發生日:111/02/182.公司名稱:葳天科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司董事會重要決議事項 一、通過110年度營業報告書及財務報告案。 二、通過110年度盈餘分配案。 三、通過110年度內部控制制度有效性考核及「內部控制制度聲明書」案。 四、通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。 五、通過擬向兆豐銀行申請貸款案。 六、通過召開111年股東常會及受理股東提案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/09/082.公司名稱:葳天科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依櫃買中心指示辦理，修正本公司109年度年報第1~2頁、第10~12頁、第14~15頁、第18頁、第36頁、第72~73頁、第93~94頁及第96頁之部分內容。6.因應措施:發布重大訊息並重新上傳修訂後年報至公開資訊 觀測站(股東會後修訂本)。7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:110/07/272.法人名稱:鼎耕投資有限公司3.舊任者姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者姓名:唐守里6.新任者簡歷:福鴻投資股份有限公司監察人7.異動原因:董事任期屆滿於110年股東常會全面改選， 第七屆新任法人董事指派代表人8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:107/06/21~110/06/209.新任生效日期:110/07/2710.其他應敘明事項:無

依公司法第369條之8第2項規定，接獲富采集團已取得本公司已發行股份總數二分之一以上通知之公告1.本公司收到書面通知日期:110/08/182.買進本公司股權日期:110/08/173.買進股權之公司名稱: 威邦投資股份有限公司及亮利投資股份有限公司4.該公司主要營業項目:一般投資業5.該公司持股比率: 富采集團之共同取得人(含亮點投資股份有限公司、 元豐新科技股份有限公司、威邦投資股份有限公司及 亮利投資股份有限公司)分別取得本公司普通股共計 34,639,000股，占本公司普通股股份總數之50.89% (含私募普通股21,000仟股之實收資本額)。6.為前項通知後有公司法第三百六十九條之八第二項規定變動情形時再行通知本公司之日期及內容:不適用7.其他應敘明事項:依公司法第369-8條規定於收到通知後五日內公告。

1.發生變動日期:110/08/062.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷: 陳哲雄 緯創資通(股)公司獨立董事 江惠中 瀚宇彩晶(股)公司獨立董事 顏志達 國立台中科技大學財政稅務系副教授4.新任者姓名及簡歷: 龍惠施 祥龍投資有限公司董事長 江惠中 瀚宇彩晶(股)公司獨立董事 顏志達 國立台中科技大學財政稅務系副教授5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:董事任期屆滿全面改選，重新聘任薪酬委員會委員7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/21~110/06/208.新任生效日期:110/08/069.其他應敘明事項:無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/08/062.審計委員會通過財務報告日期:110/08/063.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/06/304.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):484,5195.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):89,4266.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):15,3497.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):11,9018.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):12,0659.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):12,06510.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.1811.期末總資產(仟元):1,117,36512.期末總負債(仟元):348,75613.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):768,60914.其他應敘明事項:有關110年上半年度合併財務報告詳細資訊將 於主管機關規定期限內完成上傳，屆時相關之財務報告資訊請至 公開資訊觀測站查詢。

1.事實發生日:110/08/062.公司名稱:葳天科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司董事會重要決議事項 一、委任第四屆薪資報酬委員會委員案。 二、更換簽證會計師案。 三、通過110年上半年度合併財務報表案。 四、通過向金融機構申請融資額度續約案。 五、通過董事(含獨立董事)出席董事會之車馬費案。 六、通過「獨立董事酬勞管理辦法」及「一般董事酬勞管 理辦法」案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.董事會通過日期(事實發生日):110/08/062.舊會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:鄭雅慧4.舊任簽證會計師姓名2:梁華玲5.新會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:李典易7.新任簽證會計師姓名2:梁華玲8.變更會計師之原因:茲因本公司查核簽證會計師事務所內部職務調整，簽證會計師由資誠聯合會計師事務所鄭雅慧會計師及梁華玲會計師變更為李典易會計師及梁華玲會計師。9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:不適用10.公司通知或接獲通知終止之日期:110/07/2711.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:不適用12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):不適用13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):不適用14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:不適用15.其他應敘明事項:不適用

1.股東會日期:110/07/272.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一○九年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:不適用。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一○九年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司董事七席(含獨立董事三席)選舉案。6.重要決議事項五、其他事項: (一)修訂「股東會議事規則」案。 (二)修訂「董事選舉辦法」案。 (三)解除新任董事競業之限制案。7.其他應敘明事項:無

公告本公司110年股東常會董事(含獨立董事)當選名單 暨董事變動達三分之一以上1.發生變動日期:110/07/272.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事3.舊任者職稱、姓名及簡歷:董 事: 亮點投資(股)公司代表人陳峰明 葳天科技(股)公司董事長(本次更新) 亮點投資(股)公司代表人戴子翔 亮點投資(股)公司董事(本次更新) 亮點投資(股)公司代表人黃立元 元豐新科技(股)公司業務行銷副總經理(本次更新) 邢陳震崙 葳天科技(股)公司總經理 鼎耕投資有限公司 達勝科技(股)公司董事 勇春股份有限公司 士林紙業(股)公司監察人(本次更新)獨立董事 陳哲雄 緯創資通(股)公司獨立董事(本次更新) 江惠中 瀚宇彩晶(股)公司獨立董事 顏志達 國立台中科技大學財政稅務系副教授4.新任者職稱、姓名及簡歷:董 事: 威邦投資(股)公司代表人陳炫彬 奧暢雲服務(股)公司董事長(本次更新) 威邦投資(股)公司代表人陳峰明 葳天科技(股)公司董事長(本次更新) 邢陳震崙 葳天科技(股)公司總經理 鼎耕投資有限公司 達勝科技(股)公司董事獨立董事 龍惠施 祥龍投資有限公司董事長(本次更新) 江惠中 瀚宇彩晶(股)公司獨立董事 顏志達 國立台中科技大學財政稅務系副教授5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:任期屆滿全面改選7.新任者選任時持股數:董 事: 威邦投資(股)公司代表人陳炫彬 法人持股數:5,810,000股 威邦投資(股)公司代表人陳峰明 法人持股數:5,810,000股 邢陳震崙 持股數: 401,241股 鼎耕投資有限公司 持股數:1,141,000股獨立董事 龍惠施 無持股 江惠中 無持股 顏志達 無持股8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/21~110/06/209.新任生效日期:110/07/2710.同任期董事變動比率:全面改選董事，不適用11.同任期獨立董事變動比率:全面改選董事，不適用12.同任期監察人變動比率:不適用13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是14.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:110/07/272.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事:威邦投資(股)公司代表人陳炫彬(2)董事:威邦投資(股)公司代表人陳峰明(3)董事:邢陳震崙(4)董事:鼎耕投資有限公司(5)獨立董事:龍惠施(6)獨立董事:江惠中(7)獨立董事:顏志達3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍類同之項目4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經代表已發行股份總數三分之二 以上股東之出席，出席股東表決權過半數之表決同意。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無