葳天科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:113/08/05

2.公司名稱:葳天科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司董事會重要決議事項

一、通過更換簽證會計師案。

二、通過113年上半年度合併財務報表案。

三、通過修訂「內部控制制度」及「內部稽核制度」案。

四、通過向金融機構申請融資額度續約案。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/08/05

2.審計委員會通過財務報告日期:113/08/05

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):287,023

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):33,207

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(35,064)

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(32,261)

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(40,660)

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(40,660)

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.59)

11.期末總資產(仟元):952,451

12.期末總負債(仟元):446,626

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):505,825

14.其他應敘明事項:有關113年上半年度合併財務報告詳細資訊將

於主管機關規定期限內完成上傳，屆時相關之財務報告資訊請至

公開資訊觀測站查詢。

1.董事會通過日期(事實發生日):113/08/05

2.舊會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所

3.舊任簽證會計師姓名1:

李典易

4.舊任簽證會計師姓名2:

梁華玲

5.新會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所

6.新任簽證會計師姓名1:

李典易

7.新任簽證會計師姓名2:

白淑蒨

8.變更會計師之原因:

茲因本公司查核簽證會計師事務所內部職務調整，簽證會計師

由資誠聯合會計師事務所李典易會計師及梁華玲會計師變

更為李典易會計師及白淑蒨會計師。

9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任

或不再繼續接受委任:

不適用

10.公司通知或接獲通知終止之日期:113/06/28

11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內

部控制重大改進事項之建議:

不適用

12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每

一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事

項之書面意見):

不適用

13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議

事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸

入詢問事項及結果):

不適用

14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不

同意見之情事)充分回答:

不適用

15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則

重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或

證券價格有重大影響之事項):

不適用

1.董事會決議日期:113/06/25

2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:

(1)董事:威邦投資(股)公司代表人黃登輝

(2)董事:威邦投資(股)公司代表人李存忠

(3)董事:威邦投資(股)公司代表人邢陳震崙

(4)董事:鼎耕投資有限公司

(5)獨立董事:龍惠施

(6)獨立董事:陳翼良

(7)獨立董事:沈顯和

3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍類同之項目

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間

5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經代表已發行股份總數三分之二

以上股東之出席，出席股東表決權過半數之表決同意。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業

之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/25

2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長

3.舊任者姓名:黃登輝

4.舊任者簡歷:鼎元光電科技股份有限公司 董事

5.新任者姓名:黃登輝

6.新任者簡歷:鼎元光電科技股份有限公司 董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿

9.新任生效日期:113/06/25

10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.發生變動日期:113/06/25

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

3.舊任者姓名:

(1)薪酬委員會-龍惠施

(2)薪酬委員會-江惠中

(3)薪酬委員會-顏志達

4.舊任者簡歷:

(1)龍惠施:祥龍投資有限公司董事長

(2)江惠中:瀚宇彩晶(股)公司獨立董事

(3)顏志達:國立台中科技大學財政稅務系副教授

5.新任者姓名:

(1)薪酬委員會-龍惠施

(2)薪酬委員會-陳翼良

(3)薪酬委員會-沈顯和

6.新任者簡歷:

(1)龍惠施:祥龍投資有限公司董事長

(2)陳翼良:巨研科技股份有限公司董事長

(3)沈顯和:友達光電股份有限公司副總經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:因113年股東常會全面改選董事，故原薪酬委員會會同時任期屆滿

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/27~113/07/26

10.新任生效日期:113/06/25

11.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.發生變動日期:113/06/25

2.功能性委員會名稱:審計委員會

3.舊任者姓名:

(1)獨立董事-龍惠施

(2)獨立董事-江惠中

(3)獨立董事-顏志達

4.舊任者簡歷:

(1)龍惠施:祥龍投資有限公司董事長

(2)江惠中:瀚宇彩晶(股)公司獨立董事

(3)顏志達: 國立台中科技大學財政稅務系副教授

5.新任者姓名:

(1)獨立董事-龍惠施

(2)獨立董事-陳翼良

(3)獨立董事-沈顯和

6.新任者簡歷:

(1)龍惠施:祥龍投資有限公司董事長

(2)陳翼良:巨研科技股份有限公司董事長

(3)沈顯和:友達光電股份有限公司副總經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:因113年股東常會全面改選董事，故原審計委員會同時任期屆滿

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/27~113/07/26

10.新任生效日期:113/06/25

11.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日期:113/05/07

2.股東會召開日期:113/06/25

3.股東會召開地點:桃園市中壢區西園路89號

4.召集事由一、報告事項:

（一）112年度營業報告案。

（二）審計委員會112年度查核報告案。

（三）修訂本公司「董事會議事規則」案。(新增)

5.召集事由二、承認事項:

（一）承認112年度營業報告書及財務報表案。

（二）承認112年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

（一）修訂本公司「公司章程」案。

（二）解除本公司新任董事競業之限制案。

7.召集事由四、選舉事項:

（一）改選董事七席(含獨立董事三席)案。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:113/04/27

11.停止過戶截止日期:113/06/25

12.其他應敘明事項:無。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:113/02/21

2.公司名稱:葳天科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司董事會重要決議事項

一、通過112年度營業報告書及財務報告案。

二、通過112年度虧損撥補案。

三、通過112年度內部控制制度有效性考核及「內部控制制度聲明書」案。

四、通過向金融機構申請融資額度續約案。

五、通過修改公司章程案。

六、通過本公司第八屆董事（含獨立董事）選舉案。

七、通過召開113年股東常會及受理股東提案。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議日期:113/02/21

2.股東會召開日期:113/06/25

3.股東會召開地點:桃園市中壢區西園路89號1樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.112年度營業報告案。

2.審計委員會112年度查核報告案。

6.召集事由二、承認事項:

1.承認112年度營業報告書及財務報表案。

2.承認112年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

1.修正本公司「公司章程」案。

2.解除本公司新任董事競業之限制案。

8.召集事由四、選舉事項:

1.改選董事七席(含獨立董事三席)案。

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/27

12.停止過戶截止日期:113/06/25

13.其他應敘明事項:

1.辦理過戶機構名稱：宏遠證券股份有限公司股務代理部

2.依公司法第172-1條及192條之1之規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份

之股東提案，得以書面向本公司提出。本次113年股東常會之建議議案，以一項

並以三百字為限，提案超過一項者，均不列入議案。

本公司將於113年4月8日起至113年4月18日止，每日上午九點至下午五點受理股

東就本次股東常會之書面提案(郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註

『股東常會提案函件』字樣及以掛號函件寄送。

受理提案處所:葳天科技股份有限公司財會行政處(桃園市中壢區西園路89號)

3.本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自113年5月26日至

113年6月22日止，請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」

【網 址： www.stockvote.com.tw】，依相關說明投票。

1. 董事會擬議日期：113/02/21

2. 股利所屬年(季)度：112年 年度

3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

無。

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/02/21

2.審計委員會通過財務報告日期:113/02/21

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):495,949

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):17,214

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(121,373)

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(127,287)

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(125,783)

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(125,783)

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.85)

11.期末總資產(仟元):1,009,475

12.期末總負債(仟元):463,132

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):546,343

14.其他應敘明事項:有關112年度合併及個體財務報告詳細資訊將

於主管機關規定期限內完成上傳，屆時相關之財務報告資訊請至

公開資訊觀測站查詢。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/02/21

2.審計委員會通過財務報告日期:113/02/21

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):509,848

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):29,891

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(114,314)

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(126,740)

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(125,783)

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(125,783)

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.85)

11.期末總資產(仟元):1,013,000

12.期末總負債(仟元):466,657

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):546,343

14.其他應敘明事項:有關112年度合併及個體財務報告詳細資訊將

於主管機關規定期限內完成上傳，屆時相關之財務報告資訊請至

公開資訊觀測站查詢。

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/01/04

2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長

3.舊任者姓名:不適用

4.舊任者簡歷:不適用

5.新任者姓名:黃登輝

6.新任者簡歷:鼎元光電科技股份有限公司 董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:新任

9.新任生效日期:113/1/4

10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議日期或發生變動日期:112/12/25

2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長

3.舊任者姓名:唐修穆

4.舊任者簡歷:隆達電子股份有限公司董事長

5.新任者姓名:不適用

6.新任者簡歷:不適用

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「逝世」或「新任」）:解任

8.異動原因:集團營運策略考量改派代表人。

9.新任生效日期:不適用。

10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

本公司將另行召開董事會推舉新任董事長後再行公告。

公告本公司法人董事改派代表人 及達三分之一以上董事代表人發生變動

1.發生變動日期:112/12/25

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事

3.舊任者職稱及姓名:威邦投資股份有限公司代表人 唐修穆、

威邦投資股份有限公司代表人 陳峰明

4.舊任者簡歷:隆達電子股份有限公司董事長、 葳天科技(股)公司董事長

5.新任者職稱及姓名:威邦投資股份有限公司代表人 黃登輝、

威邦投資股份有限公司代表人 李存忠

6.新任者簡歷:鼎元光電科技股份有限公司董事、富采投資控股股份有限公司副總

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:法人董事改派代表人

9.新任者選任時持股數:威邦投資持有21,417仟股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/12至113/07/26

11.新任生效日期:112/12/25

12.同任期董事變動比率:3/7

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:112/11/03

2.公司名稱:葳天科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:擬變更申請股票上市(櫃)之協辦推薦證券商為

「康和 綜合證券股份有限公司」及「群益金鼎證券股份有限公司」，

以接續原協辦推薦證券商「元富證券股份有限公司」之業務，

實際生效日以主管機關核准生效日為主。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:112/07/31

2.公司名稱:葳天科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司董事會重要決議事項

一、通過112年上半年度合併財務報表案。

二、通過向金融機構申請融資額度續約案。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/07/31

2.審計委員會通過財務報告日期:112/07/31

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):260,319

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):22,841

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(51,179)

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(52,027)

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(51,186)

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(51,186)

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.75)

11.期末總資產(仟元):1,071,230

12.期末總負債(仟元):450,339

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):620,891

14.其他應敘明事項:有關112年上半年度合併財務報告詳細資訊將

於主管機關規定期限內完成上傳，屆時相關之財務報告資訊請至

公開資訊觀測站查詢。

1.股東會日期:112/06/26

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

承認本公司111年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過修訂本公司「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

承認本公司111年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:

通過修訂本公司「股東會議事規則」案。

7.其他應敘明事項:無。