葳天科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.股東會日期:106/06/222.重要決議事項:(1)承認一○五年度營業報告書及財務報表案。(2)承認一○五年度盈餘分配案。(3)修訂「公司章程」案。(4)修訂「取得與處分資產處理程序」案。(5)補選獨立董事案。(6)解除新任獨立董事競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:106/06/222.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:每股配發現金股息0.4元，計新台幣18,824,800元。4.除權（息）交易日:106/08/035.最後過戶日:106/08/046.停止過戶起始日期:106/08/057.停止過戶截止日期:106/08/098.除權（息）基準日:106/08/099.其他應敘明事項:　1.現金股利預計於民國106年8月25日委由本公司股務代理　　以匯款或掛號郵寄支票方式發放。　2.現金股利發放至元為止(元以下捨去)，其畸零款合計數計入本公司之其他收入，　　匯費、郵資及支票處理費等由股東自行負擔。　3.前述發放日如受主客觀因素影響而須調整時，授權由董事長核定後變更。

1.發生變動日期:106/06/222.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:江惠中 瀚宇彩晶股份有限公司獨立董事4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:缺額補選6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:104/06/29~107/06/287.新任生效日期:106/06/228.同任期董事變動比率:1/99.同任期獨立董事變動比率:1/310.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:106/06/222.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:獨立董事 江惠中3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍類同之項目4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 依公司法第209條規定，經本公司106年6月22日股東常會通過，在無損及本公司利益 之前提下，許可以上董事競業行為。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:106/06/222.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:吳豐祥 葳天科技股份有限公司獨立董事(已於106/03/03辭任)4.新任者姓名及簡歷:江惠中 葳天科技股份有限公司獨立董事5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:獨立董事辭職，於106/06/22股東常會補選7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/22~107/06/288.新任生效日期:106/06/229.其他應敘明事項:審計委員會依法由全體獨立董事組成，故本公司於106/06/22補選 之獨立董事，於當選時亦同時新任為審計委員會成員。

1.發生變動日期:106/05/222.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷: 姓 名：吳豐祥 簡 歷：國立政治大學專任教授4.新任者姓名及簡歷: 姓 名：江惠中 簡 歷：瀚宇彩晶股份有限公司獨立董事5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:因吳豐祥委員業務繁忙辭任，董事會決議補行委任。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/05/22~107/06/288.新任生效日期:106/05/229.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:106/05/042.股東會召開日期:106/06/223.股東會召開地點:桃園市中壢區西園路89號1樓4.召集事由: (一).報告事項： 1.一○五年度營業報告 2.審計委員會一○五年度查核報告 3.一○五年度員工及董事酬勞分派報告 (二).承認事項： 1.承認一○五年度營業報告書及財務報表案 2.承認一○五年度盈餘分配案 (三).討論事項： 1.修訂本公司「公司章程」案 2.修訂本公司「取得與處分資產處理程序」案 (四).選舉事項： 1.補選本公司獨立董事案 (五).其他議案： 1.解除新任獨立董事競業禁止之限制案。 (六).臨時動議5.停止過戶起始日期:106/04/246.停止過戶截止日期:106/06/227.其他應敘明事項: 1.辦理過戶機構名稱：凱基證券股份有限公司股務代理部 2.依公司法第172-1條之規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以 書面向本公司提出本次一○六年股東常會之建議議案，但以一項並以三百字為限， 提案超過一項者，均不列入議案。 本公司將於一○六年四月十四日起至一○六年四月二十四日止，每日上午九點至 下午五點受理股東就本次股東常會之書面提案(郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信 封封面上加註『股東常會提案函件』字樣及以掛號函件寄送)。 受理提案處所:葳天科技股份有限公司財會行政處(桃園市中壢區西園路89號) 3.本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自一○六年五月 二十三日至一○六年六月十九日止，請股東逕登入臺灣集中保管結算所股 份有限公司「股東e票通」【網 址：https:// www.stockvote.com.tw】， 依相關說明投票。

1.發生變動日期:106/03/032.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:吳豐祥，葳天科技股份有限公司審計委員會委員4.新任者姓名及簡歷:不適用5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職6.異動原因:業務繁忙7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/29~107/06/288.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:辭任日期自106/03/03起生效

1.發生變動日期:106/03/212.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:吳豐祥，葳天科技股份有限公司薪資報酬委員會委員4.新任者姓名及簡歷:不適用5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職6.異動原因:業務繁忙7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/29~107/06/288.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:辭任日期自106/03/21起生效

1.董事會決議日期:106/03/172.股東會召開日期:106/06/223.股東會召開地點:桃園市中壢區西園路89號1樓4.召集事由: (一).報告事項： 1.一○五年度營業報告 2.審計委員會一○五年度查核報告 3.一○五年度員工及董事酬勞分派報告 (二).承認事項： 1.承認一○五年度營業報告書及財務報表案 2.承認一○五年度盈餘分配案 (四).討論事項及選舉事項： 1.擬修訂本公司「取得與處分資產處理程序」案 2.補選本公司獨立董事案 3.解除新任獨立董事競業禁止案(五).臨時動議5.停止過戶起始日期:106/04/236.停止過戶截止日期:106/06/227.其他應敘明事項: 1.辦理過戶機構名稱：凱基證券股份有限公司股務代理部 2.依公司法第172-1條之規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以 書面向本公司提出本次一○六年股東常會之建議議案，但以一項並以三百字為限， 提案超過一項者，均不列入議案。 本公司將於一○六年四月十四日起至一○六年四月二十四日止，每日上午九點至 下午五點受理股東就本次股東常會之書面提案(郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信 封封面上加註『股東常會提案函件』字樣及以掛號函件寄送)。 受理提案處所:葳天科技股份有限公司財會行政處(桃園市中壢區西園路89號) 3.本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自一○六年五月 二十三日至一○六年六月十九日止，請股東逕登入臺灣集中保管結算所股 份有限公司「股東e票通」【網 址：https:// www.stockvote.com.tw】， 依相關說明投票。

1.董事會決議日期:106/03/172.股東會召開日期:106/06/223.股東會召開地點:桃園市中壢區西園路89號1樓4.召集事由: (一).報告事項： 1.一○五年度營業報告 2.審計委員會一○五年度查核報告 3.一○五年度員工及董事酬勞分派報告 (二).承認事項： 1.承認一○五年度營業報告書及財務報表案 2.承認一○五年度盈餘分配案 (四).討論事項及選舉事項： 1.擬修訂本公司「取得與處分資產處理程序」案 2.補選本公司獨立董事案 3.解除新任獨立董事競業禁止案(五).臨時動議5.停止過戶起始日期:106/04/236.停止過戶截止日期:106/06/227.其他應敘明事項: 1.辦理過戶機構名稱：凱基證券股份有限公司股務代理部 2.依公司法第172-1條之規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以 書面向本公司提出本次一○六年股東常會之建議議案，但以一項並以三百字為限， 提案超過一項者，均不列入議案。 本公司將於一○六年四月十四日起至一○六年四月二十四日止，每日上午九點至 下午五點受理股東就本次股東常會之書面提案(郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信 封封面上加註『股東常會提案函件』字樣及以掛號函件寄送)。 受理提案處所:葳天科技股份有限公司財會行政處(桃園市中壢區西園路89號) 3.本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自一○六年五月 二十三日至一○六年六月十九日止，請股東逕登入臺灣集中保管結算所股 份有限公司「股東e票通」【網 址：https:// www.stockvote.com.tw】， 依相關說明投票。

1.事實發生日:106/03/172.公司名稱:葳天科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令 規定辦理。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項: (1)本公司於106年3月17日董事會決議通過員工酬勞及董事酬勞。 (2)金額及發放方式:員工酬勞新台幣5,316,415元,董事酬勞新台幣1,417,711元， 均以現金發放。 (3)上述決議金額與105年度認列費用估列金額無差異。 (4)本案業經薪資報酬委員會及董事會決議通過,將依法提報股東常會。

1. 董事會決議日期：106/03/172. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.40000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：18,824,800　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.發生變動日期:106/03/032.舊任者姓名及簡歷:吳豐祥，本公司獨立董事3.新任者姓名及簡歷:另行補選4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:業務繁忙6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:104/06/29 ~ 107/06/287.新任生效日期:NA8.同任期董事變動比率:1/99.同任期獨立董事變動比率:1/310.其他應敘明事項:辭職生效日106/03/03

1.事實發生日:105/08/152.公司名稱:葳天科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:簡明合併綜合損益表僅揭露基本每股盈餘6.因應措施:重新上傳XBRL公告財務報告7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:105/08/112.公司名稱:葳天科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:董事會通過105年上半年度合併財務，報告如下:營業收入淨額:　　　498,165仟元營業毛利:　　　　 124,440仟元營業利益: 44,675仟元稅前淨利: 36,504仟元稅後淨利: 31,236仟元本期綜合損益總額: 31,313仟元稅後基本每股盈餘: 0.66元6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:105/07/212.公司名稱:葳天科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:修正本公司105年度股東會年報第12頁及第222頁資料。6.因應措施:資料修正後重新上傳至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:105/07/142.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:每股配發現金股息0.6元，計新台幣28,237,200元。4.除權（息）交易日:105/08/035.最後過戶日:105/08/046.停止過戶起始日期:105/08/057.停止過戶截止日期:105/08/098.除權（息）基準日:105/08/099.其他應敘明事項:　1.現金股利預計於民國105年8月25日委由本公司股務代理　　以匯款或掛號郵寄支票方式發放。　2.現金股利發放至元為止(元以下捨去)，其畸零款合計數計入本公司之其他收入，　　匯費、郵資及支票處理費等由股東自行負擔。　3.前述發放日如受主客觀因素影響而須調整時，授權由董事長核定後變更。

本公司董事會決議民國101年發行之國內私募普通股補辦 公開發行及申請登錄興櫃案事宜1.事實發生日:105/07/142.公司名稱:葳天科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):不適用4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司民國101年發行之國內私募普通股，交付日期為民國101年9月17日，限制轉讓期間已屆滿3年，故擬向金管會申報補辦公開發行及申請登錄興櫃。6.因應措施:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第68條規定應自私募有價證券交付日起滿3年後向金融監督管理委員會證券期貨局申報補辦公開發行，始得向在證券商營業處所買賣。7.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:105/06/202.重要決議事項:(1)通過修訂「公司章程」案。(2)承認一○四年度營業報告書及財務報表案。(3)承認一○四年度盈餘分配案。(4)通過擬以現金增資發行新股辦理股票上櫃公開承銷案。(5)通過「董事選舉辦法」修訂案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。