葳天科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日期:107/12/252.減資緣由:本公司104年度第二次買回公司股份已屆滿三年, 未轉讓員工之股份予以註銷。3.減資金額:780,000元4.消除股份:78,000股5.減資比率:0.13%6.減資後實收資本額:580,620,000元7.預定股東會日期:NA8.其他應敘明事項:訂定減資基準日為108/2/27。

1.董事會決議日期:107/11/012.減資緣由:本公司104年度第一次買回公司股份已屆滿三年, 未轉讓員工之股份予以註銷。3.減資金額:4,600,000元4.消除股份:460,000股5.減資比率:0.78%6.減資後實收資本額:581,400,000元7.預定股東會日期:NA8.其他應敘明事項:訂定減資基準日為107/11/2。

依公司法第369條之8第1項規定，接獲晶元光電股份有限 公司及其共同取得人已取得本公司已發行股份總數三分之一以 上通知之公告1.本公司收到書面通知日期:107/08/302.買進本公司股權日期:107/08/273.買進股權之公司名稱:亮點投資股份有限公司4.該公司主要營業項目:ㄧ般投資業5.該公司持股比率:晶元光電股份有限公司及其共同取得人(含 亮點投資股份有限公司、元豐新科技股份有限公司(原名為 正誼科技股份有限公司))分別取得本公司普通股共計 25,648,234股，占本公司普通股股份總數之43.77%(含107年 第一次私募普通股11,000仟股之股款繳納截止日後之實收資 本額)。6.為前項通知後有公司法第三百六十九條之八第二項規定變動情形時再行通知本公司之日期及內容:不適用7.其他應敘明事項:依公司法第369-8條規定於收到通知後五日內公告。

1.事實發生日:107/08/272.公司名稱:葳天科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」辦理公告6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)本公司私募普通股現金增資發行新股11,000,000股，每股新台幣11.25元 ，合計新台幣123,750,000元整，業已收足股款。(2)訂定增資基準日為107年8月27日。

1.發生變動日期:107/08/142.功能性委員會名稱:薪酬委員會3.舊任者姓名及簡歷: 陳哲雄 宏觀微電子公司董事 鄧泗堂 開曼東凌(股)公司獨立董事 江惠中 鑫特材料科技股份有限公司法人董事代表人兼總經理4.新任者姓名及簡歷: 陳哲雄 宏觀微電子公司董事 顏志達 國立台中科技大學財政稅務系副教授 江惠中 鑫特材料科技股份有限公司法人董事代表人兼總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:任期屆滿，重新委任7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/28~107/06/278.新任生效日期:107/08/149.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:107/08/142.私募有價證券種類:普通股3.私募對象及其與公司間關係: 本次私募對象以符合證券交易法第43條之6及公開發行公司辦理 私募有價證券應注意事項及主管機關相關函令規定之特定人， 並以對公司未來營運產生直接或間接助益之內部人。4.私募股數或張數:11,000,000股5.得私募額度:30,000,000股6.私募價格訂定之依據及合理性: 以本次董事會召開日期107年8月14日為定價日，並以定價日前 三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票普通股 之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和 計算，並扣除無償配股除權及配息，暨加回減資反除權後之股 價為9.748元，並以本公司一○七年第二季經會計師核閱之財務 報告顯示之每股淨值14.05元，取上列二者為高者之14.05元為 參考價格，以不低於參考價格之八成為依據，故本次實際私募 價格訂為每股新台幣11.25元，為前述參考價格之80.07%，故 本次私募實際發行價格訂定方式及條件符合法令規定，應屬合理。7.本次私募資金用途: 充實營運資金，改善財務結構，降低公司財務經營風險及因應 未來營運所需。8.不採用公開募集之理由: 因考量籌資市場狀況較不易掌握，及籌資之時效性、便利性、 發行成本等，且私募普通股有限制轉讓之規定，較可確保夥伴 之長期合作關係。故不採用公開募集而以私募方式辦理現金增 資發行新股。爰擬依據證券交易法第43 條之6規定透過私募方 式向特定人籌募款項，以免影響公司正常營運。9.獨立董事反對或保留意見:無10.實際定價日:107/08/1411.參考價格:14.0512.實際私募價格、轉換或認購價格:11.2513.本次私募新股之權利義務: 本次私募之普通股除於交付日後三年內，其轉讓依「證券交易 法」第43條之8規定辦理外，其權利義務與本公司已發行普通 股相同。本次私募股票擬授權董事會，於交付滿三年後依據「 證券交易法」及相關規定，向主管機關補辦公開發行，如屆時 本公司股票已於櫃檯買賣中心或台灣證券交易所掛牌，亦授權 董事會依據相關法令規定，申請私募股票辦理上櫃或上市交易。14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用16.其他應敘明事項: 本次私募普通股之其他未盡事宜等，若因法令修正或主管機關 規定及基於營運評估或客觀環境之影響須變更或修正時，提請 董事會授權董事長或其指定代理人全權處理之。

1.股東會日期:107/06/212.重要決議事項:(1)承認一○六年度營業報告書及財務報表案。(2)承認一○六年度虧損撥補案。(3)修訂「公司章程」案。(4)私募現金增資發行普通股案。(5)董事選舉案。(6)解除新任董事競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1.發生變動日期:107/06/212.舊任者姓名及簡歷:董 事: 亮點投資(股)公司代表人陳峰明 葳天科技(股)公司董事長 亮點投資(股)公司代表人戴子翔 亮點投資(股)公司董事 亮點投資(股)公司代表人尤永昇 正誼科技(股)公司監察人 邢陳震崙 葳天科技(股)公司總經理 鼎耕投資有限公司 達勝科技(股)公司董事 勇春股份有限公司 士林紙業(股)公司監察人獨立董事 陳哲雄 緯創資通(股)公司獨立董事 江惠中 瀚宇彩晶(股)公司獨立董事 鄧泗堂 鄧泗堂會計師事務所所長3.新任者姓名及簡歷:董 事: 亮點投資(股)公司代表人陳峰明 葳天科技(股)公司董事長 亮點投資(股)公司代表人戴子翔 亮點投資(股)公司董事 亮點投資(股)公司代表人尤永昇 正誼科技(股)公司監察人 邢陳震崙 葳天科技(股)公司總經理 鼎耕投資有限公司 達勝科技(股)公司董事 勇春股份有限公司 士林紙業(股)公司監察人獨立董事 陳哲雄 緯創資通(股)公司獨立董事 江惠中 瀚宇彩晶(股)公司獨立董事 顏志達 國立台中科技大學財政稅務系副教授4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿全面改選6.新任董事選任時持股數:董 事: 亮點投資(股)公司代表人陳峰明 法人持股數:5,829,234股 亮點投資(股)公司代表人戴子翔 法人持股數:5,829,234股 亮點投資(股)公司代表人尤永昇 法人持股數:5,829,234股 邢陳震崙 持股數: 590,241股 鼎耕投資有限公司 持股數:1,141,000股 勇春股份有限公司 持股數:1,813,710股獨立董事 陳哲雄 無持股 江惠中 無持股 顏志達 無持股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:104/06/29~107/06/288.新任生效日期:107/06/219.同任期董事變動比率:任期屆滿,全面改選不適用10.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:107/06/212.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事:亮點投資(股)公司代表人陳峰明(2)董事:亮點投資(股)公司代表人戴子翔(3)董事:亮點投資(股)公司代表人尤永昇(4)董事:邢陳震崙(5)董事:鼎耕投資有限公司(6)董事:勇春(股)公司(7)獨立董事:陳哲雄(8)獨立董事:江惠中(9)獨立董事:顏志達3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍類同之項目4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經代表已發行股份總數三分之二 以上股東之出席，出席股東表決權過半數之表決同意。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:107/06/212.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷: 陳哲雄 緯創資通(股)公司獨立董事 江惠中 瀚宇彩晶(股)公司獨立董事 鄧泗堂 鄧泗堂會計師事務所所長4.新任者姓名及簡歷: 陳哲雄 緯創資通(股)公司獨立董事 江惠中 瀚宇彩晶(股)公司獨立董事 顏志達 國立台中科技大學財政稅務系副教授5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:因107年股東常會全面改選董事，故原審計委員會同時任期屆滿7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/29~107/06/288.新任生效日期:107/06/219.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:107/06/212.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷: 陳哲雄 緯創資通(股)公司獨立董事 江惠中 瀚宇彩晶(股)公司獨立董事 鄧泗堂 鄧泗堂會計師事務所所長4.新任者姓名及簡歷:待董事會委任5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:因107年股東常會全面改選董事，故原薪資報酬委員會同時任期屆滿7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/29~107/06/288.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:第三屆薪資報酬委員會委員將於近期董事會選任後另行公告

1.董事會決議日或發生變動日期:107/06/212.舊任者姓名及簡歷:陳峰明,葳天科技(股)公司董事長3.新任者姓名及簡歷:陳峰明,葳天科技(股)公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿改選6.新任生效日期:107/06/217.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:107/05/152.公司名稱:股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司股務代理機構自民國一百零七年九月一日起改委由宏遠證券股份有限 公司股務代理部辦理，經向臺灣集中保管結算所申請後，業已於一百零七年五月十四日 經臺灣集中保管結算所函覆准予備查。6.因應措施:本公司股務作業自民國一百零七年九月一日起改委由宏遠證券股份有限公司 代理，凡本公司股東自上開日期起洽辦股票過戶、配息或配股、變更地址、股票辦理 掛失、質權設定撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬請駕臨或郵寄至 臺北市大安區信義路四段236號3樓宏遠證券股份有限公司股務代理部辦理。 電話：(02)2326-8818。7.其他應敘明事項:已經臺灣集中保管結算所准予備查。

更正本公司106年第四季合併及個體財務報告之 稀釋每股盈餘資訊及XBRL申報資訊1.事實發生日:107/04/302.公司名稱:葳天科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:原公告之資訊僅揭露基本每股盈餘，未揭露稀釋每股盈餘資訊， 更正資訊如下： 更正內容：106年第四季XBRL合併綜合損益表稀釋每股盈餘內容 更正前內容/頁次：106年第4季 個體財報 稀釋每股盈餘 未揭露/第10頁 更正後內容/頁次：106年第4季 個體財報 稀釋每股盈餘 -1.05/第10頁 更正前內容/頁次：106年第4季 合併財報 稀釋每股盈餘 未揭露/第11頁 更正後內容/頁次：106年第4季 合併財報 稀釋每股盈餘 -1.05/第11頁6.因應措施::(1)發佈重大訊息。 (2)更正後，重新上傳相關資料。7.其他應敘明事項:上述僅為對XBRL及財務報表稀釋每股盈餘之揭露事項之更補正， 對損益金額無影響。

1.事實發生日:107/03/292.公司名稱:葳天科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由: (一)本公司股務原委由凱基證券股份有限公司股務代理部辦理，經董事會決議自 一○七年九月一日起，將改委由宏遠證券股份有限公司股務代理部辦理。 (二)凡本公司股東自一○七年九月一日起洽辦股票過戶、領息或配股、變更地址、 股票辦理掛失、質權設定撤銷、印鑑變更或掛失及其他相關股務作業事宜， 敬請親臨或郵寄至台北市大安區信義路4段236號3樓，宏遠證券股份有限公司 股務代理部辦理，電話：(02)7719-8899。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:107/03/292.股東會召開日期:107/06/213.股東會召開地點:桃園市中壢區西園路89號1樓4.召集事由: (一)報告事項： 1.一○六年度營業報告 2.審計委員會一○六年度查核報告 3.修訂本公司「董事會議事規則」案 (二)承認事項： 1.承認一○六年度營業報告書及財務報表案 2.承認一○六年度虧損撥補案 (三)討論事項： 1.修訂本公司「公司章程」案 2.私募現金增資發行普通股案 (四)選舉事項： 本公司董事選舉案 (五)其他事項： 解除新任董事競業禁止之限制案 (六)臨時動議5.停止過戶起始日期:107/04/236.停止過戶截止日期:107/06/217.其他應敘明事項: 1.辦理過戶機構名稱：凱基證券股份有限公司股務代理部 2.依公司法第172-1條及192條之1之規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之 股東提案及董事提名案，得以書面向本公司提出。本次一○七年股東常會之建議 議案，以一項並以三百字為限，提案超過一項者，均不列入議案。 本公司將於一○七年四月十六日起至一○七年四月二十五日止，每日上午九點至 下午五點受理股東就本次股東常會之書面提案(郵寄者以郵戳日期為憑，並請於 信封封面上加註『股東常會提案函件』或『董事候選人提名函件』字樣及以掛號 函件寄送。 受理提案處所:葳天科技股份有限公司財會行政處(桃園市中壢區西園路89號) 3.本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自一○七年五月 二十二日至一○七年六月十八日止，請股東逕登入臺灣集中保管結算所股 份有限公司「股東e票通」【網 址：https:// www.stockvote.com.tw】， 依相關說明投票。

1. 董事會決議日期：107/03/292. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.董事會決議日期:107/03/292.私募有價證券種類:普通股3.私募對象及其與公司間關係: 本次私募之對象以符合證券交易法第43條之6及主管機關相關函釋所定之應募人資 格，且不造成本公司未來經營權重大變動原則之前提下，由符合上述規定且能擴展 本公司業務之策略性投資人或以對公司未來之營運產生直接或間接助益者之內部人 為主要考量。 私募對象選擇之目的：（a）策略性投資人：必須能夠提昇本公司技術或擴展本公司業務；（b）內部人：對本公司業務營運相當瞭解且有利於公司未來之營運。 應募人如為內部人，擬參與之名單及其與本公司之關係： 名稱 與本公司之關係 晶元光電股份有限公司 本公司法人董事之母公司/本公司之大股東 亮點投資股份有限公司 本公司法人董事/大股東 勇春股份有限公司 本公司法人董事 鼎耕投資有限公司 本公司法人董事4.私募股數或張數: 在30,000仟股額度內，將於股東會決議日起一年內分一次或二次辦理。5.得私募額度:以不超過30,000仟股為限。6.私募價格訂定之依據及合理性: 本次公司私募價格之訂定，應以不低於本公司定價日前下列二基準計算價格較高者 之八成為依據： A.定價日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票普通股之每一營業 日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除無償配股除權及配 息，暨加回減資反除權後之股價。 B.定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值。 C.實際定價日及實際私募價格以不低於股東會決議定價依據與成數範圍內授權董事會 視日後洽特定人情形及市場狀況決定之。故其價格訂定方式係遵循主管機關之相關 規定應屬合理，對股東權益尚不致有重大影響。7.本次私募資金用途:第一次充實營運資金，第二次充實營運資金8.不採用公開募集之理由:因考量籌資市場狀況較不易掌握，及籌資之時效性、便利 性、發行成本等，且私募普通股有限制轉讓之規定，較可確保夥伴之長期合作關係。 故不採用公開募集而以私募方式辦理現金增資發行新股。爰擬依據證券交易法第43 條之6規定透過私募方式向特定人籌募款項，以免影響公司正常營運9.獨立董事反對或保留意見:否10.實際定價日:尚未訂定(俟股東會通過並於決議成數之範圍內，授權董事會視日 後市場狀況決定之)11.參考價格:尚未訂定(俟股東會通過並於決議成數之範圍內，授權董事會視日後 市場狀況決定之)12.實際私募價格、轉換或認購價格:尚未訂定(俟股東會通過並於決議成數之範圍內，授權董事會視日後市場狀況決定之)13.本次私募新股之權利義務: 本次私募之普通股除於交付日後三年內，其轉讓依「證券交易法」第43條之8規定辦 理外，其權利義務與本公司已發行普通股相同。本次私募股票擬授權董事會，於交 付滿三年後依據「證券交易法」及相關規定，向主管機關補辦公開發行，如屆時本公 司股票已於櫃檯買賣中心或台灣證券交易所掛牌，亦授權董事會依據相關法令規定， 申請私募股票辦理上櫃或上市交易。14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。16.其他應敘明事項:(1)本次私募有價證券之主要內容，除私募價格定價成數外，包括實際發行股數、發行 價格、私募總金額、發行條件、計畫項目、預計進度、預計可能產生效益等相關事 項及其他未盡事宜等，若因法令修正或主管機關規定及基於營運評估或客觀環境之 影響，須變更或修正時，擬提請股東會授權董事會全權處理之。(2)本公司私募有價證券議案，依證券交易法第43條之6規定，應說明事項請詳公開資訊 觀測站（網址：http://newmopsov.twse.com.tw/），請點選（投資專區→私募專區 →私募資料查詢→請輸入公司代號：5277）。

1.董事會決議日期或發生變動日期:106/12/282.舊任者姓名及簡歷:許信文　上海葳照世電子有限公司負責人3.新任者姓名及簡歷:管彤　葳天科技股份有限公司會計經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整5.異動原因:職務調整6.新任生效日期:106/12/287.其他應敘明事項:因公司內部職務輪調，所以進行調整。

1.事實發生日:106/08/102.公司名稱:葳天科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:董事會通過106年上半年度合併財務報告如下： 營業收入淨額:　　　332,293仟元 營業毛利:　　　　 40,602仟元 營業淨損: 25,534仟元 稅前淨損: 34,416仟元 稅後淨損: 34,306仟元 本期綜合損益總額: -34,185仟元 稅後基本每股盈餘: - 0.73元6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無