葳天科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日期:105/03/292.股東會召開日期:105/06/203.股東會召開地點:桃園市中壢區西園路89號1樓4.召集事由:(一).討論事項一： 修訂公司章程案(二).報告事項： 1.一○四年度營業報告 2.審計委員會一○四年度查核報告 3.一○四年度員工及董事酬勞分派報告 4.買回公司股份執行情形報告(三).承認事項： 1.承認一○四年度營業報告書及財務報表案 2.承認一○四年度盈餘分配案(四).討論事項二： 1.本公司擬以現金增資發行新股辦理股票上櫃公開承銷案 2.擬修訂本公司「董事選舉辦法」案(五).臨時動議5.停止過戶起始日期:105/04/226.停止過戶截止日期:105/06/207.其他應敘明事項: 1.依公司法第172-1條之規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以 書面向本公司提出本次一○五年股東常會之建議議案，但以一項並以三百字為限， 提案超過一項者，均不列入議案。 本公司將於一○五年四月十一日起至一○五年四月二十日止，每日上午九點至下午 五點受理股東就本次股東常會之書面提案(郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封 面上加註『股東常會提案函件』字樣及以掛號函件寄送)。 受理提案處所:葳天科技股份有限公司財會行政處(桃園市中壢區西園路89號) 2.本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自一○五年五月 二十一日至一○五年六月十七日止，請股東逕登入臺灣集中保管結算所股 份有限公司「股東e票通」【網 址：https://www.stockvote.com.tw】， 依相關說明投票。

1.事實發生日:105/03/292.公司名稱:葳天科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:(1)本公司於105年3月29日董事會決議通過員工酬勞及董事酬勞。(2)金額及發放方式:員工酬勞新台幣6,979,268元,董事酬勞新台幣1,744,817元，均以現金發放。(3)上述決議金額與104年度認列費用估列金額無差異。(4)本案業經薪資報酬委員會及董事會決議通過,將依法提報股東常會。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務及會計主管2.發生變動日期:105/03/293.舊任者姓名、級職及簡歷:彭美寶、財會行政處長4.新任者姓名、級職及簡歷:廖郁芳、財會行政處長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人職涯規劃7.生效日期:105/03/298.新任者聯絡電話:03-46186189.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：2016/03/292. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.60000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：28,237,200　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.原預定買回股份總金額上限(元):新台幣10,000,000元整。2.原預定買回之期間:104/12/30~105/02/29。3.原預定買回之數量(股):500,000股。4.原預定買回區間價格(元):預定買回區間價格每股新臺幣10元至20元間，惟當公司股價低於所定買回區間價格下限時，公司將繼續執行買回股份。5.本次實際買回期間:104/12/30~105/02/26。6.本次已買回股份數量(股):78,000股。7.本次已買回股份總金額(元):1,121,002元。8.本次平均每股買回價格(元):14.37元(含手續費)。9.累積已持有自己公司股份數量(股):538,000股。10.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):1.13%。11.本次未執行完畢之原因:為維護股東權益並兼顧市場機制，故本次未執行完畢。12.其他應敘明事項:逢國定假日，實際買回期間為至105/02/26止。

1.董事會決議日期:104/12/292.買回股份目的:為轉讓予員工3.買回股份種類:本公司普通股4.買回股份總金額上限(元):新台幣10,000,000元整5.預定買回之期間:104/12/30~105/02/296.預定買回之數量(股):500,000股7.買回區間價格(元):預定買回區間價格每股新臺幣10元至20元間，惟當公司股價低於所定買回區間價格下限時，公司將繼續執行買回股份。8.買回方式:自興櫃股票市場買回。9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):1.05%10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):011.申報前三年內買回公司股份之情形:無。12.已申報買回但未執行完畢之情形:無。13.其他應敘明事項:無。

1.原預定買回股份總金額上限(元):新台幣16,000,000元整。2.原預定買回之期間:104/09/03~104/11/02。3.原預定買回之數量(股):800,000股。4.原預定買回區間價格(元):預定買回區間價格每股新臺幣10元至20元間，惟當公司股價低於所定買回區間價格下限時，公司將繼續執行買回股份。5.本次實際買回期間:104/09/03~104/11/02。6.本次已買回股份數量(股):460,000股。7.本次已買回股份總金額(元):6,703,621元。8.本次平均每股買回價格(元):14.57元。9.累積已持有自己公司股份數量(股):460,000股。10.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):0.97%。11.本次未執行完畢之原因:為維護股東權益並兼顧市場機制，故本次未執行完畢。12.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:104/09/022.買回股份目的:為轉讓予員工3.買回股份種類:本公司普通股4.買回股份總金額上限(元):新台幣16,000,000元整5.預定買回之期間:104/09/03~104/11/026.預定買回之數量(股):800,000股7.買回區間價格(元):預定買回區間價格每股新臺幣10元至20元間，惟當公司股價低於所定買回區間價格下限時，公司將繼續執行買回股份。8.買回方式:自興櫃股票市場買回。9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):1.68%10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):011.申報前三年內買回公司股份之情形:無。12.已申報買回但未執行完畢之情形:無。13.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:104/08/132.公司名稱:葳天科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依證交法第14條第3項規定出具財報無虛偽隱匿聲明6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/08/092.公司名稱:葳天科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:蘇迪勒颱風對本公司業務及財務並無影響6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/08/092.公司名稱:葳天科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:蘇迪勒颱風對本公司業務及財務並無影響6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/07/232.公司名稱:葳天科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:修正本公司103年度股東會年報第29頁(會計師公費資訊)、30頁(前十大股東資訊)之部份內容。6.因應措施:發布重大訊息並重新上傳公開資訊觀測站股東會年報(股東會後修訂本)。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:104/07/162.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:發放現金股利$28,560,000元(每股配發新台幣0.6元)。4.除權（息）交易日:104/08/045.最後過戶日:104/08/056.停止過戶起始日期:104/08/067.停止過戶截止日期:104/08/108.除權（息）基準日:104/08/109.其他應敘明事項:(1)辦理過戶方式：凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國104年08月05日前親臨本公司股務代理機構「凱基證券股份有限公司股務代理部」(台北市重慶南路一段二號五樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國104年08月05日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。(2)現金股利發放日訂於104年08月26日。

1.發生變動日期:104/06/292.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:吳豐祥:國立政治大學專任教授鄧泗堂:鄧泗堂會計師事務所所長林問一:逢甲大學副教授4.新任者姓名及簡歷:待董事會委任5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:因104年股東常會全面改選董事，故原薪資報酬委員會同時任期屆滿7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:101/06/29~104/06/288.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:第二屆薪資報酬委員會委員將於近期董事會選任後另行公告

1.發生變動日期:104/06/292.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:吳豐祥:國立政治大學專任教授鄧泗堂:鄧泗堂會計師事務所所長林問一:逢甲大學副教授4.新任者姓名及簡歷:吳豐祥:國立政治大學專任教授鄧泗堂:鄧泗堂會計師事務所所長陳哲雄:台灣艾斯摩爾公司非執行總裁5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:因104年股東常會全面改選董事，故原審計委員會同時任期屆滿7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:101/06/29~104/06/288.新任生效日期:104/06/299.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:104/06/292.重要決議事項:(1).承認一○三年度營業報告書及財務報表案(2).承認一○三年度盈餘分配案(3).本公司擬以現金增資發行新股辦理股票上櫃公開承銷案(4).修訂本公司「公司章程」案(5).修訂本公司「股東會議事規則」案(6).修訂本公司「董事選舉辦法」案(7).修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案(8).修訂本公司「資金貸與作業程序」案(9).修訂本公司「背書保證作業程序」案(10).擬解除新任董事競業禁止之限制案3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.董事會決議日或發生變動日期:104/06/292.舊任者姓名及簡歷:陳峰明,葳天科技(股)公司董事長3.新任者姓名及簡歷:陳峰明,葳天科技(股)公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿改選6.新任生效日期:104/06/297.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:104/06/292.舊任者姓名及簡歷:(1)董事:亮點投資(股)公司代表人陳峰明:葳天科技(股)公司董事長亮點投資(股)公司代表人范進雍:燦圓光電(股)公司董事長亮點投資(股)公司代表人吳南陽:晶元光電(股)公司董事邢陳震崙:葳天科技(股)公司總經理鼎耕投資有限公司:達勝科技(股)公司董事環宇投資(股)公司:誠宇創業投資(股)公司董事(2)獨立董事:吳豐祥:國立政治大學專任教授鄧泗堂:鄧泗堂會計師事務所所長林問一:逢甲大學副教授3.新任者姓名及簡歷:(1)董事:亮點投資(股)公司代表人陳峰明:葳天科技(股)公司董事長亮點投資(股)公司代表人戴子翔:亮點投資(股)公司董事亮點投資(股)公司代表人尤永昇:正誼科技(股)公司監察人邢陳震崙:葳天科技(股)公司總經理鼎耕投資有限公司:達勝科技(股)公司董事勇春(股)公司:士林紙業(股)公司監察人(2)獨立董事:吳豐祥:國立政治大學專任教授鄧泗堂:鄧泗堂會計師事務所所長陳哲雄:台灣艾斯摩爾公司非執行總裁4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿,全面改選6.新任董事選任時持股數:(1)董事:亮點投資(股)公司代表人陳峰明,法人持股數:5,548,234股亮點投資(股)公司代表人戴子翔,法人持股數:5,548,234股亮點投資(股)公司代表人尤永昇,法人持股數:5,548,234股邢陳震崙,持股數:590,241股鼎耕投資有限公司,持股數:1,141,000股勇春(股)公司,持股數:1,813,710股(2)獨立董事:吳豐祥:無持股鄧泗堂:無持股陳哲雄:無持股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:101/06/29~104/06/288.新任生效日期:104/06/299.同任期董事變動比率:任期屆滿,全面改選不適用10.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:104/06/292.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事:亮點投資(股)公司代表人陳峰明(2)董事:亮點投資(股)公司代表人戴子翔(3)董事:亮點投資(股)公司代表人尤永昇(4)董事:邢陳震崙(5)董事:鼎耕投資有限公司(6)董事:勇春(股)公司(7)獨立董事:吳豐祥(8)獨立董事:鄧泗堂(9)獨立董事:陳哲雄3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍類同之項目4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/06/232.公司名稱:葳天科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:修正103年度年報之財務比例內容及頁次、印章。6.因應措施:補正公告。7.其他應敘明事項:實際財務數據皆以更新後之公開資訊觀測站之資訊為準。