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1.發生變動日期:99/02/052.舊任者姓名及簡歷:敦南科技(股)公司 代表人：李朝福先生-敦南科技(股)公司財務長3.新任者姓名及簡歷:盧桐秋先生-前精材科技(股)公司董事長，執行長，總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:原董事敦南科技(股)公司 代表人：李朝福先生，因業務繁忙自98/12/8辭任董事一職，本次股東臨時會補選盧桐秋先生為新任董事。6.新任董事選任時持股數:07.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:097/06/18 ~ 100/06/178.新任生效日期:099/02/05 ~ 100/06/179.同任期董事變動比率:七分之一10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:99/02/052.舊任者姓名及簡歷:盧桐秋先生-前精材科技(股)公司董事長，執行長，總經理3.新任者姓名及簡歷:徐桂英小姐-前敦南科技(股)公司財務長4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:原監察人盧桐秋先生自98/12/8辭任，本次股東臨時會補選徐桂英小姐為新任監察人。6.新任監察人選任時持股數:23,000股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:097/06/18 ~ 100/06/178.新任生效日期:099/02/05 ~ 100/06/179.同任期監察人變動比率:三分之一10.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:99/02/052.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事-盧桐秋先生3.許可從事競業行為之項目:誠信開發(股)公司高級顧問精材科技(股)公司監察人金居開發銅箔(股)公司董事4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:全體出席股東無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:無7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:99/02/052.公司名稱:新東亞微電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:無6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:討論事項(1.)推選本公司副董事長通過盧桐秋董事-前精材科技(股)公司董事長，執行長，總經理為本公司副董事長。

1.董事會決議日期:98/12/162.股東臨時會召開日期:99/02/053.股東臨時會召開地點:桃園縣觀音鄉觀音工業區工業一路七號(會議室)4.召集事由:一、報告事項1.修訂「董事會議事規則」案二、討論及選舉事項1.修訂「公司章程」案2.修訂「資金貸與他人作業程序」案3.修訂「背書保證管理辦法」案4.本公司股票申請上市(櫃)案5.本公司擬以現金增資通過全體股東放棄上市(櫃)時，採新股承銷所公開發行之現金增資認股權利案6.董事及監察人補選案7.董事競業限制解除案三、臨時動議5.停止過戶起始日期:99/01/076.停止過戶截止日期:99/02/057.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:98/12/162.公司名稱:新東亞微電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:無6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:(1)承認通過九十九年度預算案(2)討論通過財務融資案(3)討論通過本公司九十九年度稽核計畫案(4)討論通過本公司新增訂子公司內部控制制度及內部稽核制度案(5)討論通過修訂本公司「公司章程」案(6)討論通過修訂本公司「董事會議事規則」案(7)討論通過修訂本公司「資金貸予他人作業程序」案(8)討論通過本公司股票擬於適當時機申請上市(櫃)案(9)討論通過本公司擬以現金增資通過全體股東放棄上市(櫃)時，採新股承銷所公開發行之現金增資認股權利案(10)討論通過補選董事及監察人案(11)討論通過董事競業限制解除案(12)討論通過本公司訂於民國99年2月5日(星期五)下午二時召開九十九年度股東臨時會案

1.發生變動日期:98/12/082.法人名稱:敦南科技股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:李朝福4.新任者姓名及簡歷:不適用5.異動原因:辭職6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:97/06/18~100/06/177.新任生效日期:NA8.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:98/12/082.舊任者姓名及簡歷:盧桐秋3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:辭職6.新任監察人選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:97/06/18~100/06/178.新任生效日期:NA9.同任期監察人變動比率:監察人1/310.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:2009/10/192.本次新增（減少）投資方式:經由第三地區投資事業間接投資大陸公司3.交易數量、每單位價格及交易總金額:美金661,000 元4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱:芯知己科技(深圳)有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:不適用6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:美金1,027,600 元7.前開大陸被投資公司主要營業項目:光電產品及電子產品銷售8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:不適用9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:不適用10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:不適用11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:美金 661,000 元12.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:美金 681,818 元13.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:3.15%14.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:1.92%15.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表股東權益之比率:2.68%16.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:美金 661,000 元17.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:2.99%18.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:1.82%19.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率:2.55%20.最近三年度認列投資大陸損益金額:不適用21.最近三年度獲利匯回金額:不適用22.交易相對人及其與公司之關係:不適用23.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:不適用24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用25.處分利益（或損失）:不適用26.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:董事會28.經紀人:不適用29.取得或處分之具體目的:長期投資30.本次交易董事有異議:否31.本次交易會計師出具非合理性意見:否32.其他敘明事項:無

公告本公司新增背書保證金額達新台幣三仟萬元以上且達最近期財務報表淨值百分之五以上1.事實發生日:98/09/212.被背書保證之:(1)公司名稱:HK XZJ Digital Co., Ltd.(2)與提供背書保證公司之關係:HK XZJ Digital Co., Ltd.為本公司之孫公司(3)背書保證之限額(仟元):715000(4)原背書保證之餘額(仟元):0(5)本次新增背書保證之金額(仟元):97245(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):97245(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0(8)本次新增背書保證之原因:HK XZJ Digital Co., Ltd.向銀行申請融資額度,由本公司提供背書保證。3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無。(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):418(2)累積盈虧金額(仟元):05.解除背書保證責任之:(1)條件:至到期日解除背書保證責任(2)日期:至到期日解除背書保證責任6.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:11.597.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:12.648.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:98/08/252.公司名稱:新東亞微電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:無6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:(1)承認通過九十八年上半年度營業報告書暨財務報表案(2)承認通過九十八年度預算及九十八年度預算修正案(3)討論通過財務融資案(4)討論通過修正本公司「背書保證管理辦法」案(5)討論通過子公司香港芯知己數碼有限公司銀行融資背書保證案(6)討論通過本公司修正「會計制度」案(7)討論通過本公司修正內部控制制度及修訂新增內部稽核制度案(8)討論通過本公司修正九十八年度稽核計畫案(9)討論通過本公司修正核決權限表案(10)討論通過本公司新增訂「內部重大資訊處理作業程序」案

1.發生變動日期:98/06/172.舊任者姓名及簡歷:蔡聰明3.新任者姓名及簡歷:盧桐秋4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:原監察人蔡聰明，因業務繁忙自98/02/19辭任監察人一職，本次股東會補選盧桐秋為新任監察人。6.新任監察人選任時持股數:07.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:097/06/18 ~ 100/06/178.新任生效日期:097/06/17~100/06/179.同任期監察人變動比率:三分之一10.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:98/06/172.公司名稱:新東亞微電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:擬投入USD700,000以內，持股比率為60%。6.因應措施:俟呈奉主管機關核准後，相關大陸地區投資事項另行公告。7.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:98/06/172.重要決議事項:報告事項：(1.)九十八年度營運展望。(2.)監察人審查九十七年度決算表冊報告。通過承認事項：(1.)承認本公司九十七年度營業報告書及財務報表案。(2.)承認本公司九十七年度虧損撥補案。通過討論事項：(1.)通過本公司修訂「資金貸予他人作業程序」案。(2.)通過本公司修訂「背書保證管理辦法」案。(3.)通過本公司股票申請上市(櫃)案。(4.)通過本公司擬以現金增資通過全體股東放棄上市(櫃)時，採新股承銷所公開發行之現金增資認股權利案。選舉事項：(1.)補選監察人一席。任期自98年6月17日起至100年6月17日止)，當選名單：監察人：盧桐秋臨時動議：3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:交易標的:群益安穩基金2.事實發生日:97/4/30~98/4/303.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易數量:18,074,384.1 單位每單位交易價格:15.2~15.3997 單位總金額:277,854.368元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之實質關係人者，得免揭露其姓名）:群益證券投資信託股份有限公司:無5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉價格及取得日期:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:利益:95,977元9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項（註一）:無10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:依基金經理公司公告之每單位淨值計算財務部主管11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:數量:4,091,653.8 單位金額:63,001,347 元權利受限情形:無12.迄目前為止，依本準則第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及股東權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:占公司最近期財務報表總資產比例:11.25% 股東權益:14.18% 最近期財務報表營運資金:234,137 仟元13.經紀人及經紀費用:無14.取得或處分之具體目的或用途:投資理財15.每股淨值（Ａ）:16.本次交易董事有異議:否17.本次交易會計師出具非合理性意見:否18.其他敘明事項:無註一、其他重要約定事項應註明有無訂定附買(賣)回、解除契約或其他不確定、特殊約定條款註二、取得有價證券且營運資金為負數者，尚應公告取得該有價證券之資金來源及在資金不足情形下，仍取得有價證券之具體原因

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:交易標的:群益安穩基金2.事實發生日:97/4/30~98/4/303.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易數量:18,074,384.1 單位每單位交易價格:15.2~15.3997 元總金額:277,854,368 元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之實質關係人者，得免揭露其姓名）:群益證券投資信託股份有限公司:無5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉價格及取得日期:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:利益:95,977 元9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項（註一）:無10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:依基金經理公司公告之每單位淨值計算財務部主管11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:數量:4,091,653.8 單位金額:63,001,347 元權利受限情形:無12.迄目前為止，依本準則第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及股東權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:占公司最近期財務報表總資產比例:11.25% 股東權益:14.18% 最近期財務報表營運資金:234,137 仟元13.經紀人及經紀費用:無14.取得或處分之具體目的或用途:投資理財15.每股淨值（Ａ）:16.本次交易董事有異議:否17.本次交易會計師出具非合理性意見:否18.其他敘明事項:無註一、其他重要約定事項應註明有無訂定附買(賣)回、解除契約或其他不確定、特殊約定條款註二、取得有價證券且營運資金為負數者，尚應公告取得該有價證券之資金來源及在資金不足情形下，仍取得有價證券之具體原因

1.事實發生日:98/03/272.公司名稱:新東亞微電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:無6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:(1)承認通過九十七年度營業報告書暨財務報表承認案(2)承認通過九十七年度虧損撥補案(3)承認通過擬出具本公司九十七年度「內部控制制度聲明書」案(4)討論通過修訂本公司「資金貸予他人作業程序」案(5)討論通過修訂本公司「背書保證管理辦法」案(6)討論通過本公司大陸地區投資案(7)討論通過本公司股票擬於適當時機申請上市(櫃)案(8)討論通過本公司擬以現金增資通過全體股東放棄上市(櫃)時，採新股承銷所公開發行之現金增資認股權利案(9)討論通過補選監察人案(10)討論通過本公司訂於民國98年6月17日(星期三)下午二時召開九十八年度股東常會案

1.事實發生日:98/03/272.公司名稱:新東亞微電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:無6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:(1)承認通過九十七年度營業報告書暨財務報表承認案(2)承認通過九十七年度虧損撥補案(3)承認通過擬出具本公司九十七年度「內部控制制度聲明書」案(4)討論通過修訂本公司「資金貸予他人作業程序」案(5)討論通過修訂本公司「背書保證管理辦法」案(6)討論通過本公司大陸地區投資案(7)討論通過本公司股票擬於適當時機申請上市(櫃)案(8)討論通過本公司擬以現金增資通過全體股東放棄上市(櫃)時，採新股承銷所公開發行之現金增資認股權利案(9)討論通過補選監察人案(10)討論通過本公司訂於民國98年6月17日(星期三)下午二時召開九十八年度股東常會案(11)討論通過九十八年股東常會受理股東提案權案

1.董事會決議日期:98/03/272.股東會召開日期:98/06/173.股東會召開地點:桃園縣觀音鄉觀音工業區工業一路七號(會議室)4.召集事由:一、報告事項1、九十八年度營運展望2、監察人審查九十七年度決算表冊報告二、承認事項1、承認九十七年度營業報告書及財務報表案2、承認九十七年度虧損撥補案三、討論事項1、修訂「資金貸予他人作業程序」案2、修訂「背書保證管理辦法」案3、本公司股票申請上市(櫃)案4、本公司擬以現金增資通過全體股東放棄上市(櫃)時，採新股承銷所公開發行之現金增資認股權利案四、選舉事項監察人補選案。補選監察人一席五、臨時動議5.停止過戶起始日期:98/04/196.停止過戶截止日期:98/06/177.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:98/03/272.發放股利種類及金額:不發放股利3.其他應敘明事項:無