西北台慶科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號:當事人:西北臺慶股份有限公司負責人謝明諺、總經理謝明良、行政課長錡淑玲、行政專員張松瑞。法院名稱、處分機關及相關文書案號:101年度偵字第10823號、19020號、19226號。2.事實發生日:101/09/063.發生原委（含爭訟標的）:本公司委託麗騰環保有限公司清運廢棄物，遭非法傾倒所洐生法律相關問題。4.處理過程:目前已進入法律程序，一切靜待司法審理。5.對公司財務業務影響及預估影響金額:目前本公司營運一切正常，對本公司之財務業務無重大影響。6.因應措施及改善情形:本公司將密切注意本案的後續發展，並已委任律師進行必要之處理，以確保本公司股東及投資人之權益。7.其他應敘明事項:無。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:萬潤科技股份有限公司私募股2.事實發生日:101/07/093.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易數量: 認購股數1,200,000股 認購價格: 每股新台幣 12.25元 交易總金額 : 新台幣14,700,000 元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之實質關係人者，得免揭露其姓名）:無5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉價格及取得日期:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:不適用9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項（註一）:繳款期間7/2-7/1010.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:依取得與處分資產辦法核決權限，呈董事長核決後辦理。價格依據萬潤公司股東會決議 的私募價格11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:本次交易數量: 1,200,000股 交易金額 : 新台幣壹仟四百七十萬元整 持股比例 : 1.5% 權利受限 : 無12.迄目前為止，私募有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及股東權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:占總資產比例 : 0.55% 占股東權益比例 : 0.99%13.取得或處分之具體目的或用途:長期投資14.有價證券標的公司私募參考價格與每股交易金額差距達20%以上:否15.有價證券標的公司的每股淨值:18.0416.本次交易董事有異議:否註一、其他重要約定事項應註明有無訂定附買(賣)回、解除契約或其他不確定、特殊約定條款註二、取得有價證券且營運資金為負數者，尚應公告取得該有價證券之資金來源及在資金不足情形下，仍取得有價證券之具體原因

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:萬潤科技股份有限公司私募股2.事實發生日:101/07/043.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易數量: 認購股數1,200,000股 認購價格: 每股新台幣 12.25元 交易總金額 : 新台幣14,700,000 元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之實質關係人者，得免揭露其姓名）:無5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉價格及取得日期:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:不適用9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項（註一）:7/2-7/10繳款10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:依取得與處分資產辦法核決權限，呈董事長核決後辦理。價格依據萬潤公司股東會決議 的價格。11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:本次交易數量: 1,200,000股 交易金額 : 新台幣壹仟四百七十萬元整 持股比例 : 1.5% 權利受限 : 無12.迄目前為止，私募有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及股東權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:占總資產比例 : 0.55% 占股東權益比例 : 0.99%13.取得或處分之具體目的或用途:長期投資14.有價證券標的公司私募參考價格與每股交易金額差距達20%以上:否15.有價證券標的公司的每股淨值:18.0416.本次交易董事有異議:否註一、其他重要約定事項應註明有無訂定附買(賣)回、解除契約或其他不確定、特殊約定條款註二、取得有價證券且營運資金為負數者，尚應公告取得該有價證券之資金來源及在資金不足情形下，仍取得有價證券之具體原因

1.股東會日期:101/06/262.重要決議事項:(1)通過承認一○○年度營業報告書暨財務報表案。 (2)通過承認一○○年度盈餘分配案。 (3)通過修訂公司章程部份條款案。 (4)通過辦理盈餘轉增資發行新股案。 (5)通過修訂「董事及監察人選任辦法」案。 (6)通過修訂「股東會議事規則」案。 (7)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.董事會決議日期:101/04/112.股東會召開日期:101/06/263.股東會召開地點:桃園縣楊梅市幼獅工業區幼四路1-1號4.召集事由: 一.報告事項： (1) 一○○年度營業狀況報告 (2)監察人審查一○○年度決算表冊報告 二.承認事項： (1) 一○○年度營業報告書暨財務報表案 (2) 一○○年度盈餘分配案 三.討論事項： (1)修訂公司章程部份條款案，提請　議決。 (2)辦理盈餘轉增資發行新股案，提請　議決。 (3)修訂「董事及監察人選任辦法」案，提請 議決。 (4)修訂「股東會議事規則」案，提請　議決。 (5)修訂「取得與處分資產處理程序」案，提請　議決。 四.其他議案及臨時動議。 5.停止過戶起始日期:101/04/286.停止過戶截止日期:101/06/267.其他應敘明事項:依據公司法172條之1規定,受理股東提案說明如下:(1)提案資格:依公司法172條之1規定,持有本公司已發行股份總數百分之一以上 股份之股東得以書面向本公司提出股東常會議案。 (2)提案限一項並以300字為限,提案超過一項或300字者,均不列入議案。 (3)受理期間:101年4月23日起至101年5月3日止受理股東就本次股東常會之提案， 凡有意提案之股東務請於101年5月3日下午四時前提出並敘明聯絡人及方式，以備 董事會備查及回覆審查結果。﹝郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註 『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送﹞ (4)受理處所：西北臺慶科技股份有限公司，地址：桃園縣楊梅市幼獅工業區幼四路 1-1號股務室 聯絡人:李小姐電話: 03-4641148 )，逾期恕不受理。 (5)提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。

1.董事會決議日期:101/04/112.發放股利種類及金額:(1)股東股票紅利：每股配發0.20股，計新台幣15,600,000元。 (2)股東現金股利：每股配發新台幣0.15元，計新台幣11,700,000元 總計：新台幣27,300,000元。 3.其他應敘明事項:擬議配發員工紅利新台幣2,453,933元，董監事酬勞新台幣920,225元。

1.董事會決議日期:101/04/112.增資資金來源:101年度盈餘3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):1,560,000股4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:15,600,000元6.發行價格:新台幣10元7.員工認購股數或配發金額:不適用8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股無償配發20股。 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:股東配發之新股不足壹股之畸零股，得由股東自除權停止過戶日起五日內向本公司股務 代理機構辦理併湊，逾期未併湊或併湊不足壹股之畸零股改發現金(計算至元，元以下 捨去)，累積畸零股由本公司董事會授權董事長洽特定人按面額認購。 11.本次發行新股之權利義務:本次增資發行之新股，其權利義務與原已發行之股份相同。12.本次增資資金用途:支應未來營運資金所需。13.其他應敘明事項:(1)本案俟提報股東常會通過，並報奉主管機關核准後，授權董事會訂定除權基準日。 (2)如嗣後因辦理現金增資、買回本公司股份、將庫藏股轉讓、轉換及註銷或轉換公司 債及員工認股權憑證依發行及轉換辦法轉換時，則股東配股(息)率因此發生變動者 ，擬提請股東會授權董事會全權處理。 (3)本案如遇法令變更或經主管機關核定修正，或因客觀環境變更而須修正時，擬請股 東常會授權董事會全權處理。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人及代理發言人2.發生變動日期:101/03/143.舊任者姓名、級職及簡歷: 發言人:溫盛文 處長 代理發言人:謝明良 總經理 4.新任者姓名、級職及簡歷:發言人:謝明良 總經理 代理發言人:李勇賜 協理 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:退休6.異動原因:配合人員解任，進行調整。7.生效日期:101/03/318.新任者聯絡電話:(03)46411489.其他應敘明事項:本公司已於101年3月14日本公司發言人及代理發言人異動，惟誤植生效日期，101/03/14為核准日期，101/03/31為生效日期，故更正公告之。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人及代理發言人2.發生變動日期:101/03/143.舊任者姓名、級職及簡歷: 發言人:溫盛文 處長 代理發言人:謝明良 總經理 4.新任者姓名、級職及簡歷:發言人:謝明良 總經理 代理發言人:李勇賜 協理 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:退休6.異動原因:配合人員解任，進行調整。7.生效日期:101/03/148.新任者聯絡電話:(03)46411489.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:100/08/252.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:玀立董事陳大溝、獨立董事朱光惠、獨立董事羅 偉5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:為強化公司治理，本公司依據「股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法」之規定，完成薪資報酬委員會之設置。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:100/08/25~102/05/138.新任生效日期:100/08/259.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:2011/08/252.本次新增（減少）投資方式:透過子公司向INPAQ(BVI) LTD購入30%的Fixed Rock Holding Ltd股權3.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易總金額: 約美金100萬4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱:慶邦電子元器件(泗洪)有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:美金9,600,000元6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:無7.前開大陸被投資公司主要營業項目:電子零件製造與銷售8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:無保留意見9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:2010年12月31日人民幣62,587千元10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:2010年人民幣1949千元11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:美金3,420,000元12.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:美金14,061千元13.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:51.78%14.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:15.76%15.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表股東權益之比率:28.11%16.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:美金13,948千元17.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:51.36%18.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:15.64%19.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率:27.88%20.最近三年度認列投資大陸損益金額:97年投資損失新台幣32,285千元98年投資損失新台幣50,862千元99年投資損失新台幣 5,088千元21.最近三年度獲利匯回金額:022.交易相對人及其與公司之關係:非關係人23.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:不適用24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用25.處分利益（或損失）:尚未簽立合約26.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:尚未簽訂合約27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:最近期經會計師查核之每股淨值28.經紀人:不適用29.取得或處分之具體目的:提高重要子公司持股比率30.本次交易董事有異議:否31.本次交易會計師出具非合理性意見:否32.其他敘明事項:無

公告序號：1主旨：全面換發無實體股票公告內容：公告內容壹、依據：茲依據本公司100年2月22日董事會決議通過全面換發無實體股票案。貳、公告事項：一、本次應換發之股票，包括歷年已發行之全部股份，計普通股78,000,000股，每股面額新台幣10元，共計新台幣780,000,000元。二、本次換發新股比率為1：1，即舊普通股股票一股換發新普通股股票一股。本次換發新股之權利義務與原已發行舊股票相同。三、本次換發無實體股票基準日及相關作業日期如下：（一）換發新股基準日：訂於民國100年03月21日。（二）舊股票停止過戶期間：自民國100年03月17日至民國100年03月28日止。（三）受理換發無實體新股作業開始日：自民國100年03月29日起開始受理換發無實體股票作業。四、自舊股票停止過戶之日起，舊股票不得作為買賣交割之標的。五、換發無實體股票相關手續：（一）由於本公司本次全面換發無實體股票，請尚未在證券商處開設集保帳戶之股東，儘速至往來證券商開立集保帳號，以利辦理無實體股票換發作業。（二）已過戶舊股票換發：持有之舊股票已辦妥過戶者，請於民國100年03月29日起，持舊股票、原留印鑑及『登錄專戶轉帳申請書』至本公司股務代理機構辦理劃撥手續。（三）未過戶舊股票換發：持有之舊股票尚未辦妥過戶者，自民國100年03月29日起，持舊股票、轉讓過戶申請書、證券交易稅完稅證明、身分證正反面影本、股東印鑑卡、印鑑及『登錄專戶轉帳申請書』至本公司股務代理機構辦理過戶手續後，再辦理劃撥。六、股務代理機構：兆豐證券股份有限公司股務代理部。(地址：台北市忠孝東路二段95號1樓，電話：(02)3393-0898。)參、特此公告。

一、本公司九十二年度盈餘分派議案業經九十三年股東常會通過，每股分派現金股利0.8元。二、謹訂於九十三年六月二十五日為除息基準日。三、停止過戶日期：自民國九十三年六月二十一日起至九十三年六月二十五日。四、現金股利發放日：民國九十三年七月二十日。五、特此公告。

鉅亨網資料中心／台北． 7月 5日 07/05 16:51 臺慶精密電子股份有限公司、臺妥科技股份有限公司與臺翔科技股份有限公司於2002.06.09分別召開董事會及股東常會決議通過以臺慶精密公司為存續公司，臺妥科技公司及臺翔科技公司為消滅公司之方式進行合併，依規定，消滅公司所有之資產負債及一切權利義務，概由存續續公司承受，依規定分別通知各債權人外，貴債權人如有異議，請於31內以書面提出。 合併存續公司：臺慶精密電子股份有限公司 董事長：謝恆德 消滅公司：臺妥科技股份有限公司 董事長：謝恆德 臺翔科技股份有限公司 董事長：謝恆德