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1.股東會日期:103/06/132.重要決議事項:(1)通過承認一○二年度營業報告書暨財務報表案。(2)通過承認一○二年度盈餘分配議案。(3)通過修訂「取得或處分資產辦法」案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

一、公告序號：1二、主旨：本公司103年現金增資發行新股公告(補充公告)三、依據：1.依本公司103年04月25日經董事會決議通過。2.業經金融監督管理委員會民國103年 05月27日金管證發字第1030020458號函 申報生效。3.本公司103年04月25日董事會決議授權董事長另訂現金資認股基準日及其他相關事宜。4.本公司103年05月28日董事長訂定現金增資認股基準日。四、股票停止過戶起訖日期：103年06月19日至103年06月23日債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期：　年　月　日至　年　月　日五、公告事項：（一）年度：103第1次除權/除息（二）原（定）發行股數總額及每股金額：●分次發行　○全額發行額　定： 150,000,000股、金額： 1,500,000,000元，每股面額：新台幣 10.0000元已發行(含私募股票： 0股、未既得限制員工權利新股： 0股)： 79,560,000股、金額： 795,600,000元，每股面額：新台幣 10.0000元已完成變更登記： 79,560,000股、金額： 795,600,000元，每股面額：新台幣 10.0000元（三）訂立章程及最近一次修訂之日期：81年10月27日訂立，102年5月03日第19次修訂。（四）本次增資總額：●除權須申報　○僅除息不須申報＊（有償）現金增資：發行●普通股○特別股： 11,440,000股，每股認購金額： 30.00元/股(認購價格將於除權交易日前五個營業日申報)其中　a.公開承銷： 0股，佔本次現金增資比率(%)： 0.00股，佔本次現金增資比率(%)： 10.00c.原股東認購： 10,296,000股，佔本次現金增資比率(%)： 90.00現金增資繳款開始日：103年06月26日，現金增資繳款截止日：103年07月03日＊（不含員工紅利轉增資）盈餘轉增資： 0.0股＊法定盈餘公積、資本公積轉增資： 0.0股＊員工紅利轉增資： 0股，佔盈餘轉增資之比例： 0.00%＊共計 11,440,000股，金額： 114,400,000元＊其他應公告事項（如員工紅利對盈餘及股東權益可能稀釋影響之說明）：無（五）權利分派內容：＊按基準日股東名簿記載之股東及其持有股份比例：※除權--普通股：每壹股配發股票(股利) 0.00000000元（即每壹仟股無償配發盈餘轉增資 0.00000000股，每壹仟股無償配發法定盈餘公積、資本公積轉增資 0.00000000股），每壹仟股以每股新台幣 30.00元認購●普通股○特別股 129.41176470股特別股(代碼：)：每壹股配發股票股利元（即每壹仟股無償配發普通股股），每壹仟股以每股新台幣元認購○普通股○特別股股※除息--普通股：每壹股配發現金(股利)元，（即每壹股盈餘分配元，每壹股法定盈餘公積、資本公積發放元)，現金配發總額元特別股(代碼：)：每壹股配發現金股利元，現金股利總額元員工現金紅利總金額：元＊本次增資發行新股之權利義務與原股份相同。如有不同，請說明：無＊本公司計有 0股不參與除權除息（含庫藏股 0股、限制員工權利新股 0股及其他 0股），可參與權利分派之股數（含未變更登記之已發行普通股 0，其中限制員工權利新股 0股），計普通股 79,560,000股，特別股 0股。＊畸零股之處理方式：認購不足壹股之畸零股，得由股東於停止過戶日起5日內，逕向本公司股務代理機構辦理併湊認股。＊上開權利分派內容係經103年04月25日董事會通過(免經股東會)＊其他應敘明事項：無（六）增資後股份總額及金額：1.本次增資後實收資本總額 910,000,000元， 91,000,000股（普通股）2.每股面額新台幣 10.0000元，分次發行。3.特別股部分： 0股（七）權利分派基準日：103年06月23日除權/除息交易日：103年06月17日（八）增資計劃/用途：轉投資海外事業，提高長期投資股權。六、辦理過戶手續：（一）辦理過戶日期時間：103年06月18日　16時30分前（二）辦理過戶機構名稱：兆豐證券股份有限公司股務代理部辦理過戶機構地址：台北市忠孝東路二段95號1樓辦理過戶機構電話：(02)3393-0898（三）辦理過戶方式：凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國103年06月18日16時30分前 親臨本公司股務代理機構兆豐證券股份有限公司股務代理部，(地址台北市忠孝東路二段95號1樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國103年06月18日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。（四）其他：本次

一、公告序號：1二、主旨：本公司103年現金增資發行新股公告三、依據：1.依本公司103年04月25日經董事會決議通過。2.業經金融監督管理委員會民國103年 05月27日金管證發字第1030020458號函 申報生效。3.本公司103年04月25日董事會決議授權董事長另訂現金資認股基準日及其他相關事宜。4.本公司103年05月28日董事長訂定現金增資認股基準日。四、股票停止過戶起訖日期：103年06月19日至103年06月23日債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期：　年　月　日至　年　月　日五、公告事項：（一）年度：103第1次除權/除息（二）原（定）發行股數總額及每股金額：●分次發行　○全額發行額　定： 150,000,000股、金額： 1,500,000,000元，每股面額：新台幣 10.0000元已發行(含私募股票： 0股、未既得限制員工權利新股： 0股)： 79,560,000股、金額： 795,600,000元，每股面額：新台幣 10.0000元已完成變更登記： 79,560,000股、金額： 795,600,000元，每股面額：新台幣 10.0000元（三）訂立章程及最近一次修訂之日期：81年10月27日訂立，102年5月03日第19次修訂。（四）本次增資總額：●除權須申報　○僅除息不須申報＊（有償）現金增資：發行●普通股○特別股： 11,440,000股，每股認購金額： 30.00元/股(認購價格將於除權交易日前五個營業日申報)其中　a.公開承銷： 0股，佔本次現金增資比率(%)： 0.00股，佔本次現金增資比率(%)： 10.00c.原股東認購： 10,296,000股，佔本次現金增資比率(%)： 90.00現金增資繳款開始日：103年06月26日，現金增資繳款截止日：103年07月03日＊（不含員工紅利轉增資）盈餘轉增資： 0.0股＊法定盈餘公積、資本公積轉增資： 0.0股＊員工紅利轉增資： 0股，佔盈餘轉增資之比例： 0.00%＊共計 11,440,000股，金額： 114,400,000元＊其他應公告事項（如員工紅利對盈餘及股東權益可能稀釋影響之說明）：無（五）權利分派內容：＊按基準日股東名簿記載之股東及其持有股份比例：※除權--普通股：每壹股配發股票(股利) 0.00000000元（即每壹仟股無償配發盈餘轉增資 0.00000000股，每壹仟股無償配發法定盈餘公積、資本公積轉增資 0.00000000股），每壹仟股以每股新台幣 30.00元認購●普通股○特別股 129.41176470股特別股(代碼：)：每壹股配發股票股利元（即每壹仟股無償配發普通股股），每壹仟股以每股新台幣元認購○普通股○特別股股※除息--普通股：每壹股配發現金(股利)元，（即每壹股盈餘分配元，每壹股法定盈餘公積、資本公積發放元)，現金配發總額元特別股(代碼：)：每壹股配發現金股利元，現金股利總額元員工現金紅利總金額：元＊本次增資發行新股之權利義務與原股份相同。如有不同，請說明：無＊本公司計有 0股不參與除權除息（含庫藏股 0股、限制員工權利新股 0股及其他 0股），可參與權利分派之股數（含未變更登記之已發行普通股 0，其中限制員工權利新股 0股），計普通股 79,560,000股，特別股 0股。＊畸零股之處理方式：認購不足壹股之畸零股，得由股東於停止過戶日起5日內，逕向本公司股務代理機構辦理併湊認股。＊上開權利分派內容係經103年04月25日董事會通過(免經股東會)＊其他應敘明事項：無（六）增資後股份總額及金額：1.本次增資後實收資本總額 910,000,000元， 91,000,000股（普通股）2.每股面額新台幣 10.0000元，分次發行。3.特別股部分： 0股（七）權利分派基準日：103年06月23日除權/除息交易日：103年06月17日（八）增資計劃/用途：轉投資海事業，提高長期投資股權。六、辦理過戶手續：（一）辦理過戶日期時間：103年06月18日　16時30分前（二）辦理過戶機構名稱：兆豐證券股份有限公司股務代理部辦理過戶機構地址：台北市忠孝東路二段95號1樓辦理過戶機構電話：(02)3393-0898（三）辦理過戶方式：凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國103年06月18日16時30分前 親臨本公司股務代理機構兆豐證券股份有限公司股務代理部，(地址台北市忠孝東路二段95號1樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國103年06月18日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。（四）其他：本次現金增資發行

公告序號：1主旨：公告本公司103年現金增資發行新股相關事宜公告內容：一、本公司於民國103年04月25日董事會決議通過，現金增資發行普通股11,440,000股，每股面額新台幣10元，總計新台幣114,400,000元整，業經金融監督管理委員會民國103年05月27日金管證發字第1030020458號函核准生效在案。二、茲依公司法第273條第2項規定，將本次增資發行新股相關事項公告如下：(一).公司名稱：西北臺慶科技股份有限公司(二).所營事業項目：1.CC01080電子零組件製造業。2.晶片線圈及其它線圈之製造加工與買賣。3.代理有關前項國內外廠商產品報價投標經銷業務及進出口貿易業務。4.ZZ99999除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。(三).本公司所在地:桃園縣楊梅市幼獅工業區幼四路1號。(四).董事及監察人之人數及任期: 本公司設置審計委員會由全體獨立董事組成代替監察人。董事人數九人，任期自102 年5月3日至105年5月2日，任期三年，連選得連任。(五).公司章程訂定之年、月、日:本公司章程訂於民國八十一年十月二十七日，第十九次修正於民國一○二年五月三日。(六).原發行股份總額及每股金額:本公司額定資本額為新台幣1,500,000,000元，分為150,000,000股，每股面額新台幣10元。實收資本額為795,600,000元，分為79,560,000股，均為記名式普通股。(七).本次發行新股總額、每股金額及其他發行條件:1.本次現金增資發行新股11,440,000股，每股面額新台幣10元，發行總金額:114,400,000元整，以每股新台幣30元認購發行。依法保留10%即1,144,000股供員工認購外，餘90%即10,296,000股，由原股東按照認股基準日股東名簿記載之持股比例認購，每仟股得認購129.4117647股，認購股份不足一股之部份或認購不足或放棄認購部份，授權董事長洽特定人認購之。2.本次增資發行新股之權利、義務與原發行股份相同。(八).增資發行新股後股份總額: 本次現增完成後，實收資本總額為新台幣910,000,000元，分91,000,000股，每股面額新台幣10元。(九).增資計劃概要: 轉投資海外事業，提高長期投資股權。(十).代收股款銀行:代收股款行庫:中國信託商業銀行南中壢分行及全國各地分行。專戶存儲行庫:中國信託商業銀行桃園分行。(十一).股款繳納日期:1.員工及原股東認股繳款日期：103年06月26日起至103年07月03日止。2.逾期未繳納股款者，其認股權利視為自動放棄。(十二)公開說明書陳列處所：公開資訊觀測站。三、本公司董事會授權董事長決議茲訂於103年06月23日為本次現金增資認股基準日，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國103年06月18日16時30分前 親臨本公司股務代理機構兆豐證券股份有限公司股務代理部，(地址台北市忠孝東路二段95號1樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國103年06月18日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。四、本次現金增資股票採無實體方式發行，俟呈奉主管機關核准變更登記後，三十日內以帳簿劃撥方式發放交付，屆時另行公告並分函通知股東。五、財務報表：本公司均按規定按時申報證券主管機關所規定之財務報表，請至公開資訊觀測站查詢。六、特此公告。

1.董事會決議或公司決定日期:103/05/282.發行股數:11,440,000股。3.每股面額:新台幣10元。4.發行總金額:新台幣114,400,000元。5.發行價格:新台幣30元。6.員工認購股數:發行股份總數10%，計1,144,000股。7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):129.4117647股。8.公開銷售方式及股數:不適用。9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 認購股份不足一股之部分或認購不足或放棄認購部份，授權董事長洽 特定人認購之。10.本次發行新股之權利義務:採無實體發行，其權利義務與原有股份相同。11.本次增資資金用途:轉投資海事業，提高長期投資股權。12.現金增資認股基準日:103/06/2313.最後過戶日:103/06/1814.停止過戶起始日期:103/06/1915.停止過戶截止日期:103/06/2316.股款繳納期間:103/06/26_103/07/0317.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:103/5/27。18.委託代收款項機構:中國信託商業銀行南中壢分行及全國各地分行。19.委託存儲款項機構:中國信託商業銀行桃園分行。20.其他應敘明事項:本次現金增資之相關日期、計畫項目、資金運用計等相關事宜， 均依103年4月25日董事會決議授權董事長全權處理之。

1.事實發生日:103/4/252.本次新增（減少）投資方式:擬辦理現金增資，透過境外公司Best Bliss Investments Limited買回Fixed Rock Holding Ltd其餘股權，以利100%持有。並因此間接增加投資大陸慶邦電子元器件（泗洪）有限公司投資金額。3.交易數量、每單位價格及交易總金額:擬以美金(含)1200萬元為上限購回Fixed Rock Holding Ltd其他股東股權4.大陸被投資公司之公司名稱:慶邦電子元器件（泗洪）有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:美金9,600仟元6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:無。7.前開大陸被投資公司主要營業項目:生產、加工及銷售電子零組件8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:不適用9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:不適用10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:不適用11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:美金3420仟元12.交易相對人及其與公司之關係:INPAQ(BVI)LTD.:非關係人SUPERWORLD HOLDINGS(S)PTE.LTD :實質關係人PAI FU INTERNATIONAL LIMITED :非關係人TAI-TECH ADVANCED ELECTRONICS(H.K.)CO. LIMITED:非關係人13.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:為利於轉投資大陸的整體規劃與發展，並使集團持有Fixed Rock Holding Ltd之股權單純化，故向Fixed Rock Holding Ltd其它股東購買55.92%股權，其中25.74%股權交易為關係人交易。14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:所有權人: SUPERWORLD HOLDINGS(S)PTE.LTD取得日期: 分別於2008/12、2009/12、2010/04取得取得總金額/每股價格:取得總金額分別為美金180萬、92萬、100萬/每股價格美金1元。交易當時與公司之關係:其董事長擔任公司一席董事15.處分利益（或損失）:不適用16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:於投審會核准後，依合約約定付款。契約限制條款：無其他重要約定：無17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:1.交易價格係參考淨值，並經雙方協商議定，且委由會計師出具交易價格合理性意見書。2.決策單位:董事會18.經紀人:不適用19.取得或處分之具體目的:1.可利於轉投資大陸的整體規劃與發展；2.使Fixed Rock Holding Ltd股權單純化，有助於母公司整體經營管理；20.本次交易表示異議董事之意見:無21.本次交易為關係人交易:是22.董事會通過日期:1.民國103年04月25日 2.不適用，請寫原因 3.依『公開發行公司取得或處分資產處理準則』第14條第3項規定，得事後再提報最近期之董事會追認，擬追認後補行公告董事會通過日期(以上文字請自行增刪)23.監察人承認日期:1.民國103 年04月25日 2.不適用，請寫原因 3.待監察人承認後補行公告(以上文字請自行增刪)24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:待投審會核准後再行公告。25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:待投審會核准後再行公告。26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:待投審會核准後再行公告。27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:待投審會核准後再行公告。28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:483,854仟元29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:60.82%30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:16.50%31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:29.44%32.最近三年度認列投資大陸損益金額:102年度獲利美金1660千元101年度獲利美金475千元100年度獲利美金1937千元33.最近三年度獲利匯回金額:無34.本次交易會計師出具非合理性意見:否35.其他敘明事項:1.總交易金額係以董事會通過上限美金1,200萬估計, 每股交易金額亦為估計數,實際金額待簽約完成再行公告.2.(補充) 交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係.

1.事實發生日:103/4/252.本次新增（減少）投資方式:擬辦理現金增資，透過境外公司Best Bliss InvestmentsLimited買回Fixed Rock Holding Ltd其餘股權，以利100%持有。並因此間接增加大陸慶邦電子元器件（泗洪）有限公司投資金額。3.交易數量、每單位價格及交易總金額:擬以美金(含)1200萬元為上限購回Fixed Rock Holding Ltd其他股東股權4.大陸被投資公司之公司名稱:慶邦電子元器件（泗洪）有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:美金9,600仟元6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:無。7.前開大陸被投資公司主要營業項目:生產、加工及銷售電子零組件8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:不適用9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:不適用10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:不適用11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:美金3,420仟元12.交易相對人及其與公司之關係:INPAQ(BVI)LTD.:非關係人SUPERWORLD HOLDINGS(S)PTE.LTD :實質關係人PAI FU INTERNATIONAL LIMITED :非關係人TAI-TECH ADVANCED ELECTRONICS(H.K.)CO. LIMITED:非關係人13.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:為利於轉投資大陸的整體規劃與發展，並使集團持有Fixed Rock Holding Ltd之股權單純化，故向Fixed Rock Holding Ltd其它股東購買55.92%股權，其中25.74%股權交易為關係人交易。14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:所有權人: SUPERWORLD HOLDINGS(S)PTE.LTD取得日期:預計第三季取得總金額/每股價格:待簽約後再行公告交易當時與公司之關係:其董事長擔任公司一席董事15.處分利益（或損失）:不適用16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:於投審會核准後，依合約約定付款。契約限制條款：無其他重要約定：無17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:1.交易價格係參考淨值，並經雙方協商議定，且委由會計師出具交易價格合理性意見書。2.決策單位:董事會18.經紀人:不適用19.取得或處分之具體目的:1.可利於轉投資大陸的整體規劃與發展；2.使Fixed Rock Holding Ltd股權單純化，有助於母公司整體經營管理；20.本次交易表示異議董事之意見:無21.本次交易為關係人交易:是22.董事會通過日期:1.民國103年04月25日23.監察人承認日期:1.民國103年04月25日24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:待投審會核准後再行公告。25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:待投審會核准後再行公告。26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:待投審會核准後再行公告。27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:待投審會核准後再行公告。28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:483,854仟元29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:60.82%30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:16.50%31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:29.44%32.最近三年度認列投資大陸損益金額:102年度獲利美金1660千元101年度獲利美金475千元100年度獲利美金1937千元33.最近三年度獲利匯回金額:無34.本次交易會計師出具非合理性意見:否35.其他敘明事項:總交易金額係以董事會通過上限美金1,200萬估計,每股交易金額亦為估計數,實際金額待簽約完成再行公告.

1.董事會決議日期:103/04/252.增資資金來源:現金增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):11,440,000股4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:新台幣114,400,000元6.發行價格:暫定每股新台幣30元7.員工認購股數或配發金額: 依公司法第267條規定，保留發行新股總數之10%計1,144,000股由本公司員工認購。8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數): 除保留10%由員工認購外，其餘股份10,296,000股依認股基準日股東名簿所載之股東 持有股份比例認購，每仟股可認購129.41股。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 本次現金增資發行新股若有認購不足或原股東持股比例不足認購1股之畸零股部分， 擬授權董事長洽特定人認購之。11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股相同。12.本次增資資金用途:增加長期投資股權。13.其他應敘明事項: 本次現金增資案於呈奉主管機關核准後，授權董事長另訂認股與增資基準日，及辦 理與本次增資案相關事宜。

1.董事會或股東會決議日期:103/04/252.投資計劃內容:增加長期投資股權3.預計投資投入日期:103第三季4.資金來源:現金增資5.具體目的:整合集團資源及提升營運管理效能6.其它應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:103/03/252.股東會召開日期:103/06/133.股東會召開地點:桃園縣楊梅市幼獅工業區幼四路1號4.召集事由: (一)報告事項： 1.本公司一○二年度營業報告。 2.審計委員審查一○二年度決算表冊報告。 3.合併睿訊先進科技(股)公司報告。 4.解散清算東莞臺慶精密電子有限公司報告。 (二)承認事項： 1.一○二年度營業報告書暨財務報表案。 2.一○二年度盈餘分派議案。 (三)討論事項： 1.修訂取得或處分資產辦法案。 (四)其他議案及臨時動議。5.停止過戶起始日期:103/04/156.停止過戶截止日期:103/06/137.其他應敘明事項:一、股東提案權: (一)持有1％以上股份之股東得以書面於所公告受理期間向本公司提出一○三年股東常 會議案，提案限一項並以三百字為限，提案超過一項或三百字者，均不列入議案。 (二)本公司受理股東之提案處所：桃園縣楊梅市幼獅工業區幼四路1號。 (三)本公司受理持有1％以上股份股東之提案期間：一○三年四月七日起至一○三年四 月十六日止。 (四)以上所提及其他未盡事宜，均依公司法第172-1條規定辦理。二、股東會議案內容有關股東符合公司法第172條之1規定之書面提案，有關盈餘分配內 容或新增議案內容將另行召開董事會討論，並依規定公告之。

1. 董事會決議日期：2014/03/252. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：79,560,000　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 董監酬勞(元)：2,681,7974. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：7,151,461　(2)股票紅利金額(元)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

召開股東常會之公告公司代號：3357　公司名稱：臺慶科一、公告序號：1二、股東會種類：股東常會三、主旨：臺慶科董事會決議召開103年股東常會公告四、依據：依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國103年03月25日董事會決議辦理。五、公告事項：　（一）開會日期：103年6月13日　（二）停止股票過戶起訖日期：103年4月15日至103年6月13日　　　　債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期：　　　　　（三）開會時間：09時00分(24小時制)　　　　受理股東開始報到時間：08時30分(24小時制)　　　　開會地點：桃園縣楊梅市幼獅工業區幼四路1號三樓大禮堂　（四）會議召集事由：　　　　1.報告事項：.本公司一○二年度營業報告。2.審計委員審查一○二年度決算表冊報告。3.合併睿訊先進科技(股)公司報告。4.解散清算東莞臺慶精密電子有限公司報告。　　　　2.承認事項：1.一○二年度營業報告書暨財務報表案。2.一○二年度盈餘分派議案。　　　　　　　　●已公告盈虧撥補　　　　　　　　○尚未公告盈虧撥補（開會前至少四十日補行公告）　　　　　　　　　原因說明：　　　　　＊預擬配發現金(股利)：1.0000元／股(即每壹股盈餘分配1.0000元，　　　　　　每壹股法定盈餘公積、資本公積發放0.0000元)　　　　　＊預擬配股(總額)：　　　　　　　盈餘－0股，每股配發股利0.0元　　　　　　　法定盈餘公積、資本公積－0股，每股發放0.0元　　　　　＊特別股股利：0.0000元/股，可參與配發普通股0.00股　　　　　＊另擬現金增資0元0股，認購率％　　　　　＊員工現金紅利：7151461元，員工股票紅利：0元 (96年度以前該輸入單位為股數)　　　　　＊董監事酬勞(元)：2681797　　　　　＊其他：　　　　3.討論事項：1.修訂取得或處分資產辦法案。　　　　4.選舉事項：●無○有　　　　　目前依公司章程所定董監事之選任方式為●採用累積投票制　○採用全額連記法○其他　　　　5.其他議案：●無○有　　　　　6.臨時動議：六、辦理過戶手續：　（一）辦理過戶日期時間：103年4月14日16時30分前(24小時制)　（二）辦理過戶機構名稱：兆豐證券股份有限公司股務代理部　　　　　　　　　　地址：10058 台北巿忠孝東路二段95號1樓　　　　　　　　　　電話：(02) 3393-0898　（三）辦理過戶方式：凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國 103 年04 月14日前 親臨本公司股務代理機構兆豐證券股份有限公司股務代理部(地址：台北巿忠孝東路二段95號1樓 ，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國103年04月14日（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。　（四）其他：無七、受理股東提案公告：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國103年4月7日起至民國103年4月16日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國103年4月16日17時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：西北臺慶科技股份有限公司，地址：桃園縣楊梅市幼獅工業區幼四路1號，聯絡人:李小姐電話: 03-4641148 )，逾期恕不受理。八、其他應公告事項：＊開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人兆豐證券股份有限公司股務代理部洽詢（電話：02-33930898 ）。九、特此公告

1.事實發生日:103/01/232.公司名稱:東莞台慶精密電子有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):聯屬公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):100%5.發生緣由:因應海外資源整合，考量整體經營效益，董事會決議依法辦理清算。6.因應措施:相關清算事宜董事會授權董事長全權處理。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:102/11/282.公司名稱:睿訊先進科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):聯屬公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):100%5.發生緣由: (一)依據企業併購法第二十三條規定辦理。 (二)於民國102年11月28日召開董事會決議通過本公司與西北臺慶科技 股份有限公司簡易合併案。合併後以西北臺慶科技股份有限公司 為存續公司，本公司為消滅公司，消滅公司之權利義務由西北臺慶 科技股份有限公司概括承受，貴債權人若有異議，請於公告日起 三十一日以內向本公司提出，逾期提出之異議恕不受理。 (三)特此公告。 睿訊先進科技股份有限公司 董事長：謝明諺 地 址：桃園縣中壢市長春六路１５號6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓):合併2.事實發生日:102/11/283.參與合併公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之名稱:西北臺慶科技股份有限公司(存續公司)睿訊先進科技股份有限公司(消滅公司)4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象):睿訊先進科技股份有限公司5.交易相對人為關係人:是6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:1. 睿訊先進科技股份有限公司為本公司100%持股之子公司。2.本公司為強化經營體質以提高競爭力與提升經營績效，依企業併購法第十九條之規定等相關規定進行簡易合併，並不影響股東權益。7.併購目的:為有效擴大營運規模、強化經營體質以提高競爭力及經營績效8.併購後預計產生之效益:提升營運規模、競爭力及經營績效9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響:無10.換股比例及其計算依據:睿訊先進科技股份有限公司為本公司100%持股之子公司，無換股比例之適用。11.預定完成日程:合併基準日訂為102年12月28日12.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註一):自合併基準日起，睿訊先進科技股份有限公司(消滅公司)之所有資產、負債及一切權利義務，均由本公司依法承受。13.參與合併公司之基本資料(註二):西北臺慶科技股份有限公司(存續公司)設立日期：81/11/2實收資本額：795,600,000元所營業務之主要內容：電子零件、磁鐵心、晶片線圈及其他線圈之製造加工、買賣，經銷及進出口貿易等業務。睿訊先進科技股份有限公司(消滅公司)設立日期：101/1/9實收資本額：40,000,000元所營業務之主要內容：電子零件、射頻元件之買賣、經銷及進出口貿易等業務。14.分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值；被分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量；被分割公司資本減少時，其資本減少有關事項)(註：若非分割公告時，則不適用):不適用15.併購股份未來移轉之條件及限制:不適用16.其他重要約定事:無17.本次交易，董事有無異議:否18.其他敘明事項:無註一、既存或新設公司承受消滅公司權利義務相關事項，包括庫藏股及已發行具有股權性質有　　　價證券之處理原則。註二：參與合併公司之基本資料包括公司名稱及所營業務　　　之主要內容。

1.事實發生日:102/11/132.公司名稱:磐固投資股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):聯屬公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):44.08%5.發生緣由:因應海外資源整合，考量整體經營效益，董事會決議依法辦理清算。6.因應措施:董事會授權董事長依相關規定全權進行後續清算解散事宜。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:102/10/012.公司名稱:西北臺慶科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司基於整體經營策略調整之考量，擬先行撤回股票上市案， 並俟適當時機再提出申請。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:本公司所有營運活動均照常進行，此案對本公司 財務業務並無重大影響。

更正100年及101年子公司資金貸與餘額及限額及102年子公司資金貸與限額1.事實發生日:102/09/132.公司名稱:西北臺慶科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因更正100年及101年度財務報告，原總額認列銷貨收入金額依實質認列原則 更改為資金貸與他人，故更改相關資金貸與公告事項。。6.因應措施:資料修改後重新上傳至公開資訊觀測站7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:102/09/122.公司名稱:西北臺慶科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司之子公司─耀鑽科技股份有限公司於100年度及101年度所從事之多晶矽片買賣，100年及101年會計處理係視為進、銷貨，並以交易之總額入帳。惟嗣後於102年度基於雙方交易實質內容判斷，認為此項交易應偏向居間融資，故改按淨額認列利息收入，分別修正101年度合併財務報告之損益表、附註二六附註揭露事項附表一資金貸與他人資訊、附註二七營運部門資訊及附註二九事先揭露國際財務報導準則相關事項；101年度財務報告之附註二六附註揭露事項附表一資金貸與他人資訊；100年度合併財務報告之損益表、附註二七附註揭露事項附表一資金貸與他人資訊及附註二八營運部門資訊；100年度財務報告之附註二五附註揭露事項附表一資金貸與他人資訊。本公司更正銷貨收入、銷貨退回及折讓、銷貨成本於100年度分別減少94,200仟元、72仟元、91,177仟元及利息收入增加2,951仟元，分別佔該年度合併銷貨收入3.9％、合併銷貨退回及折讓0.1%、合併銷貨成本4.5%及合併銷貨收入0.1％；於101年度分別為減少30,737仟元、82仟元、30,091仟元及利息收入增加564仟元，佔該年度合併銷貨收入1.2％、合併銷貨退回及折讓0.1%、合併銷貨成本1.5%及合併銷貨收入0.02％。惟此項更正對本公司100年度及101年度合併報表的淨利並無任何變動，亦不影響其對財務報表整體之表達。6.因應措施:資料修改後重新上傳至公開資訊觀測站7.其他應敘明事項:無

本公司收到台中地方法院一審判決書說明(補充102/08/21重大訊息公告)1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號: 當事人：西北臺慶科技股份有限公司(法定代理人:謝明諺)、 總經理謝明良、行政課長及行政專員2人。 法院名稱、處分機關：台中地方法院 相關文書案號：101年度訴字第2139號2.事實發生日:102/09/053.發生原委（含爭訟標的）: 台中地方法院檢察署以本公司涉有未依廢棄物清理法規定方式貯存、 清除、處理事業廢棄物，任意棄置有害事業廢棄物及不實申報之嫌， 對本公司及本公司總經理謝明良、行政課長及行政專員等人提起公訴。4.處理過程: 經台中地方法院第一審判決，本公司及本公司總經理謝明良皆為無罪判決。5.對公司財務業務影響及預估影響金額: 本公司財務業務無重大影響。6.因應措施及改善情形:無。7.其他應敘明事項:無