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達輝光電(興)公司公告
1.事實發生日:104/08/072.公司名稱:達輝光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司第四屆第十次董事會，通過重要議案如下:1.審核104年度第二季合併財務報表案。2.申請兆豐國際商業銀行中期擔保放款暨短期綜合額度案。3.銀行額度新增暨續約案。4.本公司會計主管異動案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無
1.股東會日期:104/05/272.重要決議事項:承認事項：(1)本公司一Ｏ三年度營業報告書及財務報表案。(2)本公司一Ｏ三年度之虧損撥補案。討論事項：(1)修訂本公司「股東會議事規則」案。(2)修訂本公司「董事選舉辦法」案。(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(4)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。選舉事項：(1)本公司補選一席獨立董事案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。
1.發生變動日期:104/05/272.舊任者姓名及簡歷:不適用。3.新任者姓名及簡歷:何曜琛，中國文化大學法學院院長。4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:缺額補選任。6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:103/05/30~106/05/297.新任生效日期:104/05/278.同任期董事變動比率:1/119.同任期獨立董事變動比率:1/310.其他應敘明事項:無。
1.發生變動日期:104/05/272.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:何曜琛，中國文化大學法學院院長5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:缺額補選任7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/05/30~106/05/298.新任生效日期:104/05/279.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:104/04/162.公司名稱:達輝光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司第四屆第九次董事會，通過重要議案如下:1.審查補選一席獨立董事候選人案。2.持股百分之一以上股東對本公司今年度股東常會有無提案報告案。3.銀行額度新增暨續約案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:104/03/242.公司名稱:達輝光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司第四屆第八次董事會，通過重要議案如下:1.本公司103年度之營業報告書及財務報表案。2.本公司103年度之虧損撥補案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無
1. 董事會決議日期：2015/03/242. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0 (4)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0 (6)股東配股總股數(股)：03. 董監酬勞(元)：04. 員工紅利： (1)現金紅利金額(元)：0 (2)股票紅利金額(元)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元
1.事實發生日:104/03/102.公司名稱:達輝光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司第四屆第七次董事會，通過重要議案如下:1.通過內控聲明書案。2.修訂本公司「股東會議事規則」案。3.修訂本公司「董事會議事規則」案。4.修訂本公司「董事選舉辦法」案。5.修訂本公司「道德行為準則」案。6.修訂本公司「誠信經營守則」案。7.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。8.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。9.補選一席獨立董事，及股東常會受理股東提名獨立董事候選人之相關事宜案。10.提名獨立董事候選人名單案。11.本公司104年股東常會受理股東提案權之相關事宜案。12.訂定 104年股東常會召開時間、地點及召集事由案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期:104/03/102.股東會召開日期:104/05/273.股東會召開地點:新竹科學工業園區苗栗縣竹南鎮科北二路3號1樓會議室4.召集事由:報告事項：A.103年度營業及財務狀況報告。B.審計委員會103年度決算表冊審查報告。C.修訂本公司「董事會議事規則」報告。D.修訂本公司「道德行為準則」報告。E.修訂本公司「誠信經營守則」報告。F.持股百分之一以上股東對本公司今年股東常會有無提案報告。承認事項：A.103年度營業報告書及財務報表案。B.103年度虧損撥補案。討論事項：A.修訂本公司「股東會議事規則」案。B.修訂本公司「董事選舉辦法」案。C.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。D.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。選舉事項：補選一席獨立董事案。其他議案及臨時動議。5.停止過戶起始日期:104/03/296.停止過戶截止日期:104/05/277.其他應敘明事項:辦理過戶至104年3月28日截止。因3月28日適逢假日，故請提前於民國104年3月27日16時30分前 親臨本公司股務代理機構辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國104年3月28日（最後過戶日）郵戳日期為憑。
1.事實發生日:104/02/032.公司名稱:達輝光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司第四屆第六次董事會，通過重要議案如下:1.公司部門組織異動案。2.內部經理人-黃勝都協理薪酬核定案。3.內部經理人-王武敬協理職務兼任案。4.展延本公司「生產銷售績效獎金發放辦法」案。5.本公司103年度經理人暨一般員工年終獎金發放案。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:重要營運主管2.發生變動日期:104/02/033.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:王武敬/協理/達輝光電股份有限公司研發室主任5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:104/02/038.新任者聯絡電話:037-5875009.其他應敘明事項:經董事會決議，委任王武敬協理兼任行銷部部長乙職。
1.事實發生日:104/01/292.公司名稱:達輝光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:達輝光電股份有限公司TAC光學膜二期擴建生產設備新建工程，謹訂於中華民國104年1月29日(星期四)舉行上樑典禮。時間:上午九時三十分入場，十時準時上樑典禮。地點:苗栗縣竹南鎮科北二路3號(新竹科學園區竹南基地)。恭請 蒞臨指導6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:重要營運主管2.發生變動日期:103/12/313.舊任者姓名、級職及簡歷:汪正時/光學膜事業部部長4.新任者姓名、級職及簡歷:暫由施火灶總經理代理，待董事會通過新任人選後公告。5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人生涯規劃7.生效日期:103/12/318.新任者聯絡電話:037-5875009.其他應敘明事項:無。
公告本公司103年11月份自結財務報告之負債比率、流動比率 及速動比率1.事實發生日:103/12/262.公司名稱:達鴻先進科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1030101298號函要求辦理公告。6.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。103年11月份自結財務報告之財務比率負債比率=78%流動比率=64%速動比率=45%7.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:103/12/262.公司名稱:達輝光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司第四屆第五次董事會，通過重要議案如下:(1)修訂本公司「內部控制制度」暨「內部稽核實施細則」案。(2)本公司104年度「內部稽核計畫」案。(3)本公司補選委任一席薪資報酬委員案。(4)本公司104年之年度預算案。(5)本公司補選一席採購委員案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無。
1.發生變動日期:103/12/262.功能性委員會名稱:薪酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:何曜琛，中國文化大學法學院院長5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:缺額補行委任7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/05/30~106/05/298.新任生效日期:103/12/269.其他應敘明事項:自董事會通過後生效，任期同本屆董事會。
1.發生變動日期:103/12/112.法人名稱:行政院國家發展基金管理會3.舊任者姓名及簡歷:李清庭，行政院國家發展基金管理會代表人4.新任者姓名及簡歷:黃建璋，行政院國家發展基金管理會代表人5.異動原因:法人董事改派代表人6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/05/30~106/05/297.新任生效日期:103/12/118.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:103/11/102.公司名稱:達輝光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司第四屆第四次董事會，通過重要議案如下:(1)擬對本公司100%轉投資之Maxpro LTD (萬博有限公司)辦理現金增資案。(2)配合二期工程資金需求，擬委任銀行籌組聯貸案。(3)銀行額度新增暨續約案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:本次對Maxpro LTD (萬博有限公司)增資金額將全數轉增100%持股之重要子公司LOFO High Tech Film GmbH。
1.發生變動日期:103/10/232.舊任者姓名及簡歷:劉連煜，國立政治大學法學院專任教授3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:轉任臺灣期貨交易所董事長，請辭本公司獨立董事、審計委員及薪酬委員職6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:103/05/30~106/05/297.新任生效日期:NA8.同任期董事變動比率:1/119.同任期獨立董事變動比率:1/310.其他應敘明事項:缺額擬於最近一次股東會補選之。
1.發生變動日期:103/10/232.功能性委員會名稱:審計委員會及薪酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:劉連煜，國立政治大學法學院專任教授4.新任者姓名及簡歷:不適用5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職6.異動原因:轉任臺灣期貨交易所董事長，請辭本公司獨立董事、審計委員及薪酬委員職7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/05/30~106/05/298.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:該審計委員缺額擬於最近一次股東會補選之，薪資報酬委員缺額擬於三個月內召開董事會補行委任。
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