達輝光電公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:105/11/092.公司名稱:達輝光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司第四屆第十七次董事會，通過重要議案如下:1.100%轉投資德國Lofo high Tech Film Gmbh未來營運策略案。2.發行本公司105年度第一期私募無擔保普通公司債案。3.銀行額度新增暨續約案。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:105/11/092.公司債名稱:達輝光電股份有限公司一O五年度第一期私募無擔保普通公司債3.發行總額:新台幣壹億元整。4.每張面額:新台幣壹仟萬元。5.發行價格:依票面金額十足發行。6.發行期間:二年期，自民國105年11月21日發行，至民國107年11月21日到期。7.發行利率:固定年利率2.3%。8.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:無。9.募得價款之用途及運用計畫:充實營運資金、改善財務結構。10.公司債受託人:不適用。11.發行保證人:無。12.代理還本付息機構:本公司債委託瑞興商業銀行股份有限公司代理還本付息事宜，並依臺灣集中保管結算所股份有限公司提供之債券所有人名冊資料，辦理本息款項劃撥作業，由還本付息代理機構製作扣繳憑單，並寄發債券所有人。13.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:不適用。14.賣回條件:不適用。15.買回條件:本公司債自發行日起，滿三個月後，本公司隨時得以每張票面金額或其倍數強制提前買回，本公司債之債權人不得有異議。本公司將於本公司債強制買回前10日以書面或其他方式通知本公司債債權人買回公司債及買回金額，公司債買回金額係按債券面額計算並加計利息。16.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。17.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。18.其他應敘明事項:原經105年3月22日董事會決議通過發行額度五億元內之私募無擔保普通公司債，於105年11月9日第一次辦理定價發行。

1.發生變動日期:105/09/302.舊任者姓名及簡歷:徐元哲/達輝光電股份有限公司董事3.新任者姓名及簡歷:無4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:個人職涯規劃6.新任董事選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:103/05/30~106/05/298.新任生效日期:不適用9.同任期董事變動比率:4/1110.其他應敘明事項:同任期董事變動比率誤植1/11，更正為4/11。

1.發生變動日期:105/09/302.舊任者姓名及簡歷:徐元哲/達輝光電股份有限公司董事3.新任者姓名及簡歷:無4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:個人職涯規劃6.新任董事選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/05/30~106/05/298.新任生效日期:不適用9.同任期董事變動比率:1/1110.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:105/08/102.公司名稱:達輝光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司第四屆第十六次董事會，通過重要議案如下:1.審核105年度第二季合併財務報表案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:105/06/302.公司名稱:達輝光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司第四屆第十五次董事會，通過重要議案如下:1.擬對轉投資公司 Lofo High Tech Film GmbH辦理背書保證額度到期展延案2.公司部門組織異動案3.修訂本公司105年度下半年財務預算案6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:105/06/162.重要決議事項:討論事項：(1)修訂本公司「公司章程」案。承認事項：(1)本公司一Ｏ四年度營業報告書及財務報表案。(2)本公司一Ｏ四年度之虧損撥補案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1.事實發生日:105/06/012.契約或承諾相對人:日商柯尼卡美能達（Konica Minolta, Inc.）株式會社。3.與公司關係:無4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):105/06/015.主要內容(解除者不適用):確立雙方OEM代工生產TAC films合作契約關係。6.限制條款(解除者不適用):競業禁止條款。7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):無。8.具體目的(解除者不適用):本公司在現有產品所構成的客戶服務基礎上，實施本次OEM合作項目，除可提高市場競爭力，並將有助於本公司的長期營運發展。9.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:105/04/212.公司名稱:達輝光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司第四屆第十四次臨時董事會，通過重要議案如下:1.本公司與廠商策略合作計畫案6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：2016/03/222. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：上述公司章程股利分派內容為董事會擬具之修章案內容，尚待105年股東常會通過。4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.董事會決議日期:105/03/222.公司債名稱:達輝光電股份有限公司一O五年度第一期私募無擔保普通公司債3.發行總額:新台幣伍億元整，授權董事長視市場狀況於一年內，一次或分次發行。4.每張面額:新台幣壹仟萬元。5.發行價格:依票面金額十足發行。6.發行期間:二年期，按分批發行時間計算二年。7.發行利率:固定年利率2.3%。8.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:無。9.募得價款之用途及運用計畫:充實營運資金、改善財務結構。10.公司債受託人:不適用。11.發行保證人:無。12.代理還本付息機構:本公司債委託瑞興商業銀行股份有限公司代理還本付息事宜，並依臺灣集中保管結算所股份有限公司提供之債券所有人名冊資料，辦理本息款項劃撥作業，由還本付息代理機構製作扣繳憑單，並寄發債券所有人。13.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:不適用。14.賣回條件:不適用。15.買回條件:本公司債自發行日起，滿三個月後，本公司隨時得以每張票面金額或其倍數強制提前買回，本公司債之債權人不得有異議。本公司將於本公司債強制買回前10日以書面或其他方式通知本公司債債權人買回公司債及買回金額，公司債買回金額係按債券面額計算並加計利息。16.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。17.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。18.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:105/03/222.股東會召開日期:105/06/163.股東會召開地點:新竹科學工業園區苗栗縣竹南鎮科北二路3號1樓會議室4.召集事由:討論事項：修訂本公司「公司章程」案。報告事項：A.104年度營業及財務狀況報告。B.審計委員會104年度決算表冊審查報告。C.變更折舊性資產之耐用年限報告。D.本公司國內第一次無擔保私募普通公司債辦理情形報告。E.本公司對外背書保證辦理情形報告。F.持股百分之一以上股東對本公司今年股東常會有無提案報告。承認事項：A.104年度營業報告書及財務報表案。B.104年度虧損撥補案。其他議案及臨時動議。5.停止過戶起始日期:105/04/186.停止過戶截止日期:105/06/167.其他應敘明事項:凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，因4月17日適逢假日，故請提前於民國105年4月15日16時30分前 親臨本公司股務代理機構辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國105年4月17日（最後過戶日）郵戳日期為憑。

1.事實發生日:105/03/222.公司名稱:達輝光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司第四屆第十三次董事會，通過重要議案如下:1.本公司簽證會計師因簽證會計師事務所內部調整，擬更換簽證會計師案2.通過內控聲明書案3.擬訂「公司提升自行編製財務報告能力計畫書」案4.擬調整100%持股轉投資之海外公司組織結構案5.擬辦理本公司105年度第一期私募無擔保普通公司債案6.修訂本公司「公司章程」案7.銀行額度新增暨續約案8.本公司補選一席採購委員案9.本公司104年度之營業報告書及財務報表案10.本公司104年度之虧損撥補案11.請訂定105年股東常會召開時間、地點及召集事由案12.本公司105年股東常會受理股東提案權之相關事宜案6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:105/02/262.法人名稱:行政院國家發展基金管理會3.舊任者姓名及簡歷:林江珍，行政院國家發展基金管理會代表人4.新任者姓名及簡歷:莊東漢，行政院國家發展基金管理會代表人5.異動原因:法人董事改派代表人6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/05/30~106/05/297.新任生效日期:105/02/248.其他應敘明事項:本公司今日接獲改派通知，依據函示發文日(24)即日起變更，故生效日以2/24認定並辦理後續相關事宜。

公告本公司自105年1月1日起變更折舊性資產之耐用年限事宜(補充說明)1.董事會決議日期:105/01/18 2.變動之性質:會計估計變動 3.變動之理由:本公司變更折舊性資產之耐用年限，以符合資產之實際使用狀況 4.改用新會計政策追溯適用之變更期間:自民國 105年1月1日起 5.會計變動前一年度影響項目與實際影響數:無 6.會計變動前一年度期初保留盈餘之實際影響數:無 7.會計年度開始日後始變動會計政策或會計估計事項之合理性及必要性:配合公司資產實際使用狀況評估，變動尚屬合理及必要 8.影響數之決定在實務上不可行者，其追溯適用不可行之原因、會計變動如何適用及何時開始適用之說明:不適用 9.影響數之決定在實務上不可行者，會計師對會計變動前一年度查核意見之影響表示之意見:不適用 10.會計師就合理性逐項分析表示之意見:依據證券發行人財務報告編製準則第6條規定辦理，依據實際使用情形，並參考同業相關生產設備之經濟耐用年限，綜合評估後自民國105年1月1日起變更製膜與調液設備之耐用年限由13年變更為15年，估計殘值為零維持不變，本次變更業經勤業眾信會計師事務所就合理性分析複核出具意見，並未發現有重大不合理之情事 11.獨立董事表示反對或保留之意見:無 12.因應措施:無 13.其他應敘明事項:本案業於民國105年1月18日經董事會決議通過，並依規定公告申報，另將提報最近一次股東會報告

1.事實發生日:105/01/182.公司名稱:達輝光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司第四屆第十二次董事會，通過重要議案如下:1.本公司104年度經理人暨一般員工年終獎金發放案。2.研擬105年度生產銷售績效獎金發放辦法案。3.變更本公司折舊年限案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:105/01/18 2.變動之性質:會計估計變動 3.變動之理由:本公司變更折舊性資產之耐用年限，以符合資產之實際使用狀況 4.改用新會計政策追溯適用之變更期間:自民國 105年1月1日起 5.會計變動前一年度影響項目與實際影響數:無 6.會計變動前一年度期初保留盈餘之實際影響數:無 7.會計年度開始日後始變動會計政策或會計估計事項之合理性及必要性:配合公司資產實際使用狀況評估，變動尚屬合理及必要 8.影響數之決定在實務上不可行者，其追溯適用不可行之原因、會計變動如何適用及何時開始適用之說明:不適用 9.影響數之決定在實務上不可行者，會計師對會計變動前一年度查核意見之影響表示之意見: 不適用10.會計師就合理性逐項分析表示之意見:本次變更業經勤業眾信會計師事務所就合理性分析複核出具意見，並未發現有重大不合理之情事 11.獨立董事表示反對或保留之意見:無 12.因應措施:無13.其他應敘明事項:本案業於民國105年1月18日經董事會決議通過，並依規定公告申報，另將提報最近一次股東會報告

1.事實發生日:104/12/112.公司名稱:達輝光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司第四屆第十一次董事會，通過重要議案如下:1.提報本公司105年度「內部稽核計劃」案。2.修訂本公司章程部份條文案。3.擬對本公司100% 轉投資之子公司與孫公司，辦理以債轉股方式增資案。4.銀行額度新增暨續約案。5.本公司與廠商策略合作計畫案。6.本公司105年之年度財務預算案。7.擬對轉投資公司 Lofo High Tech Film GmbH辦理背書保證額度案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/08/192.公司名稱:達輝光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司104年第2季營業額自結數與會計師查核數差異說明如下:(1)合併子公司銷售額中，其中 NT$ 18,781仟元之銷售為在途，因交易條件為目的地交貨，會計師予以調整。(2)會計師認列合併子公司備抵銷退折影響數 NT$ 2,908仟元。(3)會計師調整關聯企業營收 NT$ 2,565仟元。6.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息並更正月營收公告。7.其他應敘明事項:104年7月月營收公告一併修正。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:會計主管2.發生變動日期:104/08/073.舊任者姓名、級職及簡歷:洪仲緯/課長/本公司會計主管4.新任者姓名、級職及簡歷:陳肶文/處長/本公司財會室處長、新光合纖財務處副理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人職涯規劃7.生效日期:104/08/188.新任者聯絡電話:02-2507-12519.其他應敘明事項:無