達輝光電公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日期:113/03/05

2.股東會召開日期:113/06/05

3.股東會召開地點:新竹科學園區苗栗縣竹南鎮科北二路三號一樓會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

一、一一二年度營業及財務狀況報告。

二、審計委員會一一二年度決算表冊審查報告。

三、持股百分之一以上股東對本公司今年股東常會有無提案報告。

四、本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。

6.召集事由二、承認事項:

一、本公司一一二年度營業報告書及財務報表案。

二、本公司一一二年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/07

12.停止過戶截止日期:113/06/05

13.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1. 董事會決議日期：113/03/05

2. 股利所屬年(季)度：112年 年度

3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

無

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

公告本公司113年01月份自結報表之流動比率、速動比率、負債比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

1.事實發生日:113/02/07

2.公司名稱:達輝光電股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1050031571號函辦理。

(1)113年01月負債比率、流動比率、速動比率

負債比率:38.17%

流動比率:84.65%

速動比率:56.20%

(2)預估未來三個月之現金收支情形: 單位:新台幣:仟元

項目 113/02 113/03 113/04

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期初金額 182,322 147,283 130,546

現金流入-營運 112,058 96,631 133,722

現金流出-營運 (128,698) (107,969) (108,461)

現金流入-融資 0 0 0

現金流出-融資 （18,399) (5,399) (5,399)

期末現金 147,283 130,546 150,408

(3)本公司113年截至01月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元

項目 幣別 融資額度 己使用額度 未使用額度

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短期借款 NTD 1,535,000 518,720 1,016,280

長期借款 NTD 528,788 528,788 0

6.因應措施:依主管機關規定公告。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

公告本公司112年12月份自結報表之流動比率、速動比率、負債比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

1.事實發生日:113/01/11

2.公司名稱:達輝光電股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1050031571號函辦理。

(1)112年12月負債比率、流動比率、速動比率

負債比率:38.66%

流動比率:82.79%

速動比率:50.67%

(2)預估未來三個月之現金收支情形: 單位:新台幣:仟元

項目 113/01 113/02 113/03

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期初金額 178,374 148,780 128,272

現金流入-營運 129,007 90,813 140,736

現金流出-營運 (125,202) (105,922) (106,574)

現金流入-融資 0 0 0

現金流出-融資 （33,399) (5,399) (5,399)

期末現金 148,780 128,272 157,035

(3)本公司112年截至12月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元

項目 幣別 融資額度 己使用額度 未使用額度

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短期借款 NTD 1,535,000 518,922 1,016,078

長期借款 NTD 534,187 534,187 0

6.因應措施:依主管機關規定公告。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議日期或發生變動日期:112/12/27

2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理

3.舊任者姓名:翁文德

4.舊任者簡歷:本公司總經理、副總經理、廠長

5.新任者姓名:王武敬

6.新任者簡歷:本公司副總經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整

8.異動原因:職務調整

9.新任生效日期:113/01/01

10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

翁文德總經理轉任董事長特別助理兼任生產製造部產製總經理

王武敬副總經理聘任為總經理兼任執行長暨營運長

公告本公司112年11月份自結報表之流動比率、速動比率、 負債比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額 度情形

1.事實發生日:112/12/14

2.公司名稱:達輝光電股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1050031571號函辦理。

(1)112年11月負債比率、流動比率、速動比率

負債比率:39.43%

流動比率:81.37%

速動比率:52.63%

(2)預估未來三個月之現金收支情形: 單位:新台幣:仟元

項目 112/12 113/01 113/02

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期初金額 197,430 163,837 129,517

現金流入-營運 122,087 124,236 155,238

現金流出-營運 (90,281) (103,318) (118,849)

現金流入-融資 0 0 0

現金流出-融資 （65,399) (55,238) (5,399)

期末現金 163,837 129,517 160,507

(3)本公司112年截至11月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元

項目 幣別 融資額度 己使用額度 未使用額度

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短期借款 NTD 1,535,000 580,477 954,523

長期借款 NTD 539,586 539,586 0

6.因應措施:依主管機關規定公告。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

公告本公司112年10月份自結報表之流動比率、速動比率、 負債比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額 度情形

1.事實發生日:112/11/14

2.公司名稱:達輝光電股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1050031571號函辦理。

(1)112年10月負債比率、流動比率、速動比率

負債比率:39.34%

流動比率:85.68%

速動比率:60.61%

(2)預估未來三個月之現金收支情形: 單位:新台幣:仟元

項目 112/11 112/12 113/01

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期初金額 161,374 169,053 150,938

現金流入-營運 165,780 132,112 148,208

現金流出-營運 (92,702) (94,828) (119,008)

現金流入-融資 0 0 0

現金流出-融資 （65,399) (55,399) (10,238)

期末現金 169,053 150,938 169,900

(3)本公司112年截至10月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元

項目 幣別 融資額度 己使用額度 未使用額度

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短期借款 NTD 1,522,000 609,313 912,687

長期借款 NTD 557,984 557,984 0

6.因應措施:依主管機關規定公告。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

公告本公司112年09月份自結報表之流動比率、速動比率、 負債比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額 度情形

1.事實發生日:112/10/15

2.公司名稱:達輝光電股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1050031571號函辦理。

(1)112年09月負債比率、流動比率、速動比率

負債比率:40.23%

流動比率:85.05%

速動比率:58.76%

(2)預估未來三個月之現金收支情形: 單位:新台幣:仟元

項目 112/10 112/11 112/12

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期初金額 151,935 190,413 208,283

現金流入-營運 176,769 152,907 163,190

現金流出-營運 (113,842) (90,588) (124,776)

現金流入-融資 0 0 0

現金流出-融資 （24,449) (44,449) (64,449)

期末現金 190,413 208,283 182,248

(3)本公司112年截至09月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元

項目 幣別 融資額度 己使用額度 未使用額度

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短期借款 NTD 1,359,000 649,336 709,664

長期借款 NTD 575,433 575,433 0

6.因應措施:依主管機關規定公告。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

公告本公司112年08月份自結報表之流動比率、速動比率、 負債比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額 度情形

1.事實發生日:112/09/15

2.公司名稱:達輝光電股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1050031571號函辦理。

(1)112年08月負債比率、流動比率、速動比率

負債比率:40.61%

流動比率:84.37%

速動比率:56.70%

(2)預估未來三個月之現金收支情形: 單位:新台幣:仟元

項目 112/09 112/10 112/11

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期初金額 152,974 169,490 182,142

現金流入-營運 163,055 149,315 154,623

現金流出-營運 (90,090) (114,321) (109,717)

現金流入-融資 0 0 0

現金流出-融資 （56,449) (22,342) (54,449)

期末現金 169,490 182,142 172,449

(3)本公司112年截至08月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元

項目 幣別 融資額度 己使用額度 未使用額度

--------- ------- ------------- ------------ ------------

短期借款 NTD 1,359,000 685,161 673,839

長期借款 NTD 579,882 579,882 0

6.因應措施:依主管機關規定公告。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.傳播媒體名稱:工商時報

2.報導日期:112/08/26

3.報導內容:

達運光電為友達集團旗下的公司，專注於背光模組等光學零組件組裝產品，近年來，

積極投入價值轉型，不僅深耕精密金屬遮罩（FMM）業務，也開始投入半導體封裝材料

等領域。隨著市場需求回溫，今年營運可望逐月成長...

4.投資人提供訊息概要:不適用。

5.公司對該等報導或提供訊息之說明:

本公司並非友達集團旗下之公司，且該報導對本公司業務領域之描述亦有違誤，

而有關本公司之主要經營業務、營運資訊及獲利狀況等訊息，請以本公司於公開資訊

觀測站之公告為準，特此聲明。

6.因應措施:透過公開資訊觀測站發佈重大訊息說明。

7.其他應敘明事項:無。

公告本公司112年07月份自結報表之流動比率、速動比率、 負債比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額 度情形

1.事實發生日:112/08/15

2.公司名稱:達輝光電股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1050031571號函辦理。

(1)112年07月負債比率、流動比率、速動比率

負債比率:40.82%

流動比率:86.45%

速動比率:56.37%

(2)預估未來三個月之現金收支情形: 單位:新台幣:仟元

項目 112/08 112/09 112/10

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期初金額 117,982 143,992 103,947

現金流入-營運 182,600 132,406 155,928

現金流出-營運 (102,141) (96,002) (114,884)

現金流入-融資 0 0 0

現金流出-融資 （54,449) (76,449) (9,342)

期末現金 143,992 103,947 135,649

(3)本公司112年截至07月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元

項目 幣別 融資額度 己使用額度 未使用額度

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短期借款 NTD 1,509,000 698,841 810,159

長期借款 NTD 584,331 584,331 0

6.因應措施:依主管機關規定公告。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/08/07

2.審計委員會通過財務報告日期:112/08/07

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):551,237

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):-73,716

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-117,641

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):-112,317

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):-112,317

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):-112,317

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):-0.24

11.期末總資產(仟元):3,980,882

12.期末總負債(仟元):1,651,983

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,328,899

14.其他應敘明事項:無

公告本公司112年06月份自結報表之流動比率、速動比率、 負債比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額 度情形

1.事實發生日:112/07/14

2.公司名稱:達輝光電股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1050031571號函辦理。

(1)112年06月負債比率、流動比率、速動比率

負債比率:41.44%

流動比率:81.66%

速動比率:49.07%

(2)預估未來三個月之現金收支情形: 單位:新台幣:仟元

項目 112/07 112/08 112/09

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期初金額 145,699 162,462 166,497

現金流入-營運 117,745 169,716 142,293

現金流出-營運 (118,533) (91,232) (85,600)

現金流入-融資 17,551 0 0

現金流出-融資 0 (74,449) (56,449)

期末現金 162,462 166,497 166,741

(3)本公司112年截至06月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元

項目 幣別 融資額度 己使用額度 未使用額度

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短期借款 NTD 1,536,000 738,287 797,713

長期借款 NTD 561,780 561,780 0

6.因應措施:依主管機關規定公告。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/30

2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長

3.舊任者姓名:施火灶

4.舊任者簡歷:新光合成纖維股份有限公司董事

5.新任者姓名:施火灶

6.新任者簡歷:新光合成纖維股份有限公司董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿

9.新任生效日期:112/06/30

10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.發生變動日期:112/06/30

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

3.舊任者姓名:

范正權、劉佳明、何曜琛

4.舊任者簡歷:

范正權:台北富邦銀行常務董事暨獨立董事

劉佳明:研創資本股份有限公司董事長

何曜琛:中國文化大學法學院教授

5.新任者姓名:

范正權、劉佳明、何曜琛

6.新任者簡歷:

范正權:台北富邦銀行常務董事暨獨立董事

劉佳明:研創資本股份有限公司董事長

何曜琛:中國文化大學法學院教授

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

新任

8.異動原因:董事(含獨立董事)全面改選，董事會重新委任

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/19~112/06/18

10.新任生效日期:112/06/30

11.其他應敘明事項:

(1)薪酬委員任期自董事會通過後開始生效，至115年6月5日，若董事任期提前/延後

解任時，同董事任期。

(2)薪酬委員推舉范正權委員擔任召集人。

公告本公司112年05月份自結報表之流動比率、速動比率、 負債比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額 度情形

1.事實發生日:112/06/15

2.公司名稱:達輝光電股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1050031571號函辦理。

(1)112年05月負債比率、流動比率、速動比率

負債比率:40.79%

流動比率:77.33%

速動比率:43.58%

(2)預估未來三個月之現金收支情形: 單位:新台幣:仟元

項目 112/06 112/07 112/08

--------- ---------- --------- -----------

期初金額 136,296 107,734 118,531

現金流入-營運 82,886 164,774 122,592

現金流出-營運 (84,965) (89,528) (45,587)

現金流入-融資 0 0 0

現金流出-融資 (26,483) (64,449) (54,449)

期末現金 107,734 118,531 141,087

(3)本公司112年截至05月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元

項目 幣別 融資額度 己使用額度 未使用額度

--------- ------- ------------- ------------ ------------

短期借款 NTD 1,596,000 763,472 832,528

長期借款 NTD 506,229 506,229 0

6.因應措施:依主管機關規定公告。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會日期:112/06/06

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過本公司一一一年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過修正本公司「章程」部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過本公司一一一年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

本公司董事(含獨立董事)全面改選案。

6.重要決議事項五、其他事項:

通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:112/06/06

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事:新光合成纖維股份有限公司代表人施火灶

董事:新光合成纖維股份有限公司代表人吳東昇

董事:新光合成纖維股份有限公司代表人李文雄

董事:新光合成纖維股份有限公司代表人鄒國臺

董事:行政院國家發展基金管理會代表人周漢樺

董事:行政院國家發展基金管理會代表人林志隆

董事:行政院國家發展基金管理會代表人邱奕鵬

董事:張安黎

獨立董事:范正權

獨立董事:劉佳明

獨立董事:何曜琛

4.舊任者簡歷:

施火灶:新光合成纖維股份有限公司董事

吳東昇:新光合成纖維股份有限公司董事長

李文雄:新科光電股份有限公司顧問

鄒國臺:新光合成纖維股份有限公司技術長

周漢樺:國家發展委員會參議

林志隆:金屬工業研究發展中心副執行長

邱奕鵬:臺灣大學光電工程學研究所教授

張安黎:韓商誠達國際投資有限公司執行合夥人

范正權:台北富邦銀行常務董事暨獨立董事

劉佳明:研創資本股份有限公司董事長

何曜琛:中國文化大學法學院教授

5.新任者職稱及姓名:

董事:新光合成纖維股份有限公司代表人施火灶

董事:新光合成纖維股份有限公司代表人吳東昇

董事:新光合成纖維股份有限公司代表人張安黎

董事:行政院國家發展基金管理會代表人周漢樺

董事:行政院國家發展基金管理會代表人林志隆

董事:行政院國家發展基金管理會代表人邱奕鵬

獨立董事:范正權

獨立董事:劉佳明

獨立董事:何曜琛

6.新任者簡歷:

施火灶:新光合成纖維股份有限公司董事

吳東昇:新光合成纖維股份有限公司董事長

張安黎:韓商誠達國際投資有限公司執行合夥人

周漢樺:國家發展委員會參議

林志隆:金屬工業研究發展中心副執行長

邱奕鵬:臺灣大學光電工程學研究所教授

范正權:台北富邦銀行常務董事暨獨立董事

劉佳明:研創資本股份有限公司董事長

何曜琛:中國文化大學法學院教授

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:全面改選

9.新任者選任時持股數:

新光合成纖維股份有限公司代表人施火灶:263,586,455股

新光合成纖維股份有限公司代表人吳東昇:263,586,455股

新光合成纖維股份有限公司代表人張安黎:263,586,455股

行政院國家發展基金管理會代表人周漢樺: 94,027,026股

行政院國家發展基金管理會代表人林志隆: 94,027,026股

行政院國家發展基金管理會代表人邱奕鵬: 94,027,026股

范正權:0股

劉佳明:0股

何曜琛:0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/19-112/06/18

11.新任生效日期:112/06/06

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

公告本公司112年股東常會通過解除新任董事及其代表人 競業禁止之限制案

1.股東會決議日:112/06/06

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事:新光合成纖維股份有限公司代表人吳東昇

董事:新光合成纖維股份有限公司代表人施火灶

董事:新光合成纖維股份有限公司代表人張安黎

董事代表之政府:行政院國家發展基金管理會

董事代表之法人:新光合成纖維股份有限公司

3.許可從事競業行為之項目:

(1)吳東昇：

新光合成纖維股份有限公司董事長

友輝光電股份有限公司董事長

新科光電材料股份有限公司董事長

(2)施火灶：

新光合成纖維股份有限公司董事

友輝光電股份有限公司董事

(3)張安黎：

韓商誠達國際投資有限公司執行合夥人

(4)行政院國家發展基金管理會：

群創光電股份有限公司

東貝光電科技股份有限公司

兆遠科技股份有限公司

錸寶科技股份有限公司

(5)新光合成纖維股份有限公司：

友輝光電股份有限公司

新科光電材料股份有限公司

4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事職務期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經代表已發行股份總數三分之二以上股東之出席，出席股東表決權過半數之同意

照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:112/06/06

2.功能性委員會名稱:審計委員會及薪資報酬委員會

3.舊任者姓名:

(1)審計委員會:范正權、劉佳明、何曜琛

(2)薪資報酬委員會: 范正權、劉佳明、何曜琛

4.舊任者簡歷:

范正權:台北富邦銀行常務董事暨獨立董事

劉佳明:研創資本股份有限公司董事長

何曜琛:中國文化大學法學院教授

5.新任者姓名:

(1)審計委員會:范正權、劉佳明、何曜琛

(2)薪資報酬委員會:待本公司董事會決議委任後另行公告

6.新任者簡歷:

范正權:台北富邦銀行常務董事暨獨立董事

劉佳明:研創資本股份有限公司董事長

何曜琛:中國文化大學法學院教授

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:董事(含獨立董事)全面改選

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/19~112/06/18

10.新任生效日期:112/06/06

11.其他應敘明事項:上述為審議委員會新任生效日，薪酬委員會待董事會委任後起算。