遠業科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

遠業科技股份有限公司公告對子公司Intellicentrics Holding Corp.提供背書保證金額符合第25條第1項第 4款規定1.事實發生日:105/06/172.被背書保證之:(1)公司名稱:Intellicentrics Holding Corp.(2)與提供背書保證公司之關係:子公司(3)背書保證之限額(仟元):641405(4)原背書保證之餘額(仟元):277228(5)本次新增背書保證之金額(仟元):156552(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):433780(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):260463(8)本次新增背書保證之原因:子公司Intellicentrics Holding Corp.擬向銀行申請放款額度,依授信條件由母公司遠業科技股份有限公司擔任額度保證人3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):202397(2)累積盈虧金額(仟元):2124745.解除背書保證責任之:(1)條件:依約償還(2)日期:依約償還6.背書保證之總限額(仟元):6414057.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):4993628.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:38.939.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:49.3910.其他應敘明事項:無

代子公司Intellicentrics Holding Corp.公告新增資金貸與他人之餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之二十以上者1.事實發生日:105/06/062.公開發行公司及其子公司資金貸與他人之餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之二十以上者:(1)接受資金貸與之公司名稱:遠業科技股份有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:母公司(3)資金貸與之限額(仟元):256562(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):195690(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:營運週轉3.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):3299144.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:25.725.公司貸與他人資金之來源:子公司本身6.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:105/06/062.重要決議事項:一.承認本公司一O四年度營業報告書及財務報表案決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案承認。二.承認本公司一0四年度盈餘分配案決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案承認。三.修訂本公司「公司章程」案。決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。四.本公司一O四年度資本公積配發現金案。決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。五.修訂本公司「背書保證作業處理程序」案。決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。六.董事全面改選案，任期自民國105/06/06-108/06/05選舉結果:當選董事七人季科投資(股)公司 代表人:林宗良 董事季科投資(股)公司 代表人:鄭穎 董事鼎茂投資(股)公司 代表人:黃大森 董事林國璋 董事劉奕成獨立董事柯君重獨立董事謝玉田獨立董事3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.發生變動日期:105/06/062.舊任者姓名及簡歷:季科投資(股)公司 代表人:林宗良/遠業科技(股)公司 董事長鼎昇投資(股)公司/遠業科技(股)公司 董事鼎茂投資(股)公司 代表人:黃大森/遠業科技(股)公司 董事鄭穎/遠業科技(股)公司 董事黃貽玢/遠業科技(股)公司 董事林國璋/遠業科技(股)公司 董事劉奕成獨立董事/遠業科技(股)公司 獨立董事柯君重獨立董事/遠業科技(股)公司 獨立董事謝玉田獨立董事/遠業科技(股)公司 獨立董事3.新任者姓名及簡歷:季科投資(股)公司 代表人:林宗良/遠業科技(股)公司 董事季科投資(股)公司 代表人:鄭穎/遠業科技(股)公司 董事鼎茂投資(股)公司 代表人:黃大森/遠業科技(股)公司 董事林國璋/遠業科技(股)公司 董事劉奕成獨立董事/遠業科技(股)公司 獨立董事柯君重獨立董事/遠業科技(股)公司 獨立董事謝玉田獨立董事/遠業科技(股)公司 獨立董事4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:董事全面改選6.新任董事選任時持股數:季科投資(股)公司 代表人:林宗良/6,893,041股季科投資(股)公司 代表人:鄭穎/6,893,041股鼎茂投資(股)公司 代表人:黃大森/1,563,066股林國璋/104,008股劉奕成獨立董事/0股柯君重獨立董事/0股謝玉田獨立董事/0股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:102/06/20~105/06/198.新任生效日期:105/06/06~108/06/059.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用10.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:105/06/022.公司名稱:遠業科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:修正本公司於民國105年5月26日上傳之104年度年報第53頁內容。6.因應措施:更新之104年度年報重新上傳至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:技術長2.發生變動日期:105/04/303.舊任者姓名、級職及簡歷:Peter Nohren4.新任者姓名、級職及簡歷:不適用5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人生涯規劃7.生效日期:105/04/308.新任者聯絡電話:不適用9.其他應敘明事項:不適用

補充公告-遠業科技股份有限公司決議召開一O五年股東常會相關事宜1.董事會決議日期:105/04/192.股東會召開日期:105/06/063.股東會召開地點:台北市信義區松仁路38號2樓4.召集事由:討論事項一:修訂本公司「公司章程」案。報告事項：(一)一O四年度營業報告。(二)報告本年度董事會決議分配董事酬勞及員工酬勞提撥比例。(三)審計委員會審查一O四年度決算表冊報告。承認事項：(一)本公司一O四年度營業報告書及財務報表案。(二)本公司一O四年度盈餘分配案。討論事項二:(一)本公司一O四年度資本公積配發現金案。(二)修訂本公司「背書保證作業處理程序」案。選舉事項: 董事全面改選案。臨時動議:5.停止過戶起始日期:105/04/086.停止過戶截止日期:105/06/067.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：2016/04/192. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.40000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：1.10000000　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：91,789,714　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.事實發生日:105/04/072.公司名稱:宏遠興業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.傳播媒體名稱:工商時報B4版。6.報導內容:工商時報B4版105年04月07日報導：有關宏遠打世界盃今年廣設成衣，爭取品牌廠訂單，上中下游垂直整合，完成「最後一哩路」，3年後營收衝高逾100億。7.發生緣由:媒體報導8.因應措施:報導指出內容純屬媒體憶測。有關本公司之訊息揭露仍應以本公司於公開資訊觀測站實際公告為主。9.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:105/03/152.股東會召開日期:105/06/063.股東會召開地點:台北市信義區松仁路38號2樓4.召集事由:討論事項一:修訂本公司「公司章程」案。報告事項：(一)一O四年度營業報告。(二)報告本年度董事會決議分配董事酬勞及員工酬勞提撥比例。(三)審計委員會審查一O四年度決算表冊報告。承認事項：(一)本公司一O四年度營業報告書及財務報表案。(二)本公司一O四年度盈餘分配案。討論事項二:修訂本公司「背書保證作業處理程序」案。選舉事項: 董事全面改選案。臨時動議:5.停止過戶起始日期:105/04/086.停止過戶截止日期:105/06/067.其他應敘明事項:依據公司法第一七二條之一規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向股東會提案。但以一項為限，股東提案受理時間自105年3月30日起至105年4月8日止，且提案內容應以300字(含標點符號)為限。受理處所：台北市信義區松智路1號十八樓 董事會收。

1.事實發生日:105/03/152.公司名稱:遠業科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號規定辦理6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:本公司董事會通過104年度員工酬勞及董事酬勞金額及發放方式(1)員工酬勞：新台幣6,766,350元，現金方式發放。(2)董事酬勞：新台幣13,532,701元，現金方式發放。(3)董事會通過員工酬勞及董事酬勞金額與認列費用年度估列金額有差異者，應揭露差異數、原因及處理情形：上述決議金額與104年度認列費用無差異。

遠業科技股份有限公司公告對子公司Intellicentrics Holding Corp.提供背書保證金額符合第25條第1項第 2.3.4款規定1.事實發生日:104/12/152.被背書保證之:(1)公司名稱:Intellicentrics Holding Corp.(2)與提供背書保證公司之關係:子公司(3)背書保證之限額(仟元):567242(4)原背書保證之餘額(仟元):328900(5)本次新增背書保證之金額(仟元):82225(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):411125(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):328456(8)本次新增背書保證之原因:子公司Intellicentrics Holding Corp.擬向銀行申請放款額度，依授信條件由母公司遠業科技股份有限公司擔任額度保證人3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):190252(2)累積盈虧金額(仟元):185235.解除背書保證責任之:(1)條件:依約償還(2)日期:依約償還6.背書保證之總限額(仟元):5672427.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):5601788.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:49.009.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:60.4410.其他應敘明事項:無

代子公司USA DEVIEW INC.公告對子公司Intellicentrics Holding Corp.提供背書保證金額符合第25條第1項第 2.3.4款規定1.事實發生日:104/12/152.被背書保證之:(1)公司名稱:Intellicentrics Holding Corp.(2)與提供背書保證公司之關係:間接持有100%股份之母公司(3)背書保證之限額(仟元):567242(4)原背書保證之餘額(仟元):328900(5)本次新增背書保證之金額(仟元):82225(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):411125(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):328456(8)本次新增背書保證之原因:子公司Intellicentrics Holding Corp.擬向銀行申請放款額度，依授信條件由子公司USA DEVIEW INC.擔任額度保證人3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):190252(2)累積盈虧金額(仟元):185235.解除背書保證責任之:(1)條件:依約償還(2)日期:依約償還6.背書保證之總限額(仟元):5672427.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):5601788.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:49.009.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:60.4410.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/08/102.公司名稱:遠業科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:蘇迪勒颱風對本公司業務及財務均無重大影響6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/08/072.公司名稱:遠業科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:更正本公司104年6月份孫公司Zengine Ltd.對IntelliCentrics HoldingCorp.資金貸與資訊,實際動支金額為0元,誤植為61,720仟元。6.因應措施:更正公告本公司104年6月份資金貸與公告資訊7.其他應敘明事項:無

1.董事會通過日期(事實發生日):104/06/302.舊會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:林瑟凱4.舊任簽證會計師姓名2:蕭春鴛5.新會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:林瑟凱7.新任簽證會計師姓名2:周建宏8.變更會計師之原因:因資誠聯合會計師事務所職務輪調更換會計師9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:不適用10.公司通知或接獲通知終止之日期:104/06/0911.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:不適用12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):不適用13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):不適用14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:不適用15.其他應敘明事項:不適用

1.股東會日期:104/06/182.重要決議事項:一.承認本公司一O三年度營業報告書及財務報表案決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案承認。二.承認本公司一0三年度盈餘分配案決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案承認。三.本公司一O三年度資本公積發放現金案。決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:104/06/182.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利1.505123元/股4.除權（息）交易日:104/07/065.最後過戶日:104/07/076.停止過戶起始日期:104/07/087.停止過戶截止日期:104/07/128.除權（息）基準日:104/07/129.其他應敘明事項:(一)現金股利發放日：104/07/17(二)嗣後因本公司辦理其他增資發行新股、公司債轉換、員工行使認股權憑證、買回庫藏股或轉讓庫藏股或發生其他增加或減少股份之情形，發放比率因此發生變動者，擬請授權董事長辦理後續相關事宜。

1.事實發生日:104/06/012.公司名稱:遠業科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:修正本公司104年議事手冊封面資料。6.因應措施:修正後重新上傳至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/04/222.契約或承諾相對人:A公司(A公司為一在美國醫療業提供服務之科技公司)3.與公司關係:無4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):104/04/215.主要內容(解除者不適用):本公司之子公司Intelli Centrics Inc.欲購買A公司相關營業資產,惟最終交易條件仍待雙方議定之。6.限制條款(解除者不適用):依意向書約定,交易對象與其他細節,因受保密協定約束,無法公開。7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):本意向書僅敘述雙方意願,作為後續議約之參考,目前對公司財務、業務未產生影響。8.具體目的(解除者不適用):購入後有助於公司業務之拓展。9.其他應敘明事項:(1)終止日期經雙方同意可再延長。(2)本意向書旨在敘明雙方意願,並不構成必須購買之法律效力。(3)本公司之子公司Intelli Centrics Inc.是否購買仍須依取得資產相關作業程序處理。(4)因時差緣故，本公司於今日公告。