遠業科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:103/06/252.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利1.451943元/股4.除權（息）交易日:103/08/075.最後過戶日:103/08/106.停止過戶起始日期:103/08/117.停止過戶截止日期:103/08/158.除權（息）基準日:103/08/159.其他應敘明事項:(一)現金股利發放日：103/08/29(二)嗣後如因庫藏股轉讓、員工認股權憑證或可轉換公司債轉換成普通股等，影響流通在外普通股股數，致使股東配息率因此發生變動者，依分配股息紅利基準日流通在外股數計算調整配息率，並授權董事長辦理之。

公告本公司現金增資全體董事放棄認購股數達得認購股數二分之一以上1.事實發生日:103/06/182.董監事放棄認購原因:因董事整體投資策略考量3.董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率:職稱 姓名 放棄認購股數及其占得認購股數之比率董事長 季科投資(股)公司代表人 林宗良 205,332 100%董事 鼎昇投資(股)公司 48,863 100%董事 鼎茂投資(股)公司代表人 黃大森 46,561 100%董事 鄭穎 6,485 100%4.特定人姓名及其認購股數:待洽定後另行公告。5.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:103/06/182.公司名稱:遠業科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司103年度現金增資原始股東認股繳款期限已於103/06/18截止，特此催告。6.因應措施:(1)茲依公司法第二百六十六條第三項準用同法第一百四十二條之規定，公告自103/06/19∼103/07/21日止，為股款催繳期間。(2)尚未繳款之股東，得於上述期間內持原繳款書至元大銀行雙和分行及其全省各分行繳款，逾期未繳款者，即喪失其認股之權利。(3)若於催繳期間繳款之股東，本公司將於催繳期間屆滿後，盡速將貴股東所認購之股數，撥入貴股東所登記之集保帳號。7.其他應敘明事項:以上所述，若貴股東有任何疑問，敬請洽詢本公司股務代理機構：第一金證券股份有限公司股務代理部，電話：02-25635711。地址：台北市長安東路一段22號5樓。

1.董事會決議日期:103/04/142.增資資金來源:營運資金3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):2,000,000股4.每股面額:美金1元5.發行總金額:美金2,000,000元6.發行價格:美金1元7.員工認購股數或配發金額:不適用8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用11.本次發行新股之權利義務:與原已發行之普通股相同12.本次增資資金用途:償還銀行借款，轉增資子公司SML13.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:103/05/022.增資資金來源:本公司營運資金3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):1,050,000股4.每股面額:美金1元5.發行總金額:美金1,050,000元6.發行價格:美金1元7.員工認購股數或配發金額:不適用8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用11.本次發行新股之權利義務:與原已發行之普通股相同12.本次增資資金用途:充實營運資金，償還銀行借款13.其他應敘明事項:無

一、公告序號：1二、主旨：本公司現金增資發行新股基準日公告三、依據：本公司經103年4月23日董事會通過現金增資發行新股案,業經金融監督管理委 員會於103年5月16日金管證發字第1030017229號函申報生效在案。四、股票停止過戶起訖日期：103年06月06日至103年06月10日債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期：　年　月　日至　年　月　日五、公告事項：（一）年度：103第1次除權/除息（二）原（定）發行股數總額及每股金額：●分次發行　○全額發行額　定： 80,000,000股、金額： 800,000,000元，每股面額：新台幣 10.0000元已發行(含私募股票： 61,817,143股、未既得限制員工權利新股： 0股)： 61,817,143股、金額： 618,171,430元，每股面額：新台幣 10.0000元已完成變更登記： 61,817,143股、金額： 618,171,430元，每股面額：新台幣 10.0000元（三）訂立章程及最近一次修訂之日期：訂立章程84/8/9最近一次修訂日期:102/6/20（四）本次增資總額：●除權須申報　○僅除息不須申報＊（有償）現金增資：發行●普通股○特別股： 2,000,000股，每股認購金額： 73.00元/股(認購價格將於除權交易日前五個營業日申報)其中　a.公開承銷： 0股，佔本次現金增資比率(%)： 0.00股，佔本次現金增資比率(%)： 10.00c.原股東認購： 1,800,000股，佔本次現金增資比率(%)： 90.00現金增資繳款開始日：103年06月16日，現金增資繳款截止日：103年06月18日＊（不含員工紅利轉增資）盈餘轉增資： 0.0股＊法定盈餘公積、資本公積轉增資： 0.0股＊員工紅利轉增資： 0股，佔盈餘轉增資之比例： 0.00%＊共計 2,000,000股，金額： 20,000,000元＊其他應公告事項（如員工紅利對盈餘及股東權益可能稀釋影響之說明）：無（五）權利分派內容：＊按基準日股東名簿記載之股東及其持有股份比例：※除權--普通股：每壹股配發股票(股利) 0.00000000元（即每壹仟股無償配發盈餘轉增資 0.00000000股，每壹仟股無償配發法定盈餘公積、資本公積轉增資 0.00000000股），每壹仟股以每股新台幣 73.00元認購●普通股○特別股 29.78843000股特別股(代碼：)：每壹股配發股票股利元（即每壹仟股無償配發普通股股），每壹仟股以每股新台幣元認購○普通股○特別股股※除息--普通股：每壹股配發現金(股利) 0.00000000元，（即每壹股盈餘分配 0.00000000元，每壹股法定盈餘公積、資本公積發放 0.00000000元)，現金配發總額 0元特別股(代碼：)：每壹股配發現金股利元，現金股利總額元員工現金紅利總金額：元＊本次增資發行新股之權利義務與原股份相同。如有不同，請說明：無＊本公司計有 1,391,000股不參與除權除息（含庫藏股 1,391,000股、限制員工權利新股 0股及其他 0股），可參與權利分派之股數（含未變更登記之已發行普通股 0，其中限制員工權利新股 0股），計普通股 60,426,143股，特別股 0股。＊畸零股之處理方式：由股東於認股基準日起五日內向本公司股務代理機構辦理拼湊。未辦理者授權董事長洽特定人認購之。＊上開權利分派內容係經103年04月23日董事會通過(免經股東會)＊其他應敘明事項：無（六）增資後股份總額及金額：1.本次增資後實收資本總額 638,171,430元， 63,817,143股（普通股）2.每股面額新台幣 10.0000元，分次發行。3.特別股部分： 0股（七）權利分派基準日：103年06月10日除權/除息交易日：103年06月04日（八）增資計劃/用途：充實營運資金六、辦理過戶手續：（一）辦理過戶日期時間：103年06月05日　16時30分前（二）辦理過戶機構名稱：第一金證券股務代理部辦理過戶機構地址：台北市長安東路一段22號5樓辦理過戶機構電話：03-25635711（三）辦理過戶方式：凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國103年6月5日前 親臨本公司股務代理機構「第一金證券股務代理部」(台北市長安東路一段22號5樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國103年6月5日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。（四）其他：無七、其他應公告事項：本次發行之有價證券採無實體方式發行八、特此公告

1.股東會日期:103/05/202.重要決議事項:一.承認本公司一O二年度營業報告書及財務報表案決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案承認。二.承認本公司一0二年度盈餘分配案決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案承認。三.配合本公司申請上市，於初次上市前辦理之現金增資發行新股，擬請原股東放棄優先認購權利案決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。四.修訂本公司「公司章程」案決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。五.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。六.修訂本公司「資金貸與他人作業處理程序」及「背書保證作業處理程序」案決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。七.訂定本公司「董事選舉辦法」案。決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。八.修訂本公司「股東會議事規則」案決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。九.選任二席董事選舉結果:當選董事2人黃貽玢 董事林國璋 董事3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.發生變動日期:103/05/202.舊任者姓名及簡歷:NA3.新任者姓名及簡歷:黃貽玢董事/遠業科技(股)公司 監察人林國璋董事/遠業科技(股)公司 監察人4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:不適用6.新任董事選任時持股數:黃貽玢 董事持股數0股林國璋 董事持股數101,000股7.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:103/05/209.同任期董事變動比率:不適用10.其他應敘明事項:任期自103/05/20_105/06/19

1.發生變動日期:103/05/202.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:NA4.新任者姓名及簡歷:劉奕成獨立董事/英商巴克萊銀行 董事總經理柯君重獨立董事/正信國際法律事務所 合夥律師謝玉田獨立董事/陽程科技(股)公司 監察人5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:新選任7.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:103/05/209.其他應敘明事項:一、審計委員會委員任期為103/5/20_105/6/19二、本公司依證交法14條之4設置審計委員會，依法則不再設置監察人，並由全體獨立董事組成審計委員會取代監察人職責。

1.董事會決議或公司決定日期:103/05/192.發行股數:2,000,000股3.每股面額:新台幣10元4.發行總金額:新台幣20,000,000元5.發行價格:新台幣73元6.員工認購股數:發行新股總數10%之股份，計200,000股7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):發行新股總額之90%，計1,800,000股由原股東依認股基準日之股東名簿記載之持股比例認購。每仟股暫定得認購股數29.78843股8.公開銷售方式及股數:不適用。9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股得由股東自行在停止過戶日起五日內逕向本公司股務代理人辦理拼湊，其放棄認購或拼湊後不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人認購。10.本次發行新股之權利義務:與原已發行之普通股股份相同。11.本次增資資金用途:充實營運資金。12.現金增資認股基準日:103/06/1013.最後過戶日:103/06/0514.停止過戶起始日期:103/06/0615.停止過戶截止日期:103/06/1016.股款繳納期間:103/06/16_103/06/1817.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:103/05/1618.委託代收款項機構:元大商業銀行19.委託存儲款項機構:遠東國際商業銀行20.其他應敘明事項:(1)本公司為充實營運資金，於103年4月23日經董事會決議通過以現金增資發行 普通股2,000,000股，每股面額新台幣10元，業經金融監督管理委員會103年 5月16日金管證發字第1030017229號函申報生效。(2)有關本次現金增資發行新股各項事宜，如經主管機關修正或因應客觀環境 需予以變更或修正時，擬授權董事長依相關規定處理。

公告序號：1主旨：遠業科技股份有限公司103年現金增資發行新股相關公告公告內容：一、本公司於民國103年4月23日董事會決議通過，現金增資發行普通股2,000,000股，每股面額新台幣10元，總計新台幣20,000,000元整，業經金融監督管理委員會民國103年5月16金管證發字第1030017229號函申報生效在案。二、茲依公司法第273條第2項規定，將本次增資發行新股相關事項公告如下：(一)公司名稱：遠業科技股份有限公司(二)所營事業：1、CD01030 汽車零組件製造業。2、CB01020 事務機器製造業。3、I501010 產品設計業。4、F114030 汽機車零組件配備批發業。5、CE01010 一般儀器製造業。6、CE01030 光學儀器製造業。7、CC01080 電子零組件製造業。8、CC01030 電器及視聽電子產品製造業。9、F401010 國際貿易業。10、F113020 電器批發業。11、F113050 電腦及事務性機器設備批發業。12、F119010 電子材料批發業。13、I301010 資訊軟體服務業。14、ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。(三)本公司所在地：台北巿信義區松智路1號18樓。(四)董事及監察人人數及任期：董事7人(含獨立董事2人)、監察人3人，任期均為三年，連選得連任。(五)訂立章程之年、月、日：訂立章程日期民國84年8月9日。最近一次修章日期為民國102年6月20日第十八次修正。(六)原發行股份總額及每股金額：登記資本總額新台幣800,000,000元，分為80,000,000股；已完成變更登記實收資本額新台幣618,171,430元，分別為普通股61,817,143股，每股面額新台幣10元整。董事會已決議但尚未完成變更登記股數2,000,000股，故合計已發行股數為63,817,143股。(七)本次增資發行新股總額、每股金額及其發行條件：1.本次現金增資發行新股2,000,000股，每股新台幣10元，每股發行價格新台幣73元。其中發行新股總額之90%，計1,800,000股由原股東依認股基準日之股東名簿記載之持股比例認購。每仟股得認購股數29.78843股。原股東認購不足1股之畸零股，得自停止過戶日起5日內由股東逕向本公司股務代理機構辦理拼湊，其拼湊不足一股之畸零股及原股東、員工放棄認購或認購不足及逾期未申報拼湊之部分，擬授權董事長洽特定人認購之。2.本次增資依公司法第267條第1項規定，保留發行新股總數10%之股份，計200,000股由本公司員工承購。依員工認股辦法發給認股繳款書認購。3.本次增資發行新股，其權利義與原股份相同。(八)增資後股份總額及金額：本次增資後實收資本額為新台幣638,171,430元，分別為普通股63,817,143股，每股面額 新台幣10元整。(九)增資計劃用途：充實營運資金。(十)代收股款銀行：代收股款行庫：元大商業銀行。專戶存儲行庫：遠東國際商業銀行。(十一)股款繳納期限：1.員工及原股東認股繳款日期：103年6月16日起至103年6月18日止。2.特定人認股繳款日期：103年6月19日起至103年6月20日止。3.逾期未繳納股款者，其認股權利視為自動放棄。(十二)公開說明書陳列處所：公開資訊觀測站。三、經董事會授權董事長訂定103年6月10日為本次現金增資認股基準日，自103年6月6日起至103年6月10日止為停止股票過戶期間。凡持有本公司股票欲辦理過戶者，務必請於103年6月5日(星期四)下午16時30分前(郵寄者以郵戳日期103年6月5日為憑)親臨本公司股務代理機構「第一金證券股份有限公司股務代理部」(地址：台北市長安東路一段22號5樓；電話(02)2563-5711，辦理過戶手續。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。四、本次現金增資股票採無實體方式發行，俟呈奉主管機關核准變更登記後，三十日內以帳簿劃撥方式發放交付，屆時另行公告並分函通知股東。五、財務報表：本公司均按規定按時申報證券主管機關所規定之財務報表，請至公開資訊觀測站查詢。六、特此公告。

1.董事會決議日期:103/04/232.增資資金來源:現金增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):2,000,000股4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:按面額計新台幣20,000,000元6.發行價格:暫定每股新台幣73元溢價發行7.員工認購股數或配發金額:200,000股8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):除保留發行新股總額10%供員工認購外，其餘90%將由原股東按認股基準日之股東名簿所載持股比例認購，暫定每仟股認購29.78843股。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股，得由股東自行於認股基準日起五日內逕向本公司股務代理機構辦理拼湊。原股東及員工放棄認股之股份或拼湊不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人按實際發行價格認購。11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股相同。12.本次增資資金用途:充實營運資金。13.其他應敘明事項:(1)現金增資計劃所訂之發行價格、發行股數、計劃項目、募集金額、預定資金運用進度及預計可能產生之效益暨其他相關事宜，如因主管機關核定修正或因法令規定及客觀環境之營運評估變更時，擬授權董事長依市場狀況全權處理。上述所訂之發行價格應不低於董事長決定認購價格之日前興櫃有成交之十個營業日其成交均價簡單算術平均數之八成五。(2)本次現增案報主管機關申報生效後，有關認股基準日、增資基準日及其他未盡事宜，董事會授權董事長視實際情況依相關法令辦理。

公告對子公司Victos Holding Corp.提供背書保證金額符合第25條第1項第4款1.事實發生日:103/04/082.被背書保證之:(1)公司名稱:Victos Holding Corp.(2)與提供背書保證公司之關係:持股100%子公司(3)背書保證之限額(仟元):171852(4)原背書保證之餘額(仟元):0(5)本次新增背書保證之金額(仟元):45405(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):45405(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0(8)本次新增背書保證之原因:子公司Victos Holding Corp.擬向銀行申請放款額度，依授信條件由公司擔任額度保證人3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):122945(2)累積盈虧金額(仟元):5493995.解除背書保證責任之:(1)條件:依約償還(2)日期:依約償還6.背書保證之總限額(仟元):4296307.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):1088598.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:12.679.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:107.7910.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：2014/04/082. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.50000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：90,639,215　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 董監酬勞(元)：6,782,6304. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：8,478,287　(2)股票紅利金額(元)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

補充公告-遠業科技股份有限公司決議召開一O三年股東常會相關事宜1.董事會決議日期:103/04/082.股東會召開日期:103/05/203.股東會召開地點:台北市信義區松高路18號五樓(寒舍艾麗酒店柏廳)4.召集事由:報告事項：(一)一O二年度營業報告。(二)監察人審查一O二年度決算表冊報告。(三)庫藏股執行狀況報告。(四)本公司「誠信經營守則」及「道德行為準則」報告。承認事項：(一)本公司一O二年度營業報告書及財務報表案。(二)本公司一O二年度盈餘分配案。討論事項:(一)配合本公司申請上市，於初次上市前辦理之現金增資發行新股，擬請原股東放棄優先認購權利案。(二)修訂本公司「公司章程」案。(三)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(四)修訂本公司「資金貸與他人作業處理程序」及「背書保證作業處理程序」案。(五)訂定本公司「董事選舉辦法」案。(六)修訂本公司「股東會議事規則」案。選舉事項:選任二席董事臨時動議:5.停止過戶起始日期:103/03/226.停止過戶截止日期:103/05/207.其他應敘明事項:(一)依據公司法第一七二條之一規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向股東會提案。但以一項為限，股東提案受理時間自103年3月14日起至103年3月24日止，且提案內容應以300字(含標點符號)為限。受理處所：台北市信義區松智路1號十八樓 董事會收。(二)一○二年度盈餘分配內容將於股東常會四十日前另行公告。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:103/04/083.舊任者姓名、級職及簡歷:洪國原、董事會秘書暫代稽核主管4.新任者姓名、級職及簡歷:劉智瑋、稽核主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:103/04/088.新任者聯絡電話:02-878909009.其他應敘明事項:經4/8日董事會決議後任用。

召開股東常會之公告公司代號：3307　公司名稱：遠業科技一、公告序號：1二、股東會種類：股東常會三、主旨：遠業科技董事會決議召開一0三年股東常會公告四、依據：依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國一0三年二月二十六日董事會決議辦理。五、公告事項：　（一）開會日期：103年5月20日　（二）停止股票過戶起訖日期：103年3月22日至103年5月20日　　　　債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期：　　　　　（三）開會時間：10時00分(24小時制)　　　　受理股東開始報到時間：09時30分(24小時制)　　　　開會地點：台北市信義區松高路18號5樓(寒舍艾麗酒店柏廳)　（四）會議召集事由：　　　　1.報告事項：(一)一O二年度營業報告。(二)監察人審查一O二年度決算表冊報告。(三)庫藏股執行狀況報告。　　　　2.承認事項：(一)本公司一O二年度營業報告書及財務報表案。(二)本公司一O二年度盈餘分配案。　　　　　　　　○已公告盈虧撥補　　　　　　　　●尚未公告盈虧撥補（開會前至少四十日補行公告）　　　　　　　　　原因說明：盈餘分配尚未決議，本公司將另行召開董事會討論後於股東常會40日前補行公告 。　　　　　＊預擬配發現金(股利)：元／股(即每壹股盈餘分配元，　　　　　　每壹股法定盈餘公積、資本公積發放元)　　　　　＊預擬配股(總額)：　　　　　　　盈餘－股，每股配發股利元　　　　　　　法定盈餘公積、資本公積－股，每股發放元　　　　　＊特別股股利：元/股，可參與配發普通股股　　　　　＊另擬現金增資元股，認購率％　　　　　＊員工現金紅利：元，員工股票紅利：元 (96年度以前該輸入單位為股數)　　　　　＊董監事酬勞(元)：　　　　　＊其他：　　　　3.討論事項：(一)修訂本公司「公司章程」案。(二)盈餘轉增資發行新股案。　　　　4.選舉事項：●無○有　　　　　目前依公司章程所定董監事之選任方式為●採用累積投票制　○採用全額連記法○其他　　　　5.其他議案：●無○有　　　　　6.臨時動議：六、辦理過戶手續：　（一）辦理過戶日期時間：103年3月21日17時00分前(24小時制)　（二）辦理過戶機構名稱：第一金證券股務代理部　　　　　　　　　　地址：台北市中山區長安東路一段22號5樓　　　　　　　　　　電話：02-25635711　（三）辦理過戶方式：凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國103年3月21日前親臨本公司股務代理機構「第一金證券股務代理部」(台北市中山區長安東路一段22號5樓) ，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國103年3月21日（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。　（四）其他：無七、受理股東提案公告：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國103年3月14日起至民國103年3月24日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國103年3月24日17時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：台北市松智路1號18樓 董事會收八、其他應公告事項：＊開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人第一金證券股務代理部洽詢（電話： 02-25635711）。九、特此公告

1.董事會決議日期:103/02/262.股東會召開日期:103/05/203.股東會召開地點:台北市信義區松高路18號五樓(寒舍艾麗酒店柏廳)4.召集事由:報告事項：(一)一O二年度營業報告。(二)監察人審查一O二年度決算表冊報告。(三)庫藏股執行狀況報告。承認事項：(一)本公司一O二年度營業報告書及財務報表案。(二)本公司一O二年度盈餘分配案。討論事項:(一)修訂本公司「公司章程」案。(二)盈餘轉增資發行新股案。臨時動議:5.停止過戶起始日期:103/03/226.停止過戶截止日期:103/05/207.其他應敘明事項:(一)依據公司法第一七二條之一規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向股東會提案。但以一項為限，股東提案受理時間自103年3月14日起至103年3月24日止，且提案內容應以300字(含標點符號)為限。受理處所：台北市信義區松智路1號十八樓 董事會收。(二)一○二年度盈餘分配內容將於股東常會四十日前另行公告。

代子公司貴州遠業科技有限公司公告新增資金貸與新台幣壹仟萬以上且達本公司最近期財務報表淨值百分之二以上1.事實發生日:103/02/262.接受資金貸與之:(1)公司名稱:VTC Electronics (ShangHai) Corp.(2)與資金貸與他人公司之關係:子公司(3)資金貸與之限額(仟元):171852(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):28698(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):28698(8)本次新增資金貸與之原因:營運週轉3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):430699(2)累積盈虧金額(仟元):-1129665.計息方式:0%6.還款之:(1)條件:依約還款(2)日期:三年.必要時,得延長至五年7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):2622678.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:30.529.公司貸與他人資金之來源:子公司本身10.其他應敘明事項:無

代子公司遠業電子(上海)有限公司公告與貴陽國家高新 技術產業開發區簽署投資協議書1.事實發生日:102/11/202.契約或承諾相對人:貴陽國家高新技術產業開發區3.與公司關係:無4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):102/11/205.主要內容(解除者不適用):貴陽市政府為支持在地電子信息產業發展，對政府項目的相關產品與服務採在地優先採購政策，並在市府資源上向貴陽國家高新技術產業開發區傾斜，以支持其對電子信息等高新技術產業的發展。本公司本著互惠互利，共同發展的友好原則下，與貴陽國家高新技術產業開發區簽署投資協議書，規劃投資設立貴州遠業科技有限公司，預估投入人民幣600萬元之注冊股本。6.限制條款(解除者不適用):依協議書規定7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):業務拓展。8.具體目的(解除者不適用):發展大陸內銷業務。9.其他應敘明事項:無