遠業科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

代子公司Qubit Corp.公告新增資金貸與金額達新台幣壹仟萬元以上且達本公司最近期財務報表淨值百分之二以上1.事實發生日:102/10/082.接受資金貸與之:(1)公司名稱:VTC Electronics (ShangHai) Corp.(2)與資金貸與他人公司之關係:子公司(3)資金貸與之限額(仟元):171852(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):29925(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):29925(8)本次新增資金貸與之原因:轉投資款3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):395531(2)累積盈虧金額(仟元):-965615.計息方式:5.7%6.還款之:(1)條件:依約還款(2)日期:一年7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):2335698.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:27.189.公司貸與他人資金之來源:子公司本身10.其他應敘明事項:無

公告序號：1主旨：本公司102年現金股利發放公告公告內容：一、本公司102年6月20日股東常會決議通過資本公積發放現金股利案，分派股東現金股利新台幣9,138,621元，每股配發新台幣0.152752元，並於102年7月2日董事會決議通過訂定102年7月31日為除息基準日。二、依公司法第165條規定，自102年7月27日起至102年7月31日止依法停止股票過戶登記；凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於102年7月26日（星期五）下午4時30分以前親臨本公司股務代理機構「第一金證券股份有限公司股務代理部」(台北市長安東路一段22號5樓)辦理過戶手續，掛號郵寄者，以102年7月26日郵戳為憑。三、凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司集中辦理過戶者，本公司股務代理機構將依台灣集中保管結算所股份有限公司送交之資料逕行辦理過戶手續。四、本次現金股利定於一○二年八月二十日〈星期二〉委由本公司股務代理機構第一金證券股份有限公司股務代理部以匯款或掛號郵寄支票(禁止背書轉讓)方式發放，匯費及郵費由股東自行負擔。五、特此公告。

1.事實發生日:102/07/242.公司名稱:遠業科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:修正本公司101年度股東會年報第63頁部分資料。6.因應措施:修正後重新上傳至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:102/07/152.公司名稱:遠業科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司102/7/15變更營業地址及電話如下：地址:台北市信義區松智路1號18樓電話:(02)8789-09006.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:102/07/152.公司名稱:遠業科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:蘇力颱風對本公司業務及財務並無重大影響6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:102/07/022.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利0.152752元/股4.除權（息）交易日:102/07/255.最後過戶日:102/07/266.停止過戶起始日期:102/07/27_102/07/317.停止過戶截止日期:102/07/318.除權（息）基準日:102/07/319.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:102/07/022.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:許朝嘉/薪酬委員謝玉田/薪酬委員鄭穎/薪酬委員4.新任者姓名及簡歷:謝玉田/陽程科技 監察人劉奕成/BARCLAYS投資銀行部 董事總經理柯君重/正信國際法律事務所 合夥律師5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:任期屆滿7.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:100/12/28_102/06/198.新任生效日期:102/07/02_105/06/199.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管及發言人2.發生變動日期:102/07/023.舊任者姓名、級職及簡歷:謝宜恩 財務經理暫代財務主管及本公司發言人4.新任者姓名、級職及簡歷:陳勇發 財務長兼本公司發言人簡歷:大成食品(亞洲)公司 財務長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:102/07/028.新任者聯絡電話:02-265215109.其他應敘明事項:該人事案經董事會決議後執行之。

1.股東會日期:102/06/202.重要決議事項:一.承認本公司一0一年度決算表冊案決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案承認。二.承認本公司一0一年度盈餘分配案決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案承認。三.辦理本公司資本公積發放現金股利案決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。四.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。五.修訂本公司「背書保證作業程序」案決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。六.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。七.修訂本公司「公司章程」案決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。八.改選董事及監察人案，任期自民國102/06/20-105/06/19選舉結果:當選董事七人季科投資(股)公司 代表人:林宗良鼎昇投資(股)公司鼎茂投資(股)公司 代表人:黃大森鄭穎劉奕成獨立董事柯君重獨立董事謝玉田獨立董事當選監察人三人黃貽玢禾穎財務管理顧問(股)公司 代表人:賴淑貞林國璋九.解除新任董事競業之限制案。決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.發生變動日期:102/06/202.舊任者姓名及簡歷:董事季科投資(股)公司 代表人:林宗良/遠業科技(股)公司董事長鼎昇投資(股)公司鼎茂投資(股)公司 代表人:黃大森/遠業科技(股)公司董事鄭穎/遠業科技(股)公司董事許朝嘉/遠業科技(股)公司獨立董事吳錫金/遠業科技(股)公司獨立董事監察人黃貽玢/遠業科技(股)公司監察人禾穎財務管理顧問(股)公司 代表人:賴淑貞/遠業科技(股)公司監察人劉維良/遠業科技(股)公司監察人3.新任者姓名及簡歷:董事季科投資(股)公司 代表人:林宗良/遠業科技(股)公司 董事長鼎昇投資(股)公司/遠業科技(股)公司 董事鼎茂投資(股)公司 代表人:黃大森/遠業科技(股)公司 董事鄭穎/遠業科技(股)公司 董事劉奕成獨立董事/英商巴克萊銀行 董事總經理柯君重獨立董事/正信國際法律事務所 合夥律師謝玉田獨立董事/陽程科技(股)公司 監察人監察人黃貽玢/遠業科技(股)公司 監察人禾穎財務管理顧問(股)公司 代表人:賴淑貞/業科技(股)公司 監察人林國璋/前第一金證券 總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:董監任期屆滿，全面改選。6.新任董事選任時持股數:董事季科投資(股)公司 代表人:林宗良/6,893,041股鼎昇投資(股)公司/1,640,357股鼎茂投資(股)公司 代表人:黃大森/1,563,066股鄭穎/217,710股劉奕成/0股柯君重/0股謝玉田/0股監察人黃貽玢/0股禾穎財務管理顧問(股)公司 代表人:賴淑貞/1,782,906股林國璋/0股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:99/06/21_102/06/208.新任生效日期:102/6/20-105/06/199.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用10.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:102/06/202.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)季科投資股份有限公司 代表人:林宗良董事(2)鼎茂投資股份有限公司 代表人: 黃大森董事(3)鼎昇投資股份有限公司 代表人:Michael Sheehan3.許可從事競業行為之項目:兼任就本公司董事受董事會委派參與本公司子公司或投資公司之營運4.許可從事競業行為之期間:自即日起至卸任為止5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:季科投資股份有限公司 代表人:林宗良董事鼎茂投資股份有限公司 代表人: 黃大森董事7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:遠業電子(上海)有限公司:林宗良董事遠業上海信息技術有限公司:林宗良董事季科國際貿易(上海)有限公司:黃大森董事8.所擔任該大陸地區事業地址:遠業電子(上海)有限公司:上海市嘉定區安亭鎮金昌路225號2樓遠業上海信息技術有限公司:上海市楊浦區國定路323號601-23室季科國際貿易(上海)有限公司:上海市外高橋保稅區泰谷路88號734室9.所擔任該大陸地區事業營業項目:電子製造及銷售10.對本公司財務業務之影響程度:上述皆為本公司轉投資並採權益法評價之被投資公司11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日或發生變動日期:102/06/202.舊任者姓名及簡歷:林宗良 遠業科技股份有限公司董事長3.新任者姓名及簡歷:林宗良 遠業科技股份有限公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:董監事任期屆滿改選，經新任董事推選董事季科投資(股)公司代表人林宗良先生續任本公司董事長6.新任生效日期:102/06/207.其他應敘明事項:無

本公司有價證券達公佈注意交易資訊標準,故公告相關訊息，以利投資人區別瞭解1.事實發生日:102/05/202.公司名稱:遠業科技3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):無 4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):無5.發生緣由:本公司有價證券達公佈注意交易資訊標準6.因應措施:依主管機關規定公告單月 最近一月單月(102年4月) 去年同月(101年4月) 與去年同期增減% 合併營業收入(百萬元) 154 127 21.26% 稅前純益(百萬元) 38 16 137.50% 稅後純益(百萬元) 25 4 525.00% 每股盈餘 (元) 0.41 0.08 412.50% 最近二個月累計 最近二個月累計 去年同期累計 與去年同期增減% 最近二個月累計 (102年3月至102年4月) (101年3月至101年4月) 合併營業收入(百萬元) 330 264 25.00% 稅前純益(百萬元) 88 21 319.05% 稅後純益(百萬元) 60 3 1900.00% 每股盈餘 (元) 1.01 0.06 1583.33% 單季 最近一季單季(1至3月) 去年同期101年(1至3月)與去年同期增減% 合併營業收入(百萬元) 448 400 12.00% 稅前純益(百萬元) 111 30 270.00% 稅後純益(百萬元) 65 8 712.50% 每股盈餘 (元) 1.09 0.16 518.25% 最近二季累計 (101年第4季至102年1季) 合併營業收入(百萬元) 832 稅前純益(百萬元) 126 稅後純益(百萬元) 31 每股盈餘 (元) 0.52(稅後) 7.其他應敘明事項:1.以上102年1-4月之財務資料係本公司自結數,尚未經會計師查核(閱)2.最近一季係指單季數字,非為最近財務報告中之累計數字。

1.事實發生日:102/04/262.公司名稱:遠業電子(上海)有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):聯屬公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):100%5.發生緣由:更正子公司遠業電子(上海)有限公司2012年12月至2013年3月資金貸與孫公司上海遠業信息技術有限公司人民幣75萬元。 6.因應措施:加強子公司申報資料之管控7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:102/04/252.公司名稱:遠業科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依101/10/24董事會決議辦理。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1).原預定買回股份總金額上限:新台幣55,620,000元 (2).原預定買回之期間:由原101/10/25~101/12/24延長至102/04/24 (3).原預定買回之數量:3,090,000股 (4).原預定買回股份種類:普通股 (5).原買回區間價格:每股12-18元 (6).買回期間屆滿或執行完畢之日期:102年04月24日 (7).已買回股份數量:2,309,000股 (8).已買回股份種類:普通股 (9).已買回股份總金額:39,138,236元 (10).平均每股買回價格:16.95元 (11).累積已持有自己公司股份:2,309,000股 (12).累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率:3.74% (13).買回期間屆滿未執行完畢之原因:因股價超過買回區間上限。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:稽核主管2.發生變動日期:102/04/013.舊任者姓名、級職及簡歷:王儷穎、稽核主管4.新任者姓名、級職及簡歷:洪國原、董事會秘書暫代稽核主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人生涯規劃7.生效日期:102/04/018.新任者聯絡電話:02-265215109.其他應敘明事項:稽核主管待提報董事會決議後再另行公告。

1.事實發生日:102/02/202.公司名稱:遠業科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因市場變化因素以致未能有效執行買回作業。6.因應措施:延長執行買回期間至102年4月24日止。7.其他應敘明事項:原預定買回之期間:101/10/25~101/12/24(延長至102/02/24) 本次延長買回之期間:102/02/25~102/04/24

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管2.發生變動日期:102/01/113.舊任者姓名、級職及簡歷:吳春榮 財務副總經理兼暫代發言人4.新任者姓名、級職及簡歷:謝宜恩 暫代財務經理及本公司發言人5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人生涯規劃7.生效日期:102/01/118.新任者聯絡電話:02-265215109.其他應敘明事項:財務主管及發言人待提報董事會決議後再另行公告。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管2.發生變動日期:102/01/113.舊任者姓名、級職及簡歷:吳春榮 財務副總經理兼暫代發言人4.新任者姓名、級職及簡歷:謝宜恩 財務經理暫代財務主管及本公司發言人5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人生涯規劃7.生效日期:102/01/118.新任者聯絡電話:02-265215109.其他應敘明事項:財務主管及發言人待提報董事會決議後再另行公告。

1.事實發生日:101/12/192.公司名稱:遠業科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因市場變化因素以致未能有效執行買回作業。6.因應措施:延長執行買回期間至102年2月24日止。7.其他應敘明事項:原預定買回之期間:101/10/25~101/12/24 本次延長買回之期間:101/12/25~102/02/24