遠業科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

遠業(股)公司增加投資第三地事業Quantum Corp,Qubit Corp投資大陸公告1.事實發生日:2010/08/042.本次新增（減少）投資方式:經由第三地區Quantum Corp.再投資Qubit Corp.間接在大陸地區投資。3.交易數量、每單位價格及交易總金額:美金1,700,000元4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱:遠業電子(上海)有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:美金6,963,543.5元6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:美金1,700,000元7.前開大陸被投資公司主要營業項目:從事經營其他彩色影像監視、其他黑白或其他單色影像，其他物鏡。8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:無9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:美金1,775,650元10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:美金-1,043,421元11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:美金8,663,544元12.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:美金9,900,000元13.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:76.20%14.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:37.12%15.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表股東權益之比率:54.30%16.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:美金8,863,544元17.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:68.23%18.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:33.23%19.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率:48.61%20.最近三年度認列投資大陸損益金額:96年:美金-933仟元97年:美金-1,032仟元98年:美金-1,043仟元21.最近三年度獲利匯回金額:無22.交易相對人及其與公司之關係:交易相對人:遠業電子(上海)有限公司與公司之關係:間接持股100%轉投資公司23.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:不適用24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用25.處分利益（或損失）:不適用26.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:現金增資, 美金1,700,000元27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:董事會28.經紀人:不適用29.取得或處分之具體目的:取得長期股權投資30.本次交易董事有異議:否31.本次交易會計師出具非合理性意見:否32.其他敘明事項:無

遠業(股)公司增加投資第三地事業Quantum Corp, Qubit Corp投資大陸公告1.事實發生日:2010/07/052.本次新增（減少）投資方式:經由第三地區Quantum Corp.再投資Qubit Corp.間接在大陸地區投資。3.交易數量、每單位價格及交易總金額:美金2,000,000元4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱:遠業電子(上海)有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:美金4,963,543.5元6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:美金2,000,000元7.前開大陸被投資公司主要營業項目:從事經營其他彩色影像監視、其他黑白或其他單色影像，其他物鏡。8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:無9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:美金1,775,650元10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:美金-1,043,421元11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:美金6,963,543.5元12.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:美金9,900,000元13.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:76.20%14.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:37.12%15.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表股東權益之比率:54.30%16.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:美金7,163,544元17.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:55.14%18.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:26.86%19.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率:39.29%20.最近三年度認列投資大陸損益金額:96年:美金-933仟元97年:美金-1,032仟元98年:美金-1,043仟元21.最近三年度獲利匯回金額:無22.交易相對人及其與公司之關係:交易相對人:遠業電子(上海)有限公司與公司之關係:間接持股100%轉投資公司23.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:不適用24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用25.處分利益（或損失）:不適用26.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:現金增資, 美金2,000,000元27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:董事會28.經紀人:不適用29.取得或處分之具體目的:取得長期股權投資30.本次交易董事有異議:否31.本次交易會計師出具非合理性意見:否32.其他敘明事項:無

1.董事會決議日期:99/06/212.發放股利種類及金額:現金股利每股發放0.75元3.其他應敘明事項:無現金股利發放日:99/07/22

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:99/06/212.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利每股發放0.75元4.除權（息）交易日:99/07/065.最後過戶日:99/07/076.停止過戶起始日期:99/07/087.停止過戶截止日期:99/07/128.除權（息）基準日:99/07/129.其他應敘明事項:現金股利發放日:99/07/22

1.發生變動日期:99/06/212.舊任者姓名及簡歷:胡中華/文化大學國際企業管理研究所畢/現任時富(中國)金融服務有限公司總經理一職賴銘毅/銘傳大學管理學院EMBA/現任臺龍電子(股)公司董事3.新任者姓名及簡歷:吳錫金/亞洲大學健康管理研究所碩士畢現任中國醫藥大學醫學系泌尿學副教授兼系主任及中國醫藥大學附設醫院主任秘書兼泌尿部泌尿腫瘤科主任4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:舊任者辭職6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:98/06/02~101/06/017.新任生效日期:99/06/218.同任期董事變動比率:無9.同任期獨立董事變動比率:66%10.其他應敘明事項:獨立董事由三席變更為二席

1.臨時股東會日期:99/06/212.重要決議事項:討論事項:一.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過二.修訂本公司「背書保證作業程序」案。決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過三.修訂本公司「公司章程」案。決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過四.選舉事項:經投票後當選名單如下董事:(1)宏樺投資股份有限公司 代表人: 何繼鎔(2)季科投資股份有限公司 代表人:林宗良(3)鼎茂投資股份有限公司 代表人: 黃大森(4)鼎昇投資股份有限公司(5)鄭穎(6)獨立董事:許朝嘉(7)獨立董事:吳錫金監察人:(1)黃貽玢(2)劉維良(3)林欣樺五.解除本公司董事競業禁止案決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過3.其它應敘明事項:無

1.股東會決議日:99/06/212.許可從事競業行為之董事姓名及職稱::(1)季科投資股份有限公司 代表人:林宗良董事(2)鼎茂投資股份有限公司 代表人: 黃大森董事3.許可從事競業行為之項目:任與本公司經營性質相同或類似公司之董事或經理人4.許可從事競業行為之期間:自即日起至卸任為止5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:季科投資股份有限公司 代表人:林宗良董事鼎茂投資股份有限公司 代表人: 黃大森董事7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:遠業電子(上海)有限公司:林宗良董事長季科國際貿易(上海)有限公司:黃大森董事長8.所擔任該大陸地區事業地址:上海市嘉定區安亭鎮金昌路255號2號廠房9.所擔任該大陸地區事業營業項目:電子製造及銷售10.對本公司財務業務之影響程度:上述皆為本公司轉投資並採權益法評價之被投資公司11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓):併購2.事實發生日:99/5/263.參與合併公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之名稱:美國子公司USA deview Inc.4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象):美國子公司USA deview Inc.之某同業公司5.交易相對人為關係人:否6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:無7.併購目的:擴大醫療服務市場佔有率8.併購後預計產生之效益:強化USA deview Inc.產業競爭力。9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響:此併購將使USA deview Inc.市佔率增加，獲利成長。10.換股比例及其計算依據:無11.預定完成日程:保密期間需待正式簽約後另行公告12.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註一):不適用13.參與合併公司之基本資料(註二):無14.分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值；被分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量；被分割公司資本減少時，其資本減少有關事項)(註：若非分割公告時，則不適用):不適用15.併購股份未來移轉之條件及限制:不適用16.其他重要約定事:無17.本次交易，董事有無異議:否18.其他敘明事項:無註一、既存或新設公司承受消滅公司權利義務相關事項，包括庫藏股及已發行具有股權性質有價證券之處理原則。註二：參與合併公司之基本資料包括公司名稱及所營業務之主要內容。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人2.發生變動日期:99/05/263.舊任者姓名、級職及簡歷:端木正 副總經理4.新任者姓名、級職及簡歷:林秉宏 副總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:99/05/268.新任者聯絡電話:265215109.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人2.發生變動日期:99/05/263.舊任者姓名、級職及簡歷:陳振嘉 副總經理4.新任者姓名、級職及簡歷:黃建勳 部長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:99/05/268.新任者聯絡電話:265215109.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管2.發生變動日期:99/05/263.舊任者姓名、級職及簡歷:端木正 副總經理4.新任者姓名、級職及簡歷:吳春榮 副總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:99/05/268.新任者聯絡電話:265215109.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:99/05/262.公司名稱:遠業電子(上海)有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):百分之百投資孫公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):100%5.發生緣由:考量大陸市場發展潛力及配合生產之需要，於本次董事會決議再增加投資現金金額為USD3,700,000元6.因應措施:無7.其他應敘明事項:原投資金額由USD6,000,000元增加為USD9,700,000元

1.董事會通過日期(事實發生日):99/05/262.舊會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:張嘉信4.舊任簽證會計師姓名2:于紀隆5.新會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:林瑟凱7.新任簽證會計師姓名2:陳美姿8.變更會計師之原因:考量公司業務及管理上之需要9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:公司主動終止委任10.公司通知或接獲通知終止之日期:99/05/2611.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):無13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):不適用14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:是15.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:99/04/282.股東臨時會召開日期:99/06/213.股東臨時會召開地點:台北市忠孝東路六段21號五樓4.召集事由:報告事項:本公司背書保證情形報告。討論事項(一):(一)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(二)修訂本公司「背書保證作業程序」案。(三)修訂本公司「公司章程」案。選舉事項：董事及監察人全面改選案。討論事項(二)：解除本公司新任董事競業禁止案。5.停止過戶起始日期:99/05/236.停止過戶截止日期:99/06/217.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日或發生變動日期:99/04/282.舊任者姓名及簡歷:林宗良/季科投資股份有限公司董事長3.新任者姓名及簡歷:何繼鎔/旭晶能源科技股份有限公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:為落實公司治理原則，原任董事長林宗良先生自即日起辭任董事長乙職,並由董事互相推選何繼鎔先生為新任董事長。6.新任生效日期:99/04/287.其他應敘明事項:無

遠業(股)公司增加投資第三地事業Quantum Corp, Qubit Corp投資大陸公告1.事實發生日:2010/04/202.本次新增（減少）投資方式:經由第三地區Quantum Corp.再投資Qubit Corp.間接在大陸地區投資。3.交易數量、每單位價格及交易總金額:美金338,558.5元4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱:遠業電子(上海)有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:美金4,624,985元6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:美金338,558.5元7.前開大陸被投資公司主要營業項目:從事經營其他彩色影像監視、其他黑白或其他單色影像，其他物鏡。8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:無9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:美金1,775,650元10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:美金-1,043,421元11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:美金4,963,543.5元12.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:美金5,824,985元13.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:44.84%14.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:21.84%15.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表股東權益之比率:31.95%16.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:美金5,163,543.5元17.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:39.75%18.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:19.36%19.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率:28.32%20.最近三年度認列投資大陸損益金額:美金2,849,334.76元21.最近三年度獲利匯回金額:無22.交易相對人及其與公司之關係:交易相對人:遠業電子(上海)有限公司與公司之關係:間接持股100%轉投資公司23.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:不適用24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用25.處分利益（或損失）:不適用26.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:現金增資, 美金338,558.5元27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:董事會28.經紀人:不適用29.取得或處分之具體目的:取得長期股權投資30.本次交易董事有異議:否31.本次交易會計師出具非合理性意見:否32.其他敘明事項:無

1.董事會或股東會決議日期:99/04/122.原發放股利種類及金額:現金股利/每股配發0.6元3.變更後發放股利種類及金額:現金股利/每股配發0.75元4.變更原因:股東提議增額配發5.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:99/04/122.重要決議事項:一.承認本公司九十八年度決算表冊案決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過二.承認本公司九十八年度盈餘分配案決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照修正案通過三.修訂本公司公司章程案決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :現金股利分配股東提案由原每股配發現金股利0.6元變更為每股配發現金股利0.75元,並經全體出席股東無異議照修正案通過

1.事實發生日:99/04/122.公司名稱:遠業科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:基於公司營運考量,擬撤回本公司上櫃申請案,待適當時機再重新申請上櫃.6.因應措施:待適當時機再重新申請上櫃.7.其他應敘明事項:本公司所有營運活動均照常進行,財務業務狀況亦無異常,故此案對本公司財務業務並無重大影響.

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:稽核主管2.發生變動日期:99/04/013.舊任者姓名、級職及簡歷:吳春榮 總稽核4.新任者姓名、級職及簡歷:王儷穎 稽核5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:原任總稽核升任管理部副總7.生效日期:99/04/018.新任者聯絡電話:02-265215109.其他應敘明事項:無