遠業科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:99/04/012.公司名稱:遠業電子(上海)有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):百分之百投資孫公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):100%5.發生緣由:考量大陸市場發展潛力及配合生產之需要，於本次董事會決議再增加投資現金金額為USD375,0156.因應措施:無7.其他應敘明事項:原投資金額由USD5,624,985增加為USD6,000,000

1.事實發生日:99/01/262.接受資金貸與之:(1)公司名稱:SML(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司子公司(3)資金貸與之限額(仟元):56171(4)原資金貸與之餘額(仟元):31744(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):18695(6)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):50439(7)本次新增資金貸與之原因:營運週轉需要3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):51932(2)累積盈虧金額(仟元):-883165.計息方式:年息3.5%6.還款之:(1)條件:待營運狀況穩定後提出還款計畫(2)日期:2013年12月31日前陸續償還7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:18.678.公司貸與他人資金之來源:母公司9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:99/01/262.公司名稱:遠業科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:董事會決議通過本公司100%轉投資之USA deView, INC.名稱變更為USA deView Holdings, Inc.並配合修正其公司章程及相關登記事項。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:USA deView Holdings, Inc. 下設立USA deView, INC. 及 REPtrax USA, Inc.二家公司，分別負責CCTV camera、醫療用DVR及認證業務，由USA deView Holdings, Inc.總經理依業務類別需要進行資產分類，並就應移轉資產委由獨立專家進行價值評估後，作價作為轉投資子公司之資本。

1.董事會決議日期:99/01/262.股東會召開日期:99/04/123.股東會召開地點:台北市忠孝東路六段21號五樓4.召集事由:報告事項：(一)本公司九十八年度營業狀況報告。(二)監察人審查九十八年度決算報告。(三)修訂本公司「董事會議事規範」案。承認事項：(一)本公司九十八年度決算表冊承認案。(二)本公司九十八年度盈餘分配承認案。討論事項：修訂「公司章程」案。5.停止過戶起始日期:99/02/126.停止過戶截止日期:99/04/127.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:98/12/302.原公告申報日期:98/12/303.簡述原公告申報內容:本公司業已透過第三地轉投資遠業電子(上海)有限公司累計投資金額為USD4,624,985.004.變動緣由及主要內容:考量大陸市場發展潛力及配合生產之需要，於本次董事會決議再增加投資現金金額為USD500,000.00;另原第六屆第20次董事會決議通過投資機器設備款USD500,000.00經本次董事會決議通過修正為現金增資款USD500,000.005.變動後對公司財務業務之影響:原申請投資金額由USD5,124,985.00增加為USD5,624,985.006.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:鉅亨網2.報導日期:98/12/033.報導內容:根據鉅亨網網路新聞報導「遠業科技送件申請上櫃明年Q1掛牌交易」,「主要生產數位監視用攝影機的遠業科技...,法人推估,明年遠業獲利可望有2位數的成長。」4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關98/12/03媒體針對本公司明年Q1掛牌交易及獲利等相關報導,其報導數據並非由本公司提供,乃是媒體自行臆測,特此說明。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:98/11/102.公司名稱:遠業科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司統計本月開立發票金額誤鍵入為100,324千元、正確數為101,404千元6.因應措施:加強申報流程控管7.其他應敘明事項:無

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:98/10/282.委請會計師執行內部控制專案審查日期:97/04/013.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請上櫃作業需求。4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:98/10/295.其他應敘明事項:無

1.臨時股東會日期:98/10/152.重要決議事項:討論事項:一、本公司申請股票上櫃案。決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過二、配合本公司申請上櫃，於初次上櫃前辦理之現金增資發行新股，擬請原股東放棄優先認購權利案。決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過三、修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過四、修訂本公司「公司章程」案。決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過選舉事項:經投票後當選名單如下(1)獨立董事:胡中華(2)獨立董事:許朝嘉3.其它應敘明事項:無

1.董事會決議日期:98/08/282.股東臨時會召開日期:98/10/153.股東臨時會召開地點:台北市忠孝東路六段21號五樓4.召集事由:討論事項：(一)本公司申請股票上櫃案。(二)配合本公司申請上櫃，於初次上櫃前辦理之現金增資發行新股，擬請原股東放棄優先認購權利案。(三)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(四)修訂本公司「公司章程」案。選舉事項：獨立董事補選案。5.停止過戶起始日期:98/09/166.停止過戶截止日期:98/10/157.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:98/08/272.舊任者姓名及簡歷:林秉宏/臺灣大學畢/現任旭晶能源科技股份有限公司執行副總3.新任者姓名及簡歷:另行公告4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:舊任者個人因素6.新任董事選任時持股數:NA7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:98/06/02~101/06/018.新任生效日期:NA9.同任期董事變動比率:20%10.其他應敘明事項:舊任董事任期至本公司九十八年度第一次股東臨時會補選出新任者為止

主旨： 遠業科技股份有限公司全面換發無實體股票相關事項公告 公告內容 一、本公司於98年8月14日董事會決議通過全面換發無實體股票案，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心98年8月21日證櫃審字第0980019304號函准予辦理在案。二、茲將本次全面換發無實體股票相關事項公告如下：(一)本次全面換發作業應換發之股票自發行股票日起至目前為止已發行之全部股票，共計41,236,646股，每股面值10元，總額新台幣412,366,460元。(二)換發新股之比率為1：1，即舊股票一股換發新股票一股。換發之新股票其權利義務與舊股票相同。(三)股票換發時程如下：1.股票停止過戶期間：民國98年9月16日至98年9月30日止。2.全面換票基準日：民國98年9月20日。3.新股票開始換發日期：民國98年9月21日。4.新股票興櫃買賣日期：民國98年10月1日。5.自新股票興櫃買賣之日起，舊股票不得作為買賣交割之標的。(四)新股票印製說明：本公司自本次全面換發新股票，一律採無實體發行有價證券，即屆時將不再發行現券，故請尚未在證券商處開設集保帳戶之股東，儘速至往來證券商開立集保帳戶，以利辦理換發作業。(五)換發手續及地點：1.本公司股務代理機構印製股票換發申請書寄送各股東，憑以辦理換發新股票。2.已過戶舊股票換發：股東應持所有舊規格股票、留存印鑑、股票換發申請書及集保帳號至本公司股務代理機構辦理。3.未過戶舊股票換發：凡向交易市場買進尚未辦理過戶者，請股東備妥舊股票、過戶申請書、買進報告書或證券交付清單及身分證正反面影印本、印章及集保帳戶，至本公司股務代理機構先行辦理過戶手續，並填妥股票換發申請書辦理換發。4.送存集保之舊股票，逕由台灣集中保管結算所股份有限公司統一換發。5.換發處所：本公司股務代理機構華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部[地址：台北市民生東路4段54號4樓，電話：(02)2718-6425]。6.郵寄辦理換發者，除依前述辦理外，另請以掛號郵寄，以免遺失。(六)其他未盡事宜，依公司法及其他法令規定辦理。(七)除另函通知各股東外，特此公告。

1.發生變動日期:98/08/112.舊任者姓名及簡歷:武建勛/臺灣大學畢/現任品翔電通股份有限公司執行副總一職3.新任者姓名及簡歷:另行公告4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:舊任者個人因素6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:98/06/02~101/06/017.新任生效日期:NA8.同任期董事變動比率:NA9.同任期獨立董事變動比率:50%10.其他應敘明事項:舊任獨立董事任期至本公司九十八年度第一次臨時股東會補選出新任獨立董事止

1.董事會決議日期:98/07/062.發放股利種類及金額:現金股利每股暫定發放1.017386元3.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:98/07/062.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利每股暫定發放1.017386元4.除權（息）交易日:98/07/315.最後過戶日:98/08/036.停止過戶起始日期:98/08/047.停止過戶截止日期:98/08/088.除權（息）基準日:98/08/089.其他應敘明事項:(1)現金股利發放日:98/08/19(2)員工認股權停止轉換期間：98年7月13日至98年8月08日。(3)若因員工認股權憑證行使認購而影響流通在外股份數量，股東配息數額因此發生變動者，擬再召開董事會調整之。

1.事實發生日:2009/06/042.本次新增（減少）投資方式:經由第三地區Quantum Corp.再投資Qubit Corp.間接在大陸地區投資。3.交易數量、每單位價格及交易總金額:美金500,000元4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱:遠業電子(上海)有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:美金3,624,985元6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:美金500,000元7.前開大陸被投資公司主要營業項目:從事經營其他彩色影像監視、其他黑白或其他單色影像，其他物鏡。8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:無9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:美金42,190.98元10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:美金-32,743.37元11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:美金4,124,985元12.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:美金5,124,985元13.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:41%14.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:18.45%15.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表股東權益之比率:27.83%16.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:美金4,324,985元17.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:34.61%18.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:15.57%19.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率:23.48%20.最近三年度認列投資大陸損益金額:虧損美金2,369,305元21.最近三年度獲利匯回金額:無22.交易相對人及其與公司之關係:交易相對人:遠業電子(上海)有限公司與公司之關係:間接持股100%轉投資公司23.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:不適用24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用25.處分利益（或損失）:不適用26.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:現金增資27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:董事會28.經紀人:不適用29.取得或處分之具體目的:取得長期股權投資30.本次交易董事有異議:否31.本次交易會計師出具非合理性意見:否32.其他敘明事項:無

1.股東會日期:98/06/022.重要決議事項:一.承認本公司九十七年度決算表冊案決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過二.承認本公司九十七年度盈餘分配案決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過三.修訂本公司背書保證作業程序案決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過四.修訂本公司資金貸與他人作業程序案決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過五.修訂本公司公司章程案決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過六.董監改選案:經投票後當選名單如下董事:(1)季科投資股份有限公司 代表人:林宗良(2)鼎茂投資股份有限公司 代表人: 黃大森(3)鄭穎(4)林秉宏(5)宏樺投資股份有限公司 代表人: 何繼鎔(6)獨立董事:賴銘毅(7)獨立董事:武建勛監察人:(1)黃貽玢(2)劉維良(3)林欣樺七.解除本公司董事競業禁止案決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.股東會決議日:98/06/022.許可從事競業行為之董事姓名及職稱::(1)季科投資股份有限公司 代表人:林宗良董事(2)鼎茂投資股份有限公司 代表人: 黃大森董事(3)鄭穎董事(4)林秉宏董事(5)宏樺投資股份有限公司 代表人: 何繼鎔董事(6)賴銘毅董事(7)武建勛董事3.許可從事競業行為之項目:任與本公司經營性質相同或類似公司之董事或經理人4.許可從事競業行為之期間:自即日起至卸任為止5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:季科投資股份有限公司 代表人:林宗良董事鼎茂投資股份有限公司 代表人: 黃大森董事7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:遠業電子(上海)有限公司:林宗良董事長季科國際貿易(上海)有限公司:黃大森董事長8.所擔任該大陸地區事業地址:上海市嘉定區安亭鎮金昌路255號2號廠房9.所擔任該大陸地區事業營業項目:電子製造及銷售10.對本公司財務業務之影響程度:上述皆為本公司轉投資並採權益法評價之被投資公司11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:98/03/162.股東會召開日期:98/06/023.股東會召開地點:台北市忠孝東路六段21號五樓4.召集事由:報告事項：(一)本公司九十七年度營業狀況報告。(二)監察人審查九十七年度決算報告。承認事項：(一)本公司九十七年度決算表冊承認案。(二)本公司九十七年度盈餘分配承認案。討論事項(一)：(一)修訂「背書保證作業程序」案。(二)修訂「資金貸與他人作業程序」案。(三)修訂「公司章程」案。選舉事項：董監改選案。討論事項(二)：解除本公司董事競業禁止案。5.停止過戶起始日期:98/04/046.停止過戶截止日期:98/06/027.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:98/03/162.公司名稱:遠業科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:為激勵員工及提昇員工向心力，依據公司法一百六十七條之一等相關規定買回本公司股份。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)買回股份種類:普通股(2)買回股份目的:轉讓股份予員工(3)買回股份總金額上限(元):15,000,000(4)預定買回之期間:98/03/16~98/05/15(5)預定買回之數量(股):1,000,000(6)買回區間價格(元):10~15(7)預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):2.42%當公司股價低於所定區間價格下限時，授權董事長繼續執行買回公司股份。本次預計買回股份總數，約占本公司已發行股份的2.42%，且買回股份所需金額上限僅占本公司流動資產之2.08%，其對本公司財務狀況及資本額維持並無重大影響。