遠雄人壽保險事業公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/08/27

2.審計委員會通過財務報告日期:114/08/27

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):25,964,161

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):人身保險業不適用

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):2,282,138

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):2,285,148

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):2,573,663

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):2,573,663

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.90

11.期末總資產(仟元):743,236,538

12.期末總負債(仟元):682,915,670

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):60,320,868

14.其他應敘明事項:相關數據係依保險業財務報告編製準則編製。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:114/08/27

2.公司名稱:遠雄人壽保險事業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:無

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司不良債權-豐昱國

際股份有限公司之聯貸案，業經本公司董事會決議通過公開標售聯

貸案不良債權，不良債權本金為新台幣535,942,002元。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

臺北大巨蛋體育館之包廂

2.事實發生日:114/8/27~114/8/27

3.董事會通過日期: 民國114年8月27日

4.其他核決日期: 不適用

5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

交易數量：1個包廂

每單位價格：每月租金新台幣730,800元(含稅)

交易總金額：使用權資產新台幣2,911,342元(含稅)

6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

交易對象：遠雄巨蛋事業股份有限公司

與公司之關係：關係企業

7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

公司業務需求

8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

按月支付租金，合計租期4個月

11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

交易決定方式：依據市場行情議定

決策單位：董事會

12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

(1)戴德梁行不動產估價師事務所

估價金額：新台幣3,806,494元

(2)高力國際不動產估價師聯合事務所

估價金額：新台幣3,432,242元

(3)展茂不動產估價師聯合事務所

估價金額：新台幣3,344,870元

13.專業估價師姓名:

(1)楊長達

(2)柯鳳茹

(3)蔡明航

14.專業估價師開業證書字號:

(1)(96)北市估字第000106號

(2)(103)北市估字第000203號

(3)(109)北市估字第000285號

15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

16.是否尚未取得估價報告:否或不適用

17.尚未取得估價報告之原因:

不適用

18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

19.會計師事務所名稱:

不適用

20.會計師姓名:

不適用

21.會計師開業證書字號:

不適用

22.經紀人及經紀費用:

無

23.取得或處分之具體目的或用途:

基於業務上之整體規劃

24.本次交易表示異議之董事之意見:

無

25.本次交易為關係人交易:是

26.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國114年8月27日

27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是

28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:2,911,342元

29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用

31.其他敘明事項:

無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

公告本公司取得金融監督管理委員會核准增提外匯價格變動準備金新台幣88億元整

1.事實發生日:114/07/10

2.公司名稱:遠雄人壽保險事業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司取得金融監督管理委員會核准於114年6月增提外匯

價格變動準備金新台幣88億元整

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/06/25

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息

3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣542,159,813元(每股0.4元)

4.除權（息）交易日:114/07/15

5.最後過戶日:114/07/16

6.停止過戶起始日期:114/07/17

7.停止過戶截止日期:114/07/21

8.除權（息）基準日:114/07/21

9.現金股利發放日期:114/08/13

10.其他應敘明事項:本次配息作業相關事宜若有變更，授權董事長全權處理。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

公告本公司於114年會計年度開始日後變動會計政策(補充114/05/21公告)

1.董事會決議日期: 114/05/21

2.變動之性質:會計政策變動-投資性不動產後續衡量之會計政策由成本模式變更為公允

價值模式。

3.變動之理由:提供財務報表使用者更可靠且攸關之資訊，提高財報透明度。

4.改用新會計政策追溯適用之變更期間: 114/01/01

5.會計變動前一年度影響項目與實際影響數:

(1)對113年1月1日資產負債表之影響:投資性不動產增加202.0億元，遞延所得稅負債

增加12.6億元，淨值增加189.4億元。

(2)對113年12月31日資產負債表之影響:投資性不動產增加219.6億元，遞延所得稅負

債增加13.3億元，淨值增加206.3億元。

(3)對113年度綜合損益表之影響: 投資性不動產利益增加17.6億元，所得稅費用增加

0.7億元，本期淨利增加16.9億元。

6.會計變動前一年度期初保留盈餘之實際影響數: 113年1月1日保留盈餘增加189.4億

元。

7.會計年度開始日後始變動會計政策或會計估計事項之合理性及必要性: 因114年金融

環境波動劇烈，為增加公司淨值及未來風險承受能力，以利接軌IFRS 17公報，並提供

財務報表使用者更可靠且攸關之資訊，提高財報透明度。

8.影響數之決定在實務上不可行者，其追溯適用不可行之原因、會計變動如何適用及何

時開始適用之說明: 無。

9.影響數之決定在實務上不可行者，會計師對會計變動前一年度查核意見之影響表示之

意見:無。

10.會計師就合理性逐項分析表示之意見:會計師依照保險業財務報告編製準則第六條規

定，就本公司會計政策變動相關資料進行逐項分析並出具複核意見書，並未發現重大不

合理之情事。

11.獨立董事表示反對或保留之意見:無。

12.因應措施:本公司於114年5月21日經董事會決議通過，自114年度變更投資性不動產

之後續衡量方式，後續將依保險業財務報告編製準則規定辦理。

13.其他應敘明事項:本案業於114年6月25日經金管保壽字第1140139581號函核准。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.股東會日期:114/06/13

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認113年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認113年度決算表冊案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:通過113年度盈餘轉增資發行新股案。

7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:114/05/21

2.變動之性質:會計政策變動-投資性不動產後續衡量之會計政策由成本模式變更

為公允價值模式。

3.變動之理由:提供財務報表使用者更可靠且攸關之資訊，提高財報透明度。

4.改用新會計政策追溯適用之變更期間:114/01/01

5.會計變動前一年度影響項目與實際影響數:

(1)對113年1月1日資產負債表之影響:投資性不動產增加202.0億元，遞延所得稅

負債增加12.6億元，淨值增加189.4億元。

(2)對113年12月31日資產負債表之影響:投資性不動產增加219.6億元，遞延所得

稅負債增加13.3億元，淨值增加206.3億元。

(3)對113年度綜合損益表之影響:投資性不動產利益增加17.6億元，所得稅費用增

加0.7億元，本期淨利增加16.9億元。

6.會計變動前一年度期初保留盈餘之實際影響數:113年1月1日保留盈餘增加189.4

億元。

7.會計年度開始日後始變動會計政策或會計估計事項之合理性及必要性:因114年金

融環境波動劇烈，為增加公司淨值及未來風險承受能力，以利接軌IFRS 17公報，

並提供財務報表使用者更可靠且攸關之資訊，提高財報透明度。

8.影響數之決定在實務上不可行者，其追溯適用不可行之原因、會計變動如何適用

及何時開始適用之說明:無。

9.影響數之決定在實務上不可行者，會計師對會計變動前一年度查核意見之影響表

示之意見:無。

10.會計師就合理性逐項分析表示之意見:會計師依照保險業財務報告編製準則第六

條規定，就本公司會計政策變動相關資料進行逐項分析並出具複核意見書，並未發

現重大不合理之情事。

11.獨立董事表示反對或保留之意見:無。

12.因應措施:本公司於114年5月21日經董事會決議通過，自114年度變更投資性不

動產之後續衡量方式，後續將依保險業財務報告編製準則規定辦理。

13.其他應敘明事項:有關董事會決議變動會計政策，尚須經主管機關核准始可生效。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1. 董事會擬議日期：114/04/30

2. 股利所屬年(季)度：113年 年度

3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.40000000

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：542,159,813

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0.70000000

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：94,877,967

5. 其他應敘明事項：

本案已取得主管機關核准函。

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1. 董事會擬議日期：114/04/30

2. 股利所屬年(季)度：113年 年度

3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.40000000

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：542,159,813

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0.70000000

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：94,877,967

5. 其他應敘明事項：

本案已函報主管機關審核中，實際股東現金股利金額仍需視主管機關核定。

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日期:114/04/30

2.增資資金來源:113年度盈餘分配

3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):發行普通股94,877,967股

4.每股面額:新台幣10元

5.發行總金額:新台幣948,779,670元

6.發行價格:不適用

7.員工認購股數或配發金額:無

8.公開銷售股數:不適用

9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股無償配發70股

10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足1股之畸零股，得由股東自停止過戶日

起5日內，向本公司股務代理機構辦理自行拼湊整股之登記，未併湊或併湊後仍不足1股

之畸零股，則按面額折付現金，計算至元為止，元以下捨去，其股份由董事會授權董事

長洽特定人按面額認購。配合無實體劃撥作業，凡以劃撥集保獲配股票之股東，前項畸

零股款將充抵股東劃撥集保之費用。

11.本次發行新股之權利義務:與原有股份相同。

12.本次增資資金用途:提升資本規模及強化財務結構。

13.其他應敘明事項:

(1)本次發行新股均採無實體發行。

(2)嗣後如有任何原因影響流通在外股數，致股東配股比率發生變動，授權董事會辦理

相關事宜。

(3)本案俟股東常會通過，報請主管機關核准後，由董事會訂定配股基準日及發行新股

事宜。

(4)如因法令或主管機關核示變更，致本次轉增資案有未盡事宜者，擬請股東會授權董

事會全權處理之。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日期:114/04/30

2.股東會召開日期:114/06/13

3.股東會召開地點:台北市信義區松高路1號32樓會議中心(遠雄金融中心)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一三年度營業報告

(2)審計委員會審查一一三年度決算表冊報告

(3)一一三年度員工及董事酬勞分派情形報告

(4)修訂「辦理專案運用公共及社會福利事業投資處理程序」報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)一一三年度決算表冊

(2)一一三年度盈餘分派案

7.召集事由三、討論事項:

(1)一一三年度盈餘轉增資發行新股案

(2)修訂「公司章程」

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/04/15

12.停止過戶截止日期:114/06/13

13.其他應敘明事項:

本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國114年5月14日至

6月10日止，股東得逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東ｅ服務」，

依相關說明投票(網址:stockservices.tdcc.com.tw)。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日期:114/03/12

2.股東會召開日期:114/06/13

3.股東會召開地點:台北市信義區松高路1號32樓會議中心(遠雄金融中心)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一三年度營業報告

(2)審計委員會審查一一三年度決算表冊報告

(3)一一三年度員工及董事酬勞分派情形報告

(4)修訂「辦理專案運用公共及社會福利事業投資處理程序」報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)一一三年度決算表冊

(2)一一三年度盈餘分派案

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/04/15

12.停止過戶截止日期:114/06/13

13.其他應敘明事項:

本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國114年5月14日至

6月10日止，股東得逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東ｅ服務」，

依相關說明投票(網址:stockservices.tdcc.com.tw)。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/03/12

2.審計委員會通過財務報告日期:114/03/12

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):79,665,188

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):人身保險業不適用。

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):4,831,270

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):4,870,944

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):5,523,008

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):5,523,008

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):4.07

11.期末總資產(仟元):744,569,160

12.期末總負債(仟元):700,107,260

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):44,461,900

14.其他應敘明事項:相關數據係依保險業財務報告編製準則編製公告。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:114/02/26

2.捐贈緣由:本公司協助開闢「春秋礁溪渡假酒店整體開發計畫」及

「豐富五峰旗旅館整體開發計畫」基地南側計畫道路路段乙事，捐

資新台幣1.36億元予宜蘭縣政府。

3.捐贈金額:捐資新台幣1.36億元。

4.受贈對象:宜蘭縣政府

5.與公司關係:無。

6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無。

7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無。

8.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

公告本公司取得金融監督管理委員會核准增提外匯價格變動準備金新台幣15億元整

1.事實發生日:113/12/30

2.公司名稱:遠雄人壽保險事業股份有限公司。

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。

4.相互持股比例:不適用。

5.發生緣由:本公司取得金融監督管理委員會核准增提外匯價格變動準備

金新台幣15億元整。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/10/30

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權

3.發放股利種類及金額:普通股每股配發新台幣0.8元，合計新台幣1,003,999,650元

4.除權（息）交易日:113/11/19

5.最後過戶日:113/11/20

6.停止過戶起始日期:113/11/21

7.停止過戶截止日期:113/11/25

8.除權（息）基準日:113/11/25

9.現金股利發放日期:不適用。

10.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

公告本公司董事會通過捐贈「財團法人遠雄文教公益基金會」推廣微型保險事宜

1.事實發生日:113/10/30

2.捐贈緣由:捐贈財團法人遠雄文教公益基金會推廣「微型保險」專案

3.捐贈金額:新台幣30萬元以內(以新北市政府實際名冊人數為準)

4.受贈對象:財團法人遠雄文教公益基金會

5.與公司關係:關係人

6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無

7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無

8.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:113/10/30

2.公司名稱:遠雄人壽保險事業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:藉由保險核心系統優化，接軌市場主流資訊架構、強化

開發彈性效率，並提升未來新技術之應用擴展。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:113/10/30

2.公司名稱:遠雄人壽保險事業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:無

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司董事會決議通過公

開標售聯貸案不良債權，不良債權金額為新台幣807,625,260元。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。