遠雄人壽保險事業公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1. 董事會擬議日期：114/04/30

2. 股利所屬年(季)度：113年 年度

3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.40000000

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：542,159,813

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0.70000000

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：94,877,967

5. 其他應敘明事項：

本案已取得主管機關核准函。

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1. 董事會擬議日期：114/04/30

2. 股利所屬年(季)度：113年 年度

3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.40000000

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：542,159,813

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0.70000000

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：94,877,967

5. 其他應敘明事項：

本案已函報主管機關審核中，實際股東現金股利金額仍需視主管機關核定。

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日期:114/04/30

2.增資資金來源:113年度盈餘分配

3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):發行普通股94,877,967股

4.每股面額:新台幣10元

5.發行總金額:新台幣948,779,670元

6.發行價格:不適用

7.員工認購股數或配發金額:無

8.公開銷售股數:不適用

9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股無償配發70股

10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足1股之畸零股，得由股東自停止過戶日

起5日內，向本公司股務代理機構辦理自行拼湊整股之登記，未併湊或併湊後仍不足1股

之畸零股，則按面額折付現金，計算至元為止，元以下捨去，其股份由董事會授權董事

長洽特定人按面額認購。配合無實體劃撥作業，凡以劃撥集保獲配股票之股東，前項畸

零股款將充抵股東劃撥集保之費用。

11.本次發行新股之權利義務:與原有股份相同。

12.本次增資資金用途:提升資本規模及強化財務結構。

13.其他應敘明事項:

(1)本次發行新股均採無實體發行。

(2)嗣後如有任何原因影響流通在外股數，致股東配股比率發生變動，授權董事會辦理

相關事宜。

(3)本案俟股東常會通過，報請主管機關核准後，由董事會訂定配股基準日及發行新股

事宜。

(4)如因法令或主管機關核示變更，致本次轉增資案有未盡事宜者，擬請股東會授權董

事會全權處理之。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日期:114/04/30

2.股東會召開日期:114/06/13

3.股東會召開地點:台北市信義區松高路1號32樓會議中心(遠雄金融中心)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一三年度營業報告

(2)審計委員會審查一一三年度決算表冊報告

(3)一一三年度員工及董事酬勞分派情形報告

(4)修訂「辦理專案運用公共及社會福利事業投資處理程序」報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)一一三年度決算表冊

(2)一一三年度盈餘分派案

7.召集事由三、討論事項:

(1)一一三年度盈餘轉增資發行新股案

(2)修訂「公司章程」

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/04/15

12.停止過戶截止日期:114/06/13

13.其他應敘明事項:

本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國114年5月14日至

6月10日止，股東得逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東ｅ服務」，

依相關說明投票(網址:stockservices.tdcc.com.tw)。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日期:114/03/12

2.股東會召開日期:114/06/13

3.股東會召開地點:台北市信義區松高路1號32樓會議中心(遠雄金融中心)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一三年度營業報告

(2)審計委員會審查一一三年度決算表冊報告

(3)一一三年度員工及董事酬勞分派情形報告

(4)修訂「辦理專案運用公共及社會福利事業投資處理程序」報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)一一三年度決算表冊

(2)一一三年度盈餘分派案

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/04/15

12.停止過戶截止日期:114/06/13

13.其他應敘明事項:

本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國114年5月14日至

6月10日止，股東得逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東ｅ服務」，

依相關說明投票(網址:stockservices.tdcc.com.tw)。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/03/12

2.審計委員會通過財務報告日期:114/03/12

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):79,665,188

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):人身保險業不適用。

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):4,831,270

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):4,870,944

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):5,523,008

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):5,523,008

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):4.07

11.期末總資產(仟元):744,569,160

12.期末總負債(仟元):700,107,260

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):44,461,900

14.其他應敘明事項:相關數據係依保險業財務報告編製準則編製公告。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:114/02/26

2.捐贈緣由:本公司協助開闢「春秋礁溪渡假酒店整體開發計畫」及

「豐富五峰旗旅館整體開發計畫」基地南側計畫道路路段乙事，捐

資新台幣1.36億元予宜蘭縣政府。

3.捐贈金額:捐資新台幣1.36億元。

4.受贈對象:宜蘭縣政府

5.與公司關係:無。

6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無。

7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無。

8.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

公告本公司取得金融監督管理委員會核准增提外匯價格變動準備金新台幣15億元整

1.事實發生日:113/12/30

2.公司名稱:遠雄人壽保險事業股份有限公司。

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。

4.相互持股比例:不適用。

5.發生緣由:本公司取得金融監督管理委員會核准增提外匯價格變動準備

金新台幣15億元整。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/10/30

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權

3.發放股利種類及金額:普通股每股配發新台幣0.8元，合計新台幣1,003,999,650元

4.除權（息）交易日:113/11/19

5.最後過戶日:113/11/20

6.停止過戶起始日期:113/11/21

7.停止過戶截止日期:113/11/25

8.除權（息）基準日:113/11/25

9.現金股利發放日期:不適用。

10.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

公告本公司董事會通過捐贈「財團法人遠雄文教公益基金會」推廣微型保險事宜

1.事實發生日:113/10/30

2.捐贈緣由:捐贈財團法人遠雄文教公益基金會推廣「微型保險」專案

3.捐贈金額:新台幣30萬元以內(以新北市政府實際名冊人數為準)

4.受贈對象:財團法人遠雄文教公益基金會

5.與公司關係:關係人

6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無

7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無

8.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:113/10/30

2.公司名稱:遠雄人壽保險事業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:藉由保險核心系統優化，接軌市場主流資訊架構、強化

開發彈性效率，並提升未來新技術之應用擴展。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:113/10/30

2.公司名稱:遠雄人壽保險事業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:無

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司董事會決議通過公

開標售聯貸案不良債權，不良債權金額為新台幣807,625,260元。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:113/09/16

2.公司名稱:遠雄人壽保險事業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司依國際會計準則提列金融資產減損新台幣683,807,584元整，

並將認列於113年第3季財務報表。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本次金融資產減損不涉及現金流量，

對公司營運並無重大影響。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/08/28

2.審計委員會通過財務報告日期:113/08/28

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):41,753,841

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):人身保險業不適用

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):5,935,586

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):5,955,479

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):6,150,773

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):6,150,773

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):4.90

11.期末總資產(仟元):729,442,393

12.期末總負債(仟元):683,243,821

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):46,198,572

14.其他應敘明事項:相關數據係依保險業財務報告編製準則編製。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.股東會日期:113/06/14

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度決算表冊案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第11屆董事案。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過112年度盈餘轉增資發行新股案。

(2)通過修訂「董事選舉辦法」案。

7.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.發生變動日期:113/06/14

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事

遠雄國際投資股份有限公司代表人：孟嘉仁

遠雄國際投資股份有限公司代表人：趙學欣

遠東建設事業股份有限公司代表人：林立強

呂志堅

(2)獨立董事

蔡政哲

葉啟洲

陳鴻霖

4.舊任者簡歷:

(1)董事

孟嘉仁/遠雄人壽保險事業股份有限公司董事長

趙學欣/遠雄人壽保險事業股份有限公司總經理

林立強/元晶太陽能科技股份有限公司董事

呂志堅/遠雄人壽保險事業股份有限公司副總經理

(2)獨立董事

蔡政哲/遠雄人壽保險事業股份有限公司獨立董事

葉啟洲/遠雄人壽保險事業股份有限公司獨立董事

陳鴻霖/遠雄人壽保險事業股份有限公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事

遠雄國際投資股份有限公司代表人：孟嘉仁

遠雄國際投資股份有限公司代表人：趙信清

遠東建設事業股份有限公司代表人：趙文瑜

趙學欣

(2)獨立董事

葉啟洲

陳鴻霖

廖世昌

6.新任者簡歷:

(1)董事

孟嘉仁/遠雄人壽保險事業股份有限公司董事長

趙信清/遠雄國際投資股份有限公司副董事長

趙文瑜/信宇投資股份有限公司投資長

趙學欣/遠雄人壽保險事業股份有限公司總經理

(2)獨立董事

葉啟洲/遠雄人壽保險事業股份有限公司獨立董事

陳鴻霖/遠雄人壽保險事業股份有限公司獨立董事

廖世昌/元亨法律事務所律師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿

9.新任者選任時持股數:

(1)董事

遠雄國際投資股份有限公司:80,696,731股

遠東建設事業股份有限公司:156,654,450股

趙學欣:20,200股

(2)獨立董事

葉啟洲:0股

陳鴻霖:0股

廖世昌:0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/05~113/08/04

11.新任生效日期:113/06/14

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.發生變動日期:113/06/14

2.功能性委員會名稱:審計委員會

3.舊任者姓名:

蔡政哲

葉啟洲

陳鴻霖

4.舊任者簡歷:

蔡政哲/遠雄人壽保險事業股份有限公司獨立董事

葉啟洲/遠雄人壽保險事業股份有限公司獨立董事

陳鴻霖/遠雄人壽保險事業股份有限公司獨立董事

5.新任者姓名:

葉啟洲

陳鴻霖

廖世昌

6.新任者簡歷:

葉啟洲/遠雄人壽保險事業股份有限公司獨立董事

陳鴻霖/遠雄人壽保險事業股份有限公司獨立董事

廖世昌/元亨法律事務所律師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/05~113/08/04

10.新任生效日期:113/06/14

11.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/14

2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長

3.舊任者姓名:孟嘉仁

4.舊任者簡歷:遠雄人壽保險事業股份有限公司董事長

5.新任者姓名:孟嘉仁

6.新任者簡歷:遠雄人壽保險事業股份有限公司董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿

9.新任生效日期:113/06/14

10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.發生變動日期:113/06/14

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

3.舊任者姓名:

蔡政哲

葉啟洲

陳鴻霖

4.舊任者簡歷:

蔡政哲/遠雄人壽保險事業股份有限公司獨立董事

葉啟洲/遠雄人壽保險事業股份有限公司獨立董事

陳鴻霖/遠雄人壽保險事業股份有限公司獨立董事

5.新任者姓名:

葉啟洲

陳鴻霖

廖世昌

6.新任者簡歷:

葉啟洲/遠雄人壽保險事業股份有限公司獨立董事

陳鴻霖/遠雄人壽保險事業股份有限公司獨立董事

廖世昌/元亨法律事務所律師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/05~113/08/04

10.新任生效日期:113/06/14

11.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

公告本公司停止執行原112/11/22之擬參與中佳控股股份有限公司投資案

1. 原公告日期：

112/11/22

2. 簡述原公告申報內容：

擬參與中佳控股股份有限公司投資案，投資金額不超過新台幣5億元，持股比不超過8%。

3. 變動緣由及主要內容：

考量開發期程未符合原訂投資計畫及保險業資金運用效率等因素，本公司經重新評估後，

原於112/11/22公告之本案將停止執行。

4. 變動後對公司財務業務之影響：

無。

5. 其他應敘明事項：

依據(公開發行公司取得或處份資產處理準則)第三十二條規定辦理公告。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。