遠雄人壽保險事業公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:(1)富邦金融控股股份有限公司丙種特別股。(2)股息率：年率3.0% (七年期IRS 0.6538% + 2.3462%)，每七年重設一次， 重設利率按七年期IRS +2.3462% 訂定，不可累積。2.事實發生日:110/10/18~110/10/253.交易數量、每單位價格及交易總金額:(1)交易數量：13,777,414股(2)每單位價格：60元(3)交易總金額：826,644,840元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:(1)富邦金融控股股份有限公司(2)非實質關係人5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:不適用9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:(1)依繳款通知書指示支付。(2)依富邦金公司章程及丙種特別股發行辦法約定，發行人得於發行日滿七年 後按實際發行價格收回已發行特別股之全部或一部；丙種特別股股東分派 富邦金控剩餘財產之順序與發行人所發行之各種特別股股東受償順序相同 ，但以不超過發行金額為限。10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:(1)參考依據：參與特別股現金增資，依發行公司決定。(2)決策單位：依本公司核決權限。11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:75.01元12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:(1)累積持有數量:13,777,414股(2)累積持有總金額:826,644,840元(3)持股比例:佔富邦金丙特發行股數4.13%(4)權利受限情形:無13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:(1)占總資產比例：94.02%(2)占業主權益比例：1444.02%(3)最近期財務報表營運資金數額：新台幣599,279,401仟元14.經紀人及經紀費用:無15.取得或處分之具體目的或用途:依保險法之規定，為壽險資金之運用16.本次交易表示異議董事之意見:不適用17.本次交易為關係人交易:否18.董事會通過日期:不適用19.監察人承認或審計委員會同意日期:不適用20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用21.會計師事務所名稱:不適用22.會計師姓名:不適用23.會計師開業證書字號:不適用24.是否涉及營運模式變更:否25.營運模式變更說明:無26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:不適用27.資金來源:不適用28.其他敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:桃園市蘆竹區濱海路一段238號(部份範圍)2.事實發生日:110/9/30~110/9/303.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:(1)承租交易單位數量：200坪(2)每單位價格：420元/坪(含稅)(3)租金總金額：每個月84,000元(含稅)(4)使用權資產金額：4,723,927元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人：遠雄物流事業股份有限公司與公司之關係：利害關係人5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:(1)選定關係人為交易對象之原因：原租約續租案(2)前次移轉所有人：不適用(3)前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係：不適用(4)前次移轉日期：不適用(5)前次移轉金額：不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:不適用8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:(1)交付或付款條件：月付，每個月84,000元(含稅)(2)租期：110年11月1日至115年10月31日(3)契約限制條件及其他重要約定：無9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:決定方式：雙方議價價格決定之參考依據：參考附近租金市場行情決策單位：董事會10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:(1)專業估價者事務所：元宏不動產估價師聯合事務所， 月租金總價：90,000元/月，使用權資產：5,050,777元(2)專業估價者事務所：誠正海峽兩岸不動產估價師聯合事務所， 月租金總價：86,100元/月，使用權資產：4,786,636元(3)專業估價者事務所：瑞普國際不動產估價師事務所， 月租金總價：86,100元/月，使用權資產：4,784,511元11.專業估價師姓名:(1)元宏不動產估價師聯合事務所，鄭義嚴估價師(2)誠正海峽兩岸不動產估價師聯合事務所，林金生估價師(3)瑞普國際不動產估價師事務所，吳紘緒估價師12.專業估價師開業證書字號:(1)(100)北市估案第000173號(2)(94)北市估字第0060號(3)(94)北市估字第000065號13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否或不適用15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:不適用17.會計師事務所名稱:不適用18.會計師姓名:不適用19.會計師開業證書字號:不適用20.經紀人及經紀費用:不適用21.取得或處分之具體目的或用途:作為自用倉儲場所使用22.本次交易表示異議之董事之意見:無23.本次交易為關係人交易:是24.董事會通過日期:民國 110年 9月30日25.監察人承認或審計委員會同意日期:民國 110年 9月30日26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用29.其他敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:高雄市苓雅區三多四路112號1樓房屋高雄市苓雅區三多四路110號2樓之2房屋高雄市苓雅區三多四路110號24F樓之2(房屋部份範圍)高雄市苓雅區三多四路110號B1樓房屋2.事實發生日:110/9/30~110/9/303.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:(1)承租交易單位數量：店面用97.34坪，地面層辦公351.17坪， 地下層辦公545.23坪，合計993.74坪(2)每單位價格：店面用約600元/坪(含稅)，地面層約550元/坪(含稅)， 地下層約350元/坪(含稅)(3)租金總金額：每個月442,378元(含稅)(4)使用權資產金額：25,122,400元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人：遠東建設事業股份有限公司與公司之關係：利害關係人5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:(1)選定關係人為交易對象之原因：原租約續租案(2)前次移轉所有人：不適用(3)前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係：不適用(4)前次移轉日期：不適用(5)前次移轉金額：不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:不適用8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:(1)交付或付款條件：月付，每個月442,378元(含稅)(2)租期：111年1月1日至115年12月31日(3)契約限制條件及其他重要約定：無9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:決定方式：雙方議價價格決定之參考依據：參考附近租金市場行情決策單位：董事會10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額(註六)（每行最多輸入78個bytes）(1)專業估價者事務所：元宏不動產估價師聯合事務所， 月租金總價：477,180元/月，使用權資產：27,855,378元(2)專業估價者事務所：展茂不動產估價師聯合事務所， 月租金總價：475,972元/月，使用權資產：27,299,271元(3)專業估價者事務所：邦德不動產估價師聯合事務所， 月租金總價：467,083元/月，使用權資產：26,534,331元11.專業估價師姓名:(1)元宏不動產估價師聯合事務所，鄭義嚴估價師(2)展茂不動產估價師聯合事務所，蔡明航估價師(3)邦德不動產估價師聯合事務所，毛秉基估價師12.專業估價師開業證書字號:(1)(100)北市估案第000173號(2)(109)北市估字第000285號(3)(106)桃市估字第000053號13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否或不適用15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:不適用17.會計師事務所名稱:不適用18.會計師姓名:不適用19.會計師開業證書字號:不適用20.經紀人及經紀費用:不適用21.取得或處分之具體目的或用途:作為自用營業場所使用22.本次交易表示異議之董事之意見:無23.本次交易為關係人交易:是24.董事會通過日期:民國 110年 9月30日25.監察人承認或審計委員會同意日期:民國 110年 9月30日26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用29.其他敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:嘉壹綠能股份有限公司普通股股票2.事實發生日:110/9/15~110/9/153.交易數量、每單位價格及交易總金額:1、交易數量： 35,000,000股2、每單位價格：每股新台幣10元3、交易總金額：350,000,000元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:1、交易相對人：嘉壹綠能股份有限公司2、與本公司之關係：無5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:不適用9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:1、付款條件：本次新增新台幣350,000,000元，累計新台幣350,000,000元(實際投資時程尚未決定)2、契約限制條款及其他重要約定事項：無10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:1、交易決定、價格決定之參考依據：依每股面額2、決策單位：依本公司分層授權表之核決層級11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:不適用12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:1、數量：35,000,000股2、金額：新台幣350,000,000元3、持有比例：35% 4、權利受限情形：無13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:1、占總資產比例：93.31%2、占業主權益比例：1433.13%3、最近期財務報表營運資金數額：新台幣599,279,401仟元14.經紀人及經紀費用:無15.取得或處分之具體目的或用途:依「保險法」規定之資金運用16.本次交易表示異議董事之意見:不適用17.本次交易為關係人交易:否18.董事會通過日期:不適用19.監察人承認或審計委員會同意日期:不適用20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用21.會計師事務所名稱:不適用22.會計師姓名:不適用23.會計師開業證書字號:不適用24.是否涉及營運模式變更:否25.營運模式變更說明:26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:無27.資金來源:公司可運用資金28.其他敘明事項:依「保險業資金辦理專案運用公共及社會福利事業投資管理辦法」第10條第1項第2款之規定，本案屬辦理公共投資，且投資總額在新臺幣5億元以下及本公司股東權益5%以下，無須報請主管機關核准

1. 原公告日期：95/12/142. 簡述原公告申報內容：經95/12/14董事會決議通過，本公司出售新北市部份土地，並進行處分不動產公告。原契約約定以工業區變更住宅區之都市計畫變更等相關事宜為執行條件，因後續將進行工業區開發，故經110/02/25董事會決議通過，擬進行原契約相關條件變更之協議書簽訂事宜，並進行變更公告。3. 變動緣由及主要內容：經110/08/25董事會決議通過，調整協議書部份內容，有關尾款支付及移轉登記方式等約定，後續將以調整後之內容賡續進行協議書簽訂事宜。4. 變動後對公司財務業務之影響：無。5. 其他應敘明事項：無。

1. 原公告日期：95/12/142. 簡述原公告申報內容：依110/02/25董事會決議通過，擬進行原契約相關條件變更之協議書簽訂事宜。3. 變動緣由及主要內容：因調整部份協議內容，依110/08/25董事會決議通過，以調整後之內容賡續進行協議書簽訂事宜。4. 變動後對公司財務業務之影響：無。5. 其他應敘明事項：無。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/08/252.審計委員會通過財務報告日期:110/08/253.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/06/304.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):47,047,6745.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):人身保險業不適用6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):5,040,3267.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):5,064,2818.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):4,107,4509.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):4,107,45010.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.3111.期末總資產(仟元):608,763,30012.期末總負債(仟元):569,126,29313.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):39,637,00714.其他應敘明事項:相關數據係依保險業財務報告編製準則編製公告。

公告本公司取得金融監督管理委員會核准增提外匯價格變動準備金新台幣6億元整1.事實發生日:110/08/172.公司名稱:遠雄人壽保險事業股份有限公司。3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。4.相互持股比例:不適用。5.發生緣由:本公司取得金融監督管理委員會核准增提外匯價格變動準備金新台幣6億元整。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:發言人2.發生變動日期:110/08/173.舊任者姓名、級職及簡歷:林哲仰 協理/遠雄人壽保險事業股份有限公司經營企劃室部門主管4.新任者姓名、級職及簡歷:趙學欣 總經理/遠雄人壽保險事業股份有限公司總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職6.異動原因:辭職7.生效日期:110/08/178.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:110/08/052.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱、姓名及簡歷:(1)董事四名 遠雄國際投資股份有限公司代表人：孟嘉仁/遠雄人壽保險事業股份有限公司董事長 遠雄國際投資股份有限公司代表人：趙學欣/遠雄人壽保險事業股份有限公司總經理 遠雄國際投資股份有限公司代表人：丘祺中/遠雄人壽保險事業股份有限公司董事 呂志堅/遠雄人壽保險事業股份有限公司副總經理(2)獨立董事三名 蔡政哲/遠雄人壽保險事業股份有限公司獨立董事 葉啟洲/遠雄人壽保險事業股份有限公司獨立董事 陳鴻霖/遠雄人壽保險事業股份有限公司獨立董事4.新任者職稱、姓名及簡歷:(1)董事四名 遠雄國際投資股份有限公司代表人：孟嘉仁/遠雄人壽保險事業股份有限公司董事長 遠雄國際投資股份有限公司代表人：趙學欣/遠雄人壽保險事業股份有限公司總經理 遠東建設事業股份有限公司代表人：林立強/元晶太陽能科技股份有限公司董事 呂志堅/遠雄人壽保險事業股份有限公司副總經理(2)獨立董事三名 蔡政哲/遠雄人壽保險事業股份有限公司獨立董事 葉啟洲/遠雄人壽保險事業股份有限公司獨立董事 陳鴻霖/遠雄人壽保險事業股份有限公司獨立董事5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:任期屆滿全面改選7.新任者選任時持股數:(1)董事 遠雄國際投資股份有限公司:79,897,754股 遠東建設事業股份有限公司:155,103,416股 呂志堅:440,122股(2)獨立董事 蔡政哲:0股 葉啟洲:0股 陳鴻霖:0股8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/15~110/06/149.新任生效日期:110/08/0510.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用12.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選，不適用13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否14.其他應敘明事項:因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，故本公司停止召開原訂於110年6月17日股東常會，後續另經110年6月29日董事會決議通過延至110年8月5日召開。新任董事(含獨立董事)任期自110年8月5日至113年8月4日。

1.發生變動日期:110/08/052.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱、姓名及簡歷:(1)董事四名 遠雄國際投資股份有限公司代表人：孟嘉仁/遠雄人壽保險事業股份有限公司董事長 遠雄國際投資股份有限公司代表人：趙學欣/遠雄人壽保險事業股份有限公司總經理 遠雄國際投資股份有限公司代表人：丘祺中/遠雄人壽保險事業股份有限公司董事 呂志堅/遠雄人壽保險事業股份有限公司副總經理(2)獨立董事三名 蔡政哲/遠雄人壽保險事業股份有限公司獨立董事 葉啟洲/遠雄人壽保險事業股份有限公司獨立董事 陳鴻霖/遠雄人壽保險事業股份有限公司獨立董事4.新任者職稱、姓名及簡歷:(1)董事四名 遠雄國際投資股份有限公司代表人：孟嘉仁/遠雄人壽保險事業股份有限公司董事長 遠雄國際投資股份有限公司代表人：趙學欣/遠雄人壽保險事業股份有限公司總經理 遠東建設事業股份有限公司代表人：林立強/元晶太陽能科技股份有限公司董事 呂志堅/遠雄人壽保險事業股份有限公司副總經理(2)獨立董事三名 蔡政哲/遠雄人壽保險事業股份有限公司獨立董事 葉啟洲/遠雄人壽保險事業股份有限公司獨立董事 陳鴻霖/遠雄人壽保險事業股份有限公司獨立董事5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:任期屆滿全面改選7.新任者選任時持股數:(1)董事 遠雄國際投資股份有限公司:79,897,754股 遠東建設事業股份有限公司:155,103,416股 呂志堅:440,122股(2)獨立董事 蔡政哲:0股 葉啟洲:0股 陳鴻霖:0股8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/15~110/06/149.新任生效日期:110/08/0510.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用12.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選，不適用13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否14.其他應敘明事項:因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，故本公司停止召開原訂於110年6月17日股東常會，後續另經110年6月29日董事會決議通過延至110年8月5日召開。新任董事(含獨立董事)任期自110年8月5日至113年8月4日。

1.董事會決議日期或發生變動日期:110/08/052.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名及簡歷:遠雄國際投資股份有限公司代表人孟嘉仁4.新任者姓名及簡歷:遠雄國際投資股份有限公司代表人孟嘉仁5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:任期屆滿7.新任生效日期:110/08/058.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:110/08/052.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷: 獨立董事蔡政哲先生：遠雄人壽保險事業股份有限公司獨立董事 獨立董事陳鴻霖先生：遠雄人壽保險事業股份有限公司獨立董事 獨立董事葉啟洲先生：遠雄人壽保險事業股份有限公司獨立董事4.新任者姓名及簡歷: 獨立董事蔡政哲先生：遠雄人壽保險事業股份有限公司獨立董事 獨立董事陳鴻霖先生：遠雄人壽保險事業股份有限公司獨立董事 獨立董事葉啟洲先生：遠雄人壽保險事業股份有限公司獨立董事5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:配合全面改選董事，薪資報酬委員會委員任期與董事會任期相同7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/07/25~110/06/148.新任生效日期:110/08/059.其他應敘明事項:因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，故本公司停止召開原訂於110年6月17日股東常會，後續另經110年6月29日董事會決議通過延至110年8月5日召開。新任董事(含獨立董事)任期自110年8月5日至113年8月4日。

1.發生變動日期:110/08/052.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷: 獨立董事蔡政哲先生/遠雄人壽保險事業股份有限公司獨立董事 獨立董事陳鴻霖先生/遠雄人壽保險事業股份有限公司獨立董事 獨立董事葉啟洲先生/遠雄人壽保險事業股份有限公司獨立董事4.新任者姓名及簡歷: 獨立董事蔡政哲先生：遠雄人壽保險事業股份有限公司獨立董事 獨立董事陳鴻霖先生：遠雄人壽保險事業股份有限公司獨立董事 獨立董事葉啟洲先生：遠雄人壽保險事業股份有限公司獨立董事5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:董事全面改選7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/15~110/06/148.新任生效日期:110/08/059.其他應敘明事項:因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，故本公司停止召開原訂於110年6月17日股東常會，後續另經110年6月29日董事會決議通過延至110年8月5日召開。新任董事(含獨立董事)任期自110年8月5日至113年8月4日。

1.發生變動日期:110/08/052.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱、姓名及簡歷:(1)董事四名 遠雄國際投資股份有限公司代表人：孟嘉仁 遠雄國際投資股份有限公司代表人：趙學欣 遠雄國際投資股份有限公司代表人：丘祺中 呂志堅(2)獨立董事三名 蔡政哲/遠雄人壽保險事業股份有限公司獨立董事 葉啟洲/遠雄人壽保險事業股份有限公司獨立董事 陳鴻霖/遠雄人壽保險事業股份有限公司獨立董事4.新任者職稱、姓名及簡歷:(1)董事四名 遠雄國際投資股份有限公司代表人：孟嘉仁 遠雄國際投資股份有限公司代表人：趙學欣 遠東建設事業股份有限公司代表人：林立強 呂志堅(2)獨立董事三名 蔡政哲/遠雄人壽保險事業股份有限公司獨立董事 葉啟洲/遠雄人壽保險事業股份有限公司獨立董事 陳鴻霖/遠雄人壽保險事業股份有限公司獨立董事5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:任期屆滿全面改選7.新任者選任時持股數:(1)董事 遠雄國際投資股份有限公司:79,897,754股 遠東建設事業股份有限公司:155,103,416股 呂志堅:440,122股(2)獨立董事 蔡政哲:0股 葉啟洲:0股 陳鴻霖:0股8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/15~110/06/149.新任生效日期:110/08/0510.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用12.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選，不適用13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否14.其他應敘明事項:因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，故本公司停止召開原訂於110年6月17日股東常會，後續另經110年6月29日董事會決議通過延至110年8月5日召開。新任董事(含獨立董事)任期自110年8月5日至113年8月4日。

1.股東會日期:110/08/052.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認109年度盈餘分派案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認109年度決算表冊案。5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第10屆董事案。6.重要決議事項五、其他事項:無。7.其他應敘明事項:無。

公告本公司不動產投資業務，違反保險法相關規定遭金管會裁罰之說明1.事實發生日:110/06/292.違規情形:本公司投資新北市新莊區不動產，有未符合保險法第146條之2第1項規定。3.罰鍰金額:罰鍰新臺幣200萬元整。4.該主管機關之處分情形:核處罰鍰，並予以糾正。5.預計改善措施:本公司將依照裁罰內容予以辦理改善。6.對公司營運之影響:無。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:110/06/292.公司名稱:遠雄人壽保險事業股份有限公司。3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。4.相互持股比例:不適用。5.發生緣由:本公司依國際會計準則提列金融資產減損新台幣283,589,548元整。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:本次金融資產減損不涉及現金流量，對公司營運並無重大影響。

1.董事會決議日期:110/06/292.股東會召開日期:110/08/053.股東會召開時間:上午9時00分4.股東會召開地點:台北市信義區松高路1號32樓會議中心(遠雄金融中心)5.股東會召集事由，請查閱本公司原發布之重大訊息，重大訊息日期(x月x日):110/03/256.股東會召開方式(實體/實體並以視訊輔助，請擇一):實體7.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:豐新二陽光能源股份有限公司普通股股票2.事實發生日:110/6/22~110/6/223.交易數量、每單位價格及交易總金額:1、交易數量： 49,500,000股2、每單位價格：每股新台幣10元3、交易總金額：495,000,000元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:1、交易相對人：豐新二陽光能源股份有限公司2、與本公司之關係：無5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:不適用9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:1、付款條件：本次新增新台幣495,000,000元，累計新台幣495,000,000元 (實際投資時程尚未決定)2、契約限制條款及其他重要約定事項：無10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:1、交易決定、價格決定之參考依據：依每股面額2、決策單位：依本公司分層授權表之核決層級11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:不適用12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:1、數量：49,500,000股2、金額：新台幣495,000,000元3、持有比例：33% 4、權利受限情形：無13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:占總資產比例：93.91%占業主權益比例：1575.85%最近期財務報表營運資金數額：新台幣585,011,852仟元14.經紀人及經紀費用:無15.取得或處分之具體目的或用途:依「保險法」規定之資金運用16.本次交易表示異議董事之意見:不適用17.本次交易為關係人交易:否18.董事會通過日期:不適用19.監察人承認或審計委員會同意日期:不適用20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用21.會計師事務所名稱:不適用22.會計師姓名:不適用23.會計師開業證書字號:不適用24.是否涉及營運模式變更:否25.營運模式變更說明:26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:無27.資金來源:公司可運用資金28.其他敘明事項:依「保險業資金辦理專案運用公共及社會福利事業投資管理辦法」第10條第1項第2款之規定，本案屬辦理公共投資，且投資總額在新臺幣5億元以下及本公司股東權益5%以下，無須報請主管機關核准