遠雄人壽保險事業公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1. 董事會擬議日期：113/04/25

2. 股利所屬年(季)度：112年 年度

3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0.80000000

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：100,399,965

5. 其他應敘明事項：

無

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.董事會決議日期:113/04/25

2.增資資金來源:112年度盈餘分配

3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):發行普通股100,399,965股

4.每股面額:新台幣10元

5.發行總金額:新台幣1,003,999,650元

6.發行價格:不適用

7.員工認購股數或配發金額:無

8.公開銷售股數:不適用

9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股無償配發80股

10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足1股之畸零股，得由股東自停止過戶日

起5日內，向本公司股務代理機構辦理自行拼湊整股之登記，未併湊或併湊後仍不足1股

之畸零股，則按面額折付現金，計算至元為止，元以下捨去，其股份由董事會授權董事

長洽特定人按面額認購。配合無實體劃撥作業，凡以劃撥集保獲配股票之股東，前項畸

零股款將充抵股東劃撥集保之費用。

11.本次發行新股之權利義務:與原有股份相同。

12.本次增資資金用途:提升資本規模及強化財務結構。

13.其他應敘明事項:

(1)本次發行新股均採無實體發行。

(2)嗣後如有任何原因影響流通在外股數，致股東配股比率發生變動，授權董事會辦理

相關事宜。

(3)本案俟股東常會通過，報請主管機關核准後，由董事會訂定配股基準日及發行新股

事宜。

(4)如因法令或主管機關核示變更，致本次轉增資案有未盡事宜者，擬請股東會授權董

事會全權處理之。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.董事會決議日期:113/04/25

2.股東會召開日期:113/06/14

3.股東會召開地點:台北市信義區松高路1號32樓會議中心(遠雄金融中心)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一二年度營業報告

(2)審計委員會審查一一二年度決算表冊報告

(3)一一二年度員工及董事酬勞分派情形報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)一一二年度決算表冊

(2)一一二年度盈餘分派案

7.召集事由三、討論事項:

(1)一一二年度盈餘轉增資發行新股案

(2)修訂「公司章程」

(3)修訂「董事選舉辦法」

8.召集事由四、選舉事項:

(1)選舉第十一屆董事

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/16

12.停止過戶截止日期:113/06/14

13.其他應敘明事項:

本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國113年5月15日至

6月11日止，股東得逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東ｅ服務」，

依相關說明投票(網址:stockservices.tdcc.com.tw)。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:113/04/25

2.公司名稱:遠雄人壽保險事業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司依國際會計準則提列金融資產減損新台幣118,869,992元整，

並已認列於113年第1季財務報表。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本次金融資產減損不涉及現金流量，

對公司營運並無重大影響。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/12

2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/12

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):73,977,463

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):人身保險業不適用。

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):2,177,046

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):2,206,565

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):2,206,323

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):2,206,323

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.76

11.期末總資產(仟元):699,606,617

12.期末總負債(仟元):661,200,711

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):38,405,906

14.其他應敘明事項:相關數據係依保險業財務報告編製準則編製公告。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.董事會決議日期:113/03/12

2.股東會召開日期:113/06/14

3.股東會召開地點:台北市信義區松高路1號32樓會議中心(遠雄金融中心)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一二年度營業報告

(2)審計委員會審查一一二年度決算表冊報告

(3)一一二年度員工及董事酬勞分派情形報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)一一二年度決算表冊

(2)一一二年度盈餘分派案

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」

(2)修訂「董事選舉辦法」

8.召集事由四、選舉事項:

(1)選舉第十一屆董事

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/16

12.停止過戶截止日期:113/06/14

13.其他應敘明事項:

本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國113年5月15日至

6月11日止，股東得逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東ｅ服務」，

依相關說明投票(網址:stockservices.tdcc.com.tw)。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

公告本公司董事會通過捐贈「財團法人遠雄文教公益基金會」 推廣微型保險事宜

1.事實發生日:112/11/23

2.捐贈緣由:捐贈財團法人遠雄文教公益基金會推廣「微型保險」專案

3.捐贈金額:新台幣242,343元

4.受贈對象:財團法人遠雄文教公益基金會

5.與公司關係:關係人

6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無

7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無

8.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:

中佳控股股份有限公司普通股股票

2.事實發生日:112/11/22~112/11/22

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:

(1) 交易數量：不超過50,000,000股

(2) 每單位價格：每股新台幣10元

(3) 交易總金額：不超過500,000,000元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之

關係人者，得免揭露其姓名）:

(1) 中佳控股股份有限公司

(2) 與本公司之關係：無

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移

轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次

移轉日期及移轉金額:

不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取

得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權

如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權

帳面金額:

不適用

8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

(1)交付或付款條件: 本次新增新台幣500,000,000元，累計新台幣500,000,000元

(實際投資時程尚未決定)。

(2)契約限制條款及其他重要約定事項:無。

10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

(1) 本次交易之決定方式、價格決定之參考依據:依每股面額。

(2) 決策單位:依本公司分層負責核決權限。

11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:

不適用

12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股

比例及權利受限情形（如質押情形）:

(1) 累積持有數量:不超過50,000,000股

(2) 累積持有總金額:不超過500,000,000元

(3) 持股比例:不超過8%

(4) 權利受限情形:無

13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列

之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬

於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:

(1) 占總資產比例：84.24%

(2) 占業主權益比例：1556.62%

(3) 最近期財務報表營運資金數額：新台幣683,637,541仟元

14.經紀人及經紀費用:

不適用

15.取得或處分之具體目的或用途:

依保險法之規定，為壽險資金之運用

16.本次交易表示異議董事之意見:

不適用

17.本次交易為關係人交易:否

18.董事會通過日期:

不適用

19.監察人承認或審計委員會同意日期:

不適用

20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用

21.會計師事務所名稱:

不適用

22.會計師姓名:

不適用

23.會計師開業證書字號:

不適用

24.是否涉及營運模式變更:否

25.營運模式變更說明:

不適用

26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:

不適用

27.資金來源:

公司可運用資金

28.其他敘明事項:

依「保險業資金辦理專案運用公共及社會福利事業投資管理辦法」第10條第1項之規定，

本案因於開發階段涉及環境影響評估法而需報經保險局核准。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:

遠雄巨蛋事業股份有限公司普通股股票

2.事實發生日:112/10/26~112/10/26

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:

(1) 交易數量：60,000仟股

(2) 每單位價格：每股新台幣10元

(3) 交易總金額：600,000仟元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之

關係人者，得免揭露其姓名）:

(1) 遠雄巨蛋事業股份有限公司

(2) 與本公司之關係：關係企業

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移

轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次

移轉日期及移轉金額:

長期投資

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取

得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權

如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權

帳面金額:

不適用

8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

(1)交付或付款條件: 原股東認股繳款日至112年11月14日止，洽特定人認股繳款日至

112年11月17日止。本次參與現增金額共計新台幣600,000仟元。

(2)契約限制條款及其他重要約定事項:無。

10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

(1) 本次交易之決定方式、價格決定之參考依據:依每股面額。

(2) 決策單位:本公司董事會。

11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:

不適用

12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股

比例及權利受限情形（如質押情形）:

(1) 預計累積持有數量: 265,000仟股

(2) 預計累積持有總金額: 2,650,000仟元

(3) 持股比例以預計增資後資本額31,225,000仟元計算為:8.487%

(4) 權利受限情形:無

13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列

之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬

於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:

(1) 占總資產比例：84.59%

(2) 占業主權益比例：1562.92%

(3) 最近期財務報表營運資金數額：新台幣 683,637,541仟元

14.經紀人及經紀費用:

無

15.取得或處分之具體目的或用途:

長期投資

16.本次交易表示異議董事之意見:

不適用

17.本次交易為關係人交易:是

18.董事會通過日期:

民國112年10月26日

19.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國112年10月26日

20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用

21.會計師事務所名稱:

不適用

22.會計師姓名:

不適用

23.會計師開業證書字號:

不適用

24.是否涉及營運模式變更:否

25.營運模式變更說明:

無

26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:

無

27.資金來源:

公司可運用資金

28.其他敘明事項:

依「保險業資金辦理專案運用公共及社會福利事業投資管理辦法」第10款第1項第1款規定

，「業經主管機關核准之投資，在不逾原投資比例或出資比例範圍內參與現金增資者」之

情事，而得以逕為辦理專案運用、公共及社會福利事業投資。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:

(1) 和潤企業股份有限公司乙種特別股。

(2) 股息率：年率4.5%(五年期IRS1.4325%+3.0675%)，按每股發行價格計算；

五年期IRS利率將於發行日起滿五年之次一營業日及其後每五年重設，不可累積。

2.事實發生日:112/8/25~112/8/25

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:

(1) 交易數量：15,000仟股

(2) 每單位價格：100元

(3) 交易總金額：1,500,000仟元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之

關係人者，得免揭露其姓名）:

(1) 和潤企業股份有限公司

(2) 與本公司之關係：無

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移

轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次

移轉日期及移轉金額:

不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取

得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權

如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權

帳面金額:

不適用

8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

(1)交付或付款條件:依繳款通知書指示支付。

(2)契約限制條款及其他重要約定事項:無。

10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

(1) 本次交易之決定方式、價格決定之參考依據:依該公司現金增資相關條件辦理。

(2) 決策單位:依本公司分層負責核決權限。

11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:

51.71元

12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股

比例及權利受限情形（如質押情形）:

(1) 累積持有和潤乙特數量: 15,000仟股

(2) 累積持有和潤乙特總金額: 1,500,000仟元

(3) 持股比例:佔和潤乙特發行股數30%

(4) 權利受限情形:無

13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列

之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬

於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:

(1) 占總資產比例：87.22%

(2) 占業主權益比例：1670.09%

(3) 最近期財務報表營運資金數額：新台幣674,313,233仟元

14.經紀人及經紀費用:

無

15.取得或處分之具體目的或用途:

依保險法之規定，為壽險資金之運用

16.本次交易表示異議董事之意見:

不適用

17.本次交易為關係人交易:否

18.董事會通過日期:

不適用

19.監察人承認或審計委員會同意日期:

不適用

20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用

21.會計師事務所名稱:

不適用

22.會計師姓名:

不適用

23.會計師開業證書字號:

不適用

24.是否涉及營運模式變更:否

25.營運模式變更說明:

無

26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:

不適用

27.資金來源:

不適用

28.其他敘明事項:

無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/08/24

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權

3.發放股利種類及金額:普通股每股配發新台幣0.1元，合計新台幣124,257,380元

4.除權（息）交易日:112/09/11

5.最後過戶日:112/09/12

6.停止過戶起始日期:112/09/13

7.停止過戶截止日期:112/09/17

8.除權（息）基準日:112/09/17

9.現金股利發放日期:不適用。

10.其他應敘明事項:無。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/08/24

2.審計委員會通過財務報告日期:112/08/24

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):35,278,898

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):人身保險業不適用

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):1,397,476

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):1,414,505

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):1,518,877

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):1,518,877

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.22

11.期末總資產(仟元):688,852,270

12.期末總負債(仟元):652,875,149

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):35,977,121

14.其他應敘明事項:相關數據係依保險業財務報告編製準則編製公告。

1.股東會日期:112/06/16

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認111年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度決算表冊案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過111年度盈餘轉增資發行新股案。

(2)通過修訂「股東會議事規則」案。

7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:112/05/17

2.發生緣由:本公司因違反勞動基準法第24條第2項規定，

遭裁處罰鍰新台幣30萬元整。

3.處理過程:本公司將依裁處書中所載之期限繳納罰鍰。

4.預計可能損失或影響:罰鍰新台幣30萬元整。

5.可能獲得保險理賠之金額:0元。

6.改善情形及未來因應措施:依查核內容改善並依勞動基準法執行。

7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:112/05/05

2.股東會召開日期:112/06/16

3.股東會召開地點:台北市信義區松高路1號32樓會議中心(遠雄金融中心)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一一年度營業報告

(2)審計委員會審查一一一年度決算表冊報告

(3)一一一年度員工及董事酬勞分派情形報告

(4)修訂「辦理專案運用公共及社會福利事業投資處理程序」報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)一一一年度決算表冊

(2)一一一年度盈餘分派案

7.召集事由三、討論事項:

(1)一一一年度盈餘轉增資發行新股案

(2)修訂「公司章程」

(3)修訂「股東會議事規則」

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/18

12.停止過戶截止日期:112/06/16

13.其他應敘明事項:

本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國112年5月17日至

6月13日止，股東得逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東ｅ票通」，

依相關說明投票(網址:www.stockvote.com.tw)。

1.董事會決議日期:112/05/05

2.增資資金來源:111年度盈餘分配

3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):發行普通股12,425,738股

4.每股面額:新台幣10元

5.發行總金額:新台幣124,257,380元

6.發行價格:不適用

7.員工認購股數或配發金額:無

8.公開銷售股數:不適用

9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股無償配發10股

10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足1股之畸零股，得由股東自停止過戶

日起5日內，向本公司股務代理機構辦理自行拼湊整股之登記，未併湊或併湊後仍不足

1股之畸零股，則按面額折付現金，計算至元為止，元以下捨去，其股份由董事會授權

董事長洽特定人按面額認購。

11.本次發行新股之權利義務:與原有股份相同。

12.本次增資資金用途:提升資本規模及強化財務結構。

13.其他應敘明事項:

(1)本次發行新股均採無實體發行。

(2)嗣後如有任何原因影響流通在外股數，致股東配股比率發生變動，授權董事會辦理

相關事宜。

(3)本案俟股東常會通過，報請主管機關核准後，由董事會訂定配股基準日及發行新股

事宜。

(4)如因法令或主管機關核示變更，致本次轉增資案有未盡事宜者，擬請股東會授權董

事會全權處理之。

1. 董事會擬議日期：112/05/05

2. 股利所屬年(季)度：111年 年度

3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0.10000000

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：12,425,738

5. 其他應敘明事項：

無。

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

本公司董事會決議112年股東常會相關事宜公告(更正 表決權行使年度)

1.董事會決議日期:112/03/15

2.股東會召開日期:112/06/16

3.股東會召開地點:台北市信義區松高路1號32樓會議中心(遠雄金融中心)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一一年度營業報告

(2)審計委員會審查一一一年度決算表冊報告

(3)一一一年度員工及董事酬勞分派情形報告

(4)修訂「辦理專案運用公共及社會福利事業投資處理程序」報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)一一一年度決算表冊

(2)一一一年度盈餘分派案

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/18

12.停止過戶截止日期:112/06/16

13.其他應敘明事項:

本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國112年5月17日至

6月13日止，股東得逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東ｅ票通」，

依相關說明投票(網址:www.stockvote.com.tw)。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/15

2.審計委員會通過財務報告日期:112/03/15

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):79,904,858

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):人身保險業不適用

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):6,638,616

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):6,657,065

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):6,066,868

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):6,066,868

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):4.88

11.期末總資產(仟元):669,849,242

12.期末總負債(仟元):639,666,915

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):30,182,327

14.其他應敘明事項:相關數據係依保險業財務報告編製準則編製公告。

1.董事會決議日期:112/03/15

2.股東會召開日期:112/06/16

3.股東會召開地點:台北市信義區松高路1號32樓會議中心(遠雄金融中心)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一一年度營業報告

(2)審計委員會審查一一一年度決算表冊報告

(3)一一一年度員工及董事酬勞分派情形報告

(4)修訂「辦理專案運用公共及社會福利事業投資處理程序」報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)一一一年度決算表冊

(2)一一一年度盈餘分派案

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/18

12.停止過戶截止日期:112/06/16

13.其他應敘明事項:

本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國111年5月17日至

6月13日止，股東得逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東ｅ票通」，

依相關說明投票(網址:www.stockvote.com.tw)。