遠雄人壽保險事業公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:110/05/202.因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，故本公司停止召開原訂股東會，後續將另經董事會決議通過，延至110年7月1日起至110年8月31日期間擇期召開，本次停止召開之原訂股東會日期:110/06/173.其他應敘明事項:無

1. 董事會擬議日期：110/04/282. 股利所屬年(季)度：109年 年度3. 股利所屬期間：109/01/01 至 109/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0　(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期:110/04/282.股東會召開日期:110/06/173.股東會召開地點:台北市松高路1號32樓會議中心(遠雄金融中心)4.召集事由:(一)報告事項 (1)一○九年度營業報告 (2)審計委員會審查一○九年度決算表冊報告 (3)一○九年度員工及董事酬勞分派情形報告(二)承認事項 (1)一○九年度決算表冊 (2)一○九年度盈餘分派案(三)選舉事項 選舉第十屆董事(四)其他議案或臨時動議5.停止過戶起始日期:110/04/196.停止過戶截止日期:110/06/177.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/04/142.公司名稱:遠雄人壽保險事業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:財政部臺北國稅局以臺灣臺北地方法院檢察署偵辦有關「億○等公司」案件之起訴內容為由，認定「億○等公司」非本公司之交易對象，核定104年度虧損數，不得自以後年度所得額予以扣除。6.因應措施:本公司對此更正核定內容不服，擬依法向財政部臺北國稅局申請復查，請求撤銷此更正核定。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:110/04/062.公司名稱:遠雄人壽保險事業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:財政部臺北國稅局以臺灣臺北地方法院檢察署偵辦有關「億○等公司」案件之起訴內容為由，認定「億○等公司」非本公司之交易對象，核定105年度申報扣除前十年核定虧損數不得扣除。6.因應措施:本公司對此更正核定內容不服，擬依法向財政部臺北國稅局申請復查，請求撤銷此更正核定。7.其他應敘明事項:應納本稅新台幣189,302,783元。

1.董事會決議日期:110/03/252.股東會召開日期:110/06/173.股東會召開地點:台北市松高路1號32樓會議中心(遠雄金融中心)4.召集事由:(一)報告事項 (1)一○九年度營業報告 (2)審計委員會審查一○九年度決算表冊報告 (3)一○九年度員工及董事酬勞分派情形報告(二)承認事項 (1)一○九年度決算表冊 (2)一○九年度盈餘分派案(三)選舉事項 選舉第十屆董事(四)其他議案或臨時動議5.停止過戶起始日期:110/04/196.停止過戶截止日期:110/06/177.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:尚未決議9.其他應敘明事項:無。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/03/252.審計委員會通過財務報告日期:110/03/253.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):109/01/01~109/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):95,655,1115.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):人身保險業不適用6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):3,882,9547.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):3,931,3258.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):3,236,9699.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):3,236,96910.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.6111.期末總資產(仟元):586,481,95912.期末總負債(仟元):549,730,52813.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):36,751,43114.其他應敘明事項:相關數據係依保險業財務報告編製準則編製公告。

遠雄人壽公告參與富邦金控公開收購日盛金融控股股份有限公司普通股之應賣1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:日盛金融控股股份有限公司普通股2.事實發生日:110/3/17~110/3/173.交易數量、每單位價格及交易總金額:54,376,269股；每股13元；交易總金額約706,891,497元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:富邦金融控股股份有限公司；非利害關係人5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:處分利益新台幣約364,261,196元9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:交付或付款條件：依公開收購說明書之方式給付契約限制條款及其他重要約定事項：依公開收購說明書之內容10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:本次交易之決定方式、價格決定之參考依據：依公開收購說明書之收購條件決策單位：依本公司核決權限11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:不適用12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:(1) 0股；(2) 0元；(3) 0%；(4)無13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:1、占總資產比例：93.85%2、占業主權益比例：1754.92%3、最近期財務報表營運資金數額：新台幣551,954,913仟元14.經紀人及經紀費用:不適用15.取得或處分之具體目的或用途:依保險法之規定，為壽險資金之運用16.本次交易表示異議董事之意見:不適用17.本次交易為關係人交易:否18.董事會通過日期:不適用19.監察人承認或審計委員會同意日期:不適用20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用21.會計師事務所名稱:不適用22.會計師姓名:不適用23.會計師開業證書字號:不適用24.是否涉及營運模式變更:否25.營運模式變更說明:不適用26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:過去一年交易情形：無預計未來一年交易情形：將視市場情況及本公司策略而定27.資金來源:自有資金28.其他敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:順天醫藥生技(股)公司私募普通股2.事實發生日:110/03/113.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:1.交易數量：3,448仟股。2.每單位價格：29元。3.交易總金額：99,992,000元。4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:1.交易相對人：順天醫藥生技(股)公司。2.與公司之關係：無。5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用。6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用。7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用。8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:不適用。9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:1.交付或付款條件：依交易時程繳付。2.契約限制條款及其他重要約定事項：無。10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:1.交易決定方式及價格決定參考依據：依順天醫藥生技(股)公司訂定之私募條件認購。2.決策單位：依本公司分層授權表之核決層級。11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:6.8912.有價證券標的公司私募參考價格與每股交易金額差距達20%以上:否13.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:1.累積數量：3,448仟股。2.金額：99,992,000元。3.持股比例：2.29%。4.權利受限情形：依主管機關私募相關規定辦理。14.迄目前為止，私募有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:1.私募有價證券投資（含本次交易）占母公司財務報表總資產比率：0.10%。2.私募有價證券投資（含本次交易）歸屬於母公司業主權益比率：1.84%。3.營運資金：不適用。15.經理人及經紀費用:無。16.取得或處分之具體目的或用途:依「保險法」規定之資金運用。17.本次交易表示異議董事之意見:不適用。18.本次交易為關係人交易:否19.董事會通過日期:不適用。20.監察人承認或審計委員會同意日期:不適用。21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用22.會計師事務所名稱:不適用。23.會計師姓名:不適用。24.會計師開業證書字號:不適用。25.其他敘明事項:無。

公告本公司取得金融監督管理委員會核准增提外匯價格變動準備金新台幣6億元整1.事實發生日:110/03/052.公司名稱:遠雄人壽保險事業股份有限公司。3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。4.相互持股比例:不適用。5.發生緣由:本公司取得金融監督管理委員會核准於110年2月增提外匯價格變動準備金新台幣6億元整。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1. 原公告日期：95/12/142. 簡述原公告申報內容：本公司出售新北市部份土地3. 變動緣由及主要內容：原契約係約定以工業區變更住宅區之都市計畫變更等相關事宜為執行條件，因續將進行工業區開發，依110/02/25董事會決議通過，擬進行原契約相關條件變更之協議書簽訂事宜。4. 變動後對公司財務業務之影響：預估將影響收益時程5. 其他應敘明事項：無

公告本公司取得金融監督管理委員會核准增提外匯價格變動準備金新台幣6億元整1.事實發生日:110/01/072.公司名稱:遠雄人壽保險事業股份有限公司。3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。4.相互持股比例:不適用。5.發生緣由:本公司取得金融監督管理委員會核准於109年12月增提外匯價格變動準備金新台幣6億元整。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:109/12/252.公司名稱:遠雄人壽保險事業股份有限公司。3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。4.相互持股比例:不適用。5.發生緣由:本公司依國際會計準則提列金融資產減損新台幣30,087,974元整。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:本次金融資產減損不涉及現金流量，對公司營運並無重大影響。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:信鼎壹號股份有限公司普通股股票2.事實發生日:109/12/24~109/12/243.交易數量、每單位價格及交易總金額:1、交易數量： 30,000,000股2、每單位價格：每股新台幣10元3、交易總金額：300,000,000元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:1、交易相對人：信鼎壹號能源股份有限公司2、與本公司之關係：無5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:不適用9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:1、付款條件：本次新增新台幣300,000,000元，累計新台幣300,000,000元2、契約限制條款及其他重要約定事項：無10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:1、交易決定、價格決定之參考依據：依每股面額2、決策單位：依本公司分層授權表之核決層級11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:不適用12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:1、數量：30,000,000股2、金額：新台幣300,000,000元3、持有比例：30% 4、權利受限情形：無13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:1、占總資產比例：92.16%2、占業主權益比例：1723.35%3、最近期財務報表營運資金數額：新台幣551,954,913仟元14.經紀人及經紀費用:無15.取得或處分之具體目的或用途:依「保險法」規定之資金運用16.本次交易表示異議董事之意見:不適用17.本次交易為關係人交易:否18.董事會通過日期:不適用19.監察人承認或審計委員會同意日期:不適用20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用21.會計師事務所名稱:不適用22.會計師姓名:不適用23.會計師開業證書字號:不適用24.是否涉及營運模式變更:否25.營運模式變更說明:無26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:無27.資金來源:公司可運用資金28.其他敘明事項:依「保險業資金辦理專案運用公共及社會福利事業投資管理辦法」第10條第1項第2款之規定，本案屬辦理公共投資，且投資總額在新臺幣5億元以下及本公司股東權益5% 以下，無須報請主管機關核准

1. 原公告日期：95/10/032. 簡述原公告申報內容：取得或處分之具體目的或用途：興建住宅，擴增營業收入3. 變動緣由及主要內容：依109/11/27董事會決議通過，續將以興建工業區廠辦為目的，並授權董事長核決後續開發作業，故更改內容如下:取得或處分之具體目的或用途：整體資金運用及充實營運資金4. 變動後對公司財務業務之影響：預估將影響本案收益認列時程5. 其他應敘明事項：變更95/10/03二則公告

1.事實發生日：:109/11/182.違規情形：:本公司辦理保險業務查有違反保險法、洗錢防制法及個人資料保護法相關規定之情事。3.該主管機關之處分情形：:依保險法第171條之1第5項、洗錢防制法第7條第5項及個人資料保護法第48條第4款規定，核處罰鍰新臺幣280萬元整，並予以7項糾正及限期1個月改正之處分。4.預計改善措施：:已就相關機制加以檢視並依金管會意見進行改善。5.對公司營運之影響：:無。6.其他應敘明事項：:無。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:寶晶能源股份有限公司普通股股票2.事實發生日:109/3/25~109/11/33.交易數量、每單位價格及交易總金額:1、交易數量： 19,200,000股2、每單位價格：每股新台幣15.875元3、交易總金額：304,800,000元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:1、交易相對人：寶晶能源股份有限公司2、與本公司之關係：無5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:不適用9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:1、付款條件：本次新增入資新台幣204,000,000元，累計304,800,000元2、契約限制條款及其他重要約定事項：無10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:1、交易決定、價格決定之參考依據：參考價格合理性意見書2、決策單位：依本公司分層授權表之核決層級11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:11.52元12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:1、數量：24,000,000股2、金額：新台幣352,800,000元3、持有比例：12.00% 4、權利受限情形：無13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:1、占總資產比例：84.82%2、占業主權益比例：1586.18%3、最近期財務報表營運資金數額：新台幣 551,954,913仟元14.經紀人及經紀費用:無15.取得或處分之具體目的或用途:依保險法之規定，為壽險資金之運用16.本次交易表示異議董事之意見:不適用17.本次交易為關係人交易:否18.董事會通過日期:不適用19.監察人承認或審計委員會同意日期:不適用20.本次交易會計師出具非合理性意見:否21.會計師事務所名稱:在勤會計師事務所22.會計師姓名:曾在璿23.會計師開業證書字號:全管會證字第6011號24.是否涉及營運模式變更:否25.營運模式變更說明:無26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:無27.資金來源:公司可運用資金28.其他敘明事項:依「保險業資金辦理專案運用公共及社會福利事業投資管理辦法」第10條第1項第2款之規定，本案屬辦理公共投資，且投資總額在新臺幣5億元以下及本公司股東權益5%以下，無須報請主管機關核准

1. 原公告日期：107/01/052. 簡述原公告申報內容：全部累計：暫定為新台幣666,000,000元工程地點：桃園市桃園區水汴頭段38地號工程內容：主體工程限制條款及其他重要約定事項：無3. 變動緣由及主要內容：與力方開發事業股份有限公司(原公司名稱-大佑祥開發事業股份有限公司)就工程承攬金額再定價，原金額新台幣666,000,000元調整為新台幣652,745,264元，影響如下：工程承攬契約暫定新台幣652,745,264元(調降新台幣13,254,736元)4. 變動後對公司財務業務之影響：無5. 其他應敘明事項：無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:恆利綠能股份有限公司普通股股票2.事實發生日:109/8/31~109/8/313.交易數量、每單位價格及交易總金額:1、交易數量：40,000,000股2、每單位價格：每股新台幣10元3、交易總金額：新台幣400,000,000元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:1、交易相對人：恆利綠能股份有限公司2、與本公司之關係：無5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:不適用9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:1、付款條件：109年預計入資新台幣400,000,000元（實際投資時程尚未確定）2、契約限制條款及其他重要約定事項：無10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:1、價格決定：依每股面額2、價格決定之參考依據：依該公司每股面額計算3、決策單位：依本公司分層授權表之核決層級11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:不適用12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:1、數量：40,000,000股2、金額：新台幣400,000,000元3、持有比例：40.00% 4、權利受限情形：無13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:1、占總資產比例：90.32%2、占業主權益比例：1769.77%3、最近期財務報表營運資金數額：新台幣531,687,860仟元14.經紀人及經紀費用:無15.取得或處分之具體目的或用途:依「保險法」規定之資金運用16.本次交易表示異議董事之意見:不適用17.本次交易為關係人交易:否18.董事會通過日期:不適用19.監察人承認或審計委員會同意日期:不適用20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用21.會計師事務所名稱:不適用22.會計師姓名:不適用23.會計師開業證書字號:不適用24.是否涉及營運模式變更:否25.營運模式變更說明:無26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:無27.資金來源:公司可運用資金28.其他敘明事項:依「保險業資金辦理專案運用公共及社會福利事業投資管理辦法」第10條第1項第2款之規 定，本案屬辦理公共投資，且投資總額在新臺幣5億元以下及本公司股東權益5%以下，無須報請主管機關核准

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:109/08/272.審計委員會通過財務報告日期:109/08/273.財務報告年季:109年第2季4.報導期間營業收入(仟元):43,743,9105.報導期間營業毛利(損) (仟元):人身保險業不適用6.報導期間營業淨利(損) (仟元):1,969,3387.報導期間稅前淨利(損) (仟元):1,998,0398.報導期間歸屬於母公司淨利(損) (仟元):1,438,6389.報導期間每股盈餘(損失) (元):1.1610.報導期間期末總資產(仟元):543,506,76611.報導期間期末總負債(仟元):515,769,55312.報導期間期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):27,737,21313.其他應敘明事項:相關數據係依保險業財務報告編製準則編製公告。