邁科科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:114/05/05

2.公司名稱:邁(艸+科)科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用。

5.發生緣由:公告本公司114年度第一季合併財務報告董事會召開日期

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)董事會召集通知日:114/05/05

(2)董事會預計召開日期:114/05/13

(3)預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或

年度自結財務資訊年季:114年度第一季合併財務報告

(4)其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:114/04/18

2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:113/01/01~113/12/31

3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請上市作業需求。

4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:114/04/18

5.意見類型:無保留意見。

6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司

治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1. 董事會決議日期：114/03/10

2. 股利所屬年(季)度：113年 年度

3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.25000000

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：75,000,000

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

無。

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.傳播媒體名稱:工商時報

2.報導日期:114/02/26

3.報導內容:

工商時報B05版之報導「散熱廠邁科（6831）近期主要成長動能圍繞AI領域...

法人看好，邁科今年營收有機會維持雙位數成長。」

「整體觀察，邁科今年成長動能集中在AI伺服器、AI PC、電競PC等產品...

法人預期，邁科今年營收仍有機會維持雙位數百分比成長。」

4.投資人提供訊息概要:不適用。

5.公司對該等報導或提供訊息之說明:

該等報導所提營收、獲利、業績走高等為法人自行推估，有關本公司之相關營收、

獲利及相關財務資訊，應以公開資訊觀測站公告為準。

6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息說明，澄清媒體報導。

7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/12/25

2.公司名稱:邁(艸+科)科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用。

5.發生緣由:因應公司整體營運規劃，

擬將原設立營業地址自「新北市中和區建一路150號16樓之4」，

遷移至「新北市中和區中正路788號11樓」。

6.因應措施:依法向主管機關辦理遷址變更登記等相關事宜。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

中華人民共和國廣東省惠州市仲愷高新區陳江街道南塘路1號(1號廠房)1-5層

2.事實發生日:113/12/25~113/12/25

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

(1)交易單位數量:32,575.45平方公尺，折合9,854.0736坪

(2)每單位價格:

2025/1/1~2026/12/31每月租金624,611.84人民幣(約新台幣2,816,999元)

2027/1/1~2028/12/31每月租金605,484.97人民幣(約新台幣2,730,737元)

2029/1/1~2031/12/31每月租金612,059.83人民幣(約新台幣2,760,390元)

(3)使用權資產金額:45,535,439人民幣(約新台幣205,364,829元)

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

(1)交易相對人：惠州市粤泰翔科技有限公司

(2)與公司之關係：非本公司之關係人

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

(1)付款條件：依契約規定於租賃期間按月付款

(2)租賃期間：2025/1/1~2031/12/31

(3)契約限制條款及其他重要約定事項：無

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

(1)本次交易之決定方式：參酌目前市場價格及與賣方議價

(2)價格決定之參考依據：鑑價機構鑑價報告

(3)決策單位：董事會

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

展茂不動產估價師聯合事務所及其估價金額47,150,015人民幣(約新台幣212,646,568元)

11.專業估價師姓名:

許春寶

12.專業估價師開業證書字號:

(112)北市估字第000325號

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.經紀人及經紀費用:

不適用

21.取得或處分之具體目的或用途:

營運需求辦公及製造生產

22.本次交易表示異議之董事之意見:

無

23.本次交易為關係人交易:否

24.董事會通過日期:

民國113年12月25日

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國113年12月25日

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:不適用

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

新台幣列示金額以匯率4.51換算

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:資訊安全主管

2.發生變動日期:113/10/30

3.舊任者姓名、級職及簡歷:蔡志明/協理/本公司行政管理中心主管

4.新任者姓名、級職及簡歷:吳聰賢/資深經理/本公司資訊處主管

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整

6.異動原因:職務調整

7.生效日期:113/10/30

8.其他應敘明事項:無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/08/12

2.審計委員會通過財務報告日期:113/08/12

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):972,150

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):225,445

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):55,521

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):87,506

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):65,235

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):65,235

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.21

11.期末總資產(仟元):2,403,787

12.期末總負債(仟元):875,076

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,528,711

14.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/07/31

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息

3.發放股利種類及金額:

配發現金股利:新台幣44,291,058元(每股配發0.7787元)

配發股票股利:新台幣31,220,700元(每股配發0.5489元)

4.除權（息）交易日:113/08/16

5.最後過戶日:113/08/19

6.停止過戶起始日期:113/08/20

7.停止過戶截止日期:113/08/24

8.除權（息）基準日:113/08/24

9.現金股利發放日期:113/09/20

10.其他應敘明事項:

(1)本次盈餘轉增資發行新股，業經金融監督管理委員會於民國113年7月19日核准

申報生效。

(2)本次盈餘轉增資發行新股之配股方式，按增資配股基準日股東名簿記載之股東

及其持有股數計算，每仟股無償配發54.89股，配發不足壹股之畸零股，股東得

自股票停止過戶日起五日內，自行向本公司股務代理機構辦理拼湊，拼湊後仍不

足壹整股之畸零股，因本公司依法採無實體發行，故畸零股款充抵劃撥費用，

其所剩餘股份授權由董事長洽特定人按面額承購之。如嗣後因本公司股本變動

致影響流通在外股數，股東配股率因此發生變動者，由董事會授權董事長全權

辦理變更相關事宜。

(3)本次新股採無實體發行，其權利義務與原發行股份相同。

(4)本次增資發行新股俟呈奉主管機關核准變更登記後三十日內採無實體發行以帳

簿劃撥方式交付，屆時另行公告，並通知各股東領取。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.發生變動日期:113/07/11

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

3.舊任者姓名:

(1)薪酬委員會委員：潘榮春

(2)薪酬委員會委員：向志中

(3)薪酬委員會委員：張敏玉

4.舊任者簡歷:

(1)薪酬委員會委員：潘榮春/彰化商業銀行(股)公司 常務獨立董事

(2)薪酬委員會委員：向志中/中萬(股)公司 負責人

(3)薪酬委員會委員：張敏玉/台新金控、台新銀行 獨立董事

5.新任者姓名:

(1)薪酬委員會委員：潘榮春

(2)薪酬委員會委員：向志中

(3)薪酬委員會委員：張敏玉

6.新任者簡歷:

(1)薪酬委員會委員：潘榮春/本公司 獨立董事

(2)薪酬委員會委員：向志中/本公司 獨立董事

(3)薪酬委員會委員：張敏玉/本公司 獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:配合董事任期屆滿全面改選

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/07~113/07/06

10.新任生效日期:113/07/11

11.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.股東會日期:113/06/19

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認民國112年度盈餘分派

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認民國112年度營業報告書及財務報表

5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選七席董事(含獨立董事三席)

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過民國112年度盈餘轉增資發行新股案

(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案

(3)通過申請股票上市案

(4)通過現金增資發行新股為初次上市前公開承銷，並由原股東全數放棄優先認購權利案

(5)通過解除董事競業禁止之限制案

7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/06/19

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事：亨朗股份有限公司代表人 趙元山

(2)董事：亨朗股份有限公司代表人 趙元旗

(3)董事：亨朗股份有限公司代表人 林俊宏

(4)董事：陳慧遊

(5)獨立董事：潘榮春

(6)獨立董事：向志中

(7)獨立董事：張敏玉

4.舊任者簡歷:

(1)董事：亨朗股份有限公司代表人 趙元山/本公司 董事長

(2)董事：亨朗股份有限公司代表人 趙元旗/本公司 董事

(3)董事：亨朗股份有限公司代表人 林俊宏/本公司 董事

(4)董事：陳慧遊/秋雨創新(股)公司 董事長

(5)獨立董事：潘榮春/彰化商業銀行(股)公司 常務獨立董事

(6)獨立董事：向志中/中萬(股)公司 負責人

(7)獨立董事：張敏玉/台新金控、台新銀行 獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事：亨朗股份有限公司代表人 趙元山

(2)董事：亨朗股份有限公司代表人 趙元旗

(3)董事：亨朗股份有限公司代表人 林俊宏

(4)董事：胡亦侃

(5)獨立董事：潘榮春

(6)獨立董事：向志中

(7)獨立董事：張敏玉

6.新任者簡歷:

(1)董事：亨朗股份有限公司代表人 趙元山/本公司 董事長

(2)董事：亨朗股份有限公司代表人 趙元旗/本公司 董事

(3)董事：亨朗股份有限公司代表人 林俊宏/本公司 董事

(4)董事：胡亦侃/汎球生物藥劑研發(股)公司 董事兼總經理

(5)獨立董事：潘榮春/本公司 獨立董事

(6)獨立董事：向志中/本公司 獨立董事

(7)獨立董事：張敏玉/本公司 獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選董事及獨立董事

9.新任者選任時持股數:

(1)董事：亨朗股份有限公司代表人 趙元山，6,942,802股

(2)董事：亨朗股份有限公司代表人 趙元旗，6,942,802股

(3)董事：亨朗股份有限公司代表人 林俊宏，6,942,802股

(4)董事：胡亦侃，460,000股

(5)獨立董事：潘榮春，0股

(6)獨立董事：向志中，0股

(7)獨立董事：張敏玉，0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/07~113/07/06

11.新任生效日期:113/06/19

12.同任期董事變動比率:全面改選不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用

14.同任期監察人變動比率:設置審計委員會不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會決議日:113/06/19

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)董事：亨朗股份有限公司代表人 趙元山

(2)董事：亨朗股份有限公司代表人 趙元旗

(3)董事：亨朗股份有限公司代表人 林俊宏

(4)董事：胡亦侃

(5)獨立董事：潘榮春

(6)獨立董事：向志中

(7)獨立董事：張敏玉

3.許可從事競業行為之項目:

(1)董事：亨朗股份有限公司代表人 趙元山

惠州惠立勤電子科技有限公司 董事長

緯博投資(股)公司 董事

精成科技(股)公司 獨立董事

(2)董事：亨朗股份有限公司代表人 趙元旗

(牛牛牛)亞證券(股)公司 獨立董事

凱崴電子(股)公司 董事

正奇投資有限公司 董事

衡平股份有限公司 監察人

誠大財務管理顧問有限公司 總經理

漢誠財務管理(股)公司 董事長

漢友投資顧問(股)公司 董事

亨朗股份有限公司 監察人

上海鄉村(股)公司 董事

泰安綠舟(股)公司 董事

大昱光電(股)公司 董事

東亞建築經理(股)公司 董事

(3)董事：亨朗股份有限公司代表人 林俊宏

惠州惠立勤電子科技有限公司 總經理

(4)董事：胡亦侃

汎球生物藥劑研發(股)公司 董事兼總經理

竑瑞實業(股)公司 董事

華生國際(股)公司 董事

寶泰生醫(股)公司 副董事長

北光極能股份有限公司 監察人

崇本建設股份有限公司 監察人

新蘭投資(股)公司 董事長

(5)獨立董事：潘榮春

財團法人臺北市禮賢社會福利基金會 董事

(6)獨立董事：向志中

中萬(股)公司 董事長

(7)獨立董事：張敏玉

台新金融控股(股)公司 獨立董事

台新國際商業銀行(股)公司 獨立董事

光友(股)公司 監察人

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本議案經已發行股份總數三分之二以上

股東出席，出席股東表決權過半數同意照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:

(1)亨朗股份有限公司代表人 趙元山/董事

(2)亨朗股份有限公司代表人 林俊宏/董事

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

(1)惠州惠立勤電子科技有限公司 董事長

(2)惠州惠立勤電子科技有限公司 總經理

8.所擔任該大陸地區事業地址:廣東省惠州市仲愷高新區陳江街道南塘路1號(1號廠房)

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:電子零組件之製造及買賣

10.對本公司財務業務之影響程度:

係本公司持股100%之轉投資公司，採權益法認列投資損益

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/19

2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長

3.舊任者姓名:亨朗股份有限公司代表人 趙元山

4.舊任者簡歷:本公司董事長

5.新任者姓名:亨朗股份有限公司代表人 趙元山

6.新任者簡歷:本公司董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選，推舉新任董事長

9.新任生效日期:113/06/19

10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:113/06/19

2.功能性委員會名稱:審計委員會

3.舊任者姓名:

(1)審計委員會委員：潘榮春

(2)審計委員會委員：向志中

(3)審計委員會委員：張敏玉

4.舊任者簡歷:

(1)審計委員會委員：潘榮春/彰化商業銀行(股)公司 常務獨立董事

(2)審計委員會委員：向志中/中萬(股)公司 負責人

(3)審計委員會委員：張敏玉/台新金控、台新銀行 獨立董事

5.新任者姓名:

(1)審計委員會委員：潘榮春

(2)審計委員會委員：向志中

(3)審計委員會委員：張敏玉

6.新任者簡歷:

(1)審計委員會委員：潘榮春/本公司 獨立董事

(2)審計委員會委員：向志中/本公司 獨立董事

(3)審計委員會委員：張敏玉/本公司 獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/07~113/07/06

10.新任生效日期:113/06/19

11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/06/19

2.功能性委員會名稱:薪酬委員會

3.舊任者姓名:

(1)薪酬委員會委員：潘榮春

(2)薪酬委員會委員：向志中

(3)薪酬委員會委員：張敏玉

4.舊任者簡歷:

(1)薪酬委員會委員：潘榮春/彰化商業銀行(股)公司 常務獨立董事

(2)薪酬委員會委員：向志中/中萬(股)公司 負責人

(3)薪酬委員會委員：張敏玉/台新金控、台新銀行 獨立董事

5.新任者姓名:尚未委任

6.新任者簡歷:尚未委任

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:配合董事任期屆滿

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/07~113/07/06

10.新任生效日期:尚未委任

11.其他應敘明事項:第二屆新任薪酬委員會委員將於最近期董事會選任後另行公告

1.傳播媒體名稱:工商時報

2.報導日期:113/03/29

3.報導內容:

工商時報B03版之報導「散熱廠邁科（6831）車用、AI NB雙利多發酵…2023年努力已見

發酵…法人樂看邁科2024年營收、獲利有望年增2成。」

4.投資人提供訊息概要:不適用。

5.公司對該等報導或提供訊息之說明:

(1)上述訊息等內容，純屬媒體及法人自行臆測，本公司營運之相關資訊，以本公司

發布之重訊為準。

(2)有關本公司財務業務等相關資訊，應以本公司於公開資訊觀測站揭露之資訊為準。

(3)對於相關媒體之報導，請投資人審慎判斷，以保障自身權益。

6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息說明，澄清媒體報導。

7.其他應敘明事項:無。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.董事會決議日期:113/03/27

2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:

(1)林俊宏/董事兼總經理

(2)林仕文/財會中心協理

(3)蔡志明/行政管理中心協理

3.許可從事競業行為之項目:

(1)惠州惠立勤電子科技有限公司總經理

(2)惠州惠立勤電子科技有限公司財會中心協理

(3)惠州惠立勤電子科技有限公司行政管理中心協理

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人職務期間

5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:

與本議案有利害關係之林俊宏董事兼總經理及經理人，於討論及表決時均已離席迴避

，其餘出席董事無異議照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業

之營業者，以下欄位請輸不適用）:

(1)林俊宏/總經理

(2)林仕文/財會中心協理

(3)蔡志明/行政管理中心協理

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

(1)惠州惠立勤電子科技有限公司總經理

(2)惠州惠立勤電子科技有限公司財會中心協理

(3)惠州惠立勤電子科技有限公司行政管理中心協理

8.所擔任該大陸地區事業地址:惠州仲愷高新區陳江街道南塘路1號(1號廠房)

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:電子零組件之製造及買賣

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。

11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。

12.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:資訊安全主管

2.發生變動日期:113/03/27

3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用

4.新任者姓名、級職及簡歷:蔡志明/本公司行政管理中心協理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:新任

7.生效日期:113/03/27

8.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.董事會決議日期:113/03/27

2.股東會召開日期:113/06/19

3.股東會召開地點:新北市中和區中正路726號地下二樓會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)民國112年度營業報告

(2)審計委員會審查民國112年度決算表冊報告

(3)民國112年度員工及董事酬勞分派情形報告

(4)民國112年度盈餘分派股東現金紅利報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)民國112年度營業報告書及財務報表承認案

(2)民國112年度盈餘分派承認案

7.召集事由三、討論事項:

(1)民國112年度盈餘轉增資發行新股案

(2)擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案

(3)申請股票上市案

(4)擬辦理現金增資發行新股為初次上市前公開承銷，並由原股東全數放棄優先

認股權利案

8.召集事由四、選舉事項:

(1)本公司全面改選七席董事(含獨立董事三席)案

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除本公司董事競業禁止之限制案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/21

12.停止過戶截止日期:113/06/19

13.其他應敘明事項:

一、開會通知書及委託書於開會30日前另行寄送各股東，屆時如未收到者，請書明股東

戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理機構宏遠證券股份有限

公司股務代理部洽詢。此外，依證券交易法規定，凡持股未滿一仟股之股東，其股

東會之召集得以公告方式為之，故不另寄發。

二、依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向本

公司提出股東常會議案。提案限一項並以300字為限，提案超過一項或300字者，均

不列入議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。

受理時間：民國113年04月12日起至民國113年04月22日17:00前。

受理方式：書面方式，請有意提案股東於上述期間，以書面向本公司提出申請，請

於信封加註「股東會提案函件」字樣，以掛號函件寄送並以寄達為憑。

受理處所：邁(艸+科)科技股份有限公司

(地址：新北市中和區建一路150號16樓之4)

聯絡電話：02-8226-8518。

三、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間：民國113年05月20日起至

民國113年06月16日止，請逕登入台灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」

，依相關說明投票(網址：www.stockvote.com.tw)。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>