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邁科科技(興)公司公告
1.董事會決議或公司決定日期:113/01/10
2.發行股數:6,000,000股
3.每股面額:10元
4.發行總金額:60,000,000元
5.發行價格:60元
6.員工認股股數:依公司法第二六七條規定保留10%，計600,000股由員工認購。
7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):
發行新股總額90%計5,400,000股由原股東按照認股基準日股東名簿記載之持股比例認購
，以本公司發行在外股數50,877,930股計算，每仟股認購106.13639352股，原股東及員
工若有認購不足或放棄認購部分，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。
8.公開銷售方式及股數:不適用。
9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
認購不足一股之畸零股由股東自認股停止過戶日起5日內自行至本公司股務代理機構辦
理拼湊登記，逾期或拼湊不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。
10.本次發行新股之權利義務:本次發行新股之權利義務與已發行普通股相同。
11.本次增資資金用途:購置營運總部及裝修營運總部相關設施。
12.現金增資認股基準日:113/02/02
13.最後過戶日:113/01/28
14.停止過戶起始日期:113/01/29
15.停止過戶截止日期:113/02/02
16.股款繳納期間:
(1)原股東及員工股款繳納期間:113/02/06~113/02/23
(2)特定人股款繳納期間:113/02/26~113/03/08
17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:俟正式簽約後另行公告。
18.委託代收款項機構:俟正式簽約後另行公告。
19.委託存儲款項機構:俟正式簽約後另行公告。
20.其他應敘明事項:
(1)本公司於民國112年12月27日董事會決議通過辦理現金增資發行新股案，業經金融
監督管理委員會民國113年01月09日金管證發字第1120366435號函申報生效在案。
(2)本次現金增資發行新股之資金運用計畫進度、預計可能產生效益暨其他相關事項之
實際議定，如遇法令變更、依主管機關指示或為因應主客觀環境變化而有修正之必
要時，授權董事長訂定之。
(3)為配合本次現金增資發行新股作業，授權董事長代表本公司簽署一切有關辦理現金
增資之相關契約及文件，並代表本公司辦理相關發行事宜。
(4)本次現金增資發行新股之實際發行及申報(請)作業，授權董事長依本公司章程及相
關法令規定全權處理之，並於資金募集完成後，依規定向財團法人中華民國證券櫃
檯買賣中心辦理增資新股登錄興櫃股票交易等事宜。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
2.發行股數:6,000,000股
3.每股面額:10元
4.發行總金額:60,000,000元
5.發行價格:60元
6.員工認股股數:依公司法第二六七條規定保留10%，計600,000股由員工認購。
7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):
發行新股總額90%計5,400,000股由原股東按照認股基準日股東名簿記載之持股比例認購
，以本公司發行在外股數50,877,930股計算，每仟股認購106.13639352股，原股東及員
工若有認購不足或放棄認購部分，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。
8.公開銷售方式及股數:不適用。
9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
認購不足一股之畸零股由股東自認股停止過戶日起5日內自行至本公司股務代理機構辦
理拼湊登記，逾期或拼湊不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。
10.本次發行新股之權利義務:本次發行新股之權利義務與已發行普通股相同。
11.本次增資資金用途:購置營運總部及裝修營運總部相關設施。
12.現金增資認股基準日:113/02/02
13.最後過戶日:113/01/28
14.停止過戶起始日期:113/01/29
15.停止過戶截止日期:113/02/02
16.股款繳納期間:
(1)原股東及員工股款繳納期間:113/02/06~113/02/23
(2)特定人股款繳納期間:113/02/26~113/03/08
17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:俟正式簽約後另行公告。
18.委託代收款項機構:俟正式簽約後另行公告。
19.委託存儲款項機構:俟正式簽約後另行公告。
20.其他應敘明事項:
(1)本公司於民國112年12月27日董事會決議通過辦理現金增資發行新股案，業經金融
監督管理委員會民國113年01月09日金管證發字第1120366435號函申報生效在案。
(2)本次現金增資發行新股之資金運用計畫進度、預計可能產生效益暨其他相關事項之
實際議定，如遇法令變更、依主管機關指示或為因應主客觀環境變化而有修正之必
要時，授權董事長訂定之。
(3)為配合本次現金增資發行新股作業，授權董事長代表本公司簽署一切有關辦理現金
增資之相關契約及文件，並代表本公司辦理相關發行事宜。
(4)本次現金增資發行新股之實際發行及申報(請)作業，授權董事長依本公司章程及相
關法令規定全權處理之，並於資金募集完成後，依規定向財團法人中華民國證券櫃
檯買賣中心辦理增資新股登錄興櫃股票交易等事宜。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.董事會決議日期:112/12/27
2.增資資金來源:現金增資
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):
4,000,000股至6,000,000股
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:實際募集總額依發行股數及每股實際發行價格而定
6.發行價格:
暫定為每股新台幣55元至65元之價格區間內，係參酌發行市場狀況訂定之
(以112年12月19日董事會召集通知寄發前一交易日收盤均價新台幣68.67元
之80.09%~94.65%暫定之)。實際發行價格俟呈奉主管機關核准後，擬請授
權董事長視市場狀況訂定之。
7.員工認購股數或配發金額:
依公司法第二六七條規定保留發行股份總數之10%供員工認購。
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
90%由原股東按照認股基準日股東名簿記載之持股比例認購，以本公司發行
在外股數50,877,930股計算，每仟股認購70.75759568股至106.13639352股
，原股東及員工若有認購不足或放棄認購部分，擬請授權董事長洽特定人
按發行價格認購之。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
認購不足一股之畸零股由股東自認股停止過戶日起5日內自行至本公司股務
代理機構辦理拼湊登記，逾期或拼湊不足一股之畸零股，擬請授權董事長
洽特定人按發行價格認購之。
11.本次發行新股之權利義務:本次發行新股之權利義務與已發行普通股相同。
12.本次增資資金用途:購置營運總部及裝修營運總部相關設施。
13.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資計畫，包括但不限於發行時點、發行條件、發行價格、所需資金總額
、資金來源、計畫項目、預定資金運用進度、預計可能產生效益等，以及其他與本次現
金增資有關之事項，如遇相關法令變更、依主管機關指示或要求，基於營運評估或因應
主客觀環境變化而有修正之必要時，於法令許可範圍內，擬請授權董事長全權處理之。
(2)本次現金增資發行普通股案俟經主管機關申報生效後，有關認股基準日、增資基準日
、發放日及其他未盡事宜，擬請授權董事長視實際情況依相關法令規定辦理。
(3)本次現金增資發行普通股作業，擬請授權董事長代表本公司簽署一切有關辦理現金增
資之相關契約及文件，並代表本公司辦理相關發行事宜。
(4)本次現金增資發行普通股之實際發行及申報(請)作業，擬請授權董事長依本公司章程
及相關法令規定全權處理之，並於資金募集完成後，依規定向財團法人中華民國證券櫃
檯買賣中心辦理增資新股登錄興櫃股票交易等事宜。
2.增資資金來源:現金增資
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):
4,000,000股至6,000,000股
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:實際募集總額依發行股數及每股實際發行價格而定
6.發行價格:
暫定為每股新台幣55元至65元之價格區間內，係參酌發行市場狀況訂定之
(以112年12月19日董事會召集通知寄發前一交易日收盤均價新台幣68.67元
之80.09%~94.65%暫定之)。實際發行價格俟呈奉主管機關核准後，擬請授
權董事長視市場狀況訂定之。
7.員工認購股數或配發金額:
依公司法第二六七條規定保留發行股份總數之10%供員工認購。
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
90%由原股東按照認股基準日股東名簿記載之持股比例認購，以本公司發行
在外股數50,877,930股計算，每仟股認購70.75759568股至106.13639352股
，原股東及員工若有認購不足或放棄認購部分，擬請授權董事長洽特定人
按發行價格認購之。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
認購不足一股之畸零股由股東自認股停止過戶日起5日內自行至本公司股務
代理機構辦理拼湊登記，逾期或拼湊不足一股之畸零股，擬請授權董事長
洽特定人按發行價格認購之。
11.本次發行新股之權利義務:本次發行新股之權利義務與已發行普通股相同。
12.本次增資資金用途:購置營運總部及裝修營運總部相關設施。
13.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資計畫，包括但不限於發行時點、發行條件、發行價格、所需資金總額
、資金來源、計畫項目、預定資金運用進度、預計可能產生效益等，以及其他與本次現
金增資有關之事項，如遇相關法令變更、依主管機關指示或要求，基於營運評估或因應
主客觀環境變化而有修正之必要時，於法令許可範圍內，擬請授權董事長全權處理之。
(2)本次現金增資發行普通股案俟經主管機關申報生效後，有關認股基準日、增資基準日
、發放日及其他未盡事宜，擬請授權董事長視實際情況依相關法令規定辦理。
(3)本次現金增資發行普通股作業，擬請授權董事長代表本公司簽署一切有關辦理現金增
資之相關契約及文件，並代表本公司辦理相關發行事宜。
(4)本次現金增資發行普通股之實際發行及申報(請)作業，擬請授權董事長依本公司章程
及相關法令規定全權處理之，並於資金募集完成後，依規定向財團法人中華民國證券櫃
檯買賣中心辦理增資新股登錄興櫃股票交易等事宜。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:產品開發中心主管
2.發生變動日期:112/12/27
3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳建亨/業務行銷中心副總/邁科科技股份有限公司
4.新任者姓名、級職及簡歷:林俊宏/總經理/邁科科技股份有限公司
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:新任
7.生效日期:112/12/27
8.其他應敘明事項:無
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:產品開發中心主管
2.發生變動日期:112/12/27
3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳建亨/業務行銷中心副總/邁科科技股份有限公司
4.新任者姓名、級職及簡歷:林俊宏/總經理/邁科科技股份有限公司
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:新任
7.生效日期:112/12/27
8.其他應敘明事項:無
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:公司治理主管
2.發生變動日期:112/12/27
3.舊任者姓名、級職及簡歷:無
4.新任者姓名、級職及簡歷:林仕文/財會中心協理/邁科科技股份有限公司
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:112/12/27
8.其他應敘明事項:無
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:公司治理主管
2.發生變動日期:112/12/27
3.舊任者姓名、級職及簡歷:無
4.新任者姓名、級職及簡歷:林仕文/財會中心協理/邁科科技股份有限公司
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:112/12/27
8.其他應敘明事項:無
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:112/12/27
3.舊任者姓名、級職及簡歷:郭淑賢/內部稽核主管/邁科科技股份有限公司
4.新任者姓名、級職及簡歷:李偉強/內部稽核人員/邁科科技股份有限公司
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:112/12/27
8.其他應敘明事項:無
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:112/12/27
3.舊任者姓名、級職及簡歷:郭淑賢/內部稽核主管/邁科科技股份有限公司
4.新任者姓名、級職及簡歷:李偉強/內部稽核人員/邁科科技股份有限公司
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:112/12/27
8.其他應敘明事項:無
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
新北市中和區中正路778號11樓(遠東巨門)
2.事實發生日:112/12/27~112/12/27
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
建物權狀:821.27坪，停車位坪數:154.31坪，授權董事長交易金額不超過
新台幣300,000,000元辦理買賣議價與簽約過戶。
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
非關係人，德林資訊電子股份有限公司
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
雙方議價中，尚未簽訂契約
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
雙方議價，鑑價報告與實價登錄
決策單位：董事會
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
展茂不動產估價師聯合事務所
估價金額：新台幣303,232,888元
11.專業估價師姓名:
許春寶估價師
12.專業估價師開業證書字號:
(112)北市估字第000325號
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:
企業營運總部設立
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:否
24.董事會通過日期:
民國112年12月27日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國112年12月27日
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
112/12/27董事會決議授權董事長交易金額不超過
新台幣300,000,000元辦理買賣議價與簽約過戶。
新北市中和區中正路778號11樓(遠東巨門)
2.事實發生日:112/12/27~112/12/27
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
建物權狀:821.27坪，停車位坪數:154.31坪，授權董事長交易金額不超過
新台幣300,000,000元辦理買賣議價與簽約過戶。
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
非關係人，德林資訊電子股份有限公司
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
雙方議價中，尚未簽訂契約
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
雙方議價，鑑價報告與實價登錄
決策單位：董事會
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
展茂不動產估價師聯合事務所
估價金額：新台幣303,232,888元
11.專業估價師姓名:
許春寶估價師
12.專業估價師開業證書字號:
(112)北市估字第000325號
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:
企業營運總部設立
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:否
24.董事會通過日期:
民國112年12月27日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國112年12月27日
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
112/12/27董事會決議授權董事長交易金額不超過
新台幣300,000,000元辦理買賣議價與簽約過戶。
1.傳播媒體名稱:經濟日報
2.報導日期:112/10/12
3.報導內容:
經濟日報C04版之報導「散熱廠邁科（6831）昨（11）日公告9月營收1.62億元，
月增12.5%、年增42.8%…，法人估，網通產品與AI伺服器需求強勁，邁科第4季將
維持高檔，全年營收將較去年成長…。」
4.投資人提供訊息概要:不適用。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:
該等報導所提營收、獲利、業績走高等為法人自行推估，有關本公司之相關營收、
獲利及相關財務資訊，應以公開資訊觀測站公告為準。
6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息說明，澄清媒體報導。
7.其他應敘明事項:無。
2.報導日期:112/10/12
3.報導內容:
經濟日報C04版之報導「散熱廠邁科（6831）昨（11）日公告9月營收1.62億元，
月增12.5%、年增42.8%…，法人估，網通產品與AI伺服器需求強勁，邁科第4季將
維持高檔，全年營收將較去年成長…。」
4.投資人提供訊息概要:不適用。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:
該等報導所提營收、獲利、業績走高等為法人自行推估，有關本公司之相關營收、
獲利及相關財務資訊，應以公開資訊觀測站公告為準。
6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息說明，澄清媒體報導。
7.其他應敘明事項:無。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:112/08/11
3.舊任者姓名、級職及簡歷:郭淑賢/本公司內部稽核主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:遺缺待補
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:個人生涯規劃
7.生效日期:112/08/11
8.其他應敘明事項:暫由內部稽核職務代理人代行職務，新任內部稽核主管待董事會
通過後另行公告。
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:112/08/11
3.舊任者姓名、級職及簡歷:郭淑賢/本公司內部稽核主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:遺缺待補
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:個人生涯規劃
7.生效日期:112/08/11
8.其他應敘明事項:暫由內部稽核職務代理人代行職務，新任內部稽核主管待董事會
通過後另行公告。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/08/09
2.審計委員會通過財務報告日期:112/08/09
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):771,605
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):167,116
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):27,952
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):47,065
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):37,558
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):37,558
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.86
11.期末總資產(仟元):1,760,197
12.期末總負債(仟元):680,377
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,079,820
14.其他應敘明事項:無
2.審計委員會通過財務報告日期:112/08/09
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):771,605
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):167,116
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):27,952
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):47,065
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):37,558
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):37,558
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.86
11.期末總資產(仟元):1,760,197
12.期末總負債(仟元):680,377
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,079,820
14.其他應敘明事項:無
公告本公司111年度盈餘轉增資發行新股暨發放現金股利 及資本公積發放現金基準日
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/08/09
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息
3.發放股利種類及金額:
配發現金股利:新台幣8,255,172元(每股配發0.19元)
配發資本公積:新台幣14,859,310元(每股配發0.342元)
配發股票股利:新台幣74,296,550元(每股配發1.71元)
4.除權（息）交易日:112/08/25
5.最後過戶日:112/08/28
6.停止過戶起始日期:112/08/29
7.停止過戶截止日期:112/09/02
8.除權（息）基準日:112/09/02
9.現金股利發放日期:112/09/25
10.其他應敘明事項:
(1)本次盈餘轉增資發行新股，業經金融監督管理委員會於民國112年7月24日核准
申報生效。
(2)本次盈餘轉增資發行新股之配股方式，按增資配股基準日股東名簿記載之股東
及其持有股數計算，每仟股無償配發171股，配發不足一股之畸零股，股東得
於停止過戶日起五日內，逕向本公司股務代理機構辦理拼湊，仍不足一股者，
按面額折付現金，計算至元為止(元以下不計)，其股份並授權董事長洽特定人
按面額認購。如嗣後因本公司股本變動致影響流通在外股數，股東配股率因此
發生變動者，由董事會授權董事長全權辦理變更相關事宜。
(3)本次新股採無實體發行，其權利義務與原發行股份相同。
(4)本次增資發行新股俟呈奉主管機關核准變更登記後三十日內採無實體發行以帳
簿劃撥方式交付，屆時另行公告，並通知各股東領取。
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/08/09
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息
3.發放股利種類及金額:
配發現金股利:新台幣8,255,172元(每股配發0.19元)
配發資本公積:新台幣14,859,310元(每股配發0.342元)
配發股票股利:新台幣74,296,550元(每股配發1.71元)
4.除權（息）交易日:112/08/25
5.最後過戶日:112/08/28
6.停止過戶起始日期:112/08/29
7.停止過戶截止日期:112/09/02
8.除權（息）基準日:112/09/02
9.現金股利發放日期:112/09/25
10.其他應敘明事項:
(1)本次盈餘轉增資發行新股，業經金融監督管理委員會於民國112年7月24日核准
申報生效。
(2)本次盈餘轉增資發行新股之配股方式，按增資配股基準日股東名簿記載之股東
及其持有股數計算，每仟股無償配發171股，配發不足一股之畸零股，股東得
於停止過戶日起五日內，逕向本公司股務代理機構辦理拼湊，仍不足一股者，
按面額折付現金，計算至元為止(元以下不計)，其股份並授權董事長洽特定人
按面額認購。如嗣後因本公司股本變動致影響流通在外股數，股東配股率因此
發生變動者，由董事會授權董事長全權辦理變更相關事宜。
(3)本次新股採無實體發行，其權利義務與原發行股份相同。
(4)本次增資發行新股俟呈奉主管機關核准變更登記後三十日內採無實體發行以帳
簿劃撥方式交付，屆時另行公告，並通知各股東領取。
1.股東會日期:112/06/20
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認民國111年度盈餘分派
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認民國111年度營業報告書及財務報表
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過民國111年度盈餘轉增資發行新股案
(2)通過修訂本公司「股東會議事規則」案
(3)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
(4)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案
(5)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案
(6)通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案
7.其他應敘明事項:無
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認民國111年度盈餘分派
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認民國111年度營業報告書及財務報表
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過民國111年度盈餘轉增資發行新股案
(2)通過修訂本公司「股東會議事規則」案
(3)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
(4)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案
(5)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案
(6)通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案
7.其他應敘明事項:無
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
土地:新北市五股區五工段373地號土地
建物:新北市五股區五工段63、633~635建號之建物
2.事實發生日:112/6/1~112/6/1
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
土地面積:999.97平方公尺(約302.49坪)
建物面積:3,279.66平方公尺(約992.10坪)
交易總金額:新台幣3.4億元整
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
上洋產業股份有限公司(非關係人)
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
預計處分利益為新台幣27,000仟元
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依買賣合約約定
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
經民國112年3月30日董事會決議，擬在不低於新台幣325,000,000元，
授權董事長處理後續所有買賣議價與簽約過戶等相關處分事宜。
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
展茂不動產估價師聯合事務所
估價金額：新台幣301,551,069元
11.專業估價師姓名:
楊哲豪
12.專業估價師開業證書字號:
(109)北市估字第000287號
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:是
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:
因應營運需要
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:否
24.董事會通過日期:
民國112年3月30日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國112年3月30日
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
決定交易對象及交易金額
土地:新北市五股區五工段373地號土地
建物:新北市五股區五工段63、633~635建號之建物
2.事實發生日:112/6/1~112/6/1
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
土地面積:999.97平方公尺(約302.49坪)
建物面積:3,279.66平方公尺(約992.10坪)
交易總金額:新台幣3.4億元整
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
上洋產業股份有限公司(非關係人)
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
預計處分利益為新台幣27,000仟元
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依買賣合約約定
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
經民國112年3月30日董事會決議，擬在不低於新台幣325,000,000元，
授權董事長處理後續所有買賣議價與簽約過戶等相關處分事宜。
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
展茂不動產估價師聯合事務所
估價金額：新台幣301,551,069元
11.專業估價師姓名:
楊哲豪
12.專業估價師開業證書字號:
(109)北市估字第000287號
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:是
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:
因應營運需要
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:否
24.董事會通過日期:
民國112年3月30日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國112年3月30日
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
決定交易對象及交易金額
公告更正本公司民國111年度個體財報附註十三(第37頁)、 合併財報附註六(第27頁)、附註十二(第39頁)、附註十三 (第41頁)及合併財報iXBRL申報資訊
1.事實發生日:112/05/05
2.公司名稱:邁(艸科)科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
更正本公司民國111年度個體財報附註十三(第37頁)、合併財報附註六(第27頁)、附註
十二(第39頁)、附註十三(第41頁)及合併財報iXBRL申報資訊。
6.更正資訊項目/報表名稱:個體及合併財務報告附註
7.更正前金額/內容/頁次:
一、個體財報
附註十三(三)大陸投資資訊(第37頁)
被投資公司本期損益：0
本期認列投資損益：(25,810)
二、合併財報
(1)附註六(十一)員工福利(第27頁)
惠立勤依上開退休金辦法認列之退休金成本分別為14,206千元及11,788千元。
(2)附註十二(一)員工福利、折舊、折耗及攤銷費用功能別彙總(第39頁)
111年度
屬於營業成本者 屬於營業費用者 合 計
員工福利費用
薪資費用 109,270 186,648
退休金費用 10,644 16,907
其他用人費用 4,193 14,518
110年度
屬於營業成本者 屬於營業費用者 合 計
員工福利費用
薪資費用 102,048 203,083
勞健保費用 5,986 13,009
董事酬金 6,002 6,002
其他用人費用 4,911 50,851 55,762
(3)附註十三(三)大陸投資資訊(第41頁)
被投資公司本期損益：0
本期認列投資損益：(25,810)
8.更正後金額/內容/頁次:
一、個體財報
附註十三(三)大陸投資資(第37頁)
被投資公司本期損益：(29,527)
本期認列投資損益：(29,527)
二、合併財報
(1)附註六(十一)員工福利(第27頁)
惠立勤依上開退休金辦法認列之退休金成本分別為13,982千元及15,265千元。
(2)附註十二(一)員工福利、折舊、折耗及攤銷費用功能別彙總(第39頁)
111年度
屬於營業成本者 屬於營業費用者 合 計
員工福利費用
薪資費用 107,138 184,516
退休金費用 10,664 16,927
其他用人費用 30,590 40,915
110年度
屬於營業成本者 屬於營業費用者 合 計
員工福利費用
薪資費用 103,152 204,187
勞健保費用 5,975 12,998
董事酬金 4,564 4,564
其他用人費用 47,179 8,726 55,905
(3)附註十三(三)大陸投資資訊(第41頁)
被投資公司本期損益：(29,527)
本期認列投資損益：(29,527)
9.因應措施:依規定於公開資訊觀測站發佈重大訊息，財務報告及iXBRL申報資訊重新上
傳至公開資訊觀測站。
10.其他應敘明事項:
(1)民國111年度個體及合併財務報告更正，請參見「財務報告更補正專區」。
(2)上述僅為附註揭露事項之更補正，對損益金額無影響。
1.事實發生日:112/05/05
2.公司名稱:邁(艸科)科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
更正本公司民國111年度個體財報附註十三(第37頁)、合併財報附註六(第27頁)、附註
十二(第39頁)、附註十三(第41頁)及合併財報iXBRL申報資訊。
6.更正資訊項目/報表名稱:個體及合併財務報告附註
7.更正前金額/內容/頁次:
一、個體財報
附註十三(三)大陸投資資訊(第37頁)
被投資公司本期損益：0
本期認列投資損益：(25,810)
二、合併財報
(1)附註六(十一)員工福利(第27頁)
惠立勤依上開退休金辦法認列之退休金成本分別為14,206千元及11,788千元。
(2)附註十二(一)員工福利、折舊、折耗及攤銷費用功能別彙總(第39頁)
111年度
屬於營業成本者 屬於營業費用者 合 計
員工福利費用
薪資費用 109,270 186,648
退休金費用 10,644 16,907
其他用人費用 4,193 14,518
110年度
屬於營業成本者 屬於營業費用者 合 計
員工福利費用
薪資費用 102,048 203,083
勞健保費用 5,986 13,009
董事酬金 6,002 6,002
其他用人費用 4,911 50,851 55,762
(3)附註十三(三)大陸投資資訊(第41頁)
被投資公司本期損益：0
本期認列投資損益：(25,810)
8.更正後金額/內容/頁次:
一、個體財報
附註十三(三)大陸投資資(第37頁)
被投資公司本期損益：(29,527)
本期認列投資損益：(29,527)
二、合併財報
(1)附註六(十一)員工福利(第27頁)
惠立勤依上開退休金辦法認列之退休金成本分別為13,982千元及15,265千元。
(2)附註十二(一)員工福利、折舊、折耗及攤銷費用功能別彙總(第39頁)
111年度
屬於營業成本者 屬於營業費用者 合 計
員工福利費用
薪資費用 107,138 184,516
退休金費用 10,664 16,927
其他用人費用 30,590 40,915
110年度
屬於營業成本者 屬於營業費用者 合 計
員工福利費用
薪資費用 103,152 204,187
勞健保費用 5,975 12,998
董事酬金 4,564 4,564
其他用人費用 47,179 8,726 55,905
(3)附註十三(三)大陸投資資訊(第41頁)
被投資公司本期損益：(29,527)
本期認列投資損益：(29,527)
9.因應措施:依規定於公開資訊觀測站發佈重大訊息，財務報告及iXBRL申報資訊重新上
傳至公開資訊觀測站。
10.其他應敘明事項:
(1)民國111年度個體及合併財務報告更正，請參見「財務報告更補正專區」。
(2)上述僅為附註揭露事項之更補正，對損益金額無影響。
1.董事會決議日期:112/03/30
2.增資資金來源:民國111年度盈餘轉增資
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):7,429,655股
4.每股面額:10元
5.發行總金額:74,296,550元
6.發行價格:不適用
7.員工認購股數或配發金額:不適用
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
每仟股無償配發171股
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
配發不足一股之畸零股，股東得於停止過戶日起五日內，逕向本公司股務代理機構辦理
拼湊，仍不足一股者，按面額折付現金，計算至元為止（元以下不計），其股份並授權
董事長洽特定人按面額認購。
11.本次發行新股之權利義務:本次發行新股之權利義務與已發行普通股相同。
12.本次增資資金用途:配合業務需要。
13.其他應敘明事項:
(1)如嗣後因本公司股本變動致影響流通在外股數，股東配股率因此發生變動者，擬提
請股東常會授權董事會全權辦理變更相關事宜。
(2)增資發行新股案俟股東常會決議通過，並報請主管機關核准後，由股東常會授權董
事會另行訂定增資配股基準日。如因主管機關核定或因應客觀環境而需修正或變更
時，由股東常會授權董事會全權處理。
2.增資資金來源:民國111年度盈餘轉增資
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):7,429,655股
4.每股面額:10元
5.發行總金額:74,296,550元
6.發行價格:不適用
7.員工認購股數或配發金額:不適用
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
每仟股無償配發171股
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
配發不足一股之畸零股，股東得於停止過戶日起五日內，逕向本公司股務代理機構辦理
拼湊，仍不足一股者，按面額折付現金，計算至元為止（元以下不計），其股份並授權
董事長洽特定人按面額認購。
11.本次發行新股之權利義務:本次發行新股之權利義務與已發行普通股相同。
12.本次增資資金用途:配合業務需要。
13.其他應敘明事項:
(1)如嗣後因本公司股本變動致影響流通在外股數，股東配股率因此發生變動者，擬提
請股東常會授權董事會全權辦理變更相關事宜。
(2)增資發行新股案俟股東常會決議通過，並報請主管機關核准後，由股東常會授權董
事會另行訂定增資配股基準日。如因主管機關核定或因應客觀環境而需修正或變更
時，由股東常會授權董事會全權處理。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/30
2.審計委員會通過財務報告日期:112/03/30
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,607,885
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):362,856
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):99,980
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):110,552
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):86,409
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):86,409
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.20
11.期末總資產(仟元):1,941,423
12.期末總負債(仟元):864,970
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,076,453
14.其他應敘明事項:無
2.審計委員會通過財務報告日期:112/03/30
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,607,885
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):362,856
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):99,980
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):110,552
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):86,409
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):86,409
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.20
11.期末總資產(仟元):1,941,423
12.期末總負債(仟元):864,970
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,076,453
14.其他應敘明事項:無
公告本公司董事會決議通過民國111年度盈餘分派暨資本公積發放現金案
1. 現金股利經董事會決議、增資配股經董事會擬議日期：112/03/30
2. 股利所屬年(季)度：111年 年度
3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.19000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0.34200000
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：23,114,482
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：1.71000000
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：7,429,655
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
1. 現金股利經董事會決議、增資配股經董事會擬議日期：112/03/30
2. 股利所屬年(季)度：111年 年度
3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.19000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0.34200000
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：23,114,482
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：1.71000000
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：7,429,655
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
1.事實發生日:112/03/30
2.公司名稱:邁(艸+科)科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據金管會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司於112年3月30日董事會決議通過民國111年度員工及董事酬勞分派案。
(2)金額及發放方式：員工酬勞新台幣3,311,760元，董事酬勞新台幣3,201,367元，
全數以現金方式發放。
(3)上述分派金額與民國111年度帳列數無差異。
(4)本案業經薪資報酬委員會及董事會決議通過，將依法於民國112年度股東常會報告。
2.公司名稱:邁(艸+科)科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據金管會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司於112年3月30日董事會決議通過民國111年度員工及董事酬勞分派案。
(2)金額及發放方式：員工酬勞新台幣3,311,760元，董事酬勞新台幣3,201,367元，
全數以現金方式發放。
(3)上述分派金額與民國111年度帳列數無差異。
(4)本案業經薪資報酬委員會及董事會決議通過，將依法於民國112年度股東常會報告。
1.董事會決議日期:112/03/30
2.股東會召開日期:112/06/20
3.股東會召開地點:新北市中和區中正路726號地下二樓會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)民國111年度營業報告
(2)審計委員會審查民國111年度決算表冊報告
(3)民國111年度員工及董事酬勞分派情形報告
(4)民國111年度盈餘分派股東現金紅利暨資本公積發放現金報告
(5)修訂「董事會議事規範」
(6)修訂「誠信經營守則」
(7)修訂「誠信經營作業程序及行為指南」
6.召集事由二、承認事項:
(1)民國111年度營業報告書及財務報表承認案
(2)民國111年度盈餘分派承認案
7.召集事由三、討論事項:
(1)民國111年度盈餘轉增資發行新股案
(2)擬修訂本公司「公司章程」案
(3)擬修訂本公司「股東會議事規則」案
(4)擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
(5)擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案
(6)擬修訂本公司「背書保證作業程序」案
(7)擬修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/22
12.停止過戶截止日期:112/06/20
13.其他應敘明事項:
一、開會通知書及委託書於開會30日前另行寄送各股東，屆時如未收到者，請書明股東
戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理機構宏遠證券股份有限
公司股務代理部洽詢。此外，依證券交易法規定，凡持股未滿一仟股之股東，其股
東會之召集得以公告方式為之，故不另寄發。
二、依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向本
公司提出股東常會議案。提案限一項並以300字為限，提案超過一項或300字者，均
不列入議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。
受理時間：民國112年4月14日起至民國112年4月24日17:00前。
受理方式：書面方式，請有意提案股東於上述期間，以書面向本公司提出申請，請
於信封加註「股東會提案函件」字樣，以掛號函件寄送並以寄達為憑。
受理處所：邁(艸+科)科技股份有限公司
(地址：新北市中和區建一路150號16樓之4)
聯絡電話：02-8226-8518。
三、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間：民國112年5月21日起至民
國112年6月17日止，請逕登入台灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」，
依相關說明投票(網址：www.stockvote.com.tw)。
2.股東會召開日期:112/06/20
3.股東會召開地點:新北市中和區中正路726號地下二樓會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)民國111年度營業報告
(2)審計委員會審查民國111年度決算表冊報告
(3)民國111年度員工及董事酬勞分派情形報告
(4)民國111年度盈餘分派股東現金紅利暨資本公積發放現金報告
(5)修訂「董事會議事規範」
(6)修訂「誠信經營守則」
(7)修訂「誠信經營作業程序及行為指南」
6.召集事由二、承認事項:
(1)民國111年度營業報告書及財務報表承認案
(2)民國111年度盈餘分派承認案
7.召集事由三、討論事項:
(1)民國111年度盈餘轉增資發行新股案
(2)擬修訂本公司「公司章程」案
(3)擬修訂本公司「股東會議事規則」案
(4)擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
(5)擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案
(6)擬修訂本公司「背書保證作業程序」案
(7)擬修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/22
12.停止過戶截止日期:112/06/20
13.其他應敘明事項:
一、開會通知書及委託書於開會30日前另行寄送各股東，屆時如未收到者，請書明股東
戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理機構宏遠證券股份有限
公司股務代理部洽詢。此外，依證券交易法規定，凡持股未滿一仟股之股東，其股
東會之召集得以公告方式為之，故不另寄發。
二、依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向本
公司提出股東常會議案。提案限一項並以300字為限，提案超過一項或300字者，均
不列入議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。
受理時間：民國112年4月14日起至民國112年4月24日17:00前。
受理方式：書面方式，請有意提案股東於上述期間，以書面向本公司提出申請，請
於信封加註「股東會提案函件」字樣，以掛號函件寄送並以寄達為憑。
受理處所：邁(艸+科)科技股份有限公司
(地址：新北市中和區建一路150號16樓之4)
聯絡電話：02-8226-8518。
三、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間：民國112年5月21日起至民
國112年6月17日止，請逕登入台灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」，
依相關說明投票(網址：www.stockvote.com.tw)。
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
土地:新北市五股區五工段373地號土地
建物:新北市五股區五工段63、633~635建號之建物
2.事實發生日:112/3/30~112/3/30
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
尚未簽訂合約
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
不適用
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
依實際簽約時另行公告之
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依買賣合約約定
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
經民國112年3月30日董事會決議，擬在不低於新台幣325,000,000元，
授權董事長處理後續所有買賣議價與簽約過戶等相關處分事宜。
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
展茂不動產估價師聯合事務所
估價金額：新台幣301,551,069元
11.專業估價師姓名:
楊哲豪
12.專業估價師開業證書字號:
(109)北市估字第000287號
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:
因應營運需要
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:否
24.董事會通過日期:
民國112年3月30日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國112年3月30日
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無
土地:新北市五股區五工段373地號土地
建物:新北市五股區五工段63、633~635建號之建物
2.事實發生日:112/3/30~112/3/30
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
尚未簽訂合約
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
不適用
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
依實際簽約時另行公告之
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依買賣合約約定
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
經民國112年3月30日董事會決議，擬在不低於新台幣325,000,000元，
授權董事長處理後續所有買賣議價與簽約過戶等相關處分事宜。
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
展茂不動產估價師聯合事務所
估價金額：新台幣301,551,069元
11.專業估價師姓名:
楊哲豪
12.專業估價師開業證書字號:
(109)北市估字第000287號
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:
因應營運需要
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:否
24.董事會通過日期:
民國112年3月30日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國112年3月30日
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:112/03/30
3.舊任者姓名、級職及簡歷:曾若婷/本公司內部稽核主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:郭淑賢/本公司內部稽核人員
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:112/03/30
8.其他應敘明事項:無
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:112/03/30
3.舊任者姓名、級職及簡歷:曾若婷/本公司內部稽核主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:郭淑賢/本公司內部稽核人員
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:112/03/30
8.其他應敘明事項:無
與我聯繫
