邁科科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:內部稽核主管2.發生變動日期:111/01/043.舊任者姓名、級職及簡歷:陳玫秀4.新任者姓名、級職及簡歷:遺缺待補5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職6.異動原因:生涯規劃7.生效日期:111/01/048.其他應敘明事項:新任內部稽核主管待董事會通過後再行公告。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:財務主管及會計主管2.發生變動日期:110/12/243.舊任者姓名、級職及簡歷:張慶文4.新任者姓名、級職及簡歷:遺缺待補5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:解任6.異動原因:解任7.生效日期:110/12/248.其他應敘明事項:新任財務主管及會計主管待董事會通過後再行公告。

1.董事會通過日期(事實發生日):110/12/152.舊會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:潘慧玲4.舊任簽證會計師姓名2:鄧聖偉5.新會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:潘慧玲7.新任簽證會計師姓名2:黃珮娟8.變更會計師之原因:配合資誠聯合會計師事務所內部組織調整。9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:不適用10.公司通知或接獲通知終止之日期:110/11/2611.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:否12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):不適用13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):不適用14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:不適用15.其他應敘明事項:111年起

本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第二十二條第一項第二款及第三款公告 1.事實發生日:110/12/152.接受資金貸與之:(1)公司名稱:惠州惠立勤電子科技有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:惠州惠立勤電子科技有限公司為本公司100%間接持有之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):269,250(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):111,200(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):111,200(8)本次新增資金貸與之原因:營運資金需求3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):52,911(2)累積盈虧金額(仟元):116,5515.計息方式:依實際動用額度時邁科科技股份有限公司借款最高利率加碼0.25%6.還款之:(1)條件:一年內償還(2)日期:自實際貸放日起算一年內償還7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):111,2008.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:16.529.公司貸與他人資金之來源:母公司10.其他應敘明事項:本次資金貸與金額為USD400萬元整，匯率換算為USD/NTD：27.80。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:發言人2.發生變動日期:110/12/153.舊任者姓名、級職及簡歷:林進輝/本公司副總經理、財務主管、會計主管/訊凱國際股份有限公司財會部經理4.新任者姓名、級職及簡歷:黃孟楷/本公司總經理特別助理/欣瑞聯科技股份有限公司總經理特助5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職6.異動原因:生涯規劃7.生效日期:110/12/158.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:財務主管及會計主管2.發生變動日期:110/12/153.舊任者姓名、級職及簡歷:林進輝/本公司副總經理、財務主管、會計主管/訊凱國際股份有限公司財會部經理4.新任者姓名、級職及簡歷:張慶文/本公司總經理特別助理/增你強股份有限公司財會協理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職6.異動原因:生涯規劃7.生效日期:110/12/158.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:110/12/152.人員別（請輸入董事長或總經理）:副董事長3.舊任者姓名:劉怜君4.舊任者簡歷:本公司副董事長5.新任者姓名:不適用6.新任者簡歷:不適用7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:解任8.異動原因:因本公司法人董事改派代表人，故副董事長一職自然解任9.新任生效日期:不適用10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:110/12/152.法人名稱:亨朗股份有限公司3.舊任者姓名:劉怜君4.舊任者簡歷:本公司副董事長5.新任者姓名:趙元旗6.新任者簡歷:第一金控總經理7.異動原因:法人董事改派代表人8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/07/07至113/07/069.新任生效日期:110/12/1510.其他應敘明事項:無

更補正本公司109年度合併及個體財報及iXBRL申報資訊， 本次更補正對財報損益並無影響1.事實發生日:110/08/122.公司名稱:邁艸科科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:更補正本公司109年度合併及個體財報暨iXBRL申報資訊6.更正資訊項目/報表名稱:109年度合併及個體財務報告/資產負債表、綜合損益表、現金流量表及附註說明7.更正前金額/內容/頁次: 一、合併財報 109年12月31日 108年12月31日 (1)合併資產負債表(P8) 金額 ％ 金額 ％ (單位:新台幣仟元) ------------- ------------- 按攤銷後成本衡量 - - - - 之金融資產-流動 存貨 136,226 11 88,310 11 預付款項 73,179 6 33,372 4 其他流動資產 17,696 2 12,708 2 流動資產合計 918,300 77 590,573 76 按攤銷後成本衡量 - - - - 之金融資產-非流動 不動產、廠房及設備 136,847 11 96,869 12 其他非流動資產 39,337 3 17,185 2 非流動資產合計 278,367 23 190,914 24 (2)合併綜合損益表(P10) 金額 ％ 金額 ％ (單位:新台幣仟元) ------------- ------------- 營業成本 (680,396) (76) (475,036) (77) 營業毛利 211,547 24 145,765 23 研究發展費用 (52,760) (6) 58,939 (9) 其他收益及費損淨額 16,498 2 13,224 2 (3)合併現金流量表(P12) 金額 金額 (單位:新台幣仟元) -------- --------- 折舊費用 31,835 26,171 存貨 (47,916) (25,221) 預付款項 (40,244) (9,793) 其他流動資產 (177) 430 營運產生之現金流入 82,450 38,162 營業活動之淨現金流入 74,276 32,389 按攤銷後成本衡量之金融 - - 資產-流動增加 按攤銷後成本衡量之金融 - - 資產-流動減少 按攤銷後成本衡量之金融 - - 資產-非流動增加 按攤銷後成本衡量之金融 - - 資產-非流動減少 購置不動產.廠房及設備 (45,967) (54,355) 其他金融資產-流動增加 (4,811) - 其他金融資產-流動減少 - 3,767 其他金融資產-非流動減少 3,000 - 投資活動之淨現金流出 (49,534) (64,438) 匯率影響數 (8,386) 6,810 (4)合併財務報表附註(P16-20) 附註(五)~(二十二) (5)五、重大會計判斷、估計及假設不確定性之主要來源(P21) 重要會計估計及假設 1.存貨之評價 民國109年12月31日本集團存貨之帳面金額為$136,226 2.遞延所得稅資產之可實現性 民國109年12月31日本集團認列之遞延所得稅資產為$36,474 六、重要會計項目之說明 　　(一)現金及約當現金 2.本集團用途受限制之現金及約當現金已分類為其他流動資產 及其他非流動資產，請詳附註八說明。 (6)(四)存貨(P23) 109年12月31日 ----------------------------------- 成本 備抵跌價損失 帳面金額 ------- ------------ -------- 原物料 41,768 (2,684) 39,084 ------- ------------ -------- 合計 141,032 (4,806) 136,226 109年度 108年度 ------------ ----------- 已出售存貨成本 681,199 470,267 ------------ ----------- 680,396 475,036 (7)(五)不動產、廠房及設備(P24) 109年 ------------------------------------ 模具設備 待驗設備 合計 1月1日 -------- ------------ -------- 成本 $8,388 $34,863 $143,689 累計折舊 　 (7,240) - (46,820) -------- ------------ -------- $1,148 $34,863 $96,869 ======== ============ ======== 1月1日 $1,148 $34,863 $96,869 增添 　 3,542 25,119 57,579 處分 - - (860) 移轉(註) - (34,863) 82 折舊費用 (1,529) - (19,051) 淨兌換差額 55 471 2,228 -------- ------------ -------- 12月31日 $3,216 $25,590 $136,847 ======== ============ ======== 12月31日 成本 $8,837 $25,590 $196,229 累計折舊 　 (5,621) - (59,382) -------- ------------ -------- $3,216 $25,590 $136,847 ======== ============ ======== (8)P25 108年 ------------------------------------ 模具設備 待驗設備 合計 1月1日 -------- ------------ -------- 成本 $8,116 - $91,832 累計折舊 　 (6,717) - (35,590) -------- ------------ -------- $1,399 - $56,242 ======== ============ ======== 1月1日 $1,399 - $56,242 增添 　 731 36,362 58,970 處分 - - (2,272) 移轉(註) - - 3,013 折舊費用 (938) - (15,292) 淨兌換差額 (44) (1,499) (3,792) -------- ------------ -------- 12月31日 $1,148 $34,863 $96,869 ======== ============ ======== 12月31日 成本 $8,388 $34,863 $143,689 累計折舊 　 (7,240) - (46,820) -------- ------------ -------- $1,148 $34,863 $96,869 ======== ============ ======== (9)(八)其他非流動資產(P28) 109年12月31日 108年12月31日 ------------- ------------- 預付設備款 $35,033 $9,851 其他金融資產-非流動 - 3,000 存出保證金 4,740 4,334 ------------- ------------- $39,773 $17,185 ============= ============= (十)其他應付款 109年12月31日 108年12月31日 ------------- ------------- 應付模具費 - - (10)(十七)其他收益及費損淨額(P31) 109年度 108年度 其他收益 ------------- ------------- 樣品及模具收入 $16,498 $13,224 ============= ============= (11)(二十一)費用性質之額外資訊(P32) 109年度 108年度 ------------- ------------- 折舊費用 $31,835 $26,171 ============= ============= (12)(二十五)現金流量補充資訊(P35) 1.僅有部分現金支付之投資活動: 109年度 108年度 ------------- ------------- 購置不動產、廠房及設備 $88,579 $58,970 (含預付設備款增加數) ------------- ------------- 本期支付現金 $45,967 $54,355 ============= ============= (13)八、質押之資產(P37) 帳面價值 --------------------------- 資產項目 109年12月31日 108年12月31日 擔保用途 -------------------- ------------- ------------- ---------- 活期存款(表列其他流 $17,000 $15,189 備償戶(註) 動資產及其他非流動 資產) 二、個體財報 109年12月31日 108年12月31日 (1)個體資產負債表(P8) 金額 ％ 金額 ％ (單位:新台幣仟元) ------------- -—------------ 按攤銷後成本衡量 - - - - 之金融資產-流動 其他流動資產 17,080 2 12,229 3 按攤銷後成本衡量 - - - - 之金融資產-非流動 其他非流動資產 34,497 4 3,430 1 (2)個體現金流量表(P12) 金額 金額 (單位:新台幣仟元) -------- --------- 其他金融資產-流動增加 (4,811) - 其他金融資產-流動減少 - 3,767 其他金融資產-非流動增加 - (3,000) 其他金融資產-非流動減少 3,000 - 按攤銷後成本衡量之金融 - - 資產-流動增加 按攤銷後成本衡量之金融 - - 資產-流動減少 按攤銷後成本衡量之金融 - - 資產-非流動增加 按攤銷後成本衡量之金融 - - 資產-非流動減少 (3)六、重要會計項目之說明(P20) 　　(一)現金及約當現金 2.有關本公司用途受限制之現金及約當現金已分類為其他流動資產 及其他非流動資產，請詳附註八說明。 (4)(九)其他非流動資產(P27) 109年12月31日 108年12月31日 ------------- ------------- 預付設備款 $33,833 - 其他金融資產-非流動 - 3,000 存出保證金 664 430 ------------- ------------- $34,497 $3,430 ============= ============= (5)八、質押之資產(P35) 帳面價值 --------------------------- 資產項目 109年12月31日 108年12月31日 擔保用途 -------------------- ------------- ------------- ---------- 活期存款(表列其他流 $17,000 $15,189 備償戶(註) 動資產及其他非流動 資產)8.更正後金額/內容/頁次: 一、合併財報 109年12月31日 108年12月31日 (1)合併資產負債表(P8) 金額 ％ 金額 ％ (單位:新台幣仟元) ------------- ------------- 按攤銷後成本衡量 17,000 1 12,189 2 之金融資產-流動 存貨 141,472 12 88,310 11 預付款項 34,296 3 15,842 2 其他流動資產 696 - 518 - 流動資產合計 884,663 74 573,042 73 按攤銷後成本衡量 - - 3,000 - 之金融資產-非流動 不動產、廠房及設備 170,484 14 114,400 15 其他非流動資產 39,773 3 14,185 2 非流動資產合計 312,004 26 208,445 27 (2)合併綜合損益表(P10) 金額 ％ 金額 ％ (單位:新台幣仟元) ------------- ------------- 營業成本 (692,298) (77) (465,814) (75) 營業毛利 199,645 23 154,987 25 研究發展費用 (52,760) (6) (58,939) (10) 其他收益及費損淨額 28,400 3 4,002 1 (3)合併現金流量表(P12) 金額 金額 (單位:新台幣仟元) -------- --------- 折舊費用 38,581 26,664 存貨 (53,162) (25,221) 預付款項 (18,891) 10,737 其他流動資產 (178) 791 營運產生之現金流入 105,302 59,546 營業活動之淨現金流入 97,128 53,773 按攤銷後成本衡量之金融 (4,811) - 資產-流動增加 按攤銷後成本衡量之金融 - 3,407 資產-流動減少 按攤銷後成本衡量之金融 - (3,000) 資產-非流動增加 按攤銷後成本衡量之金融 3,000 - 資產-非流動減少 購置不動產、廠房及設備 (68,342) (73,127) 其他金融資產-流動增加 - - 其他金融資產-流動減少 - - 其他金融資產-非流動減少 - - 投資活動之淨現金流出 (71,909) (86,570) 匯率影響數 (8,863) 7,558 (4)合併財務報表附註(P16-20,增加附註(六)) 附註(五) 附註(六)按攤銷後成本衡量之金融資產 本集團持有不符合約當現金之定期存款，因持有期間短，折現之 影響不重大係以投資金額衡量。 附註(七)~(二十三) (5)五、重大會計判斷、估計及假設不確定性之主要來源(P21) 重要會計估計及假設 1.存貨之評價 民國109年12月31日本集團存貨之帳面金額為$141,472 2.遞延所得稅資產之可實現性 民國109年12月31日本集團認列之遞延所得稅資產為$38,257 六、重要會計項目之說明 　　(一)現金及約當現金 2.本集團用途受限制之現金及約當現金已分類為按攤銷後成本衡量 之金融資產，請詳附註八說明。 (6)(四)存貨(P23) 109年12月31日 ----------------------------------- 成本 備抵跌價損失 帳面金額 ------- ------------ -------- 原物料 47,014 (2,684) 44,330 -------- ------------ -------- 合計 146,278 (4,806) 141,472 ======== ============ ======== 109年度 108年度 ------------ ----------- 已出售存貨成本 693,101 461,045 ------------ ----------- 692,298 465,814 ============ =========== (7)(五)不動產、廠房及設備(P24) 109年 -------------------------------------- 模具設備 未完工程及待驗設備 合計 1月1日 -------- ------------------ -------- 成本 $10,840 $50,415 $161,693 累計折舊 　 (7,713) - (47,293) -------- ------------------ -------- $3,127 $50,415 $114,400 ======== ================== ======== 1月1日 $3,127 $50,415 $114,400 增添 　 3,542 25,119 57,579 處分 - - (860) 移轉(註) 22,203 (34,773) 22,375 折舊費用 (8,275) - (25,797) 淨兌換差額 375 710 2,787 -------- ----------------- --------- 12月31日 20,972 41,471 170,484 ======== ================= ========= 12月31日 成本 $33,945 $41,471 $237,218 累計折舊 　 (12,973) - (66,734) -------- ---------------- --------- $20,972 $41,471 $170,484 ======== ================= ========= (8)P25 108年 ----------------------------------------- 模具設備 未完工程及待驗設備 合計 1月1日 -------- ------------------ --------- 成本 $8,116 - $91,832 累計折舊 　 (6,717) - (35,590) -------- ------------------ --------- $1,399 - $56,242 ======== ================== ========= 1月1日 $1,399 - $56,242 增添 　 3,287 52,578 77,742 處分 - - (2,272) 移轉(註) - - 3,013 折舊費用 (1,431) - (15,785) 淨兌換差額 (128) (2,163) (4,540) -------- ------------------- --------- 12月31日 $3,127 $50,415 $114,400 ======== =================== ========= 12月31日 成本 $10,840 $50,415 $161,693 累計折舊 　 (7,713) - (47,293) -------- ------------------- -------- $3,127 $50,415 $114,400 ======== =================== ========= (9)(八)其他非流動資產(P28) 109年12月31日 108年12月31日 ------------- ------------- 預付設備款 $35,033 $9,851 存出保證金 4,740 4,334 ------------- ------------- $39,773 $14,185 ============= ============= (十)其他應付款 109年12月31日 108年12月31日 ------------- ------------- 應付模具費 $17,773 $4,948 (10)(十七)其他收益及費損淨額(P31) 109年度 108年度 其他收益 ------------- ------------- 樣品及模具收入 $28,400 $4,002 ============= ============= (11)(二十一)費用性質之額外資訊(P32) 109年度 108年度 ------------- ------------- 折舊費用 $38,581 $26,664 ============= ============= (12)(二十五)現金流量補充資訊(P35) 1.僅有部分現金支付之投資活動: 109年度 108年度 ------------- ------------- 購置不動產、廠房及設備 $110,954 $77,742 (含預付設備款增加數) ------------- ------------- 本期支付現金 $68,342 $73,127 ============= ============= (13)八、質押之資產(P37) 帳面價值 --------------------------- 資產項目 109年12月31日 108年12月31日 擔保用途 -------------------- ------------- ------------- -------- 活期存款(表列「按攤 $17,000 $15,189 備償戶(註) 銷後成本衡量之金融資 產-流動」及「按攤銷後 成本衡量之金融資產- 非流動」 二、個體財報 109年12月31日 108年12月31日 (1)個體資產負債表(P8) 金額 ％ 金額 ％ (單位:新台幣仟元) ------------- -------------- 按攤銷後成本衡量 17,000 2 12,189 3 之金融資產-流動 其他流動資產 80 - 40 - 按攤銷後成本衡量 - - 3,000 - 之金融資產-非流動 其他非流動資產 34,497 4 430 - (2)個體現金流量表(P12) 金額 金額 (單位:新台幣仟元) -------- --------- 其他金融資產-流動增加 - - 其他金融資產-流動減少 - - 其他金融資產-非流動增加 - - 其他金融資產-非流動減少 - - 按攤銷後成本衡量之金融 (4,811) - 資產-流動增加 按攤銷後成本衡量之金融 - 3,767 資產-流動減少 按攤銷後成本衡量之金融 - (3,000) 資產-非流動增加 按攤銷後成本衡量之金融 3,000 - 資產-非流動減少 (3)六、重要會計項目之說明(P20) 　　(一)現金及約當現金 2.有關本公司用途受限制之現金及約當現金已分類為按攤銷後成本衡量 之金融資產，請詳附註八說明。 (4)(九)其他非流動資產(P27) 109年12月31日 108年12月31日 ------------- ------------- 預付設備款 $33,833 - 存出保證金 664 430 ------------- ------------- $34,497 $430 ============= ============= (5)八、質押之資產(P35) 帳面價值 --------------------------- 資產項目 109年12月31日 108年12月31日 擔保用途 -------------------- ------------- ------------- ---------- 活期存款(表列「按攤 $17,000 $15,189 備償戶(註) 銷後成本衡量之金融資 產-流動」及「按攤銷後 成本衡量之金融資產- 非流動」9.因應措施:發佈重大訊息更補正，並重新上傳iXBRL及財務報告10.其他應敘明事項:前述更補正對財報損益並不影響

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/08/112.審計委員會通過財務報告日期:110/08/113.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/06/304.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):682,4795.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):141,3556.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):39,9567.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):31,7438.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):31,7159.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):31,71510.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.8511.期末總資產(仟元):1,597,86912.期末總負債(仟元):924,74313.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):673,12614.其他應敘明事項:無。

公告本公司董事會決議設置薪資報酬委員會及第一屆薪資報酬委員會委員名單1.事實發生日:110/07/162.發生緣由: 本公司董事會決議設置薪資報酬委員會暨委任第一屆薪資報酬委員會委員。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項: (1)發生變動日期:110/07/16 (2)功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 (3)舊任者姓名：不適用。 (4)新任者姓名及簡歷： 潘榮春/彰化商業銀行(股)公司常務獨立董事 向志中/中萬(股)公司負責人 周玲臺/台灣水泥(股)公司獨立董事 (5)異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）：新任。 (6)異動原因： 本公司110/7/16董事會決議設置薪資報酬委員會暨委任第一屆薪資報酬委員 會委員。 (7)本屆薪資報酬委員會委員任期自民國110年7月16日至113年7月6日，與本屆 董事會任期截止日相同，若本屆董事會任期提前或延後時，與本屆董事會任 期相同。

1.事實發生日:110/07/162.發生緣由: 本公司董事會決議設置審計委員會暨委任第一屆審計委員會委員。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項: (1)發生變動日期:110/07/16 (2)功能性委員會名稱:審計委員會 (3)舊任者姓名：不適用。 (4)新任者姓名及簡歷： 潘榮春/彰化商業銀行(股)公司常務獨立董事 向志中/中萬(股)公司負責人 周玲臺/台灣水泥(股)公司獨立董事 (5)異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）：新任。 (6)異動原因： 本公司110/7/16董事會決議設置審計委員會暨委任第一屆審計委員會委員 (7)本屆審計委員任期自民國110年7月16日至113年7月6日，與本屆董事會任期截止 日相同，若本屆董事會任期提前或延後時，與本屆董事會任期相同。

1.董事會決議日:110/07/072.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長及副董事長3.舊任者姓名及簡歷: 亨朗股份有限公司代表人 趙元山/本公司董事長 亨朗股份有限公司代表人 劉怜君/本公司副董事長4.新任者姓名及簡歷: 亨朗股份有限公司代表人 趙元山/本公司董事長 亨朗股份有限公司代表人 劉怜君/本公司副董事5.異動原因:任期屆滿全面改選，推舉新任董事長及副董事長6.新任生效日期:110/07/077.其他應敘明事項:無

公告本公司110年股東常會通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案1.股東會決議日:110/07/072.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董事：亨朗股份有限公司代表人 趙元山 (2)董事：亨朗股份有限公司代表人 劉怜君 (3)董事：亨朗股份有限公司代表人 林俊宏 (4)董事：陳慧遊 (5)獨立董事：潘榮春 (6)獨立董事：向志中 (7)獨立董事：周玲臺3.許可從事競業行為之項目: (1)董事：亨朗股份有限公司代表人 趙元山 惠州惠立勤電子科技有限公司董事長 (2)董事：亨朗股份有限公司代表人 劉怜君 亨朗(股)公司董事長 漢友創業投資（股)公司監察人 榮元國際（股)公司董事 (3)董事：亨朗股份有限公司代表人 林俊宏 惠州惠立勤電子科技有限公司總經理 (4)董事：陳慧遊 秋雨創新（股)公司董事長 美吾髮（股)公司獨立董事 神準科技（股)公司獨立董事 全球人壽保險（股)公司董事 和德昌（股)公司董事 (5)獨立董事：潘榮春 彰化商業銀行（股)公司常務獨立董事 (6)獨立董事：向志中 中萬(股)公司負責人 (7)獨立董事：周玲臺 台灣水泥(股)公司獨立董事 是方電訊(股)公司獨立董事4.許可從事競業行為之期間:110/07/07~113/07/065.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經表決後通過，表決結果: 贊成表決權數31,304,283權，佔出席總表決權數100%，6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）: (1)董事：亨朗股份有限公司代表人 趙元山 (2)董事：亨朗股份有限公司代表人 林俊宏7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: (1)惠州惠立勤電子科技有限公司董事長, 董事：亨朗股份有限公司代表人 趙元山 (2)惠州惠立勤電子科技有限公司總經理 董事：亨朗股份有限公司代表人 林俊宏8.所擔任該大陸地區事業地址: 惠州惠立勤電子科技有限公司 中國惠州市仲愷高新區西坑華濤科技園49號廠房E棟第1-5層9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 惠州惠立勤電子科技有限公司:從事散熱模組相關周邊產品製造之業務10.對本公司財務業務之影響程度: 係本公司持股100%之轉投資公司，採權益法認列投資損益11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:110/07/072.舊任者姓名及簡歷: 董事：亨朗股份有限公司代表人 趙元山/本公司董事長 董事：亨朗股份有限公司代表人 劉怜君/本公司副董事長 董事：亨朗股份有限公司代表人 林俊宏/本公司總經理 董事：源慶投資(股)公司代表人 謝弘旻/源慶投資(股)公司董事長 董事：英屬維京群島商眺望科技集團有限公司代表人 伍穎研/藍寶科技有限公司董事 監察人：緯博投資(股)公司代表人 劉台誠 監察人：王律傑3.新任者姓名及簡歷: 董事：亨朗股份有限公司代表人 趙元山/本公司董事長 董事：亨朗股份有限公司代表人 劉怜君/本公司副董事長 董事：亨朗股份有限公司代表人 林俊宏/本公司總經理 董事：陳慧遊/秋雨創新(股)公司董事長 獨立董事：潘榮春/彰化商業銀行(股)公司常務獨立董事 獨立董事：向志中/中萬(股)公司負責人 獨立董事：周玲臺/台灣水泥(股)公司獨立董事4.異動原因:全面改選5.新任董事選任時持股數: 董事：亨朗股份有限公司代表人 趙元山，5,601,750股 董事：亨朗股份有限公司代表人 劉怜君，5,601,750股 董事：亨朗股份有限公司代表人 林俊宏，5,601,750股 董事：陳慧遊，138,288股 獨立董事：潘榮春，0股 獨立董事：向志中，0股 獨立董事：周玲臺，0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:107/06/21~110/06/207.新任生效日期:110/07/078.同任期董事變動比率:全面改選不適用9.其他應敘明事項:本公司依公司章程規定及配合公開發行需求， 自本屆董事選任後，將設置審計委員會，審計委員由全體獨立 董事組成，設置審計委員會後，同時替代監察人

1.事實發生日:110/07/072.發生緣由: 本公司110年股東常會重要決議事項 一、承認事項 (1)承認109年度營業報告書及財務報表案 (2)承認109年度盈餘分派案 二、討論及選舉事項 (1)通過修正「公司章程」部分條文案 (2)通過修正「股東會議事規則」案 (3)通過修正「取得或處分資產處理程序」案 (4)通過修正「資金貸與他人作業程序」案 (5)通過修正「背書保證作業程序」案 (6)通過修正「從事衍生性商品交易處理程序」案 (7)通過訂定「董事選舉辦法」案 (8)通過申請股票上櫃案 (9)通過辦理現金增資發行新股為初次上櫃前公開承銷， 並由原股東全數放棄優先認購權利案 (10)全面改選七席董事(含三席獨立董事)案 當選名單： 董事：亨朗股份有限公司代表人 趙元山 董事：亨朗股份有限公司代表人 劉怜君 董事：亨朗股份有限公司代表人 林俊宏 董事：陳慧遊 獨立董事：潘榮春 獨立董事：向志中 獨立董事：周玲臺 (11)通過擬解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無

公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期(依據 金管會公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關 措施」辦理)1.事實發生日:110/06/152.發生緣由: 配合金管會110年5月20日公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」， 本公司停止召開原訂110年5月25日股東常會，經110年6月15日董事會決議，延至110年 7月7日上午9點整召開。3.因應措施: (1)董事會決議日期:110/06/15 (2)股東會召開日期:110/07/07 (3)股東會召開時間:上午9時整 (4)股東會召開地點:新北市中和區建一路150號16樓之4(本公司會議室) (5)股東會召集事由:請查閱公開資訊觀測站股東會電子書4.其他應敘明事項: (1)本公司將於召開股東會之15日前，依原股東會停止過戶之股東名冊，寄發明信片 或以簡便郵件通知各股東。 (2)嗣後如有因疫情之故而需再調整開會日期或地點時，擬授權董事長依實際狀況 做適當之調整。

1.事實發生日:110/05/212.發生緣由: 因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關 措施」3.因應措施: 本公司停止召開原訂股東常會，後續將另經董事會決議通過，延 至110年7月1日起至110年8月31日期間擇期召開，本次停止召開 之原訂股東會日期:110年5月25日4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/05/202.發生緣由: 因受新型冠狀病毒疫情影響及配合政府相關法令，原訂股東會召開場地不提供租借 使用，經110年5月20日董事會決議變更110年股東常會召開地點，股東常會召開時 間及議程不變。3.因應措施: 經董事會決議變更股東常會召開地點並於公開資訊觀測站公告新股東會召開地點： 變更前：新北市中和區中正路726號地下二樓會議室(遠東世紀廣場A棟B2)。 變更後：新北市中和區建一路150號16樓之4(本公司會議室)。4.其他應敘明事項: 嗣後如有因疫情之故而需再調整開會地點時，董事會授權董事長依實際狀況做適當 之調整。

1.事實發生日:110/04/082.發生緣由:本公司110年4月8日董事會決議通過辦理股票全面無實體發行作業，並授權董事長依主管機關規定辦理相關事宜。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)本次應換發之股票，計普通股37,448,275股，每股面額新台幣10元，共計新台幣374,482,750元。(2)換發新股之權利義務與本公司原已發行股份相同，換發比例為1:1。(3)無實體新股自開始換發日起，原舊股票不得做為買賣交割之標的。(4)換發新股票基準日及相關作業日期：全面無實體換票基準日：110年6月6日舊股票最後過戶日：110年6月1日舊股票停止過戶期間：110年6月2日~110年6月6日無實體新股開始換發日期：110年6月15日(5)因法令規定主管機關核定或因應客觀環境而需予以修正變更上述條件時，擬授權董事長全權處理相關事項。