邁科科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:財務主管及會計主管2.發生變動日期:111/03/293.舊任者姓名、級職及簡歷:張慶文/本公司財務主管、會計主管4.新任者姓名、級職及簡歷:林仕文/中美聯合實業(股)公司會計主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:111/03/298.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:111/03/292.股東會召開日期:111/06/293.股東會召開地點:新北市中和區中正路726號地下二樓會議室4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)民國110年度營業報告(2)審計委員會查核報告(3)民國110年度員工及董事酬勞分派情形報告6.召集事由二、承認事項:(1)民國110年度營業報告書及財務報表承認案(2)民國110年度盈餘分派承認案7.召集事由三、討論事項:無8.召集事由四、選舉事項:(1)補選本公司一席獨立董事案9.召集事由五、其他議案:(1)解除本公司董事競業禁止之限制案10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:111/05/0112.停止過戶截止日期:111/06/2913.其他應敘明事項:一、股東會日期及開會時間：111年6月29日(星期三)上午九時。二、有關本公司盈餘分派內容，本公司將於股東會開會日至少40日前公告。三、開會通知書及委託書於開會30日前另行寄送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理機構宏遠證券股份有限公司股務代理部洽詢。此外，依證券交易法規定，凡持股未滿一仟股之股東，其股東會之召集得以公告方式為之，故不另寄發。四、依公司法第172條之1及192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向本公司提出股東常會議案及提出補選一席獨立董事候選人名單。提案限一項並以300字為限，提案超過一項或300字者，均不列入議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。受理時間：民國111年4月22日起至民國111年5月3日17:00前。受理方式：請有意提案股東於上述期間，以書面向本公司提出申請，請於信封加註「股東會提案函件」字樣，以掛號函件寄送並以寄達為憑。請有意提名股東於上述期間以書面向本公司提出申請，請於信封加註「獨立董事候選人提名函件」字樣，以掛號函件寄送，並以寄達為憑。受理處所：邁(艸+科)科技股份有限公司(地址：新北市中和區建一路150號16樓之4)。聯絡電話：02-8226-8518。

1.事實發生日:111/03/292.公司名稱:邁(艸+科)科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據金管會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:(1)本公司於111年3月29日董事會決議通過110年度員工及董事酬勞分派案。(2)金額及發放方式：員工酬勞新台幣1,430,900元，董事酬勞新台幣1,430,000元， 全數以現金方式發放。(3)員工酬勞實際分派金額較110年度認列費用減少新台幣159,889元， 主要係估列計算之差異，此差異數列為111年度之損益。(4)董事酬勞實際分派金額較110年度認列費用減少新台幣121,000元， 主要係估列計算之差異，此差異數列為111年度之損益。(5)本案業經薪資報酬委員會及董事會決議通過，將依法於股東常會報告。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/03/292.審計委員會通過財務報告日期:111/03/293.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,523,7255.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):279,2246.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):38,4447.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):27,5998.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):45,5049.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):45,50410.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.2211.期末總資產(仟元):1,692,00012.期末總負債(仟元):1,004,09813.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):687,90214.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:111/03/212.功能性委員會名稱:審計委員會、薪資報酬委員會3.舊任者姓名:周玲臺4.舊任者簡歷:邁科科技股份有限公司獨立董事5.新任者姓名:不適用6.新任者簡歷:不適用7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職8.異動原因:個人業務繁忙9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/16~113/07/0610.新任生效日期:不適用11.其他應敘明事項:本公司於111年3月21日接獲辭任書，並於即日起生效。

1.發生變動日期:111/03/212.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事3.舊任者職稱及姓名:周玲臺4.舊任者簡歷:邁科科技股份有限公司獨立董事5.新任者職稱及姓名:不適用6.新任者簡歷:不適用7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職8.異動原因:個人業務繁忙9.新任者選任時持股數:不適用10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/07~113/07/0611.新任生效日期:不適用12.同任期董事變動比率:1/713.同任期獨立董事變動比率:1/314.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項:(1)本公司於111年3月21日接獲辭任書，並於即日起生效。(2)本公司將於最近一次股東會補選缺額。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:內部稽核主管2.發生變動日期:111/01/043.舊任者姓名、級職及簡歷:陳玫秀4.新任者姓名、級職及簡歷:遺缺待補5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職6.異動原因:生涯規劃7.生效日期:111/01/048.其他應敘明事項:新任內部稽核主管待董事會通過後再行公告。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:財務主管及會計主管2.發生變動日期:110/12/243.舊任者姓名、級職及簡歷:張慶文4.新任者姓名、級職及簡歷:遺缺待補5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:解任6.異動原因:解任7.生效日期:110/12/248.其他應敘明事項:新任財務主管及會計主管待董事會通過後再行公告。

1.董事會通過日期(事實發生日):110/12/152.舊會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:潘慧玲4.舊任簽證會計師姓名2:鄧聖偉5.新會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:潘慧玲7.新任簽證會計師姓名2:黃珮娟8.變更會計師之原因:配合資誠聯合會計師事務所內部組織調整。9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:不適用10.公司通知或接獲通知終止之日期:110/11/2611.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:否12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):不適用13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):不適用14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:不適用15.其他應敘明事項:111年起

本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第二十二條第一項第二款及第三款公告 1.事實發生日:110/12/152.接受資金貸與之:(1)公司名稱:惠州惠立勤電子科技有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:惠州惠立勤電子科技有限公司為本公司100%間接持有之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):269,250(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):111,200(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):111,200(8)本次新增資金貸與之原因:營運資金需求3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):52,911(2)累積盈虧金額(仟元):116,5515.計息方式:依實際動用額度時邁科科技股份有限公司借款最高利率加碼0.25%6.還款之:(1)條件:一年內償還(2)日期:自實際貸放日起算一年內償還7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):111,2008.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:16.529.公司貸與他人資金之來源:母公司10.其他應敘明事項:本次資金貸與金額為USD400萬元整，匯率換算為USD/NTD：27.80。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:發言人2.發生變動日期:110/12/153.舊任者姓名、級職及簡歷:林進輝/本公司副總經理、財務主管、會計主管/訊凱國際股份有限公司財會部經理4.新任者姓名、級職及簡歷:黃孟楷/本公司總經理特別助理/欣瑞聯科技股份有限公司總經理特助5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職6.異動原因:生涯規劃7.生效日期:110/12/158.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:財務主管及會計主管2.發生變動日期:110/12/153.舊任者姓名、級職及簡歷:林進輝/本公司副總經理、財務主管、會計主管/訊凱國際股份有限公司財會部經理4.新任者姓名、級職及簡歷:張慶文/本公司總經理特別助理/增你強股份有限公司財會協理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職6.異動原因:生涯規劃7.生效日期:110/12/158.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:110/12/152.人員別（請輸入董事長或總經理）:副董事長3.舊任者姓名:劉怜君4.舊任者簡歷:本公司副董事長5.新任者姓名:不適用6.新任者簡歷:不適用7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:解任8.異動原因:因本公司法人董事改派代表人，故副董事長一職自然解任9.新任生效日期:不適用10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:110/12/152.法人名稱:亨朗股份有限公司3.舊任者姓名:劉怜君4.舊任者簡歷:本公司副董事長5.新任者姓名:趙元旗6.新任者簡歷:第一金控總經理7.異動原因:法人董事改派代表人8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/07/07至113/07/069.新任生效日期:110/12/1510.其他應敘明事項:無

更補正本公司109年度合併及個體財報及iXBRL申報資訊， 本次更補正對財報損益並無影響1.事實發生日:110/08/122.公司名稱:邁艸科科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:更補正本公司109年度合併及個體財報暨iXBRL申報資訊6.更正資訊項目/報表名稱:109年度合併及個體財務報告/資產負債表、綜合損益表、現金流量表及附註說明7.更正前金額/內容/頁次: 一、合併財報 109年12月31日 108年12月31日 (1)合併資產負債表(P8) 金額 ％ 金額 ％ (單位:新台幣仟元) ------------- ------------- 按攤銷後成本衡量 - - - - 之金融資產-流動 存貨 136,226 11 88,310 11 預付款項 73,179 6 33,372 4 其他流動資產 17,696 2 12,708 2 流動資產合計 918,300 77 590,573 76 按攤銷後成本衡量 - - - - 之金融資產-非流動 不動產、廠房及設備 136,847 11 96,869 12 其他非流動資產 39,337 3 17,185 2 非流動資產合計 278,367 23 190,914 24 (2)合併綜合損益表(P10) 金額 ％ 金額 ％ (單位:新台幣仟元) ------------- ------------- 營業成本 (680,396) (76) (475,036) (77) 營業毛利 211,547 24 145,765 23 研究發展費用 (52,760) (6) 58,939 (9) 其他收益及費損淨額 16,498 2 13,224 2 (3)合併現金流量表(P12) 金額 金額 (單位:新台幣仟元) -------- --------- 折舊費用 31,835 26,171 存貨 (47,916) (25,221) 預付款項 (40,244) (9,793) 其他流動資產 (177) 430 營運產生之現金流入 82,450 38,162 營業活動之淨現金流入 74,276 32,389 按攤銷後成本衡量之金融 - - 資產-流動增加 按攤銷後成本衡量之金融 - - 資產-流動減少 按攤銷後成本衡量之金融 - - 資產-非流動增加 按攤銷後成本衡量之金融 - - 資產-非流動減少 購置不動產.廠房及設備 (45,967) (54,355) 其他金融資產-流動增加 (4,811) - 其他金融資產-流動減少 - 3,767 其他金融資產-非流動減少 3,000 - 投資活動之淨現金流出 (49,534) (64,438) 匯率影響數 (8,386) 6,810 (4)合併財務報表附註(P16-20) 附註(五)~(二十二) (5)五、重大會計判斷、估計及假設不確定性之主要來源(P21) 重要會計估計及假設 1.存貨之評價 民國109年12月31日本集團存貨之帳面金額為$136,226 2.遞延所得稅資產之可實現性 民國109年12月31日本集團認列之遞延所得稅資產為$36,474 六、重要會計項目之說明 　　(一)現金及約當現金 2.本集團用途受限制之現金及約當現金已分類為其他流動資產 及其他非流動資產，請詳附註八說明。 (6)(四)存貨(P23) 109年12月31日 ----------------------------------- 成本 備抵跌價損失 帳面金額 ------- ------------ -------- 原物料 41,768 (2,684) 39,084 ------- ------------ -------- 合計 141,032 (4,806) 136,226 109年度 108年度 ------------ ----------- 已出售存貨成本 681,199 470,267 ------------ ----------- 680,396 475,036 (7)(五)不動產、廠房及設備(P24) 109年 ------------------------------------ 模具設備 待驗設備 合計 1月1日 -------- ------------ -------- 成本 $8,388 $34,863 $143,689 累計折舊 　 (7,240) - (46,820) -------- ------------ -------- $1,148 $34,863 $96,869 ======== ============ ======== 1月1日 $1,148 $34,863 $96,869 增添 　 3,542 25,119 57,579 處分 - - (860) 移轉(註) - (34,863) 82 折舊費用 (1,529) - (19,051) 淨兌換差額 55 471 2,228 -------- ------------ -------- 12月31日 $3,216 $25,590 $136,847 ======== ============ ======== 12月31日 成本 $8,837 $25,590 $196,229 累計折舊 　 (5,621) - (59,382) -------- ------------ -------- $3,216 $25,590 $136,847 ======== ============ ======== (8)P25 108年 ------------------------------------ 模具設備 待驗設備 合計 1月1日 -------- ------------ -------- 成本 $8,116 - $91,832 累計折舊 　 (6,717) - (35,590) -------- ------------ -------- $1,399 - $56,242 ======== ============ ======== 1月1日 $1,399 - $56,242 增添 　 731 36,362 58,970 處分 - - (2,272) 移轉(註) - - 3,013 折舊費用 (938) - (15,292) 淨兌換差額 (44) (1,499) (3,792) -------- ------------ -------- 12月31日 $1,148 $34,863 $96,869 ======== ============ ======== 12月31日 成本 $8,388 $34,863 $143,689 累計折舊 　 (7,240) - (46,820) -------- ------------ -------- $1,148 $34,863 $96,869 ======== ============ ======== (9)(八)其他非流動資產(P28) 109年12月31日 108年12月31日 ------------- ------------- 預付設備款 $35,033 $9,851 其他金融資產-非流動 - 3,000 存出保證金 4,740 4,334 ------------- ------------- $39,773 $17,185 ============= ============= (十)其他應付款 109年12月31日 108年12月31日 ------------- ------------- 應付模具費 - - (10)(十七)其他收益及費損淨額(P31) 109年度 108年度 其他收益 ------------- ------------- 樣品及模具收入 $16,498 $13,224 ============= ============= (11)(二十一)費用性質之額外資訊(P32) 109年度 108年度 ------------- ------------- 折舊費用 $31,835 $26,171 ============= ============= (12)(二十五)現金流量補充資訊(P35) 1.僅有部分現金支付之投資活動: 109年度 108年度 ------------- ------------- 購置不動產、廠房及設備 $88,579 $58,970 (含預付設備款增加數) ------------- ------------- 本期支付現金 $45,967 $54,355 ============= ============= (13)八、質押之資產(P37) 帳面價值 --------------------------- 資產項目 109年12月31日 108年12月31日 擔保用途 -------------------- ------------- ------------- ---------- 活期存款(表列其他流 $17,000 $15,189 備償戶(註) 動資產及其他非流動 資產) 二、個體財報 109年12月31日 108年12月31日 (1)個體資產負債表(P8) 金額 ％ 金額 ％ (單位:新台幣仟元) ------------- -—------------ 按攤銷後成本衡量 - - - - 之金融資產-流動 其他流動資產 17,080 2 12,229 3 按攤銷後成本衡量 - - - - 之金融資產-非流動 其他非流動資產 34,497 4 3,430 1 (2)個體現金流量表(P12) 金額 金額 (單位:新台幣仟元) -------- --------- 其他金融資產-流動增加 (4,811) - 其他金融資產-流動減少 - 3,767 其他金融資產-非流動增加 - (3,000) 其他金融資產-非流動減少 3,000 - 按攤銷後成本衡量之金融 - - 資產-流動增加 按攤銷後成本衡量之金融 - - 資產-流動減少 按攤銷後成本衡量之金融 - - 資產-非流動增加 按攤銷後成本衡量之金融 - - 資產-非流動減少 (3)六、重要會計項目之說明(P20) 　　(一)現金及約當現金 2.有關本公司用途受限制之現金及約當現金已分類為其他流動資產 及其他非流動資產，請詳附註八說明。 (4)(九)其他非流動資產(P27) 109年12月31日 108年12月31日 ------------- ------------- 預付設備款 $33,833 - 其他金融資產-非流動 - 3,000 存出保證金 664 430 ------------- ------------- $34,497 $3,430 ============= ============= (5)八、質押之資產(P35) 帳面價值 --------------------------- 資產項目 109年12月31日 108年12月31日 擔保用途 -------------------- ------------- ------------- ---------- 活期存款(表列其他流 $17,000 $15,189 備償戶(註) 動資產及其他非流動 資產)8.更正後金額/內容/頁次: 一、合併財報 109年12月31日 108年12月31日 (1)合併資產負債表(P8) 金額 ％ 金額 ％ (單位:新台幣仟元) ------------- ------------- 按攤銷後成本衡量 17,000 1 12,189 2 之金融資產-流動 存貨 141,472 12 88,310 11 預付款項 34,296 3 15,842 2 其他流動資產 696 - 518 - 流動資產合計 884,663 74 573,042 73 按攤銷後成本衡量 - - 3,000 - 之金融資產-非流動 不動產、廠房及設備 170,484 14 114,400 15 其他非流動資產 39,773 3 14,185 2 非流動資產合計 312,004 26 208,445 27 (2)合併綜合損益表(P10) 金額 ％ 金額 ％ (單位:新台幣仟元) ------------- ------------- 營業成本 (692,298) (77) (465,814) (75) 營業毛利 199,645 23 154,987 25 研究發展費用 (52,760) (6) (58,939) (10) 其他收益及費損淨額 28,400 3 4,002 1 (3)合併現金流量表(P12) 金額 金額 (單位:新台幣仟元) -------- --------- 折舊費用 38,581 26,664 存貨 (53,162) (25,221) 預付款項 (18,891) 10,737 其他流動資產 (178) 791 營運產生之現金流入 105,302 59,546 營業活動之淨現金流入 97,128 53,773 按攤銷後成本衡量之金融 (4,811) - 資產-流動增加 按攤銷後成本衡量之金融 - 3,407 資產-流動減少 按攤銷後成本衡量之金融 - (3,000) 資產-非流動增加 按攤銷後成本衡量之金融 3,000 - 資產-非流動減少 購置不動產、廠房及設備 (68,342) (73,127) 其他金融資產-流動增加 - - 其他金融資產-流動減少 - - 其他金融資產-非流動減少 - - 投資活動之淨現金流出 (71,909) (86,570) 匯率影響數 (8,863) 7,558 (4)合併財務報表附註(P16-20,增加附註(六)) 附註(五) 附註(六)按攤銷後成本衡量之金融資產 本集團持有不符合約當現金之定期存款，因持有期間短，折現之 影響不重大係以投資金額衡量。 附註(七)~(二十三) (5)五、重大會計判斷、估計及假設不確定性之主要來源(P21) 重要會計估計及假設 1.存貨之評價 民國109年12月31日本集團存貨之帳面金額為$141,472 2.遞延所得稅資產之可實現性 民國109年12月31日本集團認列之遞延所得稅資產為$38,257 六、重要會計項目之說明 　　(一)現金及約當現金 2.本集團用途受限制之現金及約當現金已分類為按攤銷後成本衡量 之金融資產，請詳附註八說明。 (6)(四)存貨(P23) 109年12月31日 ----------------------------------- 成本 備抵跌價損失 帳面金額 ------- ------------ -------- 原物料 47,014 (2,684) 44,330 -------- ------------ -------- 合計 146,278 (4,806) 141,472 ======== ============ ======== 109年度 108年度 ------------ ----------- 已出售存貨成本 693,101 461,045 ------------ ----------- 692,298 465,814 ============ =========== (7)(五)不動產、廠房及設備(P24) 109年 -------------------------------------- 模具設備 未完工程及待驗設備 合計 1月1日 -------- ------------------ -------- 成本 $10,840 $50,415 $161,693 累計折舊 　 (7,713) - (47,293) -------- ------------------ -------- $3,127 $50,415 $114,400 ======== ================== ======== 1月1日 $3,127 $50,415 $114,400 增添 　 3,542 25,119 57,579 處分 - - (860) 移轉(註) 22,203 (34,773) 22,375 折舊費用 (8,275) - (25,797) 淨兌換差額 375 710 2,787 -------- ----------------- --------- 12月31日 20,972 41,471 170,484 ======== ================= ========= 12月31日 成本 $33,945 $41,471 $237,218 累計折舊 　 (12,973) - (66,734) -------- ---------------- --------- $20,972 $41,471 $170,484 ======== ================= ========= (8)P25 108年 ----------------------------------------- 模具設備 未完工程及待驗設備 合計 1月1日 -------- ------------------ --------- 成本 $8,116 - $91,832 累計折舊 　 (6,717) - (35,590) -------- ------------------ --------- $1,399 - $56,242 ======== ================== ========= 1月1日 $1,399 - $56,242 增添 　 3,287 52,578 77,742 處分 - - (2,272) 移轉(註) - - 3,013 折舊費用 (1,431) - (15,785) 淨兌換差額 (128) (2,163) (4,540) -------- ------------------- --------- 12月31日 $3,127 $50,415 $114,400 ======== =================== ========= 12月31日 成本 $10,840 $50,415 $161,693 累計折舊 　 (7,713) - (47,293) -------- ------------------- -------- $3,127 $50,415 $114,400 ======== =================== ========= (9)(八)其他非流動資產(P28) 109年12月31日 108年12月31日 ------------- ------------- 預付設備款 $35,033 $9,851 存出保證金 4,740 4,334 ------------- ------------- $39,773 $14,185 ============= ============= (十)其他應付款 109年12月31日 108年12月31日 ------------- ------------- 應付模具費 $17,773 $4,948 (10)(十七)其他收益及費損淨額(P31) 109年度 108年度 其他收益 ------------- ------------- 樣品及模具收入 $28,400 $4,002 ============= ============= (11)(二十一)費用性質之額外資訊(P32) 109年度 108年度 ------------- ------------- 折舊費用 $38,581 $26,664 ============= ============= (12)(二十五)現金流量補充資訊(P35) 1.僅有部分現金支付之投資活動: 109年度 108年度 ------------- ------------- 購置不動產、廠房及設備 $110,954 $77,742 (含預付設備款增加數) ------------- ------------- 本期支付現金 $68,342 $73,127 ============= ============= (13)八、質押之資產(P37) 帳面價值 --------------------------- 資產項目 109年12月31日 108年12月31日 擔保用途 -------------------- ------------- ------------- -------- 活期存款(表列「按攤 $17,000 $15,189 備償戶(註) 銷後成本衡量之金融資 產-流動」及「按攤銷後 成本衡量之金融資產- 非流動」 二、個體財報 109年12月31日 108年12月31日 (1)個體資產負債表(P8) 金額 ％ 金額 ％ (單位:新台幣仟元) ------------- -------------- 按攤銷後成本衡量 17,000 2 12,189 3 之金融資產-流動 其他流動資產 80 - 40 - 按攤銷後成本衡量 - - 3,000 - 之金融資產-非流動 其他非流動資產 34,497 4 430 - (2)個體現金流量表(P12) 金額 金額 (單位:新台幣仟元) -------- --------- 其他金融資產-流動增加 - - 其他金融資產-流動減少 - - 其他金融資產-非流動增加 - - 其他金融資產-非流動減少 - - 按攤銷後成本衡量之金融 (4,811) - 資產-流動增加 按攤銷後成本衡量之金融 - 3,767 資產-流動減少 按攤銷後成本衡量之金融 - (3,000) 資產-非流動增加 按攤銷後成本衡量之金融 3,000 - 資產-非流動減少 (3)六、重要會計項目之說明(P20) 　　(一)現金及約當現金 2.有關本公司用途受限制之現金及約當現金已分類為按攤銷後成本衡量 之金融資產，請詳附註八說明。 (4)(九)其他非流動資產(P27) 109年12月31日 108年12月31日 ------------- ------------- 預付設備款 $33,833 - 存出保證金 664 430 ------------- ------------- $34,497 $430 ============= ============= (5)八、質押之資產(P35) 帳面價值 --------------------------- 資產項目 109年12月31日 108年12月31日 擔保用途 -------------------- ------------- ------------- ---------- 活期存款(表列「按攤 $17,000 $15,189 備償戶(註) 銷後成本衡量之金融資 產-流動」及「按攤銷後 成本衡量之金融資產- 非流動」9.因應措施:發佈重大訊息更補正，並重新上傳iXBRL及財務報告10.其他應敘明事項:前述更補正對財報損益並不影響

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/08/112.審計委員會通過財務報告日期:110/08/113.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/06/304.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):682,4795.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):141,3556.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):39,9567.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):31,7438.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):31,7159.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):31,71510.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.8511.期末總資產(仟元):1,597,86912.期末總負債(仟元):924,74313.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):673,12614.其他應敘明事項:無。

公告本公司董事會決議設置薪資報酬委員會及第一屆薪資報酬委員會委員名單1.事實發生日:110/07/162.發生緣由: 本公司董事會決議設置薪資報酬委員會暨委任第一屆薪資報酬委員會委員。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項: (1)發生變動日期:110/07/16 (2)功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 (3)舊任者姓名：不適用。 (4)新任者姓名及簡歷： 潘榮春/彰化商業銀行(股)公司常務獨立董事 向志中/中萬(股)公司負責人 周玲臺/台灣水泥(股)公司獨立董事 (5)異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）：新任。 (6)異動原因： 本公司110/7/16董事會決議設置薪資報酬委員會暨委任第一屆薪資報酬委員 會委員。 (7)本屆薪資報酬委員會委員任期自民國110年7月16日至113年7月6日，與本屆 董事會任期截止日相同，若本屆董事會任期提前或延後時，與本屆董事會任 期相同。

1.事實發生日:110/07/162.發生緣由: 本公司董事會決議設置審計委員會暨委任第一屆審計委員會委員。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項: (1)發生變動日期:110/07/16 (2)功能性委員會名稱:審計委員會 (3)舊任者姓名：不適用。 (4)新任者姓名及簡歷： 潘榮春/彰化商業銀行(股)公司常務獨立董事 向志中/中萬(股)公司負責人 周玲臺/台灣水泥(股)公司獨立董事 (5)異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）：新任。 (6)異動原因： 本公司110/7/16董事會決議設置審計委員會暨委任第一屆審計委員會委員 (7)本屆審計委員任期自民國110年7月16日至113年7月6日，與本屆董事會任期截止 日相同，若本屆董事會任期提前或延後時，與本屆董事會任期相同。

1.董事會決議日:110/07/072.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長及副董事長3.舊任者姓名及簡歷: 亨朗股份有限公司代表人 趙元山/本公司董事長 亨朗股份有限公司代表人 劉怜君/本公司副董事長4.新任者姓名及簡歷: 亨朗股份有限公司代表人 趙元山/本公司董事長 亨朗股份有限公司代表人 劉怜君/本公司副董事5.異動原因:任期屆滿全面改選，推舉新任董事長及副董事長6.新任生效日期:110/07/077.其他應敘明事項:無

公告本公司110年股東常會通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案1.股東會決議日:110/07/072.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董事：亨朗股份有限公司代表人 趙元山 (2)董事：亨朗股份有限公司代表人 劉怜君 (3)董事：亨朗股份有限公司代表人 林俊宏 (4)董事：陳慧遊 (5)獨立董事：潘榮春 (6)獨立董事：向志中 (7)獨立董事：周玲臺3.許可從事競業行為之項目: (1)董事：亨朗股份有限公司代表人 趙元山 惠州惠立勤電子科技有限公司董事長 (2)董事：亨朗股份有限公司代表人 劉怜君 亨朗(股)公司董事長 漢友創業投資（股)公司監察人 榮元國際（股)公司董事 (3)董事：亨朗股份有限公司代表人 林俊宏 惠州惠立勤電子科技有限公司總經理 (4)董事：陳慧遊 秋雨創新（股)公司董事長 美吾髮（股)公司獨立董事 神準科技（股)公司獨立董事 全球人壽保險（股)公司董事 和德昌（股)公司董事 (5)獨立董事：潘榮春 彰化商業銀行（股)公司常務獨立董事 (6)獨立董事：向志中 中萬(股)公司負責人 (7)獨立董事：周玲臺 台灣水泥(股)公司獨立董事 是方電訊(股)公司獨立董事4.許可從事競業行為之期間:110/07/07~113/07/065.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經表決後通過，表決結果: 贊成表決權數31,304,283權，佔出席總表決權數100%，6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）: (1)董事：亨朗股份有限公司代表人 趙元山 (2)董事：亨朗股份有限公司代表人 林俊宏7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: (1)惠州惠立勤電子科技有限公司董事長, 董事：亨朗股份有限公司代表人 趙元山 (2)惠州惠立勤電子科技有限公司總經理 董事：亨朗股份有限公司代表人 林俊宏8.所擔任該大陸地區事業地址: 惠州惠立勤電子科技有限公司 中國惠州市仲愷高新區西坑華濤科技園49號廠房E棟第1-5層9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 惠州惠立勤電子科技有限公司:從事散熱模組相關周邊產品製造之業務10.對本公司財務業務之影響程度: 係本公司持股100%之轉投資公司，採權益法認列投資損益11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無