0960-550-797
LINE的ID:@ipo888 歡迎加入好友
邁科科技(興)公司公告
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/08/01
2.審計委員會通過財務報告日期:111/08/01
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):898,795
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):194,986
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):62,758
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):88,893
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):82,368
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):82,368
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.20
11.期末總資產(仟元):1,749,022
12.期末總負債(仟元):974,970
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):774,052
14.其他應敘明事項:無
2.審計委員會通過財務報告日期:111/08/01
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):898,795
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):194,986
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):62,758
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):88,893
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):82,368
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):82,368
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.20
11.期末總資產(仟元):1,749,022
12.期末總負債(仟元):974,970
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):774,052
14.其他應敘明事項:無
公告本公司111年現金增資發行新股認股基準日等相關事宜 (補充委託代收股款及存儲專戶行庫)
1.董事會決議或公司決定日期:111/07/08
2.發行股數:6,000,000股
3.每股面額:10元
4.發行總金額:60,000,000元
5.發行價格:50元
6.員工認股股數:依公司法第二六七條規定保留10%，計600,000股由員工認購。
7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):
發行新股總額90%計5,400,000股由原股東按照認股基準日股東名簿記載之持股比例認購
，以本公司發行在外股數37,448,275股計算，每仟股認購144.1989股，原股東及員工若
有認購不足或放棄認購部分，擬授權董事長洽特定人按發行價格認購之。
8.公開銷售方式及股數:不適用。
9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
認購不足一股之畸零股由股東自認股停止過戶日起5日內自行至本公司股務代理機構辦理
拼湊登記，逾期或拼湊不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。
10.本次發行新股之權利義務:本次發行新股之權利義務與已發行普通股相同。
11.本次增資資金用途:轉投資海外子公司、償還銀行借款。
12.現金增資認股基準日:111/07/25
13.最後過戶日:111/07/20
14.停止過戶起始日期:111/07/21
15.停止過戶截止日期:111/07/25
16.股款繳納期間:111/08/02~111/08/08
17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:111/07/08
18.委託代收款項機構:合作金庫商業銀行雙和分行
19.委託存儲款項機構:合作金庫商業銀行迴龍分行
20.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資發行新股案業經金融監督管理委員會111年6月29日金管證發字
第1110347608號函申報生效在案。
(2)本次現金增資發行新股之資金運用計畫進度、預計可能產生效益暨其他相關事項之實
際議定，如遇法令變更、依主管機關指示或為因應主客觀環境變化而有修正之必要時
，擬授權董事長訂定之。
(3)為配合本次現金增資發行新股作業，擬授權董事長代表本公司簽署一切有關辦理現金
增資之相關契約及文件，並代表本公司辦理相關發行事宜。
(4)本次現金增資發行新股之實際發行及申報(請)作業，擬授權董事長依本公司章程及相
關法令規定全權處理之，並於資金募集完成後，依規定向財團法人中華民國證券櫃檯
買賣中心辦理增資新股登錄興櫃股票交易等事宜。
1.董事會決議或公司決定日期:111/07/08
2.發行股數:6,000,000股
3.每股面額:10元
4.發行總金額:60,000,000元
5.發行價格:50元
6.員工認股股數:依公司法第二六七條規定保留10%，計600,000股由員工認購。
7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):
發行新股總額90%計5,400,000股由原股東按照認股基準日股東名簿記載之持股比例認購
，以本公司發行在外股數37,448,275股計算，每仟股認購144.1989股，原股東及員工若
有認購不足或放棄認購部分，擬授權董事長洽特定人按發行價格認購之。
8.公開銷售方式及股數:不適用。
9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
認購不足一股之畸零股由股東自認股停止過戶日起5日內自行至本公司股務代理機構辦理
拼湊登記，逾期或拼湊不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。
10.本次發行新股之權利義務:本次發行新股之權利義務與已發行普通股相同。
11.本次增資資金用途:轉投資海外子公司、償還銀行借款。
12.現金增資認股基準日:111/07/25
13.最後過戶日:111/07/20
14.停止過戶起始日期:111/07/21
15.停止過戶截止日期:111/07/25
16.股款繳納期間:111/08/02~111/08/08
17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:111/07/08
18.委託代收款項機構:合作金庫商業銀行雙和分行
19.委託存儲款項機構:合作金庫商業銀行迴龍分行
20.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資發行新股案業經金融監督管理委員會111年6月29日金管證發字
第1110347608號函申報生效在案。
(2)本次現金增資發行新股之資金運用計畫進度、預計可能產生效益暨其他相關事項之實
際議定，如遇法令變更、依主管機關指示或為因應主客觀環境變化而有修正之必要時
，擬授權董事長訂定之。
(3)為配合本次現金增資發行新股作業，擬授權董事長代表本公司簽署一切有關辦理現金
增資之相關契約及文件，並代表本公司辦理相關發行事宜。
(4)本次現金增資發行新股之實際發行及申報(請)作業，擬授權董事長依本公司章程及相
關法令規定全權處理之，並於資金募集完成後，依規定向財團法人中華民國證券櫃檯
買賣中心辦理增資新股登錄興櫃股票交易等事宜。
1.董事會決議或公司決定日期:111/07/01
2.發行股數:6,000,000股
3.每股面額:10元
4.發行總金額:60,000,000元
5.發行價格:50元
6.員工認股股數:依公司法第二六七條規定保留10%，計600,000股由員工認購。
7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):
發行新股總額90%計5,400,000股由原股東按照認股基準日股東名簿記載之持股比例認購
，以本公司發行在外股數37,448,275股計算，每仟股認購144.1989股，原股東及員工若
有認購不足或放棄認購部分，擬授權董事長洽特定人按發行價格認購之。
8.公開銷售方式及股數:不適用。
9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
認購不足一股之畸零股由股東自認股停止過戶日起5日內自行至本公司股務代理機構辦理
拼湊登記，逾期或拼湊不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。
10.本次發行新股之權利義務:本次發行新股之權利義務與已發行普通股相同。
11.本次增資資金用途:轉投資海外子公司、償還銀行借款。
12.現金增資認股基準日:111/07/25
13.最後過戶日:111/07/20
14.停止過戶起始日期:111/07/21
15.停止過戶截止日期:111/07/25
16.股款繳納期間:111/08/02~111/08/08
17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:俟正式簽約後另行公告。
18.委託代收款項機構:俟正式簽約後另行公告。
19.委託存儲款項機構:俟正式簽約後另行公告。
20.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資發行新股案業經金融監督管理委員會111年6月29日金管證發字
第1110347608號函申報生效在案。
(2)本次現金增資發行新股之資金運用計畫進度、預計可能產生效益暨其他相關事項之實
際議定，如遇法令變更、依主管機關指示或為因應主客觀環境變化而有修正之必要時
，擬授權董事長訂定之。
(3)為配合本次現金增資發行新股作業，擬授權董事長代表本公司簽署一切有關辦理現金
增資之相關契約及文件，並代表本公司辦理相關發行事宜。
(4)本次現金增資發行新股之實際發行及申報(請)作業，擬授權董事長依本公司章程及相
關法令規定全權處理之，並於資金募集完成後，依規定向財團法人中華民國證券櫃檯
買賣中心辦理增資新股登錄興櫃股票交易等事宜。
2.發行股數:6,000,000股
3.每股面額:10元
4.發行總金額:60,000,000元
5.發行價格:50元
6.員工認股股數:依公司法第二六七條規定保留10%，計600,000股由員工認購。
7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):
發行新股總額90%計5,400,000股由原股東按照認股基準日股東名簿記載之持股比例認購
，以本公司發行在外股數37,448,275股計算，每仟股認購144.1989股，原股東及員工若
有認購不足或放棄認購部分，擬授權董事長洽特定人按發行價格認購之。
8.公開銷售方式及股數:不適用。
9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
認購不足一股之畸零股由股東自認股停止過戶日起5日內自行至本公司股務代理機構辦理
拼湊登記，逾期或拼湊不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。
10.本次發行新股之權利義務:本次發行新股之權利義務與已發行普通股相同。
11.本次增資資金用途:轉投資海外子公司、償還銀行借款。
12.現金增資認股基準日:111/07/25
13.最後過戶日:111/07/20
14.停止過戶起始日期:111/07/21
15.停止過戶截止日期:111/07/25
16.股款繳納期間:111/08/02~111/08/08
17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:俟正式簽約後另行公告。
18.委託代收款項機構:俟正式簽約後另行公告。
19.委託存儲款項機構:俟正式簽約後另行公告。
20.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資發行新股案業經金融監督管理委員會111年6月29日金管證發字
第1110347608號函申報生效在案。
(2)本次現金增資發行新股之資金運用計畫進度、預計可能產生效益暨其他相關事項之實
際議定，如遇法令變更、依主管機關指示或為因應主客觀環境變化而有修正之必要時
，擬授權董事長訂定之。
(3)為配合本次現金增資發行新股作業，擬授權董事長代表本公司簽署一切有關辦理現金
增資之相關契約及文件，並代表本公司辦理相關發行事宜。
(4)本次現金增資發行新股之實際發行及申報(請)作業，擬授權董事長依本公司章程及相
關法令規定全權處理之，並於資金募集完成後，依規定向財團法人中華民國證券櫃檯
買賣中心辦理增資新股登錄興櫃股票交易等事宜。
1.發生變動日期:111/06/29
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:張敏玉
6.新任者簡歷:台新金控、台新銀行獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:補選一席獨立董事
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/16~113/07/06
10.新任生效日期:111/06/29
11.其他應敘明事項:無
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:張敏玉
6.新任者簡歷:台新金控、台新銀行獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:補選一席獨立董事
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/16~113/07/06
10.新任生效日期:111/06/29
11.其他應敘明事項:無
1.股東會決議日:111/06/29
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事：亨朗股份有限公司代表人 趙元旗
(2)獨立董事：張敏玉
3.許可從事競業行為之項目:
(1)董事：亨朗股份有限公司代表人 趙元旗
大昱光電股份有限公司董事
凱崴電子股份有限公司法人董事代表人
(2)獨立董事：張敏玉
台新金融控股(股)公司獨立董事
台新國際商業銀行(股)公司獨立董事
行政法人國家表演藝術中心監事
張敏玉會計師事務所會計師
光友(股)公司監察人
4.許可從事競業行為之期間:111/06/29~113/07/06
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本議案經表決照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:不適用
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事：亨朗股份有限公司代表人 趙元旗
(2)獨立董事：張敏玉
3.許可從事競業行為之項目:
(1)董事：亨朗股份有限公司代表人 趙元旗
大昱光電股份有限公司董事
凱崴電子股份有限公司法人董事代表人
(2)獨立董事：張敏玉
台新金融控股(股)公司獨立董事
台新國際商業銀行(股)公司獨立董事
行政法人國家表演藝術中心監事
張敏玉會計師事務所會計師
光友(股)公司監察人
4.許可從事競業行為之期間:111/06/29~113/07/06
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本議案經表決照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:不適用
1.發生變動日期:111/06/29
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:周玲臺
4.舊任者簡歷:本公司、台灣水泥(股)公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:張敏玉
6.新任者簡歷:台新金控、台新銀行獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:補選一席獨立董事
9.新任者選任時持股數:0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/16~113/07/06
11.新任生效日期:111/06/29
12.同任期董事變動比率:1/7
13.同任期獨立董事變動比率:1/3
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項:無
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:周玲臺
4.舊任者簡歷:本公司、台灣水泥(股)公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:張敏玉
6.新任者簡歷:台新金控、台新銀行獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:補選一席獨立董事
9.新任者選任時持股數:0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/16~113/07/06
11.新任生效日期:111/06/29
12.同任期董事變動比率:1/7
13.同任期獨立董事變動比率:1/3
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項:無
1.股東會日期:111/06/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認民國110年度盈餘分派
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認民國110年度營業報告書及財務報表
5.重要決議事項四、董監事選舉:補選本公司一席獨立董事案，當選名單：張敏玉
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」案
(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
(3)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案
(4)通過解除本公司董事競業禁止之限制案
7.其他應敘明事項:無
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認民國110年度盈餘分派
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認民國110年度營業報告書及財務報表
5.重要決議事項四、董監事選舉:補選本公司一席獨立董事案，當選名單：張敏玉
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」案
(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
(3)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案
(4)通過解除本公司董事競業禁止之限制案
7.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:自民國111/5/12至民國111/5/12
2.本次新增（減少）投資方式:
透過子公司Microloops Technology (SAMOA) Corp.轉增資惠州惠立勤電子科技有限公司
3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量、每單位價格:不適用
交易總金額：擬在新台幣250,000仟元額度以內增資(實際匯率以注資當日匯率為準)
4.大陸被投資公司之公司名稱:
惠州惠立勤電子科技有限公司
5.前開大陸被投資公司之實收資本額:
人民幣12,247仟元
6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:
擬在新台幣250,000仟元額度以內增資(實際匯率以注資當日匯率為準)
7.前開大陸被投資公司主要營業項目:
從事散熱模組相關周邊產品製造之業務
8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:
不適用
9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表權益總額:
新台幣177,295仟元
10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:
新台幣6,110仟元
11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:
人民幣12,247仟元
12.交易相對人及其與公司之關係:
現金增資不適用
13.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉
之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:
不適用
14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得
及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
15.處分利益（或損失）:
不適用
16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:
俟經濟部投資審議委員會核准後進行投資
17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
本公司董事會決議
18.經紀人:
不適用
19.取得或處分之具體目的:
遷廠、購置設備及充實營運資金
20.本次交易表示異議董事之意見:
無
21.本次交易為關係人交易:是
22.董事會通過日期:
民國111年5月12日
23.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國111年5月12日
24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:
新台幣309,364仟元
25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
實收資本額之比率:
82.61%
26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
總資產之比率:
27.20%
27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
歸屬於母公司業主之權益之比率:
44.97%
28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:
新台幣59,364仟元
29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:
15.85%
30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:
5.22%
31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:
8.63%
32.最近三年度認列投資大陸損益金額:
新台幣61,922仟元
33.最近三年度獲利匯回金額:
無
34.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
35.會計師事務所名稱:
不適用
36.會計師姓名:
不適用
37.會計師開業證書字號:
不適用
38.其他敘明事項:
無
2.本次新增（減少）投資方式:
透過子公司Microloops Technology (SAMOA) Corp.轉增資惠州惠立勤電子科技有限公司
3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量、每單位價格:不適用
交易總金額：擬在新台幣250,000仟元額度以內增資(實際匯率以注資當日匯率為準)
4.大陸被投資公司之公司名稱:
惠州惠立勤電子科技有限公司
5.前開大陸被投資公司之實收資本額:
人民幣12,247仟元
6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:
擬在新台幣250,000仟元額度以內增資(實際匯率以注資當日匯率為準)
7.前開大陸被投資公司主要營業項目:
從事散熱模組相關周邊產品製造之業務
8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:
不適用
9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表權益總額:
新台幣177,295仟元
10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:
新台幣6,110仟元
11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:
人民幣12,247仟元
12.交易相對人及其與公司之關係:
現金增資不適用
13.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉
之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:
不適用
14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得
及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
15.處分利益（或損失）:
不適用
16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:
俟經濟部投資審議委員會核准後進行投資
17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
本公司董事會決議
18.經紀人:
不適用
19.取得或處分之具體目的:
遷廠、購置設備及充實營運資金
20.本次交易表示異議董事之意見:
無
21.本次交易為關係人交易:是
22.董事會通過日期:
民國111年5月12日
23.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國111年5月12日
24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:
新台幣309,364仟元
25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
實收資本額之比率:
82.61%
26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
總資產之比率:
27.20%
27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
歸屬於母公司業主之權益之比率:
44.97%
28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:
新台幣59,364仟元
29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:
15.85%
30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:
5.22%
31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:
8.63%
32.最近三年度認列投資大陸損益金額:
新台幣61,922仟元
33.最近三年度獲利匯回金額:
無
34.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
35.會計師事務所名稱:
不適用
36.會計師姓名:
不適用
37.會計師開業證書字號:
不適用
38.其他敘明事項:
無
1.董事會決議日期:111/05/12
2.增資資金來源:現金增資
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):
5,000,000股至7,500,000股
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:實際募集總額依發行股數及每股實際發行價格而定
6.發行價格:
暫定為每股新台幣40元至60元之價格區間內，係參酌發行市場狀況訂定之(以111年5月12
日董事會召集通知寄發前一交易日收盤均價新台幣49元之81.63%~122.45%暫定之)。實際
發行價格俟呈奉主管機關核准後，擬授權董事長視市場狀況訂定之。
7.員工認購股數或配發金額:
依公司法第二六七條規定保留發行股份總數之10%供員工認購。
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
90%由原股東按照認股基準日股東名簿記載之持股比例認購，以本公司發行在外股數
37,448,275股計算，每仟股認購120.17~180.25股，原股東及員工若有認購不足或放棄認
購部分，擬授權董事長洽特定人按發行價格認購之。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
認購不足一股之畸零股由股東自認股停止過戶日起5日內自行至本公司股務代理機構辦理
拼湊登記，逾期或拼湊不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。
11.本次發行新股之權利義務:本次發行新股之權利義務與已發行普通股相同。
12.本次增資資金用途:轉投資海外子公司、償還銀行借款。
13.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資發行新股之資金運用計畫進度、預計可能產生效益暨其他相關事項之實
際議定，如遇法令變更、依主管機關指示或為因應主客觀環境變化而有修正之必要時
，擬授權董事長訂定之。
(2)為配合本次現金增資發行新股作業，擬授權董事長代表本公司簽署一切有關辦理現金
增資之相關契約及文件，並代表本公司辦理相關發行事宜。
(3)本次現金增資發行新股之實際發行及申報(請)作業，擬授權董事長依本公司章程及相
關法令規定全權處理之，並於資金募集完成後，依規定向財團法人中華民國證券櫃檯
買賣中心辦理增資新股登錄興櫃股票交易等事宜。
2.增資資金來源:現金增資
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):
5,000,000股至7,500,000股
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:實際募集總額依發行股數及每股實際發行價格而定
6.發行價格:
暫定為每股新台幣40元至60元之價格區間內，係參酌發行市場狀況訂定之(以111年5月12
日董事會召集通知寄發前一交易日收盤均價新台幣49元之81.63%~122.45%暫定之)。實際
發行價格俟呈奉主管機關核准後，擬授權董事長視市場狀況訂定之。
7.員工認購股數或配發金額:
依公司法第二六七條規定保留發行股份總數之10%供員工認購。
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
90%由原股東按照認股基準日股東名簿記載之持股比例認購，以本公司發行在外股數
37,448,275股計算，每仟股認購120.17~180.25股，原股東及員工若有認購不足或放棄認
購部分，擬授權董事長洽特定人按發行價格認購之。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
認購不足一股之畸零股由股東自認股停止過戶日起5日內自行至本公司股務代理機構辦理
拼湊登記，逾期或拼湊不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。
11.本次發行新股之權利義務:本次發行新股之權利義務與已發行普通股相同。
12.本次增資資金用途:轉投資海外子公司、償還銀行借款。
13.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資發行新股之資金運用計畫進度、預計可能產生效益暨其他相關事項之實
際議定，如遇法令變更、依主管機關指示或為因應主客觀環境變化而有修正之必要時
，擬授權董事長訂定之。
(2)為配合本次現金增資發行新股作業，擬授權董事長代表本公司簽署一切有關辦理現金
增資之相關契約及文件，並代表本公司辦理相關發行事宜。
(3)本次現金增資發行新股之實際發行及申報(請)作業，擬授權董事長依本公司章程及相
關法令規定全權處理之，並於資金募集完成後，依規定向財團法人中華民國證券櫃檯
買賣中心辦理增資新股登錄興櫃股票交易等事宜。
1.發生變動日期:111/05/12
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:張敏玉
6.新任者簡歷:台新金控、台新銀行獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:因第一屆薪資報酬委員會委員辭任缺額一席，董事會依規定補行委任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/16~113/07/06
10.新任生效日期:111/05/12
11.其他應敘明事項:新任薪資報酬委員會委員之任期自委任之日起至民國113年7月6日，
與本屆薪資報酬委員會委員任期相同。
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:張敏玉
6.新任者簡歷:台新金控、台新銀行獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:因第一屆薪資報酬委員會委員辭任缺額一席，董事會依規定補行委任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/16~113/07/06
10.新任生效日期:111/05/12
11.其他應敘明事項:新任薪資報酬委員會委員之任期自委任之日起至民國113年7月6日，
與本屆薪資報酬委員會委員任期相同。
公告本公司董事會決議召開111年度股東常會相關事宜(新增 召集事由)
1.董事會決議日期:111/05/12
2.股東會召開日期:111/06/29
3.股東會召開地點:台北市中正區濟南路一段2-1號三樓3A會議室(台大校友會館)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)民國110年度營業報告
(2)審計委員會查核報告
(3)民國110年度員工及董事酬勞分派情形報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)民國110年度營業報告書及財務報表承認案
(2)民國110年度盈餘分派承認案
7.召集事由三、討論事項:(新增)
(1)擬修訂本公司「公司章程」案(新增)
(2)擬修訂本公司「股東會議事規則」案(新增)
(3)擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案(新增)
(4)擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案(新增)
8.召集事由四、選舉事項:
(1)補選本公司一席獨立董事案
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除本公司董事競業禁止之限制案
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/05/01
12.停止過戶截止日期:111/06/29
13.其他應敘明事項:
一、股東會日期及開會時間：111年6月29日(星期三)上午九時。
二、開會通知書及委託書於開會30日前另行寄送各股東，屆時如未收到者，請書明
股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理機構宏遠證券股份
有限公司股務代理部洽詢。此外，依證券交易法規定，凡持股未滿一仟股之股東，
其股東會之召集得以公告方式為之，故不另寄發。
1.董事會決議日期:111/05/12
2.股東會召開日期:111/06/29
3.股東會召開地點:台北市中正區濟南路一段2-1號三樓3A會議室(台大校友會館)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)民國110年度營業報告
(2)審計委員會查核報告
(3)民國110年度員工及董事酬勞分派情形報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)民國110年度營業報告書及財務報表承認案
(2)民國110年度盈餘分派承認案
7.召集事由三、討論事項:(新增)
(1)擬修訂本公司「公司章程」案(新增)
(2)擬修訂本公司「股東會議事規則」案(新增)
(3)擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案(新增)
(4)擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案(新增)
8.召集事由四、選舉事項:
(1)補選本公司一席獨立董事案
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除本公司董事競業禁止之限制案
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/05/01
12.停止過戶截止日期:111/06/29
13.其他應敘明事項:
一、股東會日期及開會時間：111年6月29日(星期三)上午九時。
二、開會通知書及委託書於開會30日前另行寄送各股東，屆時如未收到者，請書明
股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理機構宏遠證券股份
有限公司股務代理部洽詢。此外，依證券交易法規定，凡持股未滿一仟股之股東，
其股東會之召集得以公告方式為之，故不另寄發。
1. 董事會擬議日期：111/05/12
2. 股利所屬年(季)度：110年 年度
3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
2. 股利所屬年(季)度：110年 年度
3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
公告本公司董事會決議通過子公司 惠州惠立勤電子科技有限公司搬遷案 1.事實發生日:111/03/292.公司名稱:惠州惠立勤電子科技有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:100%5.發生緣由:孫公司惠立勤為因應訂單增加之生產及倉儲需求，經董事會決議搬遷至惠州市粵泰翔科技園區，並擬於簽訂租約後執行。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:內部稽核主管2.發生變動日期:111/03/293.舊任者姓名、級職及簡歷:陳玫秀/本公司內部稽核主管4.新任者姓名、級職及簡歷:曾若婷/台睿生物科技(股)公司內部稽核主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:111/03/298.其他應敘明事項:無
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:財務主管及會計主管2.發生變動日期:111/03/293.舊任者姓名、級職及簡歷:張慶文/本公司財務主管、會計主管4.新任者姓名、級職及簡歷:林仕文/中美聯合實業(股)公司會計主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:111/03/298.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期:111/03/292.股東會召開日期:111/06/293.股東會召開地點:新北市中和區中正路726號地下二樓會議室4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)民國110年度營業報告(2)審計委員會查核報告(3)民國110年度員工及董事酬勞分派情形報告6.召集事由二、承認事項:(1)民國110年度營業報告書及財務報表承認案(2)民國110年度盈餘分派承認案7.召集事由三、討論事項:無8.召集事由四、選舉事項:(1)補選本公司一席獨立董事案9.召集事由五、其他議案:(1)解除本公司董事競業禁止之限制案10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:111/05/0112.停止過戶截止日期:111/06/2913.其他應敘明事項:一、股東會日期及開會時間：111年6月29日(星期三)上午九時。二、有關本公司盈餘分派內容，本公司將於股東會開會日至少40日前公告。三、開會通知書及委託書於開會30日前另行寄送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理機構宏遠證券股份有限公司股務代理部洽詢。此外，依證券交易法規定，凡持股未滿一仟股之股東，其股東會之召集得以公告方式為之，故不另寄發。四、依公司法第172條之1及192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向本公司提出股東常會議案及提出補選一席獨立董事候選人名單。提案限一項並以300字為限，提案超過一項或300字者，均不列入議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。受理時間：民國111年4月22日起至民國111年5月3日17:00前。受理方式：請有意提案股東於上述期間，以書面向本公司提出申請，請於信封加註「股東會提案函件」字樣，以掛號函件寄送並以寄達為憑。請有意提名股東於上述期間以書面向本公司提出申請，請於信封加註「獨立董事候選人提名函件」字樣，以掛號函件寄送，並以寄達為憑。受理處所：邁(艸+科)科技股份有限公司(地址：新北市中和區建一路150號16樓之4)。聯絡電話：02-8226-8518。
1.事實發生日:111/03/292.公司名稱:邁(艸+科)科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據金管會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:(1)本公司於111年3月29日董事會決議通過110年度員工及董事酬勞分派案。(2)金額及發放方式：員工酬勞新台幣1,430,900元，董事酬勞新台幣1,430,000元， 全數以現金方式發放。(3)員工酬勞實際分派金額較110年度認列費用減少新台幣159,889元， 主要係估列計算之差異，此差異數列為111年度之損益。(4)董事酬勞實際分派金額較110年度認列費用減少新台幣121,000元， 主要係估列計算之差異，此差異數列為111年度之損益。(5)本案業經薪資報酬委員會及董事會決議通過，將依法於股東常會報告。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/03/292.審計委員會通過財務報告日期:111/03/293.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,523,7255.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):279,2246.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):38,4447.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):27,5998.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):45,5049.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):45,50410.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.2211.期末總資產(仟元):1,692,00012.期末總負債(仟元):1,004,09813.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):687,90214.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:111/03/212.功能性委員會名稱:審計委員會、薪資報酬委員會3.舊任者姓名:周玲臺4.舊任者簡歷:邁科科技股份有限公司獨立董事5.新任者姓名:不適用6.新任者簡歷:不適用7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職8.異動原因:個人業務繁忙9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/16~113/07/0610.新任生效日期:不適用11.其他應敘明事項:本公司於111年3月21日接獲辭任書，並於即日起生效。
1.發生變動日期:111/03/212.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事3.舊任者職稱及姓名:周玲臺4.舊任者簡歷:邁科科技股份有限公司獨立董事5.新任者職稱及姓名:不適用6.新任者簡歷:不適用7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職8.異動原因:個人業務繁忙9.新任者選任時持股數:不適用10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/07~113/07/0611.新任生效日期:不適用12.同任期董事變動比率:1/713.同任期獨立董事變動比率:1/314.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項:(1)本公司於111年3月21日接獲辭任書，並於即日起生效。(2)本公司將於最近一次股東會補選缺額。
與我聯繫