金協昌科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、研發

主管或內部稽核主管）:內部稽核主管

2.發生變動日期:94/06/29

3.舊任者姓名、級職及簡歷:吳孟家、專員、文化大學財務金融

學系

4.新任者姓名、級職及簡歷:李梅蕾、專員、德明商專企業管理科

5.異動原因:舊任者離職

6.生效日期:94/03/14

7.新任者聯絡電話:(02)2207-1688轉337

8.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:94/06/282.重要決議事項:一、93年度盈餘分配，每股分派股票股利0.9元現金股利0.9元，合計每股股利1.8元整。二、提撥盈餘26,000,000元正，增資發行新股2,600,000股。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1.董事會通過日期(事實發生日):94/06/232.舊會計師事務所名稱:大中國際聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:林寬照4.舊任簽證會計師姓名2:李聰明5.新會計師事務所名稱:勤業眾信會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:游素環7.新任簽證會計師姓名2:池瑞全8.變更會計師之原因:基於本公司業務及管理需要，自民國94年度起，擬更換大中國際聯合會計師事務所林寬照、李聰明會計師，改委任勤業眾信會計師事務所游素環、池瑞全會計師，提供財務報表及所得稅查核簽證等服務。9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:係由公司主動終止委任10.公司通知或接獲通知終止之日期:94/06/1411.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):無13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):無14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:是15.其他應敘明事項:無

董事會決議召開94年度股東常會相關事宜 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 1.事實發生日:94/04/112.發生緣由:董事會決議股東會召開日期、事由及停止變更股東名簿記載之日期3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:董事會決議日期：94/04/11股東會召開日期：94/06/28股東會召開地點：台北縣新莊市新樹路52號（本公司新莊廠)召開事由:一、報告九十三年度營業報告書與監察人查核報告。二、承認九十三年度決算書表與盈餘分配案。三、討論九十三年度盈餘暨員工紅利轉增資發行新股與本公司章程部分條文修正案。停止過戶起迄日期：94/04/30 - 94/06/28其他應敘明事項：無

壹、本公司(原金協昌股份有限公司)申請更名業經經濟部九十二年八月六日經授中字第O九二三二四七三O六O號函核准名稱變更為「金協昌科技股份有限公司」在案，決定將原發行之股份二四、OOO、OOO股全面換發新股票。貳、本公司九十二年六月二十日經股東常會決議通過盈餘轉增資(含員工紅利轉增資一、OOO、OOO元)新台幣一三、OOO、OOO元，發行一、三OO、OOO股記名式普通股，每股面額壹拾元，業經財政部證券暨期貨管理委員會九十二年七月十七日台財證一字第O九二O一三二一八八號函核准，並奉經濟部九十二年八月六日經授中字第O九二三二四七三O六O號函核准變更登記在案。參、茲將全面換票暨增資新股發放相關事項公告如後：一、(一)本次全面換發之股票為普通股二四、OOO、OOO股，每股面額新台幣壹拾元，共計新台幣二四O、OOO、OOO元。(二)本次增資發行股份為普通股一、三OO、OOO股，每股面額新台幣壹拾元，共計新台幣一三、OOO、OOO元。二、換發之比例舊普通股股票壹股，換發新普通股股票壹股。換發股票暨增資新股之權利義務與原已發行之股份相同。三、股票簽證機構：合作金庫銀行 信託部。四、股務代理機構：金鼎綜合證券股份有限公司股務代理部(地址：台北市敦化南路二段九七號地下二樓，電話：(O二)二三二六二八九九)。五、(一)換發股票日程：１．訂於民國九十二年八月十五日為換發新股基準日。２．自民國九十二年九月四日起全面換發普通股新股票，新普通股股票開始流通，舊普通股股票停止流通。(二)增資新股發放日期：自民國九十二年九月四日起。六 、（一）換領普通股股票手續及應備文件：１．己辦妥過戶之股東應備妥：舊股票、原留印鑑、全面換發股票聲請書。２．尚未辦妥過戶之股東應備妥：舊股票、原留印鑑（若為新開戶者，請檢附身分證正反面影本一份及印鑑卡一式一份）、證券交易稅單或完稅證明、轉讓過戶書、辦理過戶後並填蓋全面換發股票聲請書。（二）增資新股發放手續：敬請各位股東持增資新股發放通知書加蓋原留印鑑後，駕臨或郵寄至本公司股務代理機構。（三）以上(一)及（二）皆可親臨或郵寄至本公司股務代理機構辦理。七、除另函通知各股東外，特此公告。

公告主旨公告本公司新增申請大陸投資獨資公司之相關資訊 事實發生日 民國92年8月26日 本次新增（減少）投資方式透過轉投資第三地區現有公司再投資大陸獨資公司 交易數量、每單位價格及交易總金額不適用 大陸被投資公司之公司名稱富信特電子科技有限公司 前開大陸被投資公司之實收資本額尚在籌備中 前開大陸被投資公司本次擬新增資本額本次申請投資金額為美金1,500,000元 前開大陸被投資公司主要營業項目印刷電路板製造及銷售 前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態不適用 前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值不適用 前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額不適用 迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額尚在籌備中 交易相對人及其與公司之關係不適用 交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額不適用 交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係不適用 處分利益（或損失）不適用 交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項不適用 本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位本公司董事會 經紀人不適用 取得或處分之具體目的就近對於大陸市場的接單與加工,延伸業務觸角,開拓市場,增加公司收益迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）美金3,239,130元 迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率46.5% 迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率25.9% 迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表股東權益之比率39.3% 迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額台幣44,035仟元(美金1,270仟元) 迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率18.35% 迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率10.21% 迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率15.51% 最近三年度認列投資大陸損益金額90年籌備中91年認列投資損失台幣3,186仟元92年上半年認列投資損失台幣5,745仟元 最近三年度獲利匯回金額無 本次交易董事有異議 否 本次交易會計師出具非合理性意見 否