金色三麥餐飲公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:113/09/30

2.公司名稱:金色三麥餐飲股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:更正本公司113年8月資金貸與揭露明細表資訊

6.更正資訊項目/報表名稱:113年8月資金貸與揭露明細表

7.更正前金額/內容/頁次:

編號：0

貸出資金公司：金色三麥餐飲股份有限公司

貸與對象：龍昇釀造股份有限公司

對個別對象資金貸與限額：315,345仟元

資金貸與總限額：315,345仟元

8.更正後金額/內容/頁次:

編號：0

貸出資金公司：金色三麥餐飲股份有限公司

貸與對象：龍昇釀造股份有限公司

對個別對象資金貸與限額：281,297仟元

資金貸與總限額：281,297仟元

編號：0

貸出資金公司：金色三麥餐飲股份有限公司

貸與對象：睿欣餐飲股份有限公司

是否為關係人：是

往來科目：其他應收款-關係人

累計至本月止最高餘額：15,000仟元

期末餘額：15,000仟元

實際動支金額：0

利率區間：2.50

資金貸與性質：2

業務往來金額：0

有短期融通資金必要之原因：營業周轉

提列備抵呆帳金額：0

擔保品名稱/價值：無/0

對個別對象資金貸與限額：281,297仟元

資金貸與總限額：281,297仟元

9.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息，並同步更正資金貸與資訊揭露明細表。

10.其他應敘明事項:無。

公告本公司董事會決議股東臨時會召開日期、召集事由、停止過戶日期、受理股東提案及董事候選人提名相關事宜(更新議案)

1.董事會決議日期:113/08/30

2.股東臨時會召開日期:113/10/23

3.股東臨時會召開地點:新北市三重區新北大道2段260號

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:本公司道德行為準則、誠信經營作業程序及行為指南

、誠信經營守則報告

6.召集事由二、承認事項:無

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案

(2)修訂本公司股東會議事規則

(3)修訂本公司董事選任程序

(4)申請股票上櫃案

(5)初次上櫃辦理現金增資擬請原股東放棄優先認購權利案

8.召集事由四、選舉事項:改選董事(含獨立董事)案

9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止限制案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/09/24

12.停止過戶截止日期:113/10/23

13.其他應敘明事項:

(1)受理113年第一次股東臨時會董事改選候選人提名事宜。

(2)股東資格:持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出

董事候選人名單。

受理期間：自113年8月31日起至113年9月10日中午12點前寄(送)達為準止，

凡有意提名之股東請於上述期間提出並敘明聯絡人及聯絡方式，以備董事會審查

及回覆審查提名結果，並請於信封封面上加註「股東臨時會提名董事候選人名單」

字樣，以掛號函件於受理期間內送達。

受理場所:金色三麥餐飲股份有限公司 財務部(地址:新北市三重區新北大道二段

260號)

符合條款第XX款：30

事實發生日：113/08/19

1.召開法人說明會之日期：113/08/19

2.召開法人說明會之時間：16 時 00 分

3.召開法人說明會之地點：台北市羅斯福路二段100號11樓

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加櫃買中心113年下半年度「興櫃公司業績說明會」。

5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站

6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無

7.其他應敘明事項：無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/08/13

2.審計委員會通過財務報告日期:不適用

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1035561

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):568995

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):120653

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):123984

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):100481

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):101072

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):4.61

11.期末總資產(仟元):1506912

12.期末總負債(仟元):785361

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):703242

14.其他應敘明事項:本公司董事會通過113年上半年度合併財務報告，相關資訊將於主管

機關規定期限內完成公告申報，屆時請至公開資訊觀測站查詢。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:113/06/18

2.發生緣由:本公司受富邦綜合證券股份有限公司邀請參加法人說明會

(1)召開人說明會之日期：113年06月18日(星期二)

(2)召開法人說明會之時間：14時00分

(3)召開法人說明會之地點：台北市松山區敦化南路一段108號B2

(4)召開法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加富邦綜合證券舉辦之興櫃前法人說明會，

針對本公司財務及營運概況等相關資訊做說明。

(5)召開法人說明會簡報內容：簡報內容檔案請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表

或法說會項目下查閱。

(6)公司網站是否有提供法人說明會內容：無。

3.因應措施:不適用。

4.其他應敘明事項:無。