錫安生技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:109/07/172.發生緣由:公告本公司財務主管異動3.因應措施:(1)人員變動別:財務主管(2)發生變動日期:109/07/17(3)舊任者姓名、級職及簡歷:徐文鈺經理/財務主管。(4)新任者姓名、級職及簡歷:游勝雄協理/財務主管。(5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整。(6)異動原因:董事會決議通過任用案。(7)生效日期:109/07/174.其他應敘明事項:經109/07/17本公司董事會決議通過。

1.事實發生日:109/06/222.發生緣由: (1)股東常會日期:109/06/22 (2)重要決議事項: 一、報告事項： (一)本公司一○八年度營業報告。 (二)監察人審查本公司民國一○八年度決算表冊報告。 (三)本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。 (四)本公司一○八年度健全營運計畫執行情形報告。 二、承認事項： (一)本公司民國一○八年度營業報告書及財務報表承認案。 (二)本公司民國一○八年度虧損撥補表承認案。 三、討論事項： (一)修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (二)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (三)修訂本公司「背書保證管理辦法」案。 (四)修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」案。 (五)修訂本公司「股東會議事規則」案。 (六)修訂本公司「董事會議事規則」案。 (七)修訂本公司「董事及監察人選任程序」案。 四、選舉事項： (一)改選本公司董事及獨立董事案。 五、其他議案： (一)解除本公司新任董事競業禁止之限制案。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無

公告本公司109年股東常會全面改選董事(含獨立董事)暨 董事變動達三分之一1.發生變動日期:109/06/222.舊任者姓名及簡歷: (1)董　事：陳進安 錫安生技股份有限公司董事長兼總經理 (2)董　事：杜縉鴻 瑞添股份有限公司董事長 (3)董　事：蔡金獅 經濟部標準局國家標準審查委員 (4)董　事：安恩投資股份有限公司 代表人：周神安 (5)董　事：錫安國際生技開發股份有限公司　代表人：吳淑華 (6)監察人：FungLy Venture Capital Inc　代表人：李培僑 (7)監察人：周蓓雯3.新任者姓名及簡歷: (1)董　事：陳進安 錫安生技股份有限公司董事長兼總經理 (2)董　事：杜縉鴻 瑞添股份有限公司董事長 (3)董　事：莊銀清 奇美醫療財團法人柳營奇美醫院榮譽院長 (4)董　事：錫安國際生技開發股份有限公司 (5)獨立董事：陳錫安 (6)獨立董事：楊智勝 遠東科技大學冷凍空調與能源系教授 (7)獨立董事：鍾幸芳 博興會計師事務所會計師4.異動原因:本公司於109年股東常會全面改選董事5.新任董事選任時持股數: (1)董　事：陳進安　　　　　　 13,430,374股 (2)董　事：杜縉鴻　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 1,000,000股 (3)董　事：莊銀清　 　 　 　 　 　 　 　　　 　 　50,000股 (4)董　事：錫安國際生技開發股份有限公司 　 　 1,285,000股 (5)獨立董事：陳錫安　　　　　　　 　　 0股 (6)獨立董事：楊智勝　　　　　　　 0股 (7)獨立董事：鍾幸芳　　　　　　　 0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:107/06/29~110/06/287.新任生效日期:109/06/228.同任期董事變動比率:全面改選不適用。9.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:109/06/222.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事陳進安、董事莊銀清3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之營業項目4.許可從事競業行為之期間:109/06/22~112/06/215.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:109/06/222.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:陳進安 錫安生技股份有限公司董事長兼總經理4.新任者姓名及簡歷:陳進安 錫安生技股份有限公司董事長兼總經理5.異動原因:經本公司第5屆第1次董事臨時會決議推選為董事長。6.新任生效日期:109/06/227.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:109/06/222.發生緣由:本公司設置審計委員會，並由新任獨立董事擔任第一屆審計委員會委員3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項: (1)發生變動日期:109/06/22 (2)功能性委員會名稱:審計委員會 (3)舊任者姓名及簡歷:不適用。 (4)新任者姓名及簡歷: 審計委員　陳錫安 審計委員　楊智勝 遠東科技大學冷凍空調與能源系教授 審計委員　鍾幸芳 博興會計師事務所會計師 (5)異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任。 (6)異動原因: 配合109年股東常會全面改選董事後，由新任獨立董事成立並設置 審計委員會。 (7)原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）: 不適用。 (8)新任生效日期:109/06/22 (9)其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:109/06/222.發生緣由:本公司設置薪資報酬委員會，並由董事會委任第一屆薪資報酬委員會委員3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項: (1)發生變動日期:109/06/22 (2)功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 (3)舊任者姓名及簡歷:不適用。 (4)新任者姓名及簡歷: 陳錫安 楊智勝 遠東科技大學冷凍空調與能源系教授 鍾幸芳 博興會計師事務所會計師 (5)異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任。 (6)異動原因: 本公司109/06/22董事臨時會決議通過設置薪資報酬委員會。 (7)本屆委員任期與本屆董事會屆期相同。 (8)新任生效日期:109/06/22 (9)其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:109/05/122.契約相對人:亞洲生化科技股份有限公司3.與公司關係:無。4.契約起迄日期(或解除日期):109/05/125.主要內容(解除者不適用): 本公司與亞洲生化科技股份有限公司(以下稱亞洲生化)簽訂合作協議，雙方約定 共同於中國境外成立控股公司(以下稱控股公司)，由本公司以6D腫瘤靶向醫療床 之專門技術入股取得控股公司20%股權，亞洲生化以資金及整廠輸出配套入股取得 控股公司80%特別股權，再由控股公司與京鼎穆拉德生物醫藥科技有限公司於中國 成立亞化錫安醫療股份有限公司(以下稱新公司)，新公司將進駐中國河北省邢臺 市巨鹿縣臺灣生物醫藥大健康產業園區，由本公司提供新公司產銷所需技術及展 示設備，亞洲生化提供新公司產銷所需辦公室及廠房等基礎建設，雙方共同努力 取得CFDA第二級以上之醫療器械證書，本協議之合作期間為10年。6.限制條款(解除者不適用):依契約規定。7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):本公司與亞洲生化之合作，將有助於6D 腫瘤靶向醫療床於中國地區之銷售及商業發展。8.具體目的(解除者不適用):增加公司營收及獲利以及全球市場布局。9.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:109/05/052.發生緣由:本公司於109年5月5日董事會決議通過擬與亞洲生化科技股份有限公司成立 新公司，以擴展海外業務，擬以醫用機械手臂治療床(已通過美國FDA510(k) 上市前申請，510(K)Number:K182683)之專門技術於中國地區之授權作價入 股，預計取得股權20%。並授權由董事長進行投資相關事務，俟後將相關進 度提報董事會。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:109/03/312.發生緣由:公告本公司財務暨會計主管異動3.因應措施:(1)人員變動別:財務、會計主管(2)發生變動日期:109/03/31(3)舊任者姓名、級職及簡歷:黃鈺茹經理/財務、會計主管。(4)新任者姓名、級職及簡歷:徐文鈺經理/財務、會計主管。(5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職。(6)異動原因:個人生涯規劃。(7)生效日期:109/03/314.其他應敘明事項:經109/03/31本公司董事會決議通過。

1.事實發生日:109/03/312.發生緣由:本公司董事會決議不發放股利。3.因應措施:依規定發布重大訊息公告之。4.其他應敘明事項:　(一)董事會決議日期：109/03/31　(二)股東配發內容：　　　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　　　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　　　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　　　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　　　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　　　(6)股東配股總股數(股)：0　(三)其他應敘明事項：無。　(四)普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元。

1.事實發生日:109/03/312.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項: (1)本公司董事會109年03月31日決議通過不分派108年度董監酬勞及員工酬勞 (2)以上決議數與認列費用年度估計金額無差異

1.事實發生日:109/03/312.發生緣由:董事會決議日期:109/03/31股東會召開日期:109/06/22(星期一)上午十時正股東會召開地點:新竹縣竹北市生醫路二段16號6樓(本公司會議室)本次股東常會召集事由如下：(一)報告事項： (1)本公司一○八年度營業報告。 (2)監察人審查本公司民國一○八年度決算表冊報告。 (3)本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。 (4)本公司一○八年度健全營運計畫執行情形報告。(二)承認事項： (1)本公司民國一○八年度營業報告書及財務報表承認案。 (2)本公司民國一○八年度虧損撥補表承認案。(三)討論事項： (1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (3)修訂本公司「背書保證管理辦法」案。 (4)修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」案。 (5)修訂本公司「股東會議事規則」案。 (6)修訂本公司「董事會議事規則」案。 (7)修訂本公司「董事及監察人選任程序」案。(四)選舉事項： (1)改選本公司董事及獨立董事案。(五)其他議案： (1)解除本公司新任董事競業禁止之限制案。(六)臨時動議：3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(一)股票停止過戶日期：自109年4月24日起至109年6月22日止，最後過戶日為109年4月23日。(二)依公司法172條之1及192條之1規定，截至本次股東常會停止過戶日之股東名簿記載，持有已發行股份總數百分之一以上之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案及提名獨立董事候選人。(三)受理股東提案及提名期間為109年4月17日至109年4月27日止(每日上午9時至下午5時)。(四)受理提案處所：錫安生技股份有限公司(地址：新竹縣竹北市生醫路二段16號6樓)。

1.事實發生日:109/02/152.發生緣由:公告本公司財務暨會計主管異動3.因應措施:(1)人員變動別:財務、會計主管(2)發生變動日期:109/02/15(3)舊任者姓名、級職及簡歷:黃鈺茹經理/財務、會計主管。(4)新任者姓名、級職及簡歷:職缺待補。(5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職。(6)異動原因:個人生涯規劃。(7)生效日期:109/02/154.其他應敘明事項:本公司新任財務暨會計主管待本公司董事會決議後，另行公告。

1.事實發生日:109/02/112.發生緣由:本公司經董事會決議，原訂於一○九年二月十九日召開之一○九年第一次股東臨時會，因內部作業程序異動，取消辦理一○九年第一次股東臨時會，並寄發取消股東臨時會之通知書予股東。3.因應措施:後續股東會之召集，另依相關法定程序辦理之。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:109/01/062.發生緣由:董事會決議召開一○九年第一次股東臨時會相關事宜3.因應措施:(1)董事會決議日期:109/01/06(2)股東臨時會召開日期:109/02/19 上午10:00整(3)股東臨時會召開地點: 新竹縣竹北市生醫路二段16號6樓(4)股票停止過戶日期:自109年01月21日至109年02月19日4.其他應敘明事項:召集事由(一) 討論事項：(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(3)修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」案。(4)修訂本公司「背書保證管理辦法」案。(5)修訂本公司「股東會議事規則」案。(6)修訂本公司「董事會議事規則」案。(7)修訂本公司「董事及監察人選任程序」案。(二)選舉事項：全面改選本公司董事及獨立董事案。(三)其他議案：解除本公司新任董事競業禁止之限制案。(四)臨時動議