鑫品生醫科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.發生變動日期:102/04/262.舊任者姓名及簡歷:蔡世星及吳當益3.新任者姓名及簡歷:無4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:因個人公務繁重，自102/6/28辭任董事職6.新任董事選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:100/06/03~103/06/028.新任生效日期:不適用9.同任期董事變動比率:2/510.其他應敘明事項:(1)本公司於102年4月26日接獲正式辭任書，蔡世星及吳當益自102/6/28辭任董事職。 (2)本公司將於102年6月28日股東常會辦理全面改選。

3、其他應敘明事項：無/*TL 47 4170 鑫品生醫 102/04/15 鑫品董事會決議召開102年股東常會公告公告序號：1主旨：鑫品董事會決議召開102年股東常會公告股東會種類：股東常會開會日期：102/06/28停止過戶日期起日：102/04/30停止過戶日期迄日：102/06/28公告內容：（一）開會日期：102年6月28日（二）停止股票過戶起訖日期：102年4月30日至102年6月28日（三）開會時間：14時00分(24小時制)　　　受理股東開始報到時間：13時30分(24小時制)　　　開會地點：台北市內湖科技園區服務大樓2樓會議室舉行(地址:台北市內湖區洲子街12號2樓)（四）股東會議案:一、報告事項(1)101年度營業報告。(2)監察人查核101年度決算表冊報告。(3)累積虧損已達實收資本之二分之一，依公司法第211條規定向股東報告。(4)本公司採用國際財務報告準則(IFRSs) ，虧損調整之情形及特別虧損公積提列數額報告。二、承認事項(1)101年度營業報告書及財務報表案。(2)101年度虧損撥補案。三、討論事項(1)修定本公司「資金貸與他人作業程序」案。(2)修定本公司「背書保證作業程序」案。(3)解除本公司董事競業禁止之限制案。（五）、辦理過戶手續：　 (1)辦理過戶日期時間：102年4月29日16時00分前(24小時制)　 (2)辦理過戶機構名稱：日盛證券股份有限公司股務代理部　　　　 　　　　　　地址：台北市中正區重慶南路一段10號11樓　　　　　 　　　　　電話： (02)23826789（六）辦理過戶方式：凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國102年04月29日16時前親臨本公司股務代理機構「日盛證券股份有限公司股務代理部」(台北市中正區重慶南路一段10號11樓) ，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國102年04月29日（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。（七）受理股東提案公告：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國102年4月21日起至民國102年4月30日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國102年4月30日16時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：台北市健康路156號3樓 鑫品生醫(股)公司股務（八）其他應公告事項：＊開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人日盛證券股份有限公司股務代理部洽詢（電話：02-23826789）。

1.事實發生日:102/04/102.發生緣由:人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管 舊任者姓名、級職及簡歷:魏鴻光/稽核資深經理 新任者姓名、級職及簡歷:陳惠娟/稽核協理 異動原因:原稽核主管已於102/4/10因個人生涯規劃離職 3.因應措施:新任稽核主管:陳惠娟(102年4月10日生效)。4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:102/03/292.發生緣由:為落實公司治理，本公司完成薪酬委員會之設置。3.因應措施:本公司於民國102年3月25日董事會通過設立薪酬委員會，第一屆薪酬委員會委員由獨立董事陳世雄先生、彭美珠小姐及陳建榮先生擔任。 4.其他應敘明事項:經全體出席董事無異議通過「薪資報酬委員會組織規程」。

1.事實發生日:102/03/222.發生緣由:鑫品生醫科技股份有限公司於中國申請專利「生產免疫細胞的方法及誘發產生免疫作用細胞的方法」(申請號200910149433.2)，已於2013年3月21日接獲我方專利 申請受委託人冠亞智財股份有限公司通知，此案已獲「中國國家知識產權局」授予專利 權，核准日為2013年2月18日。 3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

公告序號：1主旨：本公司股票全面換發無實體股票相關事宜(更正公告)公告內容：一、依據：依據本公司董事會決議通過全面換發無實體股票案及相關法令規定辦理。二、公告事項：茲將本次全面換發無實體股票相關事宜公告如下：（一）本次應換發之股票，包括歷年發行之全部股份，計普通股23,213,998股，每股面額新台幣10元，共計新台幣232,139,980元。換發新股之股票權利義務與本公司原已發行之股份相同，舊股票一股換發新股票一股。（二）自舊股票停止過戶之日起，舊股票不得作為買賣交割之標的。（三）全面換發無實體股票基準日及相關作業日期：1、舊股票停止過戶期間：民國102年1月8日起至102年 4月 7 日止。(延續減資之停止過戶日)2、全面換票基準日：民國102年3月20日。3、開始受理無實體換發日：民國102年4月8日。4、無實體股票交付日期: 民國102年4月8日。（四）新股票印製說明及簽證：1、本公司自本次全面無實體換發新股起，一律採無實體發行有價證券屆時將不再發行實體股票。2、股票簽證機構：不適用。（本次全面換發新股採無實體發行）（五） 換發無實體股票相關手續：1、本公司股務代理人寄發股票換發通知書給各股東。2、由於本公司本次全面換發無實體股票，請尚未在證券商處開設集保戶之股東，儘速至往來證券商開立集保帳號，以利辦理無實體股票換發作業。3、已過戶舊股票換發：持有之舊股票已辦妥過戶者，請於102年4月8日起持舊股票、原留印鑑、股票換發通知書之各聯申請書至本公司股務代理機構辦理劃撥手續。4、未過戶舊股票換發：持有之舊股票尚未辦妥過戶者，須俟102年4月8日起，持舊股票、轉讓過戶聲請書、673表單、證券交易稅完稅證明、身分證正反面影本、股東印鑑卡、印鑑、股票換發通知書之各聯申請書至本公司股務代理機構辦理過戶手續後，再辦理劃撥。5、郵寄辦理換發者，除依前述辦理外，另請以掛號郵寄,以免遺失。（六）股票換發處所：本公司股務代理機構：日盛證券股份有限公司股務代理部（地址：台北市中正區重慶南路一段10號11樓；電話：(02)2382-6789）。（七）辦理時間：102年4月8日起每日上午8:30至下午4:00，星期例假日除外。三、特此公告。

公告序號：1主旨：更正本公司股票全面換發無實體股票相關事宜公告內容：一、依據：依據本公司於民國102年2月18日及102年3月22日董事會決議通過全面換發無實體股票案及相關法令規定辦理。二、公告事項：茲將本次全面換發無實體股票相關事宜公告如下：（一）本次應換發之股票，包括歷年發行之全部股份，計普通股23,213,998股，每股面額新台幣10元，共計新台幣232,139,980元。換發新股之股票權利義務與本公司原已發行之股份相同，舊股票一股換發新股票一股。（二）自舊股票停止過戶之日起，舊股票不得作為買賣交割之標的。（三）全面換發無實體股票基準日及相關作業日期：1、舊股票停止過戶期間：民國102年1月8日起至102年 4月 7 日止。(延續減資之停止過戶日)2、全面換票基準日：民國102年3月19日。3、開始受理無實體換發日：民國102年4月8日。4、無實體股票交付日期: 民國102年4月8日。（四）新股票印製說明及簽證：1、本公司自本次全面無實體換發新股起，一律採無實體發行有價證券屆時將不再發行實體股票。2、股票簽證機構：不適用。（本次全面換發新股採無實體發行）（五） 換發無實體股票相關手續：1、本公司股務代理人寄發股票換發通知書給各股東。2、由於本公司本次全面換發無實體股票，請尚未在證券商處開設集保戶之股東，儘速至往來證券商開立集保帳號，以利辦理無實體股票換發作業。3、已過戶舊股票換發：持有之舊股票已辦妥過戶者，請於102年4月8日起持舊股票、原留印鑑及『登錄專戶轉帳申請書』至本公司股務代理機構辦理劃撥手續。4、未過戶舊股票換發：持有之舊股票尚未辦妥過戶者，須俟102年4月8日起，持舊股票、轉讓過戶聲請書、證券交易稅完稅證明、身分證正反面影本、股東印鑑卡、印鑑及『登錄專戶轉帳申請書』至本公司股務代理機構辦理過戶手續後，再辦理劃撥。5、郵寄辦理換發者，除依前述辦理外，另請以掛號郵寄,以免遺失。（六）股票換發處所：本公司股務代理機構：日盛證券股份有限公司股務代理部（地址：台北市中正區重慶南路一段10號11樓；電話：(02)2382-6789）。三、特此公告。

更正鑫品生醫科技股份有限公司一○一年度減資暨現金增資股票發放日公告公告序號：2主旨：更正鑫品生醫科技股份有限公司一○一年度減資暨現金增資股票發放日公告公告內容：壹、本公司101年減少實收資本額新台幣92,139,980元，銷除已發行股份9,213,998股之減資案，及現金增資新台幣140,000,000元，共計14,000,000股，每股新台幣10元整之增資案，業經台北市政府102年2月4日府產業商字第10281043700號函核准變更登記在案。茲訂於102年4月8日（星期一）起以集保帳簿劃撥無實體方式交付。貳、茲將本次減資暨現增發行新股有關事項公告如下：一、原已發行股票：記名式普通股18,427,996股，每股面額10元整，計新台幣184,279,960元整。二、減資發行新股：記名式普通股9,213,998股，每股面額10元整，計新台幣92,139,980元整。三、現增發行新股：記名式普通股14,000,000股，每股面額10元整，計新台幣140,000,000元整。四、實收資本額：記名式普通股23,213,998股，每股面額10元整，計新台幣232,139,980元整。五、新股之權利義務與原發行之股份相同。六、股票證簽證機構：以集保帳簿劃撥無實體方式交付。參、本次新股訂於102年 4月8日（星期一）起開始發放，茲將發放方式說明如下：請 憑本公司寄發之「一○二年減資及現增股票發放暨全面無實體換發通知書」，填妥相關資料，並提供集保存摺封面影本，蓋妥原留印鑑逕向（或掛號郵寄）台北市中正區重慶南路一段10號11樓（電話：（02）23826789）本公司股務代理人「日盛證券股份有限公司股務代理部」辦理。（辦理時間：週一至週五上午8：30至12：00，下午1：30至4：00）俟相關申請文件審核無誤後，即可將新股劃撥至股東之集保帳戶。肆、除分函各股東外，特此公告。

鑫品生醫科技股份有限公司一○一年度減資暨現金增資股票發放日公告公告序號：1主旨：鑫品生醫科技股份有限公司一○一年度減資暨現金增資股票發放日公告公告內容：壹、本公司101年減少實收資本額新台幣92,139,980元，銷除已發行股份9,213,998股之減資案，及現金增資新台幣140,000,000元，共計14,000,000股，每股新台幣10元整之增資案，業經台北市政府102年2月4日府產業商字第10281043700號函核准變更登記在案。茲訂於102年03月21日（星期四）起以集保帳簿劃撥無實體方式交付。貳、茲將本次減資暨現增發行新股有關事項公告如下：一、原已發行股票：記名式普通股18,427,996股，每股面額10元整，計新台幣 184,279,960元整。二、減資發行新股：記名式普通股9,213,998股，每股面額10元整，計新台幣92,139,980元整。三、現增發行新股：記名式普通股14,000,000股，每股面額10元整，計新台幣140,000,000元整。四、實收資本額：記名式普通股23,213,998股，每股面額10元整，計新台幣232,139,980元整。五、新股之權利義務與原發行之股份相同。六、股票證簽證機構：以集保帳簿劃撥無實體方式交付。參、本次新股訂於102年03月21日（星期四）起開始發放，茲將發放方式說明如下：請 憑本公司寄發之「一○二年減資及現增股票發放暨全面無實體換發通知書」，填妥相關資料，並提供集保存摺封面影本，蓋妥原留印鑑逕向（或掛號郵寄）台北市中正區重慶南路一段10號11樓（電話：（02）23826789）本公司股務代理人「日盛證券股份有限公司股務代理部」辦理。（辦理時間：週一至週五上午8：30至12：00，下午1：30至4：00）俟相關申請文件審核無誤後，即可將新股劃撥至股東之集保帳戶。肆、除分函各股東外，特此公告。

公告序號：2主旨：本公司股票全面換發無實體股票相關事宜公告內容：一、依據：依據本公司於民國102年2月18日董事會決議通過全面換發無實體股票案及相關法令規定辦理。二、公告事項：茲將本次全面換發無實體股票相關事宜公告如下：（一）本次應換發之股票，包括歷年發行之全部股份，計普通股14,000,000股，每股面額新台幣10元，共計新台幣140,000,000元。換發新股之股票權利義務與本公司原已發行之股份相同，舊股票一股換發新股票一股。（二）自舊股票停止過戶之日起，舊股票不得作為買賣交割之標的。（三）全面換發無實體股票基準日及相關作業日期：1、舊股票停止過戶期間：民國102年1月8日起至102年3月20日止。(延續減資之停止過戶日)2、全面換票基準日：民國102年3月1日。3、開始受理無實體換發日：民國102年3月21日。4、無實體股票交付日期: 民國102年3月21日。（四）新股票印製說明及簽證：1、本公司自本次全面無實體換發新股起，一律採無實體發行有價證券屆時將不再發行實體股票。2、股票簽證機構：不適用。（本次全面換發新股採無實體發行）（五） 換發無實體股票相關手續：1、本公司股務代理人寄發股票換發通知書給各股東。2、由於本公司本次全面換發無實體股票，請尚未在證券商處開設集保戶之股東，儘速至往來證券商開立集保帳號，以利辦理無實體股票換發作業。3、已過戶舊股票換發：持有之舊股票已辦妥過戶者，請於102年3月21日起持舊股票、原留印鑑及『登錄專戶轉帳申請書』至本公司股務代理機構辦理劃撥手續。4、未過戶舊股票換發：持有之舊股票尚未辦妥過戶者，須俟102年3月21日起，持舊股票、轉讓過戶聲請書、證券交易稅完稅證明、身分證正反面影本、股東印鑑卡、印鑑及『登錄專戶轉帳申請書』至本公司股務代理機構辦理過戶手續後，再辦理劃撥。5、郵寄辦理換發者，除依前述辦理外，另請以掛號郵寄,以免遺失。（六）股票換發處所：本公司股務代理機構：日盛證券股份有限公司股務代理部（地址：台北市中正區重慶南路一段10號11樓；電話：(02)2382-6789）。三、特此公告。

公告序號：3主旨：更正本公司股票全面換發無實體股票相關事宜公告內容：一、依據：依據本公司於民國102年2月18日董事會決議通過全面換發無實體股票案及相關法令規定辦理。二、公告事項：茲將本次全面換發無實體股票相關事宜公告如下：（一）本次應換發之股票，包括歷年發行之全部股份，計普通股23,213,998股，每股面額新台幣10元，共計新台幣232,139,980元。換發新股之股票權利義務與本公司原已發行之股份相同，舊股票一股換發新股票一股。（二）自舊股票停止過戶之日起，舊股票不得作為買賣交割之標的。（三）全面換發無實體股票基準日及相關作業日期：1、舊股票停止過戶期間：民國102年1月8日起至102年3月20日止。(延續減資之停止過戶日)2、全面換票基準日：民國102年3月1日。3、開始受理無實體換發日：民國102年3月21日。4、無實體股票交付日期: 民國102年3月21日。（四）新股票印製說明及簽證：1、本公司自本次全面無實體換發新股起，一律採無實體發行有價證券屆時將不再發行實體股票。2、股票簽證機構：不適用。（本次全面換發新股採無實體發行）（五） 換發無實體股票相關手續：1、本公司股務代理人寄發股票換發通知書給各股東。2、由於本公司本次全面換發無實體股票，請尚未在證券商處開設集保戶之股東，儘速至往來證券商開立集保帳號，以利辦理無實體股票換發作業。3、已過戶舊股票換發：持有之舊股票已辦妥過戶者，請於102年3月21日起持舊股票、原留印鑑及『登錄專戶轉帳申請書』至本公司股務代理機構辦理劃撥手續。4、未過戶舊股票換發：持有之舊股票尚未辦妥過戶者，須俟102年3月21日起，持舊股票、轉讓過戶聲請書、證券交易稅完稅證明、身分證正反面影本、股東印鑑卡、印鑑及『登錄專戶轉帳申請書』至本公司股務代理機構辦理過戶手續後，再辦理劃撥。5、郵寄辦理換發者，除依前述辦理外，另請以掛號郵寄,以免遺失。（六）股票換發處所：本公司股務代理機構：日盛證券股份有限公司股務代理部（地址：台北市中正區重慶南路一段10號11樓；電話：(02)2382-6789）。三、特此公告。

1.事實發生日:102/01/212.發生緣由:本公司一○一年第二次現金增資認股繳款期限業已於一○二年一月十八日截止。 3.因應措施:(1)茲依公司法第二六六條第三項準用同法第一四二條之規定，自一○二年一月二十一 日起至一○二年二月二十日止，訂為股款催繳期間。 (2)尚未繳款之認股人(股東、員工)，請於上述期間內持原繳款書，駕臨華南銀行東興 分行暨全省各分行辦理繳款，逾期未繳即喪失其認股權利。 (3)凡於股款繳納期間完成繳款之股東，本公司將於變更登記完成後，另訂股票發放日 期並通知各股東。 4.其他應敘明事項:若貴股東有任何疑問，敬請洽詢本公司股務代理機構： 日盛證券(股)公司股務代理部，電話：(02) 2382-6789 住址：100台北市中正區重慶 南路1段10號11樓

公告序號：1主旨：公告101年第2次現金增資發行新股相關事宜公告內容：一、本公司董事會決議通過現金增資發行普通股14,000,000股，每股面額新台幣10元，總計新台幣140,000,000元，於101年12月28日業經金融監督管理委員會金管證發字第 10100591101號函核准在案。二、依照公司法第二七三條第二項之規定，茲將本次增資發行新股有關事項公告如下：(一)公司名稱：鑫品生醫科技股份有限公司(二)所營事業：1.F108021 西藥批發業。2.F208021 西藥零售業。3.F108031 醫療器材批發業。4.F208031 醫療器材零售業。5.F401010 國際貿易業。6.F601010 智慧財產權業。7.IG01010 生物技術服務業。8.I199990 其他顧問服務費。9.IZ99990 其他工商服務業。(三)原發行股份總額及每股金額：原額定資本額為新台幣300,000,000元，分為30,000,000股，每股面額新台幣10元。實收資本額新台幣92,139,980元，分為9,213,998股，均為普通股。(四)本公司所在地：台北市南港區園街3號17樓。(五)董事及監察人之人數及任期：設置董事5人、監察人2人，任期三年，得連選連任。(六) 訂立章程之年、月、日：本公司章程訂立於民國九十三年十二月十四日，第八次修正於民國一○○年十二月二十三日日。(七)增資後股份總額及每股金額：本次增資後實收資本額新台幣232,139,980 元，分為23,213,998股，每股面額新台幣10元。(八)本次增資發行新股總額、每股金額及發行條件：1.本次現金增資新台幣140,000,000元，發行新股14,000,000股，每股面額新台幣10元，每股發行價格為新台幣10元。2.本次現金增資發行新股，除依公司法第二六七條規定，保留發行新股總額百分之十計1,400,000股由本公司員工認購外，其餘百分之九十計12,600,000股由原股東按認股基準日股東名簿記載之持股比例認購，每仟股暫訂配認1,367.484559股，逾期未認購者喪失其權利，認購不足一股之畸零股，得由股東自行拼湊一股，於停止過戶日起五日內向本公司股務代理機構辦理登記，逾期未辦理拼湊登記及拼湊後不足一股之畸零股及員工、原股東認購不足部分，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。3.本次發行新股之權利義務與本公司已發行之普通股相同。(九)增資計畫：充實營運資金(十)代收股款之銀行：華南商業銀行東興分行。(十一)股款繳款日期：自102年01月15日起至102年01月18日止。(十二)增資發行股股票俟呈奉主管機關核准變更登記後一個月內配發，屆時另行公告。三、茲訂定102年01月12日為現金增資認股基準日，依法自102年01月08日起至102年01月12日止停止股票過戶，凡持有本公司股票欲辦理現場過戶者，務必請於102年01月07日（星期一）下午四時三十分前親臨或郵寄（郵寄以01/07掛號郵戳為憑）本公司股務代理機構 日盛證券股份有限公司股務代理部（地址:100台北市中正區重慶南路1段10號11樓，電話：(02)2382-6789）辦理過戶手續。四、本公司最近三年度之資產負債表、損益表、股東權益變動表、現金流量表公告於公開資訊觀測站。五、特此公告。

公告序號：2主旨：公告本公司101年第一次股東臨時會決議辦理減資彌補虧損案等事宜公告內容：一、本公司股東臨時會決議辦理減資9,213,998股，每股面額新台幣10元，總計新台幣92,139,980元，於101年12月28日業經金融監督管理委員會金管證發字第 1010059110號函核准在案。二、依照公司法第二七三條第二項之規定，茲將本次減資有關事項公告如下：(一)公司名稱：鑫品生醫科技股份有限公司(二)所營事業：1.F108021 西藥批發業。2.F208021 西藥零售業。3.F108031 醫療器材批發業。4.F208031 醫療器材零售業。5.F401010 國際貿易業。6.F601010 智慧財產權業。7.IG01010 生物技術服務業。8.I199990 其他顧問服務費。9.IZ99990 其他工商服務業。(三)原發行股份總額及每股金額：原額定資本額為新台幣300,000,000元，分為30,000,000股，每股面額新台幣10元。實收資本額新台幣184,279,960元，分為18,427,996股，均為普通股。(四)本公司所在地：台北市南港區園街3號17樓。(五)董事及監察人之人數及任期：設置董事5人、監察人2人，任期三年，得連選連任。(六) 訂立章程之年、月、日：本公司章程訂立於民國九十三年十二月十四日，第八次修正於民國一○○年十二月二十三日。(七)減資除權基準日：102/1/12。(八)減資基準日：102/1/22。(九)本次應換發之股票，包含歷年發行之全部股票，計已發行普通股18,427,996股，每股面額新台幣10元，共計新台幣184,279,960元。(十)本次減資新台幣92,139,980元整，銷除已發行股份9,213,998股，用以彌補虧損，改善財務結構；依公司法第168條之規定，減少資本應依股東所持股份比例減少之，減資比率為50%。(十一)本次減資後換發新股票之總股數為9,213,998股，每股面額新台幣10元，減資後實收資本額為新台幣92,139,980元。(十二)本次減資換發新股票，依減資除權基準日股東名簿所記載之股東及其持有股份按比例銷除股份，每仟股減少500股，即每仟股換發成500股。減資後未滿壹股之畸零股，得由股東自行併股，於停止過戶日起5日內向本公司股務代理機構登記，逾期未辦理者，由公司按股票面額以現金給付予股東，計算至元為止，其股份授權董事長洽特定人按面額認購之。(十三)新股發放日預計為3月20日，俟呈奉經濟部核准資本額變更登記後，授權董事長訂定減資換發新股相關事宜；屆時將依規定公告之。三、茲訂定102年01月12日為減資除權基準日，依法自102年01月08日起至102年03月19日止停止股票過戶，凡持有本公司股票欲辦理現場過戶者，務必請於102年01月07日（星期一）下午四時三十分前親臨或郵寄（郵寄以01/07掛號郵戳為憑）本公司股務代理機構 日盛證券股份有限公司股務代理部（地址:100台北市中正區重慶南路1段10號11樓，電話：(02)2382-6789）辦理過戶手續。四、本公司最近三年度之資產負債表、損益表、股東權益變動表、現金流量表公告於公開資訊觀測站。五、特此公告。

公告序號：1主旨：更正101年第2次現金增資發行新股相關事宜公告公告內容：一、本公司董事會決議通過現金增資發行普通股14,000,000股，每股面額新台幣10元，總計新台幣140,000,000元，於101年12月28日業經金融監督管理委員會金管證發字第 10100591101號函核准在案。二、依照公司法第二七三條第二項之規定，茲將本次增資發行新股有關事項公告如下：(一)公司名稱：鑫品生醫科技股份有限公司(二)所營事業：1.F108021 西藥批發業。2.F208021 西藥零售業。3.F108031 醫療器材批發業。4.F208031 醫療器材零售業。5.F401010 國際貿易業。6.F601010 智慧財產權業。7.IG01010 生物技術服務業。8.I199990 其他顧問服務費。9.IZ99990 其他工商服務業。(三)原發行股份總額及每股金額：原額定資本額為新台幣300,000,000元，分為30,000,000股，每股面額新台幣10元。實收資本額新台幣184,279,960元，分為18,427,996股，均為普通股。(四)本公司所在地：台北市南港區園街3號17樓。(五)董事及監察人之人數及任期：設置董事5人、監察人2人，任期三年，得連選連任。(六) 訂立章程之年、月、日：本公司章程訂立於民國九十三年十二月十四日，第八次修正於民國一○○年十二月二十三日日。(七)增資後股份總額及每股金額：本次增資後實收資本額新台幣324,279,960 元，分為32,427,996股，每股面額新台幣10元。(八)本次增資發行新股總額、每股金額及發行條件：1.本次現金增資新台幣140,000,000元，發行新股14,000,000股，每股面額新台幣10元，每股發行價格為新台幣10元。2.本次現金增資發行新股，除依公司法第二六七條規定，保留發行新股總額百分之十計1,400,000股由本公司員工認購外，其餘百分之九十計12,600,000股由原股東按認股基準日股東名簿記載之持股比例認購，每仟股暫訂配認683.742279股，逾期未認購者喪失其權利，認購不足一股之畸零股，得由股東自行拼湊一股，於停止過戶日起五日內向本公司股務代理機構辦理登記，逾期未辦理拼湊登記及拼湊後不足一股之畸零股及員工、原股東認購不足部分，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。3.本次發行新股之權利義務與本公司已發行之普通股相同。(九)增資計畫：充實營運資金。(十)代收股款之銀行：華南商業銀行東興分行。(十一)股款繳款日期：自102年01月15日起至102年01月18日止。(十二)增資發行股股票俟呈奉主管機關核准變更登記後一個月內配發，屆時另行公告。三、茲訂定102年01月12日為現金增資認股基準日，依法自102年01月08日起至102年01月12日止停止股票過戶，凡持有本公司股票欲辦理現場過戶者，務必請於102年01月07日（星期一）下午四時三十分前親臨或郵寄（郵寄以01/07掛號郵戳為憑）本公司股務代理機構 日盛證券股份有限公司股務代理部（地址:100台北市中正區重慶南路1段10號11樓，電話：(02)2382-6789）辦理過戶手續。四、本公司最近三年度之資產負債表、損益表、股東權益變動表、現金流量表公告於公開資訊觀測站。五、本次現金增資繳款書認股比例係依減資基準日後實際資本額計算。六、特此公告。

1.事實發生日:101/12/142.發生緣由:一、依據公司法第281條及73條規定辦理二、本公司經101年12月07日股東臨時會決議辦理期中減資新台幣92,139,980元整， 用以彌補虧損及改善財務結構，減資後實收資本額為新台幣92,139,980元整，減資 後股份為9,213,998股，減資比例約為50%。以減資換股基準日股東名簿記載之股東 及其持有股份按比例銷除股份，每仟股減少約500股，即每仟股換發約500股。如嗣 後因本公司員工認股權憑證執行認購普通股致實際流通在外股份總數有異動，使股 東之減資比例因此發生變動者，或本案因法令或主管機關核定變更或事實需要而須 調整時，授權董事會全權處理。 三、本次減資後換發之新股，減資後不足壹股之畸零股，按面額折付現金至元為止 ，其股份授權董事長洽特定股東按面額承購。 四、本公司除依法公告外，於另函通知債權人， 貴債權人若對上項減資如有異議者 ，請自公告或憑郵戳收到函日起至101年1月13日止以書面向本公司表示異議，書面異 議請寄台北市松山區健康路156號3樓，鑫品生醫科技股份有限公司財會處收，逾期未 表示者即視為無異議，特此公告。 3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:101/12/072.發生緣由:原監察人劉學濂請辭,轉任財會處財務長。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:舊任者姓名:劉學濂 新任者姓名:林建邦 新任監察人林建邦於101年12月7日就任。

1.事實發生日:101/12/072.發生緣由:一、依據公司法第281條及73條規定辦理。 二、本公司經101年12月07日股東臨時會決議辦理期中減資新台幣92,139,980元整，用 以彌補虧損及改善財務結構，減資後實收資本額為新台幣92,139,980元整，減資後股 份為9,213,998股，減資比例約為50%。以減資換股基準日股東名簿記載之股東及其持 有股份按比例銷除股份，每仟股減少約500股，即每仟股換發約500股。如嗣後因本公司 員工認股權憑證執行認購普通股致實際流通在外股份總數有異動，使股東之減資比例因 此發生變動者，或本案因法令或主管機關核定變更或事實需要而須調整時，授權董事會 全權處理。 三、本次減資後換發之新股，減資後不足壹股之畸零股，按面額折付現金至元為止，其 股份授權董事長洽特定股東按面額承購。 四、本案經主管機關同意後，由董事會另訂定減資基準日及處理其他相關事宜。 3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

公告序號：1主旨：更正鑫品生醫股份有限公司101年第一次現金增資新股發放日期公告公告內容：一、本公司以現金增資新台幣50,000,000元，計發行普通股新股5,000,000股，每股面額新台幣10元。於101年9月24日業經金融監督管理委員會金管證發字第10100432541號函申報生效在案，並奉台北市政府101年11月12日府產業商字第10189515900號函核准變更登記在案。二、茲將發行普通股股票有關事項公告如下：1.已發行股票：額定資本額新台幣300,000,000元整，分為30,000,000股，每股面額台幣10元整。已發行股份總額新台幣184,279,960元，每股面額新台幣10元，分為18,427,996股。2.本次增資新股：本次現金增資新台幣50,000,000元，發行普通股5,000,000股，每股面額新台幣10元，每股發行價格為新台幣10元。3.新股權利義務：與已發行股份相同。4.股票簽證機構：華南商業銀行股份有限公司信託部。5.股務代理機構：日盛證券股份有限公司股務代理部。（電話：(02)2382-6789 地址：100台北市中正區重慶南路一段10號11樓）三、本次現金增資發行新股訂於101年 12 月 6 日開始發放。屆時敬請 貴股東持本公司股務代理機構所寄發之「增資新股發放領取通知書」蓋妥原留印鑑後，駕臨或郵寄本公司股務代理機構：日盛證券股份有限公司股務代理部辦理領取手續(郵寄地址：100台北市中正區重慶南路一段10號11樓)。四、領取增資新股作業時間：週一至週五：上午八時半至下午四時（例假日不受理）。五、除分函各股東外，特此公告。

公告序號：1主旨：鑫品生醫股份有限公司101年第一次現金增資新股發放日期公告公告內容：一、本公司以現金增資新台幣50,000,000元，計發行普通股新股5,000,000股，每股面額新台幣10元。於101年9月24日業經金融監督管理委員會金管證發字第10100432541號函申報生效在案，並奉台北市政府101年11月12日府產業商字第10189515900號函核准變更登記在案。二、茲將發行普通股股票有關事項公告如下：1.已發行股票：額定資本額新台幣300,000,000元整，分為30,000,000股，每股面額台幣10元整。已發行股份總額新台幣184,279,996元，每股面額新台幣10元，分為18,427,996股。2.本次增資新股：本次現金增資新台幣50,000,000元，發行普通股5,000,000股，每股面額新台幣10元，每股發行價格為新台幣10元。3.新股權利義務：與已發行股份相同。4.股票簽證機構：華南商業銀行股份有限公司信託部。5.股務代理機構：日盛證券股份有限公司股務代理部。（電話：(02)2382-6789 地址：100台北市中正區重慶南路一段10號11樓）三、本次現金增資發行新股訂於101年 12 月 6 日開始發放。屆時敬請 貴股東持本公司股務代理機構所寄發之「增資新股發放領取通知書」蓋妥原留印鑑後，駕臨或郵寄本公司股務代理機構：日盛證券股份有限公司股務代理部辦理領取手續(郵寄地址：100台北市中正區重慶南路一段10號11樓)。四、領取增資新股作業時間：週一至週五：上午八時半至下午四時（例假日不受理）。五、除分函各股東外，特此公告。