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鑫科材料科技 (上) 公司公告
公告股東臨時會解除本公司第五屆增補選新任董事或其法人代表人之
公告股東臨時會解除本公司第五屆增補選新任董事或其法人代表人之競業禁止限制1.股東會決議日:100/09/272.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事 中盈投資開發(股)公司代表人，黃仲生董…
公告本公司100年第一次股東臨時會重要決議事項
1.臨時股東會日期:100/09/272.重要決議事項:一、討論事項一(一)通過修訂本公司章程。(二)通過修訂本公司「股東會議事規則」。(三)通過辦理私募有價證券發行普通股。二、選舉事項本公司增補選…
鑫科材料科技股份有限公司99年盈餘轉增資發行新股於100年發放暨
公告序號：1主旨：鑫科材料科技股份有限公司99年盈餘轉增資發行新股於100年發放暨興櫃公告公告內容：一、本公司於100年6月28日股東常會之決議通過，提撥盈餘新台幣27,923,290元，以每股面額…
公告本公司董事會決議增加大陸投資之相關訊息
1.事實發生日:2011/08/302.本次新增（減少）投資方式:本公司擬透過境外公司鑫科國際有限公司，增加對大陸南通中興材料科技有限公司股權投資。3.交易數量、每單位價格及交易總金額:預計交易數量…
公告本公司董事會通過內部稽核主管異動
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:100/08/303.舊任者姓名、級職及簡歷:吳詠琳4.新任者姓名、級職及簡歷:…
公告本公司董事會決議召開100年第一次股東臨時會相關事宜
1.董事會決議日期:100/08/092.股東臨時會召開日期:100/09/273.股東臨時會召開地點:本公司南科高雄園區廠(高雄市路竹區路科八路1號)二樓會議室4.召集事由:(一)討論事項一：一、…
本公司董事會決議通過辦理私募發行普通股案
1.董事會決議日期:100/08/092.私募資金來源:本次募集普通股之對象以符合證券交易法第四十三條之六及相關法令規定選定特定人為限。3.私募股數:7,500,000股額度內。4.每股面額:新台幣…
公告本公司董事辭任
1.發生變動日期:100/07/292.舊任者姓名及簡歷:景裕國際股份有限公司，代表人:方明達3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異…
鑫科材料科技股份有限公司盈餘轉增資發行新股暨發放現金股利公告
公告序號：1主旨：鑫科材料科技股份有限公司盈餘轉增資發行新股暨發放現金股利公告公告內容：壹、本公司於100年6月28日股東常會決議通過，以股東股票紅利新台幣 27,923,290元，轉增資配發普通…
本公司公告除權息基準日
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:100/07/192.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:(1)股東股票紅利27,923,290元，轉增資發行股…
本公司董事會通過新任總經理人事案
1.董事會決議日期或發生變動日期:100/07/122.舊任者姓名及簡歷:簡有彥本公司總經理3.新任者姓名及簡歷:陳勝榮國立清華大學材料工程研究所碩士中鋼公司技術規劃發展處處長中龍鋼鐵公司冶金技術處…
更正100年06月發票開立金額
1.事實發生日:100/07/082.公司名稱:鑫科材料科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:100年0…
更正公告本公司全面改選董監事名單，董事變動達三分之ㄧ以上
1.發生變動日期:100/06/282.舊任者姓名及簡歷:(1)董事中盈投資開發(股)公司代表人，王茂根中盈投資開發(股)公司代表人，謝榮淵中盈投資開發(股)公司代表人，黃仲生簡有彥第一高周波工業株…
公告本公司100年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:100/06/282.重要決議事項:一、承認事項:(一)、通過承認本公司九十九年度營業報告書及財務報表。(二)、通過承認本公司九十九年度盈餘分配。本公司九十九年初未分配盈餘為新台幣3…
公告本公司全面改選董監事名單，董事變動達三分之ㄧ以上
1.發生變動日期:100/06/282.舊任者姓名及簡歷:(1)董事中盈投資開發(股)公司代表人，王茂根中盈投資開發(股)公司代表人，謝榮淵中盈投資開發(股)公司代表人，黃仲生簡有彥第一高周波工業株…
本公司股東會決議通過解除董事競業禁止限制案。
1.股東會決議日:100/06/282.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事 中盈投資開發(股)公司代表人，王茂根董事 景裕國際(股)公司代表人，方明達董事 中盈投資開發(…
補充公告本公司董事會決議召開100年股東會相關事宜
1.董事會決議日期:100/05/172.股東會召開日期:100/06/283.股東會召開地點:本公司南科高雄園區廠(高雄市路竹區路科八路1號)二樓會議室4.召集事由:(一)報告事項：(1)本公司九…
公告投審會100/04/12核准本公司從事大陸投資之相關訊息
1.事實發生日:2011/04/192.本次新增（減少）投資方式:透過第三地控股公司轉投資大陸。3.交易數量、每單位價格及交易總金額:取得100%股權，總金額為美金4,800,000元。4.本次新增…
公告本公司董事會決議召開100年股東會相關事宜
1.董事會決議日期:100/03/222.股東會召開日期:100/06/283.股東會召開地點:本公司南科高雄園區廠(高雄市路竹區路科八路1號)二樓會議室4.召集事由:(一)報告事項：(1)本公司九…
公告本公司董事會決議發放股利
1.董事會決議日期:100/03/222.發放股利種類及金額:(1)現金股利每股配發1.3元，盈餘轉增資每股配發0.5元(即每仟股無償配發50股)，合計每股配發1.8元，並於100年股東常會提請討論…
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