鑫科材料科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:101/04/242.公司名稱:鑫科材料科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因會計師核閱調整101年3月營收金額。6.因應措施:調整資料重新上傳公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:101年3月更正前營收淨額為458,007仟元更正為367,919仟元。 101年3月更正前累計營收淨額1,125,152仟元更正為1,035,064仟元。

更正100/04/19公告間接在大陸地區投資設立之投資事業名稱暨經營業務項目。1.事實發生日:2012/03/192.本次新增（減少）投資方式:透過第三地控股公司轉投資大陸。3.交易數量、每單位價格及交易總金額:取得100%股權，總金額為美金4,800,000元。4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱:太倉鑫昌光電材料有限公司。(原暫訂名稱:鑫科材料(太倉)有限公司)5.前開大陸被投資公司之實收資本額:美金4,800,000元。6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:美金4,800,000元。7.前開大陸被投資公司主要營業項目:生產、加工靶材，銷售公司自產產品。(原暫訂營業項目:其他貴金屬製品及其零件、其他貴金屬或披覆貴金屬製之其他物品、其他銅合金型材及金屬導電漿等。)8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:計劃申請新設立公司，不適用。9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:計劃申請新設立公司，不適用。10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:計劃申請新設立公司，不適用。11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:計劃申請新設立公司，不適用。12.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:美金 6,800,000元。13.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:36.76%。14.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:13.7%。15.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表股東權益之比率:22.76%。16.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:美金975,000元。17.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:5.79%。18.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:2.16%19.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率:3.58%。20.最近三年度認列投資大陸損益金額:97年度：投資損失新台幣8,123仟元。98年度：投資利益新台幣1,986仟元。99年度：投資損失新台幣1,877仟元。21.最近三年度獲利匯回金額:無。22.交易相對人及其與公司之關係:無。23.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:不適用。24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用。25.處分利益（或損失）:不適用。26.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用。27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:本次交易業經100年01月12日董事會出席董事全體同意通過，並授權董事長於法令規定內之投資項目及額度內執行相關事宜。28.經紀人:不適用。29.取得或處分之具體目的:為配合公司營運及拓展擴張未來市場。30.本次交易董事有異議:否31.本次交易會計師出具非合理性意見:否32.其他敘明事項:修正赴大陸地區投資設立鑫科材料(太倉)有限公司之投資計畫內容:1.赴大陸地區投資「鑫科材料(太倉)有限公司」更名為「太倉鑫昌光電材料有限公司」。2.經營業務項目變更為從事經營「靶材」之產銷業務。以上修正申請由經濟部投資審議委員會核准(投審會核准函:經審二字第10100095020號)

1.董事會決議日期:101/03/132.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:管理處董俊麟處長、業務處林景扶處長、生產廠黃榮昌廠長、技術處張俊傑處長 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍類同之項目。4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司經理人期間。5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:管理處董俊麟處長、業務處林景扶處長、生產廠黃榮昌廠長、技術處張俊傑處長 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:管理處董俊麟處長:太倉鑫昌光電材料有限公司/法人監察人代表、鑫聯金屬資源(太倉) 有限公司/法人董事代表、南通中興材料科技有限公司/法人董事代表。 業務處林景扶處長：南通中興材料科技有限公司/法人董事代表。 生產廠黃榮昌廠長：南通中興材料科技有限公司/法人董事代表。 技術處張俊傑處長：太倉鑫昌光電材料有限公司/法人董事代表。 8.所擔任該大陸地區事業地址:太倉鑫昌光電材料有限公司：江蘇省太倉市沙溪鎮工業開發區。 鑫聯金屬資源(太倉)有限公司：江蘇省太倉市沙溪鎮工業開發區。 南通中興材料科技有限公司：江蘇省南通市永興路66號。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:太倉鑫昌光電材料有限公司：生產、加工靶材、銷售公司自產產品。 鑫聯金屬資源(太倉)有限公司：銀、鋁料碎屑等及半成品之產銷業務。 南通中興材料科技有限公司：生產和開發有色金屬新型合金材料和真空濺鍍靶材。 10.對本公司財務業務之影響程度:太倉鑫昌光電材料有限公司、鑫聯金屬資源(太倉)有限公司及 南通中興材料科技有限公司為本公司轉投資之孫公司，採權益法認列投資損益。 11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。12.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:101/03/132.公司名稱:鑫科材料科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因會計師查核調整100年12月營收金額。6.因應措施:調整資料重新上傳公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:100年12月更正前營收淨額為432,387仟元更正為458,249仟元。 100年12月更正前累計營收淨額5,008,394仟元更正為5,034,256仟元。

1.董事會決議日期:101/03/132.發放股利種類及金額:(1)每股分派紅利1元，全數以現金配發，預計分派股東之現金紅利為65,638,924元， 並於101年股東常會提請討論。 3.其他應敘明事項:(1)有關配息基準日及其他未盡事宜，俟股東常會決議後，授權董事會決定。 (2)擬議配發員工紅利新台幣6,035,000元，董監事酬勞新台幣1,016,000元。

1.董事會決議日期:101/03/132.股東會召開日期:101/06/263.股東會召開地點:本公司南科高雄園區廠(高雄市路竹區路科八路1號)二樓會議室4.召集事由:(一)報告事項： (1)本公司100年度營業暨財務報表報告。 (2)監察人審查本公司100年度決算報告。 (3)本公司辦理100年私募有價證券發行普通股相關執行進度情形。 (二)承認事項： (1)本公司100年度營業報告書及財務報表。 (2)本公司100年度盈餘分配案。 (三)討論事項： (1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (2)解除本公司第五屆董事或其法人代表人新增加職務之競業禁止限制案。 (四)臨時動議。 5.停止過戶起始日期:101/04/286.停止過戶截止日期:101/06/267.其他應敘明事項:受理股東提案申請時間:101年4月18日至101年4月27日。 受理提案處所:本公司(高雄市路竹區路科八路1號) 。

補充公告本公司100/08/30董事會決議增加大陸投資之實際金額及交付條件。1.事實發生日:2012/03/062.本次新增（減少）投資方式:本公司透過境外公司鑫科國際有限公司，增加對大陸南通中興材料科技有限公司股權投資。3.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易數量：200,000單位 交易總金額：美金162,567.46元4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱:南通中興材料科技有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:美金2,500,000元6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:0元7.前開大陸被投資公司主要營業項目:生產和開發有色金屬新型合金材料和真空濺鍍靶材(半導體、光電子和平面顯示器等專用)8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:100年6月30日財務報表會計師意見型態：無保留意見9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:人民幣13,148,253元。(截至100/06/30)10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:淨損失人民幣149,449元。(截至100/06/30)11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:美金975,000元。12.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:美金8,895,000元13.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:43.57%14.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:16.04%15.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表股東權益之比率:28.84%16.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:美金975,000元。17.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:5.50%18.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:2.03%19.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率:3.65%20.最近三年度認列投資大陸損益金額:97年度：投資損失新台幣8,123仟元。 98年度：投資利益新台幣1,986仟元。 99年度：投資損失新台幣1,817仟元。21.最近三年度獲利匯回金額:無。22.交易相對人及其與公司之關係:無23.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:不適用24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用25.處分利益（或損失）:無26.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:總金額為162,567.46美元，以電匯方式匯至交易相對人之指定帳戶。27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:價格決定:依據中興材料公司2011年上半年度經會計師查核之財務報表淨值計算每單位價值，並按2011年6月30日美元對人民幣匯率6.4703換算。決策單位:民國100年8月30日董事會出席董事全體通過，並授權董事長於法令規定內之投資項目及額度內執行相關事宜。28.經紀人:不適用29.取得或處分之具體目的:為配合公司營運及拓展擴張未來市場。30.本次交易董事有異議:否31.本次交易會計師出具非合理性意見:否32.其他敘明事項:本投資案於民國100年8月30日經董事會通過,經正式合約簽定以及向投審會申請核准，補充公告實際投資金額以及交付條件。

1.發生變動日期:100/12/20 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷:不適用。 4.新任者姓名及簡歷: (1)劉常勇先生(本公司獨立董事)(2)楊俊彬先生(本公司獨立董事)(3)江勝榮先生(本公司獨立董事)5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任 6.異動原因:新任 7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA 8.新任生效日期:100/12/20 9.其他應敘明事項:無。

公告序號：1主旨：公告本公司100年第1次私募現金增資股票交付日期暨相關事宜公告內容：一、本公司100年第1次私募現金增資發行新股7,000,000股，業經經濟部100年10月27日經授商字第10001247690號函核准變更登記在案。二、本次私募增資新股股票交付日期為100年11月14日。三、依證券交易法第43條之8規定，103年11月13日為私募股票三年限制轉讓到期日。

1.董事會決議日期:100/10/062.私募資金來源:依證券交易法第43條之6第1項規定選擇特定人，以策略性投資人為限，基於此原則，選定新日光能源科技股份有限公司及新曜投資股份有限公司合計認購私募股數7,000,000股。3.私募股數:7,000,000股4.每股面額:新台幣10元整5.私募總金額:新台幣249,900,000元6.私募價格:新台幣35.7元7.員工認購股數:不適用8.原股東認購股數:不適用9.本次私募新股之權利義務:除依證券交易法第四十三條之八規定，私募股票之流通轉讓限制且須於交付日起滿三年始得補辦公開發行外，餘與本公司已發行股份相同。10.本次私募資金用途:係用於償還債務，減輕利息負擔，提升公司市場競爭力。11.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用12.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用13.其他應敘明事項:1.定價日：100年10月6日。2.實際發行價格、股數及金額之訂定：(1)本公司參考價格之訂定方式，以下列二者取孰高者。(A)以定價日前30個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內本公司普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除無償配股除權及配息，暨加回減資反除權後之股價。(B)以定價日前最近期經會計師查核簽證之100年上半年財務報告顯示之每股淨值為15.86元。(2)發行價格：經100年9月27日股東臨時會決議發行價格不得低於參考價格之七成。(3)發行股數：原預定私募股數為普通股7,500,000股，決議實際發行普通股股數7,000,000股，餘未發行股數於剩餘期限內將不繼續辦理。3.私募普通股繳款期間：自100年10月13日至100年10月14日止。4.私募普通股增資基準日：增資基準日100年10月14日。5.有關本次私募其他未盡事宜，授權董事長全權處理。

1.發生變動日期:100/09/272.舊任者姓名及簡歷:不適用。3.新任者姓名及簡歷:景裕國際(股)公司代表人，方明達。中盈投資開發(股)公司代表人，黃仲生。4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:增加董事席次。6.新任董事選任時持股數:景裕國際(股)公司代表人，方明達 6,635,748股。中盈投資開發(股)公司代表人，黃仲生 24,555,016股。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:100/06/28~103/06/278.新任生效日期:100/09/279.同任期董事變動比率:3/910.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:100/09/272.舊任者姓名及簡歷:不適用。3.新任者姓名及簡歷:葉德輝，逢甲大學財經法律研究所專任副教授4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:增加監察人席次。6.新任監察人選任時持股數:葉德輝:0股。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:100/06/28~103/06/278.新任生效日期:100/09/279.同任期監察人變動比率:1/410.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:100/09/272.舊任者姓名及簡歷:不適用。3.新任者姓名及簡歷:江勝榮，社團法人中華採購與供應鍊協會理事長。4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:增加獨立董事席次。6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:100/06/28~103/06/277.新任生效日期:100/09/278.同任期董事變動比率:3/99.同任期獨立董事變動比率:1/310.其他應敘明事項:無。

公告本公司100年第一次股東臨時會增、補選董事3席(含獨立董事一席)，董事異動達三分之一1.發生變動日期:100/09/272.舊任者姓名及簡歷:不適用。3.新任者姓名及簡歷:(1)董事景裕國際(股)公司代表人，方明達。中盈投資開發(股)公司代表人，黃仲生。(2)獨立董事江勝榮，社團法人中華採購與供應鍊協會理事長。4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任。5.異動原因:增補選。6.新任董事選任時持股數:董事:景裕國際(股)公司代表人，方明達 6,635,748股董事:中盈投資開發(股)公司代表人，黃仲生 24,555,016股獨立董事:江勝榮 0股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:100/06/28~103/06/278.新任生效日期:100/09/279.同任期董事變動比率:3/910.其他應敘明事項:無。

公告股東臨時會解除本公司第五屆增補選新任董事或其法人代表人之競業禁止限制1.股東會決議日:100/09/272.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事 中盈投資開發(股)公司代表人，黃仲生董事 景裕國際(股)公司代表人，方明達獨立董事 江勝榮3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。

1.臨時股東會日期:100/09/272.重要決議事項:一、討論事項一(一)通過修訂本公司章程。(二)通過修訂本公司「股東會議事規則」。(三)通過辦理私募有價證券發行普通股。二、選舉事項本公司增補選第五屆獨立董事1人、董事2人及監察人1人。當選名單如下:獨立董事:江勝榮董事:景裕國際(股)公司代表人 方明達董事:中盈投資開發(股)公司代表人 黃仲生具獨立職能監察人:葉德輝三、討論事項二:通過解除本公司第五屆增補選新任董事或其法人代表人之競業禁止限制。3.其它應敘明事項:無。

公告序號：1主旨：鑫科材料科技股份有限公司99年盈餘轉增資發行新股於100年發放暨興櫃公告公告內容：一、本公司於100年6月28日股東常會之決議通過，提撥盈餘新台幣27,923,290元，以每股面額新台幣10元，辦理盈餘轉增資發行普通股2,792,329股(含私募股東應配發之359,099股)，其中非屬私募股東應配發之2,433,230股，業經呈奉行政院金融監督管理委員會100年7月18日金管證發字第1000033216號函核准發行；本次盈餘轉增資發行之普通股並奉經濟部100年9月8日經授商字第10001210410號函核准變更登記在案。二、茲將增資發行新股有關事項公告如下：1.原發行股份總數：普通股55,846,595股(含私募普通股7,181,997股)，每股面額新台幣10元，計新台幣558,465,950元整。2.本次增資發行新股：普通股2,792,329股(含私募普通股359,099股)，每股面額新台幣10元，計新台幣27,923,290元整。3.增資後股份總數：普通股58,638,924股(含私募普通股7,541,096股)，每股面額新台幣10元，計新台幣586,389,240元整。4.增資新股之權利義務：本次增資新股，除屬於私募普通股所配發之無償配股外，其權利義務與原股份相同；私募普通股所取得之無償配股與原私募普通股自原交付日起算屆滿三年，先取具交易所或櫃買中心核發符合上市或上櫃標準之同意函並申報補辦公開發行後始得自由流通轉讓。三、股務代理機構：大華證券股份有限公司股務代理部。（地址：台北市重慶南路一段2號5樓，電話：（02）2389-2999）。四、前項增資股票訂於100年9月26日起開始發放，採無實體發行，其中非屬私募股東應配發之增資股2,433,230股並自同日起興櫃買賣，茲將領取方式說明如后：（一）已提供集保帳號之股東，於股票發放日將本次增資之股票直接撥入 貴股東指定之券商帳戶，請 貴股東持證券存摺逕赴該券商處登摺即可，免再辦理任何手續。（二）未提供集保帳號之股東，請股東憑本公司股務代理機構大華證券股份有限公司股務代理部寄發之「增資股票領取單」及「671：登錄專戶存券轉帳申請書」蓋妥原留印鑑或親自簽名(簽名者請至本公司股務代理機構大華證券股份有限公司股務代理部現場親簽，並攜帶身份證正本，郵寄者不接受辦理)併同「券商存摺影本乙份」親洽或郵寄本公司股務代理機構大華證券股份有限公司股務代理部，未曾繳交印鑑卡之股東，請攜帶股東本人及代領人之身份證明文件提出申請，俟相關申請文件審核無誤後，即可將增資新股劃撥至股東指定之集保帳戶。(郵寄地址：台北郵局一一九七三號信箱)。五、除分函通知各股東外，特此公告。

1.事實發生日:2011/08/302.本次新增（減少）投資方式:本公司擬透過境外公司鑫科國際有限公司，增加對大陸南通中興材料科技有限公司股權投資。3.交易數量、每單位價格及交易總金額:預計交易數量：200000單位預計每單位價格：美金0.8257元預計交易總金額：美金165,140元4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱:南通中興材料科技有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:美金2,500,000元6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:0元7.前開大陸被投資公司主要營業項目:生產和開發有色金屬新型合金材料和真空濺鍍靶材(半導體、光電子和平面顯示器等專用)8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:100年6月30日財務報表會計師意見型態：無保留意見9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:人民幣13,622,280元。(截至100/06/30)10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:淨損失人民幣149,449元。(截至100/06/30)11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:美金975,000元。12.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:美金8,895,000元。13.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:43.57%14.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:16.04%15.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表股東權益之比率:28.84%16.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:美金975,000元。17.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:5.5%18.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:2.03%19.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率:3.65%20.最近三年度認列投資大陸損益金額:97年度：投資損失新台幣8,123仟元。98年度：投資利益新台幣1,986仟元。99年度：投資損失新台幣1,817仟元。21.最近三年度獲利匯回金額:無。22.交易相對人及其與公司之關係:無23.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:不適用24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用25.處分利益（或損失）:無26.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:正式合約尚未簽訂。27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:價格決定係依據100年6月30日會計師查核之財務報表淨值計算每單位價值，且經100年8月30日董事會出席董事全體通過，並授權董事長於法令規定內之投資項目及額度內執行相關事宜。28.經紀人:不適用。29.取得或處分之具體目的:為配合公司營運及拓展擴張未來市場。30.本次交易董事有異議:否31.本次交易會計師出具非合理性意見:否32.其他敘明事項:本次大陸投資係經本公司100年8月30日董事會議決議通過，待正式合約簽定以及向投審會申請核准後再公告最新投資金額。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:100/08/303.舊任者姓名、級職及簡歷:吳詠琳4.新任者姓名、級職及簡歷:劉承硯5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:內部職務調整7.生效日期:100/08/308.新任者聯絡電話:無。9.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:100/08/092.股東臨時會召開日期:100/09/273.股東臨時會召開地點:本公司南科高雄園區廠(高雄市路竹區路科八路1號)二樓會議室4.召集事由:(一)討論事項一：一、討論修訂本公司章程案。二、討論修訂本公司「股東會議事規則」案。三、討論擬辦理私募有價證券發行普通股案。(二)選舉事項：本公司補選獨立董事、增補選董事及監察人案。(三)討論事項二：解除本公司第五屆增補選新任董事或其法人代表人之競業禁止限制案。(四)臨時動議。5.停止過戶起始日期:100/08/296.停止過戶截止日期:100/09/277.其他應敘明事項:受理股東提名1席獨立董事候選人時間:100年8月16日至100年8月25日。受理提名處所:本公司(高雄市路竹區路科八路1號) 。