鑫科材料科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日期:100/08/092.私募資金來源:本次募集普通股之對象以符合證券交易法第四十三條之六及相關法令規定選定特定人為限。3.私募股數:7,500,000股額度內。4.每股面額:新台幣10元整。5.私募總金額:依最終私募價格計算之。6.私募價格:(1)本次私募發行普通股價格訂定，參考價格係以定價日前30個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除無償配股除權及配息，暨加回減資反除權後之股價，或定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值，兩者取孰高者定之；寬降發行價格不得低於參考價格之七成。(2)本次私募價格之實際發行價格低於參考價格八成，依法令規定委請獨立專家出具意見書。(3)本次私募價格之訂定係參考本公司經營績效、未來展望及最近股價，並考量本次私募普通股自交付日起三年內，除依證交法第四十三條之八規定之情事外，不得再行賣出其流動性受限等各項因素，應屬合理。(4)實際定價日授權董事會依據法令規定，視實際發行日訂定之。7.員工認購股數:不適用。8.原股東認購股數:不適用。9.本次私募新股之權利義務:除依證券交易法第四十三條之八規定，私募股票之流通轉讓限制且須於交付日起滿三年始得補辦公開發行外，餘與本公司已發行股份相同。10.本次私募資金用途:所募集之資金係用於償還債務，減輕利息負擔，提升公司市場競爭力。11.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。12.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。          13.其他應敘明事項:本次私募詳盡資料請參閱公開資訊觀測站私募專區。

1.發生變動日期:100/07/292.舊任者姓名及簡歷:景裕國際股份有限公司，代表人:方明達3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:為強化公司治理，擬增選獨立董事乙席，故請辭董事職務。6.新任董事選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:100/06/28~103/06/278.新任生效日期:不適用9.同任期董事變動比率:1/710.其他應敘明事項:無。

公告序號：1主旨：鑫科材料科技股份有限公司盈餘轉增資發行新股暨發放現金股利公告公告內容：壹、本公司於100年6月28日股東常會決議通過，以股東股票紅利新台幣 27,923,290元，轉增資配發普通股2,792,329股，每股面額新台幣10元，業經行政院金融監督管理委員會100年7月18日金管證發字第1000033216號函申報生效在案，另配發現金股利新台幣72,600,574元。貳、茲依公司法第二七三條第二項之規定，將本次發行新股有關事項公告於後：(一)公司名稱：鑫科材料科技股份有限公司(二)所營事業：(1)CA01100鋁材軋延、伸線、擠型業。(2)CA01130銅材軋延、伸線、擠型業。(3)CA01990其他非鐵金屬基本工業。(4)CA04010表面處理業。(5)CB01010機械設備製造業。(6)CC01080電子零組件製造業。(7)F401010國際貿易業。(8)F119010電子材料批發業。(9)F111090建材批發業。(10)C801990其他化學材料製造業。(11)ZZ99999除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。(三)已發行股份總額及每股金額：已發行股份總額558,465,950元，分為55,846,595股，每股面額10元。(四)本公司所在地：高雄市岡山區中山北路140號8樓之4。(通訊地址：高雄市路竹區路科八路1號)(五)公告方式：登載於「公開資訊觀測站」，查詢網址http://newmops.twse.com.tw(六)董事、監察人之人數及任期：本公司設董事5-7人、監察人2-3人，任期均為3年，連選得連任。(七)訂立章程之年、月、日：本公司章程訂於中華民國八十九年三月十四日，第十二次修訂於中華民國一○○年六月二十八日。(八)本次增資發行新股總額及發行條件：(1)以股東股票紅利轉增資發行新股2,792,329股，每股面額新台幣10元。(2)本次股東股票股利按除權配股基準日本公司股東名簿所載之各股東持有股份比例無償分配之，每仟股配發50 股。配股不滿一股之畸零股，由股東自行拼湊，並於除權配股基準日起五日內逕向本公司股務代理機構辦理併湊手續，無法拼湊者，按面額折付現金，計算至元為止，並授權董事長洽特定人依面額認購之。(3)本次增資發行新股，其權利義務與原股份相同。(九)增資後股份總額及每股金額：本次增資後實收資本額為新台幣586,389,240元整，分為58,638,924股，每股金額新台幣10元。(十)本次增資發行新股，俟呈奉主管機關核准後，於變更登記三十日內採無實體發行，以帳簿劃撥方式交付，屆時除另行公告外並分函通知各股東。參、本公司股東常會另決議通過股東紅利之現金股利新台幣72,600,574元，依除息基準日本公司股東名簿所載之各股東持有股份比率計算，每仟股配發新台幣1,300元，配發至元為止。現金股利訂於一ΟΟ年八月三十一日以匯款或掛號郵寄「禁止背書轉讓」支票方式發放，匯(郵)費自股東股利中扣除，股利金額在新台幣參拾元(含)以下者，僅郵寄發放通知書，請股東逕洽本公司股務代理機構領取。肆、本公司訂於一ΟΟ年八月十五日為除權配股及除息基準日，依公司法第165條規定，自一ΟΟ年八月十一日起至一ΟΟ年八月十五日止停止股票過戶，最後過戶一ΟΟ年八月十日下午五時前，駕臨或掛號郵寄（郵寄過戶者，以郵戳日期為憑）本公司股務代理機構大華證券股份有限公司股務代理部（台北巿重慶南路一段二號五樓，電話：02-2389-2999，郵寄地址:台北郵局第11973號信箱）辦理過戶手續。伍、凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司集中辦理過戶者，本公司股務代理機構將依台灣集中保管結算所股份有限公司送交之資料逕行辦理過戶手續。陸、特此公告。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:100/07/192.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:(1)股東股票紅利27,923,290元，轉增資發行股份2,792,329股，每股配發0.5元。(2)股東現金紅利72,600,574元，每股配發1.3元。4.除權（息）交易日:100/08/095.最後過戶日:100/08/106.停止過戶起始日期:100/08/117.停止過戶截止日期:100/08/158.除權（息）基準日:100/08/159.其他應敘明事項:現金股利發放日預計100年8月31日，本次增資股票俟奉主管機關核准變更登記後30日內發放，屆時另行公告及分函通知各股東。

1.董事會決議日期或發生變動日期:100/07/122.舊任者姓名及簡歷:簡有彥本公司總經理3.新任者姓名及簡歷:陳勝榮國立清華大學材料工程研究所碩士中鋼公司技術規劃發展處處長中龍鋼鐵公司冶金技術處處長中鋼公司冶金技術處主任、組長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整5.異動原因:職務調整6.新任生效日期:100/07/127.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:100/07/082.公司名稱:鑫科材料科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:100年06月開立發票總金額誤植6.因應措施:本月開立發票總金額為950,721仟元更正為410,163仟元，本年累計開立發票總金額原申報金額為2,996,172仟元更正為2,455,614仟元。7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:100/06/282.舊任者姓名及簡歷:(1)董事中盈投資開發(股)公司代表人，王茂根中盈投資開發(股)公司代表人，謝榮淵中盈投資開發(股)公司代表人，黃仲生簡有彥第一高周波工業株式會社代表人，松原洋一(2)監察人景裕國際(股)公司代表人，方明達洪秋禎3.新任者姓名及簡歷:(1)董事中盈投資開發(股)公司代表人，王茂根景裕國際(股)公司代表人，方明達中盈投資開發(股)公司代表人，謝榮淵簡有彥第一高周波工業株式會社代表人，松原洋一(2)獨立董事劉常勇，義守大學企管系講座教授楊俊彬，國立高雄第一科技大學機械與自動化工程系助理教授(3)監察人黃碧霞洪秋禎(4)具獨立職能監察人徐守德4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:董監事提前全面改選。6.新任董事選任時持股數:(1)董事董事:中盈投資開發(股)公司代表人，王茂根 23,385,569股董事:景裕國際(股)公司代表人，方明達 6,319,760股董事:中盈投資開發(股)公司代表人，謝榮淵 23,385,569股董事:簡有彥 236,185股董事:第一高周波工業株式會社代表人，松原洋一 2,550,214股獨立董事:劉常勇 0股獨立董事:楊俊彬 6,112股(2)監察人監察人:黃碧霞 1,154,816股監察人:洪秋禎 0股具獨立職能監察人:徐守德 0股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:98/06/23~101/06/228.新任生效日期:100/06/289.同任期董事變動比率:不適用(董監事提前全面改選)。10.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:100/06/282.重要決議事項:一、承認事項:(一)、通過承認本公司九十九年度營業報告書及財務報表。(二)、通過承認本公司九十九年度盈餘分配。本公司九十九年初未分配盈餘為新台幣375,674元，九十九年度稅後純益為新台幣114,905,632元，合計可供分配盈餘為115,281,306元。擬分配如下：(1)依法提撥百分之十法定盈餘公積11,490,563元。(2)每股分派紅利1.8元，其中現金紅利1.3元，股票紅利0.5元，分派股東之現金紅利為72,600,574元，股東股票紅利為27,923,290元。(3)員工紅利8,023,736元，全數以現金配發。(4)董、監事酬勞1,008,000元，全數以現金配發。(5)經上述分配後，本公司未分配盈餘尚餘3,266,879元。(三)、通過承認本公司辦理私募有價證券發行普通股計劃項目變更。二、討論事項一:(一)、通過本公司九十九年度盈餘轉增資發行新股。(二)、通過修訂本公司章程。(三)、通過修訂本公司『背書保證處理辦法』。(四)、通過修訂本公司『資金貸與他人作業程序』。(五)、通過修訂本公司『取得或處分資產處理程序』。(六)、通過訂定本公司『監察人之職權範疇規則』。(七)、通過股東會決議變更本公司申請股票上市(櫃)。(八)、通過股東會決議變更本公司初次上市(櫃)掛牌前之現金增資提撥新股承銷。三、選舉事項選舉本公司第五屆董事7人(含獨立董事2人)、監察人3人。當選名單如下:董事:中盈投資開發(股)公司代表人 王茂根董事:景裕國際(股)公司代表人 方明達董事:中盈投資開發(股)公司代表人 謝榮淵董事:簡有彥董事:第一高周波工業株式會社代表人 松原洋一獨立董事:劉常勇獨立董事:楊俊彬監察人:黃碧霞監察人:洪秋禎具獨立職能監察人:徐守德四、討論事項二:通過解除本公司新任第五屆董事或其法人代表人之競業禁止限制。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.發生變動日期:100/06/282.舊任者姓名及簡歷:(1)董事中盈投資開發(股)公司代表人，王茂根中盈投資開發(股)公司代表人，謝榮淵中盈投資開發(股)公司代表人，黃仲生簡有彥第一高周波工業株式會社代表人，松原洋一(2)監察人景裕國際(股)公司代表人，方明達洪秋禎3.新任者姓名及簡歷:(1)董事中盈投資開發(股)公司代表人，王茂根景裕國際(股)公司代表人，方明達中盈投資開發(股)公司代表人，謝榮淵簡有彥第一高周波工業株式會社代表人，松原洋一(2)獨立董事劉常勇，義守大學企管系講座教授楊俊彬，國立高雄第一科技大學機械與自動化工程系助理教授(3)監察人黃碧霞洪秋禎(4)具獨立職能監察人徐守德4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:董監事提前全面改選。6.新任董事選任時持股數:(1)董事董事:中盈投資開發(股)公司代表人，王茂根 51,424,421股董事:景裕國際(股)公司代表人，方明達 45,861,598股董事:中盈投資開發(股)公司代表人，謝榮淵 43,204,492股董事:簡有彥 40,524,247股董事:第一高周波工業株式會社代表人，松原洋一 40,036,436股獨立董事:劉常勇 39,083,953股獨立董事:楊俊彬 38,881,620股(2)監察人監察人:黃碧霞 43,204,492股監察人:洪秋禎 42,716,681股具獨立職能監察人:徐守德 42,228,870股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:98/06/23~101/06/228.新任生效日期:100/06/289.同任期董事變動比率:不適用(董監事提前全面改選)。10.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:100/06/282.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事 中盈投資開發(股)公司代表人，王茂根董事 景裕國際(股)公司代表人，方明達董事 中盈投資開發(股)公司代表人，謝榮淵董事 簡有彥董事 第一高周波工業株式會社代表人，松原洋一獨立董事 劉常勇獨立董事 楊俊彬3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:100/05/172.股東會召開日期:100/06/283.股東會召開地點:本公司南科高雄園區廠(高雄市路竹區路科八路1號)二樓會議室4.召集事由:(一)報告事項：(1)本公司九十九年度營業暨財務報表報告。(2)監察人審查本公司九十九年度決算報告。(3)本公司辦理私募有價證券發行普通股相關執行進度情形。(二)承認事項：(1)本公司九十九年度營業報告書及財務報表。(2)本公司九十九年度盈餘分配案。(3)本公司辦理私募有價證券發行普通股計劃項目變更案。(三)討論事項一：(1)本公司九十九年度盈餘轉增資發行新股案。(2)修訂本公司章程案。(3)修訂本公司「背書保證處理辦法」案。(4)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(5)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(6)訂定本公司「監察人之職權範疇規則」案。(7)本公司申請股票上櫃案。(8)本公司初次上櫃掛牌前之現金增資提撥新股承銷案。(四)選舉事項：本公司董事及監察人提前改選案。(五)討論事項二：解除本公司新任第五屆董事或其法人代表人之競業禁止限制案。(六)臨時動議。5.停止過戶起始日期:100/04/306.停止過戶截止日期:100/06/287.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:2011/04/192.本次新增（減少）投資方式:透過第三地控股公司轉投資大陸。3.交易數量、每單位價格及交易總金額:取得100%股權，總金額為美金4,800,000元。4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱:鑫科材料(太倉)有限公司。（暫訂名稱）5.前開大陸被投資公司之實收資本額:美金4,800,000元。6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:美金4,800,000元。7.前開大陸被投資公司主要營業項目:其他貴金屬製品及其零件、其他貴金屬或披覆貴金屬製之其他物品、其他銅合金型材及金屬導電漿等。8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:計劃申請新設立公司，不適用。9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:計劃申請新設立公司，不適用。10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:計劃申請新設立公司，不適用。11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:計劃申請新設立公司，不適用。12.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:美金 6,800,000元。13.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:36.76%。14.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:13.7%。15.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表股東權益之比率:22.76%。16.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:美金975,000元。17.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:5.79%。18.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:2.16%。19.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率:3.58%。20.最近三年度認列投資大陸損益金額:97年度：投資損失新台幣8,123仟元。98年度：投資利益新台幣1,986仟元。99年度：投資損失新台幣1,877仟元。21.最近三年度獲利匯回金額:無。22.交易相對人及其與公司之關係:無。23.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:不適用。24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用。25.處分利益（或損失）:不適用。26.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用。27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:本次交易業經100年01月12日董事會出席董事全體同意通過，並授權董事長於法令規定內之投資項目及額度內執行相關事宜。28.經紀人:不適用。29.取得或處分之具體目的:為配合公司營運及拓展擴張未來市場。30.本次交易董事有異議:否31.本次交易會計師出具非合理性意見:否32.其他敘明事項:本次大陸投資係經本公司100年01月12日董事會議決議通過，本公司業於100年04月19日收到投審會核准函(核准日期：100年04月12日；核准文號：經審二字第10000129120號)

1.董事會決議日期:100/03/222.股東會召開日期:100/06/283.股東會召開地點:本公司南科高雄園區廠(高雄市路竹區路科八路1號)二樓會議室4.召集事由:(一)報告事項：(1)本公司九十九年度營業暨財務報表報告。(2)監察人審查本公司九十九年度決算報告。(3)本公司辦理私募有價證券發行普通股相關執行進度情形。(二)承認事項：(1)本公司九十九年度財務報表。(2)本公司九十九年度盈餘分配案。(三)討論事項一：(1)本公司九十九年度盈餘轉增資發行新股案。(2)修訂本公司章程案。(3)修訂本公司「背書保證處理辦法」案。(4)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(5)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(6)訂定本公司「監察人之職權範疇規則」案。(7)本公司申請股票上櫃案。(8)本公司初次上櫃掛牌前之現金增資提撥新股承銷案。(四)選舉事項：本公司董事及監察人提前改選案。(五)討論事項二：解除本公司新任第五屆董事或其法人代表人之競業禁止限制案。(六)臨時動議。5.停止過戶起始日期:100/04/306.停止過戶截止日期:100/06/287.其他應敘明事項:受理股東提案及提名獨立董事候選人申請時間:100年4月25日至100年5月4日。受理提案及提名處所:本公司(高雄市路竹區路科八路1號) 。

1.董事會決議日期:100/03/222.發放股利種類及金額:(1)現金股利每股配發1.3元，盈餘轉增資每股配發0.5元(即每仟股無償配發50股)，合計每股配發1.8元，並於100年股東常會提請討論。3.其他應敘明事項:(1)前項現金股利與增資配股，俟股東常會決議通過後，有關配息及配股增資基準日未盡事宜，授權董事會全權處理。(2)擬議配發員工紅利新台幣8,023,736元，董監事酬勞新台幣1,008,000元。

1.董事會決議變更日期:100/03/222.原計畫申報生效之日期:99/06/243.變動原因:本公司私募案原用途為充實營運資金及償還債務，該次私募案報請股東會決議通過時，並未明確區分個別計畫項目所需金額，然基於節省公司利息負擔，股東權益最大化之考量下，遂將所募集資金全數用於償還債務，並依據發行人募集與發行有價證券處理準則第9條第1項第9款規定辦理計畫變更。4.歷次變更前後募集資金計畫:變更前計劃項目：充實營運資金及償還債務，金額新台幣112,000仟元變更後計劃項目：償還債務，金額新台幣112,000仟元5.預計執行進度:不適用6.預計完成日期:不適用7.預計可能產生效益:變更後用於償還債務節省利息負擔並改善財務結構。8.本次變更對股東權益之影響:對股東權益並無重大不利影響。9.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用10.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:100/03/142.公司名稱:鑫科材料科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:100.3.11日本大地震對本公司財務及業務並無重大影響6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:100/02/162.發生緣由:本公司經主管機關審核同意登錄為興櫃股票其資訊如下:(1)核准函號：證櫃審字第1000003194號(2)櫃檯買賣股票種類及數量:無實體發行普通股48,664,598股(3)櫃檯買賣股票開始買賣日期:民國100年2月25日(4)櫃檯買賣股票類別:其他電子類3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。

更正鑫科材料科技股份有限公司股票全面換發無實體發行新股相關事項 公告序號：1主旨：更正鑫科材料科技股份有限公司股票全面換發無實體發行新股相關事項公告內容：壹、本公司於99年12月21日董事會決議全面換發無實體發行股票作業。貳、本公司辦理全面換發無實體作業公告如后:一、公司無實體發行之股票：歷年已發行之股份，計普通股48,664,598股(不含私募普通股7,181,997股)，每股面額新臺幣10元，共計新台幣486,645,980元。換發新股之股票權利義務與本公司原已發行之股份相同，舊股票一股換發新股一股。二、自無實體新股買賣之日起，舊股票不得作為買賣交割之標的。三、無實體換發新股基準日及相關作業日期：(一) 舊股票停止過戶期間：民國100年01月22日起至100年01月26日止。(二) 換股基準日：民國100年01月26日。(三) 無實體換發新股開始換發日期：自民國100年02月18日起開始受理股票換發無實體新股。(四) 無實體新股開始買賣同時舊股票終止買賣。四、換發無實體股票相關程序及手續：(一) 欲將現股劃撥至集保帳號之股東:1.請股東至證券商開戶或提供既有之集保帳號 。2.請備妥下列文件親臨本公司股務代理機構辦理或以掛號郵寄方式辦理。(1)全部舊票。(2)本公司股務代理機構寄發之「無實體換發申請書」(3)填寫「發行人保管劃撥帳戶/登錄專戶存券轉帳申請書」(4)股東原留印鑑(尚未留存印鑑之股東,敬請檢附印鑑卡及身份證正反面影本)。(二) 若股東持有之股票尚未辦理過戶手續者，除上文件外，需另檢附1.過戶轉讓申請書2.證券交易稅繳款書3.身份證影本乙份4.股東印鑑卡乙張。(三) 舊股票尚未領取者：請　貴股東於歷年未領股票領取單蓋妥原留印鑑後，再檢附股票劃撥相關文件至本公司股務代理機構辦理。(四)郵寄辦理股票劃撥者：請　貴股東將全部舊股票連同填妥及加蓋原印鑑之相關文件以掛號郵寄本公司股務代理機構辦理，郵遞往來途中若發生誤失情事，請　貴股東自行辦理股票掛失手續。五、股務相關作業處所：(一)股務代理部：大華證券股份有限公司(二)辦理地址：100台北市重慶南路一段2號5樓(三)郵寄地址:台北郵局第11973號信箱(四)本公司股務電話：（02）2389-2999。(五)辦理時間：星期一至星期五，上午09:00至下午17:00

公告序號：1主旨：鑫科材料科技股份有限公司股票全面換發無實體發行新股相關事項公告內容：壹、本公司於99年12月21日董事會決議全面換發無實體發行股票作業。貳、本公司辦理全面換發無實體作業公告如后:一、公司無實體發行之股票：歷年已發行之股份，計普通股53,969,595股，每股面額新臺幣10元，共計新台幣539,695,950元。換發新股之股票權利義務與本公司原已發行之股份相同，舊股票一股換發新股一股。二、自無實體新股買賣之日起，舊股票不得作為買賣交割之標的。三、無實體換發新股基準日及相關作業日期：(一) 舊股票停止過戶期間：民國100年01月22日起至100年01月26日止。(二) 換股基準日：民國100年01月26日。(三) 無實體換發新股開始換發日期：自民國100年02月18日起開始受理股票換發無實體新股。(四) 無實體新股開始買賣同時舊股票終止買賣。四、換發無實體股票相關程序及手續：(一) 欲將現股劃撥至集保帳號之股東:1.請股東至證券商開戶或提供既有之集保帳號 。2.請備妥下列文件親臨本公司股務代理機構辦理或以掛號郵寄方式辦理。(1)全部舊票。(2)本公司股務代理機構寄發之「無實體換發申請書」(3)填寫「發行人保管劃撥帳戶/登錄專戶存券轉帳申請書」(4)股東原留印鑑(尚未留存印鑑之股東,敬請檢附印鑑卡及身份證正反面影本)。(二) 若股東持有之股票尚未辦理過戶手續者，除上文件外，需另檢附1.過戶轉讓申請書2.證券交易稅繳款書3.身份證影本乙份4.股東印鑑卡乙張。(三) 舊股票尚未領取者：請　貴股東於歷年未領股票領取單蓋妥原留印鑑後，再檢附股票劃撥相關文件至本公司股務代理機構辦理。(四) 郵寄辦理股票劃撥者：請　貴股東將全部舊股票連同填妥及加蓋原印鑑之相關文件以掛號郵寄本公司股務代理機構辦理，郵遞往來途中若發生誤失情事，請　貴股東自行辦理股票掛失手續。五、股務相關作業處所：(一)股務代理部：大華證券股份有限公司(二)辦理地址：100台北市重慶南路一段2號5樓(三)郵寄地址:台北郵局第11973號信箱(四)本公司股務電話：（02）2389-2999。(五)辦理時間：星期一至星期五，上午09:00至下午17:00

1.事實發生日:100/01/122.發生緣由:為配合公司營運及拓展擴張未來市場，經本公司董事會決議通過從事大陸投資。3.因應措施:(1)本次新增（減少）投資方式：透過第三地控股公司轉投資大陸。(2)交易數量、每單位價格及交易總金額：分階段進行，未來五年內總投資金額 不超過美金壹仟陸佰萬元。(3)本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱：計劃申請新設立公司，故尚無公司名稱。(4)前開大陸被投資公司之實收資本額：計劃申請新設立公司，不適用。(5)前開大陸被投資公司本次擬新增資本額：計劃申請新設立公司，不適用。(6)前開大陸被投資公司主要營業項目:靶材及貴金屬精煉回收事業。(7)前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態：計劃申請新設立公司，不適用。(8)前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值：計劃申請新設立公司，不適用。(9)前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額：計劃申請新設立公司，不適用。(10)迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額：計劃申請新設立公司，不適用。(11)迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:美金 2,000,000元(不含本次投資）。(12)迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率：12.25%(不含本次投資）。(13)迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率：4.84%(不含本次投資）。(14)迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表股東權益之比率：8.17%(不含本次投資）。(15)迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額：美金975,000元。(16)迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率：5.99%。(17)迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率：2.36%。(18)迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率：4.00%。(19)最近三年度認列投資大陸損益金額：97年度：新台幣(8,123)仟元。98年度：新台幣1,986仟元。99上半年度：新台幣(965)仟元。(20)最近三年度獲利匯回金額：無。(21)交易相對人及其與公司之關係：無。(22)交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額：不適用。(23)交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係：不適用。(24)處分利益（或損失）: 不適用。(25)交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項：不適用。(26)本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位：係經100年01月12日董事會出席董事全體同意通過，並授權董事長於法令規定內之投資項目及額度內執行相關事宜。(27)經紀人：不適用。(28)取得或處分之具體目的：為配合公司營運及拓展擴張未來市場。(29)本次交易董事有異議：否。(30)本次交易會計師出具非合理性意見：否。4.其他應敘明事項:本次大陸投資係經本公司100年01月12日董事會議決議通過，待向投審會申請核准後再公告最新投資金額。