長裕欣業公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:99/07/212.發生緣由:公告本公司公開發行股票全面轉換無實體發行3.因應措施:一.依據(一)本公司99年07月21日董事會決議(二)行政院金融監督管理委員會98年12月31日金管證發字第09800585971號函核准之程序二.公告事項(一)股票全面無實體轉換日：99年8月25日(二)換發股票無實體之停止過戶期間自民國99年8月21日起至99年8月25日止(三)本次實體股票全面轉換無實體發行之權利義務均相同。三.辦理實體股票繳回機構(一)機構名稱：富邦綜合證券股份有限公司 股務代理部(二)機構地址：台北市許昌街17號2樓(三)機構電話：02-23611300四.其他應公告事項(一)自股票全面無實體轉換日起，原證券交易市場買賣之實體股票不得作為買賣交割之標的(二)其他未盡事宜，悉依公司法及其他法令規章辦理4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:99/06/282.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:蔡忠諺 長裕欣業股份有限公司董事長4.新任者姓名及簡歷:李一平 漢驊創業投資(股)公司 法人代表5.異動原因:董事任期屆滿重新改選6.新任生效日期:99/06/287.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:99/06/282.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事 蔡忠諺董事 顧浚棠董事 黃高張獨立董事 陳永芳獨立董事 蕭天信董事 漢驊創業投資(股)公司 法人代表 李一平董事 宏誠創業投資(股)公司 法人代表 吳子南3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與公司營業範圍相同或類似之公司4.許可從事競業行為之期間:99/06/28~102/06/275.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

主旨： 更正本公司九十九年股東常會召開日期及召集事由等相關事宜 股東會種類： 股東常會 開會日期：99/06/28 停止過戶日期起日：99/04/30 停止過戶日期迄日：99/06/28 公告內容： 1. 董事會決議日期:99/04/232.股東會召開日期:99/06/28上午9時整3.股東會召開地點:台北縣中和市中正路716號B2(管委會中心會議室)4.召集事由:一、報告事項(一)九十八年度營業概況報告(二)監察人查核九十八年度決算表冊報告(三)本公司及子公司背書保證及資金貸放情形報告二、承認事項(一)承認九十八年度營業報告書及各項決算表冊案(二)承認九十八年度虧損撥補議案三、討論事項(一)(一)討論公司章程修正案(二)討論公司取得或處分資產管理辦法修正案(三)討論背書保證管理辦法及資金貸與他人作業程序管理辦法修正案四、選舉事項(一)、選舉本公司第五屆董事7席(含獨立董事)及監察人3席案。五、討論事項(二)(一)討論解除本公司董事競業禁止限制案5.停止過戶起始日期:99/04/306.停止過戶截止日期:99 /06/287.其他應敘明事項:有關公司法第172條之1規定，爰訂於99年4月25日至99年5月5日為受理股東之提案及獨立董事候選人提名期間。受理地點為本公司：台北縣中和市連城路258號9樓。

主旨： 更正本公司九十九年股東常會召開日期及召集事由等相關事宜 股東會種類： 股東常會 開會日期：99/06/28 停止過戶日期起日：99/04/30 停止過戶日期迄日：99/06/28 公告內容： 1. 董事會決議日期:99/04/232.股東會召開日期:99/06/28上午9時整3.股東會召開地點:台北縣中和市中正路716號B2(管委會中心會議室)4.召集事由:一、報告事項(一)九十八年度營業概況報告(二)監察人查核九十八年度決算表冊報告(三)本公司及子公司背書保證及資金貸放情形報告二、承認及討論事項(一)承認九十八年度營業報告書及各項決算表冊案(二)承認九十八年度盈虧撥補議案(三)討論公司章程修正案(四)討論取得或處分資產管理辦法修正案三、選舉事項：選舉本公司第五屆董事7席(含獨立董事)及監察人3席(含具獨立職能監察人)5.停止過戶起始日期:99/04/306.停止過戶截止日期:99/06/287.其他應敘明事項:有關公司法第172條之1規定，爰訂於99年4月25日至99年5月5日為受理股東之提案及獨立董事候選人提名期間。受理地點為本公司：台北縣中和市連城路258號9樓。

1.董事會決議日:98/10/202.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:張添登 (現任總經理)4.新任者姓名及簡歷:顧浚棠 康舒科技股份有限公司 週邊電源事業處處長5.異動原因:因公司組織異動調整6.新任生效日期:98/11/097.其他應敘明事項:無