飛虹高科公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:110/01/302.發生緣由:董事會決議日期:110/01/30發放股利種類及金額:無3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/01/302.發生緣由:本公司109年度累積虧損逾實收資本額二分之一。3.因應措施:擬提請110年度股東常會報告。4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:109/05/212.發生緣由:109/05/21一、報告事項(一)、民國一百零八年度營業報告。(二)、民國一百零八年度監察人查核報告。(三)、本公司至民國一百零八年十二月三十一日止，累積虧損逾實收資本額二分之一報告。二、 承認事項(一)、民國一百零八年度決算表冊案。(二)、民國一百零八年度虧損撥補案。三、 討論及選舉事項(一)、修訂「公司章程」案。(二)、第十二屆董事及監察人改選案。(三)、解除第十二屆新任董事競業限制案。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:109/05/212.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事:蕭芳城董事:陳一飛董事:陳東釽董事:銚發投資有限公司代表人:薛川流3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司。4.許可從事競業行為之期間:109/05/21~112/05/205.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:109/05/212.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:蕭芳城 飛虹高科股份有限公司董事長4.新任者姓名及簡歷:蕭芳城 飛虹高科股份有限公司董事長5.異動原因:任期屆滿6.新任生效日期:109/05/217.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:109/05/212.舊任者姓名及簡歷:董事:蕭芳城董事:陳一飛董事:陳東釽董事:銚發投資有限公司代表人:薛川流董事:張恕平獨立董事:黃文成獨立董事:林佑澤監察人:瞿銘德監察人:謝志鴻監察人:楊能傑3.新任者姓名及簡歷:董事:蕭芳城董事:陳一飛董事:陳東釽董事:銚發投資有限公司代表人:薛川流董事:張恕平獨立董事:林佑澤獨立董事:廖學烓監察人:瞿銘德監察人:謝志鴻監察人:楊能傑4.異動原因:任期屆滿,全面改選5.新任董事選任時持股數:董事:蕭芳城 2458439股董事:陳一飛 855808股董事:陳東釽 1821619股董事:銚發投資有限公司 100000股董事:張恕平 30467股獨立董事:林佑澤 0股獨立董事:廖學烓 0股監察人:瞿銘德 501260股監察人:楊能傑 0股監察人:謝志鴻 0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:106/06/14~109/06/137.新任生效日期:109/05/21~112/05/208.同任期董事變動比率:不適用9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:109/02/222.發生緣由:董事會決議召開109年股東常會3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:董事會決議日期:109/02/22股東會召開日期:109/05/21股東會召開地點:新竹市科學園區研新二路一號一樓會議室召集事由:一 、報告事項(一)、民國一百零八年度營業報告。(二)、民國一百零八年度監察人查核報告。(三)、本公司至民國一百零八年十二月三十一日止，累積虧損逾實收資本額二分之一報告。二、 承認事項(一)、承認民國一百零八年度決算表冊案。(二)、承認民國一百零八年度虧損撥補案。三、 討論及選舉事項(一)、修正「公司章程」案。(二)、第十二屆董事及監察人改選案。(三)、解除第十二屆新任董事競業限制案。5.停止過戶起始日期:109/03/236.停止過戶截止日期:109/05/217.其他應敘明事項:(一)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。(二)受理持股1%以上之股東書面提案期間:自民國109年3月13日至3月23日止;受理處所:新竹市科學園區研新二路1號。

1.事實發生日:109/02/222.發生緣由:董事會決議日期:109/02/22發放股利種類及金額:無3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:109/02/222.發生緣由:本公司108年度累積虧損逾實收資本額二分之一。3.因應措施:擬提請109年度股東常會報告。4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/10/012.發生緣由:公司代理發言人異動3.因應措施:(1)人員變動別:代理發言人(2)發生變動日期:108/10/01(3)舊任者姓名、級職及簡歷:羅振華處長(4)新任者姓名、級職及簡歷:劉美鈴財會經理。(5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職(6)異動原因:個人生涯規劃(7)生效日期:108/10/014.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:108/03/302.發生緣由:本公司107年度累積虧損逾實收資本額二分之一。3.因應措施:擬提請108年度股東常會報告。4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/03/302.發生緣由:董事會決議日期:108/03/30發放股利種類及金額:無3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/03/302.發生緣由:董事會決議召開108年股東常會3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:董事會決議日期:108/03/30股東會召開日期:108/06/18股東會召開地點:新竹市科學園區研新二路一號一樓會議室召集事由:一 、報告事項(一)、民國一百零七年度營業報告。(二)、民國一百零七年度監察人查核報告。(三)、本公司至民國一百零七年十二月三十一日止，累積虧損逾實收資本額二分之一報告。二、 承認事項(一)、承認民國一百零七年度決算表冊案。(二)、承認民國一百零七年度虧損撥補案。三、 討論事項(一)、修正「取得或處分資產處理程序」案。(二)、修正「資金貸與他人作業程序」案。(三)、修正「背書保證作業程序」案。5.停止過戶起始日期:108/04/206.停止過戶截止日期:108/06/187.其他應敘明事項:(一)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。(二)受理持股1%以上之股東書面提案期間:自民國108年4月12日至4月22日止;受理處所:新竹市科學園區研新二路1號。

1.事實發生日:107/05/042.發生緣由:106年度財務報告P.13國際財務報導準則除IFRS 9外對本公司無重大影響3.因應措施:資料更正後重新上傳公開資訊觀測站。4.其他應敘明事項:更正前:於適用金管會認可之民國107年IFRSs版本時，本公司對於國際財務報導準則第9號(以下簡稱「IFRS 9」)係採用簡易追溯調整，對民國107年1月1日之重大影響彙總如下：更正後:除下列所述者外，本公司經評估上述準則及解釋對本公司財務狀況與財務績效並無重大影響：於適用金管會認可之民國107年IFRSs版本時，本公司對於國際財務報導準則第9號(以下簡稱「IFRS 9」)係採用簡易追溯調整，對民國107年1月1日之重大影響彙總如下：

1.事實發生日:107/03/312.發生緣由:本公司106年度累積虧損逾實收資本額二分之一。3.因應措施:擬提請107年度股東常會報告。4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:107/03/312.發生緣由:董事會決議日期:107/03/31發放股利種類及金額:無3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:107/03/312.發生緣由:董事會決議召開107年股東常會3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:董事會決議日期:107/03/31股東會召開日期:107/06/13股東會召開地點:新竹市科學園區研新二路一號一樓會議室召集事由:一 、報告事項(一)、一百零六年度營業報告。(二)、監察人查核一百零六年度決算表冊報告。(三)、本公司至一百零六年十二月三十一日止，累積虧損逾實收資本額二分之一報告。(四)、修訂本公司「董事會議事規範」報告。二、 承認事項(一)、承認一百零六年度決算表冊。(二)、承認一百零六年度虧損撥補議案。三、選舉事項(一)、補選第十一屆獨立董事。5.停止過戶起始日期:107/04/156.停止過戶截止日期:107/06/137.其他應敘明事項:(一)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。(二)受理持股1%以上之股東書面提案期間:自民國107年4月6日至4月16日止;受理處所:新竹市科學園區研新二路1號。

1.發生變動日期:106/06/142.舊任者姓名及簡歷:獨立董事:黃秉鈞3.新任者姓名及簡歷:NA4.異動原因:解任5.新任董事選任時持股數:NA6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:106/06/14~109/06/137.新任生效日期:NA8.同任期董事變動比率:1/79.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:106/06/142.發生緣由:106/06/14一、報告事項(一)、一百零五年度營業報告。(二)、監察人查核一百零五年度決算表冊報告。(三)、本公司至一百零五年十二月三十一日止，累積虧損逾實收資本額二分之一報告。二、 承認事項(一)、一百零五年度決算表冊案。(二)、一百零五年度虧損撥補案。三、 討論及選舉事項(一)、討論修訂本公司「取得及處分重要資產處理程序」案。(二)、第十一屆董事及監察人改選案。(三)、討論解除第十一屆新任董事競業限制案。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:106/06/142.舊任者姓名及簡歷:董事:蕭芳城董事:陳一飛董事:萬九科技股份有限公司代表人：陳東釽董事:銚發投資有限公司代表人:薛川流董事:張恕平獨立董事:黃秉鈞獨立董事:黃文成監察人:瞿銘德監察人:謝志鴻監察人:楊能傑3.新任者姓名及簡歷:董事:蕭芳城董事:陳一飛董事:陳東釽董事:銚發投資有限公司代表人:薛川流董事:張恕平獨立董事:黃秉鈞獨立董事:黃文成監察人:瞿銘德監察人:謝志鴻監察人:楊能傑4.異動原因:任期屆滿,全面改選5.新任董事選任時持股數:董事:蕭芳城 2458439股董事:陳一飛 855808股董事:陳東釽 1821619股董事:銚發投資有限公司 100000股董事:張恕平 30467股獨立董事:黃秉鈞 0股獨立董事:黃文成 0股監察人:瞿銘德 501260股監察人:楊能傑 0股監察人:謝志鴻 0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:103/06/17~106/06/167.新任生效日期:106/06/14~109/06/138.同任期董事變動比率:不適用9.其他應敘明事項:無