飛虹高科公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.股東會決議日:106/06/142.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事:蕭芳城董事:陳一飛董事:陳東釽董事:銚發投資有限公司代表人:薛川流董事:張恕平獨立董事:黃文成3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司。4.許可從事競業行為之期間:106/06/14~109/06/135.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:106/06/142.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:蕭芳城 飛虹高科股份有限公司董事長4.新任者姓名及簡歷:蕭芳城 飛虹高科股份有限公司董事長5.異動原因:任期屆滿6.新任生效日期:106/06/147.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:106/06/142.發生緣由:公司財務/會計主管異動3.因應措施:(1)人員變動別:財務/會計主管(2)發生變動日期:106/06/14(3)舊任者姓名、級職及簡歷:不適用(4)新任者姓名、級職及簡歷:劉美鈴財會經理(5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任(6)生效日期:106/07/014.其他應敘明事項:業經本公司106年6月14日董事會決議通過任命案。

1.事實發生日:106/05/052.發生緣由:公司財務/會計主管及代理發言人異動3.因應措施:(1)人員變動別:財務/會計主管及代理發言人(2)發生變動日期:106/05/05(3)舊任者姓名、級職及簡歷:申欐晴財會經理(4)新任者姓名、級職及簡歷:財務/會計主管待董事會任命後再行公告。代理發言人由羅振華處長擔任(5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職(6)異動原因:個人生涯規劃(7)生效日期:106/05/054.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:106/03/252.發生緣由:董事會決議召開106年股東常會3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:董事會決議日期:106/03/25股東會召開日期:106/06/14股東會召開地點:新竹市科學園區研新二路一號一樓會議室召集事由:一 、報告事項(一)、一百零五年度營業報告。(二)、監察人查核一百零五年度決算表冊報告。(三)、本公司至一百零五年十二月三十一日止，累積虧損逾實收資本額二分之一報告。二、 承認事項(一)、承認一百零五年度決算表冊。(二)、承認一百零五年度虧損撥補議案。三、討論及選舉事項(一)、討論修訂本公司「取得及處分重要資產管理辦法」案。(二)、第十一屆董事及監察人改選案。(三)、討論解除第十一屆新任董事競業限制案。5.停止過戶起始日期:106/04/166.停止過戶截止日期:106/06/147.其他應敘明事項:(一)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。(二)受理持股1%以上之股東書面提案期間:自民國106年4月8日至4月18日止;受理處所:新竹市科學園區研新二路1號。

1.事實發生日:106/03/252.發生緣由:本公司105年度累積虧損逾實收資本額二分之一。3.因應措施:擬提請106年度股東常會報告。4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:106/03/252.發生緣由:董事會決議日期:106/03/25發放股利種類及金額:無3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:105/03/262.發生緣由:本公司104年度累積虧損逾實收資本額二分之一。3.因應措施:擬提請105年度股東常會報告。4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:105/03/262.發生緣由:董事會決議日期:105/03/26發放股利種類及金額:無3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:105/03/262.發生緣由:董事會決議召開105年股東常會3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:董事會決議日期:105/03/26股東會召開日期:105/06/15股東會召開地點:新竹市科學園區研新二路一號一樓會議室召集事由:一、報告事項：(一) 一百零四年度營業報告。(二) 監察人查核一百零四年度決算表冊報告。(三) 本公司至一百零四年十二月三十一日止。累積虧損逾實收資本額二分之一報告。二、承認事項：(一) 一百零四年度決算表冊案。(二) 一百零四年度虧損撥補案。三、討論事項(一)修訂本公司「公司章程」案。5.停止過戶起始日期:105/04/176.停止過戶截止日期:105/06/157.其他應敘明事項:(一)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。(二)受理持股1%以上之股東書面提案期間:自民國105年4月8日至4月18日止;受理處所:新竹市科學園區研新二路1號。

1.事實發生日:104/03/282.發生緣由:董事會決議日期:104/03/28發放股利種類及金額:無3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/03/282.發生緣由:本公司103年度累積虧損逾實收資本額二分之一。3.因應措施:擬提請104年度股東常會報告。4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/03/282.發生緣由:董事會決議召開104年股東常會3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:董事會決議日期:104/03/28股東會召開日期:104/06/15股東會召開地點:新竹市科學園區研新二路一號一樓會議室召集事由:一、報告事項：(一) 一百零三年度營業報告。(二) 監察人查核一百零三年度決算表冊報告。(三) 本公司至一百零三年十二月三十一日止。累積虧損逾實收資本額二分之一報告。二、承認事項：(一) 一百零三年度決算表冊案。(二) 一百零三年度虧損撥補案。5.停止過戶起始日期:104/04/176.停止過戶截止日期:104/06/157.其他應敘明事項:(一)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。(二)受理持股1%以上之股東書面提案期間:自民國104年4月7日至4月17日止;受理處所:新竹市科學園區研新二路1號。

1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號:原告:漢磊科技股份有限公司被告:飛虹高科股份有限公司法院名稱:臺灣新竹地方法院相關文書案號:103年度重上字第264號請求給付買賣價金上訴事件(原審臺灣新竹地方法院100年重訴字第77、79號中華民國103年1月29日判決)2.事實發生日:103/11/103.發生原委（含爭訟標的）:漢磊科技股份有限公司向法院對本公司提起賠償之訴訟。4.處理過程:經雙方及律師協調後,己簽立和解書，本案件正式結案。5.對公司財務業務影響及預估影響金額:和解內容屬保密資訊，但對本公司財務及業務並無重大影響。6.因應措施及改善情形:無。7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:103/06/172.發生緣由:一、報告事項(一)、一百零二年度營業報告。(二)、監察人查核一百零二年度決算表冊報告。(三)、本公司至一百零二年十二月三十一日止，累積虧損逾實收資本額二分之一報告。　　二、 承認事項(一)、一百零二年度決算表冊案。(二)、一百零二年度虧損撥補案。三、 討論及選舉事項(一)、修訂本公司「取得及處分重要資產處理程序」。(二)、第十屆董事及監察人改選案。(三)、解除第十屆新任董事競業限制案。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:103/06/172.舊任者姓名及簡歷:董事:蕭芳城董事:卓世揚董事:陳一飛董事:萬九科技(股)公司董事:方正獨立董事:黃秉鈞獨立董事:黃文成監察人:瞿銘德監察人:楊能傑監察人:謝志鴻3.新任者姓名及簡歷:董事:蕭芳城董事:陳一飛董事:萬九科技股份有限公司代表人：陳東釽董事:銚發投資有限公司代表人:薛川流董事:張恕平獨立董事:黃秉鈞獨立董事:黃文成監察人:瞿銘德監察人:謝志鴻監察人:楊能傑4.異動原因:任期屆滿,全面改選5.新任董事選任時持股數:董事:蕭芳城 2458439股董事:陳一飛 855808股董事:萬九科技(股)公司 1127371股董事:銚發投資有限公司 100000股董事:張恕平 467股獨立董事:黃秉鈞 0股獨立董事:黃文成 0股監察人:瞿銘德 501260股監察人:楊能傑 0股監察人:謝志鴻 0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:100/06/17_103/06/167.新任生效日期:103/06/17_106/06/168.同任期董事變動比率:不適用9.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:103/06/172.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事:蕭芳城董事:陳一飛董事:萬九科技股份有限公司代表人：陳東釽董事:銚發投資有限公司代表人:薛川流董事:張恕平獨立董事:黃秉鈞獨立董事:黃文成3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司。4.許可從事競業行為之期間:103/06/17_106/06/165.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:103/06/172.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:蕭芳城 飛虹高科股份有限公司董事長4.新任者姓名及簡歷:蕭芳城 飛虹高科股份有限公司董事長5.異動原因:任期屆滿6.新任生效日期:103/06/177.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:103/03/292.發生緣由:董事會決議日期:103/03/29發放股利種類及金額:無3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:103/03/292.發生緣由:董事會決議召開103年股東常會3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:董事會決議日期:103/03/29股東會召開日期:103/06/17股東會召開地點:新竹市科學園區研新二路一號一樓會議室召集事由:一、報告事項：(一) 一百零二年度營業報告。(二) 監察人查核一百零二年度決算表冊報告。(三) 本公司至一百零二年十二月三十一日止。累積虧損逾實收資本額二分之一報告。二、承認事項：(一) 一百零二年度決算表冊案。(二) 一百零二年度虧損撥補案。三、討論及選舉事項：(一) 修訂本公司「取得及處分重要資產管理辦法」案。(二) 第十屆董事及監察人改選案。(三) 解除第十屆新任董事競業限制案。5.停止過戶起始日期:103/04/196.停止過戶截止日期:103/06/177.其他應敘明事項:(一)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。(二)受理持股1%以上之股東書面提案期間:自民國103年4月4日至4月14日止;受理處所:新竹市科學園區研新二路1號。