飛虹高科公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:103/03/292.發生緣由:本公司102年度累積虧損逾實收資本額二分之一。3.因應措施:擬提請103年度股東常會報告。4.其他應敘明事項:無

公告序號：1主旨：飛虹高科(股)公司董事會決議召開103年股東常會公告股東會種類：股東常會開會日期：103/06/17停止過戶日期起日：103/04/19停止過戶日期迄日：103/06/17公告內容：依據：依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國103年3月29日董事會決議辦理。一、公告事項：(一)開會日期：103年06月17日(二)停止股票過戶起訖日期：103年04月19日至103年06月17日債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期(三)開會時間：103年06月17日開會地點：新竹市科學園區研新二路1號1樓會議室(四)會議召集事由：1.報告事項：A.一百零二年度營業報告，報請公鑑。B.監察人查核一百零二年度決算表冊報告，報請公鑑。C.本公司至一百零二年十二月三十一日止。累積虧損逾實收資本額二分之一報告，報請 公鑑。2.承認事項：A.一百零二年度決算表冊，提請承認。B.一百零二年度虧損撥補案，提請承認。●己公告盈虧撥補○尚未公告盈虧撥補(開會前至少四十日補行公告)原因說明：＊預擬現金股利：0.0000元/股＊預擬配股(總額)：盈餘─0股，每股配發股利0.0元資本公積─0股，每股配發股利0.0元＊特別股股利：0.0000元/股，可參與配發普通股0.00股＊另擬現金增資0元0股，認購率0.00%＊員工現金紅利：0元，員工股票紅利：0元(96年度以前該輸入單為股數)＊董監事酬勞(元)：0＊其他：無3. 討論事項：A.修訂本公司「取得及處分重要資產管理辦法」案。B.解除第十屆新任董事競業限制案，提請討論。4. 選舉事項：○無●有A.第十屆董事及監察人改選案，敬請選舉。目前依公司章程所定董監事之選任方式為●採用累積投票制 ○採用全額連記法○其他5. 其他議案：●無○有6. 臨時動議：二、辦理過戶手續：(一)辦理過戶日期時間：103年04月18日16時0分前(24小時制)(二)辦理過戶機構名稱：永豐金證券股份有限公司股務代理部地址：台北市中正區博愛路17號3樓電話：02-23816288(三)辦理過戶方式：凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國103年04月18日(星期五)下午四點前親臨本公司股務代理機構「永豐金證券股份有限公司股務代理部」(台北市中正區博愛路17號3樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國103年04月18日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。(四)其他：無三、受理股東提案公告：依公司法第172條之1規定，持有己發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國103年04月04日起至民國103年04月14日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國103年04月14日17時前寄(送)達並?明聯絡人方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所，飛虹高科股份有限公司股務室，新竹市科學園區研新二路1號1樓，電話：03-5785888四、其他應公告事項：＊開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人永豐金證券股份有限公司股務代理部洽詢(電話：02-23816288)＊依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身份証及原留印鑑逕向本公司股務代理人(永豐金證券股份有限公司股務代理部)洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。(電話：02-23816288)持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股代理人(永豐金證券股份有限公司股務代理部)洽詢。＊本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前(5月09日)依規定將相關資料送達飛虹高科股份有限公司股務室(新竹市科學園區研新二路1號1樓)，電話：03-5785888，並副知證基會。＊本次股東常會委託書統計驗證機構為永豐金證券股份有限公司股務代理部。＊本次股東常會未發放紀念品。五、特此公告六、檔案下載申報人姓名：趙靜怡 電話：03-5785888以上公告係由飛虹高科公司股東會召集權人輸人，資料如有虛偽不實或事後變動或未規定時限公告，均由該召集權人負其全責。如有採提名制選任董監事者，請續作採候選人提名制選任董監事相關公告

1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號:原告:漢磊科技股份有限公司被告:飛虹高科股份有限公司法院名稱:臺灣新竹地方法院相關文書案號:100年度重訴字第77、79號2.事實發生日:103/02/113.發生原委（含爭訟標的）:本公司於原告漢磊科技股份有限公司交付二０八七片代號EM985002號之晶圓及二十四片代號EM95139號之晶圓之同時，應給付原告漢磊科技股份有限公司美金肆拾參萬肆仟伍佰伍拾伍元，及自民國九十九年九月三十日起至清償日止按週年利率百分之五計算之利息。訴訟費用由飛虹負擔。4.處理過程:已委請律師處理。5.對公司財務業務影響及預估影響金額:本案對本公司業務並無影響。本案如敗訴確定，本公司最大責任為美金肆拾參萬肆仟伍佰伍拾伍元，惟本公司已提列損失準備，對本公司財務亦無影響。6.因應措施及改善情形:公司內部研議後續因應措施。7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:102/12/012.發生緣由:發言人異動3.因應措施:(1)人員變動別:發言人(2)發生變動日期:102/12/01(3)舊任者姓名、級職及簡歷:鄧友南 資深副總經理(4)新任者姓名、級職及簡歷:張恕平 副總經理(5)異動原因:個人生涯規劃(6)生效日期:102/12/014.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:102/03/302.發生緣由:董事會決議日期:102/03/30 發放股利種類及金額:無 3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:102/03/302.發生緣由:董事會決議召開102年度股東常會3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:董事會決議日期:102/03/30 股東會召開日期:102/06/19 股東會召開地點:新竹市科學園區研新二路一號一樓會議室 召集事由: 一、報告事項： (一) 一百零一年度營業報告。 (二) 監察人查核一百零一年度決算表冊報告。 (三) 修訂本公司「董事會議事規範」案。 二、承認事項： (一) 一百零一年度決算表冊案。 (二) 一百零一年度虧損撥補案。 三、討論及選舉事項： (一) 修訂本公司「背書保證作業程序」案。 (二) 修訂本公司「資金貸於他人作業程序」案。 5.停止過戶起始日期:102/04/21 6.停止過戶截止日期:102/06/19 7.其他應敘明事項: (一)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上 股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。 (二)受理持股1%以上之股東書面提案期間:自民國102年4月12日至4月22日止; 受理處所:新竹市科學園區研新二路1號。

1.事實發生日:102/03/302.發生緣由:董事會決議召開102年股東常會3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:董事會決議日期:102/03/30 股東會召開日期:102/06/19 股東會召開地點:新竹市科學園區研新二路一號一樓會議室 召集事由: 一、報告事項： (一) 一百零一年度營業報告。 (二) 監察人查核一百零一年度決算表冊報告。 (三) 修訂本公司「董事會議事規範」案。 二、承認事項： (一) 一百零一年度決算表冊案。 (二) 一百零一年度虧損撥補案。 三、討論及選舉事項： (一) 修訂本公司「背書保證作業程序」案。 (二) 修訂本公司「資金貸於他人作業程序」案。 5.停止過戶起始日期:102/04/21 6.停止過戶截止日期:102/06/19 7.其他應敘明事項: (一)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上 股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。 (二)受理持股1%以上之股東書面提案期間:自民國102年4月12日至4月22日止; 受理處所:新竹市科學園區研新二路1號。

公告序號：1主旨：飛虹高科股份有限公司董事會決議召開102年股東常會公告股東會種類：股東常會開會日期：102/06/19停止過戶日期起日：102/04/21停止過戶日期迄日：102/06/19公告內容：依據：依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國102年3月30日董事會決議辦理。一、公告事項：(一)開會日期：102年06月19日(二)停止股票過戶起訖日期：102年04月21日至102年06月19日債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期(三)開會時間：9時0分(24小時制)開會地點：新竹市科學園區研新二路1號1樓會議室(四)會議召集事由：1.報告事項：1、一百零一年度營業報告，報請公鑑。2、監察人查核一百零一年度決算表冊報告，報請公鑑。3、修訂本公司「董事會議事規範」案，報請公鑑。2.承認事項：1、一百零一年度決算表冊，提請承認。2、一百零一年度虧損撥補案，提請承認。●己公告盈虧撥補○尚未公告盈虧撥補(開會前至少四十日補行公告)原因說明：＊預擬現金股利：0.0000元/股＊預擬配股(總額)：盈餘─0股，每股配發股利0.0元資本公積─0股，每股配發股利0.0元＊特別股股利：0.0000元/股，可參與配發普通股0.00股＊另擬現金增資0元0股，認購率0.00%＊員工現金紅利：0元，員工股票紅利：0元(96年度以前該輸入單為股數)＊董監事酬勞(元)：0＊其他：無3. 討論事項：1、修訂本公司「背書保證作業程序」案。2、修訂本公司「資金貸於他人作業程序」案。4. 選舉事項：●無○有目前依公司章程所定董監事之選任方式為●採用累積投票制○採用全額連記法 ○其他5. 其他議案：●無○有6.臨時動議：二、辦理過戶手續：(一)辦理過戶日期時間：102年04月20日16時0分前(24小時制)(二)辦理過戶機構名稱：永豐金證券股份有限公司股務代理部地址：台北市中正區博愛路17號3樓電話：02-23816288(三)辦理過戶方式：凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，因最後過戶日102年04月20適逄星期例假日，故請於民國102年04月19日(星期五)下午四點前親臨本公司股務代理機構「永豐金證券股份有限公司股務代理部」(台北市中正區博愛路17號3樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國102年04月20日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。(四)其他：無三、受理股東提案公告：依公司法第172條之1規定，持有己發行股份總數百分之一以上股份之股東，得 以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國 102年04月12日起至民國102年04月22日止受理股東就本次股東常會之提案， 凡有意提案之股東務請於民國102年04月22日17時前寄(送)達並?明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：飛虹高科股份有限公司股務室新竹市科學園區研新二路1號1樓，電話：03-578588四、其他應公告事項：＊開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人永豐金證券股份有限公司股務代理部洽詢(電話：02-23816288)＊依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，期股東會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身份証及原留印鑑逕向本公司股務代理人(永豐金證券股份有限公司股務代理部)洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。(電話：02-23816288)持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股代理人(永豐金證券股份有限公司股務代理部)洽詢。＊本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前(5月10日)依規定將相關資料送達飛虹高科股份有限公司股務室(新竹市科學園區研新二路1號1樓)，電話：03-578588，並副知證基會。＊本次股東常會委託書統計驗證機構為永豐金證券股份有限公司股務代理部。＊本次股東常會未發放紀念品。五、特此公告六、檔案下載申報人姓名：陳靜怡 電話：03-5785888以上公告係由飛虹高科公司股東會召集權人輸人，資料如有虛偽不實或事後變動或未規定時限公告，均由該召集權人負其全責。如有採提名制選任董監事者，請續作採候選人提名制選任董監事相關公告

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人2.發生變動日期:101/06/213.舊任者姓名、級職及簡歷:魏汝倩 副總經理4.新任者姓名、級職及簡歷:鄧友南 資深副總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職。6.異動原因:個人生涯規劃。7.生效日期:101/06/218.新任者聯絡電話:03-5785888 9.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:101/06/112.公司名稱:飛虹高科股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公司協辦輔導券商兆豐證券股份有限公司已發函辭任公司興櫃股票推薦證券商。 6.因應措施:未來本公司視適當時機重新申請股票櫃檯交易。7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:101/06/012.終止有價證券登錄興櫃股票之原因:本公司101年6月1日收到櫃檯買賣中心函，字號：證櫃審字第10101006141號，因主辦輔導推薦證券商永豐金證券股份有 限公司申請辭任，致本公司無主辦輔導推薦證券商且僅餘一家輔導推薦證券商， 故櫃檯買賣中心依證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則第38條第1項第1款、 第2款及第2項規定辦理，本公司股票自101年06月08日起， 停止在證券商營業處所買賣。 3.預計或實際終止有價證券登錄興櫃股票之日期:101/06/084.其它應敘明事項:未來本公司視適當時機重新申請股票櫃檯交易。

1.事實發生日:101/05/292.公司名稱:飛虹高科股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公司主辦輔導券商永豐金證券股份有限公司已發函辭任本公司興櫃股票推薦證券商，因本公司無主辦輔導推薦證券商，依興櫃審查 準則38條第1項第1款規定，櫃買中心得停止本公司股票櫃檯買賣，實際停止 交易日依櫃買中心公告為準。 6.因應措施:未來本公司視適當時機重新申請股票櫃檯交易。7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:101/03/312.股東會召開日期:101/06/203.股東會召開地點:新竹市科學園區研新二路一號一樓會議室4.召集事由:一、報告事項： (一) 一百年度營業報告。 (二) 監察人查核一百年度決算表冊報告。 二、承認事項： (一) 一百年度決算表冊案。 (二) 一百年度虧損撥補案。 三、討論事項： (一) 本公司「股東會議事規則」修訂案。 (二) 本公司「取得或處分重要資產處理程序」修訂案。 5.停止過戶起始日期:101/04/226.停止過戶截止日期:101/06/207.其他應敘明事項:受理持股1%以上之股東書面提案期間:自民國101年4月16日至4月26日止； 受理處所:新竹市科學園區研新二路1號。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:101/02/183.舊任者姓名、級職及簡歷:申欐晴 稽核課長4.新任者姓名、級職及簡歷:劉怡君 稽核專員（待董事會決議通過後,再另行公告）5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整。6.異動原因:於101年2月18日董事會通過任命。7.生效日期:101/01/028.新任者聯絡電話:03-5785888 9.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:101/01/132.公司名稱:飛虹高科(股)公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:從事衍生性商品交易者,每月10日前公告資訊適用6.因應措施:無7.其他應敘明事項:101/01原公告:已沖銷契約契約總金額:0已沖銷契約本年度認列已實現損益金額:0更正:已沖銷契約契約總金額:6056 已沖銷契約本年度認列已實現損益金額:68

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管 或內部稽核主管）:財務主管、會計主管 2.發生變動日期:101/01/31 3.舊任者姓名、級職及簡歷: 財務主管:鄭秀琴 財務主管會計主管:鄭秀琴 會計主管4.新任者姓名、級職及簡歷: 財務主管:申欐晴 財務主管會計主管:申欐晴 會計主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」）:辭職 6.異動原因:個人生涯規劃 7.生效日期:101/01/31 8.新任者聯絡電話:03-5785888 9.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管 或內部稽核主管）:發言人 2.發生變動日期:101/01/02 3.舊任者姓名、級職及簡歷:鄭秀琴 財會部處長 4.新任者姓名、級職及簡歷:魏汝倩 副總經理 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」）:職務調整。 6.異動原因:公司組織調整。 7.生效日期:101/01/02 8.新任者聯絡電話:03-5785888 9.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管 或內部稽核主管）:代理發言人 2.發生變動日期:101/01/02 3.舊任者姓名、級職及簡歷:方長福 行政部經理 4.新任者姓名、級職及簡歷:申欐晴 財會部經理 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」）:職務調整。 6.異動原因:公司組織調整。 7.生效日期:101/01/02 8.新任者聯絡電話:03-5785888 9.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管 或內部稽核主管）:內部稽核主管 2.發生變動日期:101/01/02 3.舊任者姓名、級職及簡歷:申欐晴 稽核課長 4.新任者姓名、級職及簡歷:劉怡君 稽核專員（待董事會決議通過後,再另行公告） 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」）:職務調整。 6.異動原因:公司組織調整。 7.生效日期:101/01/02 8.新任者聯絡電話:03-5785888 9.其他應敘明事項:待董事會決議通過後,再另行公告。

1.事實發生日:100/11/262.公司名稱:飛虹高科股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司100年11月26日董事會通過本公司薪酬委員會組織規程6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無