驊陞科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

公告107年12月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率 及速動比率1.事實發生日:108/01/232.公司名稱:驊陞科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司103年度第2季財務報告之負債比率偏高達65.24%，依櫃買中心證櫃審字第1030101342號函要求辦理公告6.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率107年12月份自結合併財務報告之財務比率負債比率=63.41%流動比率=137.57%速動比率=104.41%7.其他應敘明事項:無

代子公司江蘇驊盛車用電子(股)公司公告2019年第1次臨時股東 大會重要決議1.臨時股東會日期:108/01/142.重要決議事項:1、審議通過《關於董事會換屆暨選舉陳宏欽為公司第二屆董事會董事的議案》2、審議通過《關於董事會換屆暨選舉邱德釗為公司第二屆董事會董事的議案》3、審議通過《關於董事會換屆暨選舉何德榮為公司第二屆董事會董事的議案》4、審議通過《關於董事會換屆暨選舉陳麗梅為公司第二屆董事會董事的議案》5、審議通過《關於董事會換屆暨選舉潘隆偉為公司第二屆董事會董事的議案》6、審議通過《關於監事會換屆暨選舉陳正煌為公司第二屆監事會監事的議案》7、審議通過《關於監事會換屆暨選舉胡育瑋為公司第二屆監事會監事的議案》8、審議通過《關於預計公司2019年日常性關聯交易的議案》9、審議通過《關於公司2019年度財務預算的議案》3.其它應敘明事項:無

1.發生變動日期:108/01/142.舊任者姓名及簡歷:董事：陳宏欽 江蘇驊盛車用電子(股)公司董事長邱德釗 江蘇驊盛車用電子(股)公司董事何德榮 江蘇驊盛車用電子(股)公司董事陳麗梅 江蘇驊盛車用電子(股)公司董事潘隆偉 江蘇驊盛車用電子(股)公司董事監事：陳正煌 江蘇驊盛車用電子(股)公司監事胡育瑋 江蘇驊盛車用電子(股)公司監事職工監事陸愛華 江蘇驊盛車用電子(股)公司職工監事3.新任者姓名及簡歷:董事：陳宏欽 江蘇驊盛車用電子(股)公司董事長邱德釗 江蘇驊盛車用電子(股)公司董事何德榮 江蘇驊盛車用電子(股)公司董事陳麗梅 江蘇驊盛車用電子(股)公司董事潘隆偉 江蘇驊盛車用電子(股)公司董事監事：陳正煌 江蘇驊盛車用電子(股)公司監事胡育瑋 江蘇驊盛車用電子(股)公司監事職工監事陸愛華 江蘇驊盛車用電子(股)公司職工監事4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿全面改選6.新任董事選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/01/29~108/01/288.新任生效日期:108/01/299.同任期董事變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無

代子公司江蘇驊盛車用電子(股)公司公告董事會決議召開2019年第1次臨時股東大會1.董事會決議日期:107/12/192.股東臨時會召開日期:108/01/143.股東臨時會召開地點:江蘇省昆山市張浦鎮花苑路600號4.召集事由:1、審議《關於董事會換屆暨選舉陳宏欽為公司第二屆董事會董事的議案》2、審議《關於董事會換屆暨選舉邱德釗為公司第二屆董事會董事的議案》3、審議《關於董事會換屆暨選舉何德榮為公司第二屆董事會董事的議案》4、審議《關於董事會換屆暨選舉陳麗梅為公司第二屆董事會董事的議案》5、審議《關於董事會換屆暨選舉潘隆偉為公司第二屆董事會董事的議案》6、審議《關於監事會換屆暨選舉陳正煌為公司第二屆監事會監事的議案》7、審議《關於監事會換屆暨選舉胡育瑋為公司第二屆監事會監事的議案》8、審議《關於預計公司2019年日常性關聯交易的議案》9、審議《關於公司2019年度財務預算的議案》5.停止過戶起始日期:NA6.停止過戶截止日期:NA7.其他應敘明事項:無

公告107年11月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率 及速動比率1.事實發生日:107/12/182.公司名稱:驊陞科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司103年度第2季財務報告之負債比率偏高達65.24%，依櫃買中心證櫃審字第1030101342號函要求辦理公告6.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率107年11月份自結合併財務報告之財務比率負債比率=62.71%流動比率=139.08%速動比率=104.09%7.其他應敘明事項:無

公告107年10月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率 及速動比率1.事實發生日:107/11/232.公司名稱:驊陞科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司103年度第2季財務報告之負債比率偏高達65.24%，依櫃買中心證櫃審字第1030101342號函要求辦理公告6.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率107年10月份自結合併財務報告之財務比率負債比率=62.78%流動比率=146.63%速動比率=109.92%7.其他應敘明事項:無

代子公司驊德科技股份有限公司公告董事會通過經由第三地區投資事業間接增加對大陸地區投資1.事實發生日:自民國107/10/29至民國107/10/292.本次新增（減少）投資方式:子公司經由第三地區投資事業間接增加對大陸地區投資3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:美金300,000元4.大陸被投資公司之公司名稱:東莞驊德光聯光纖科技有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:美金900,000元6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:美金300,000元7.前開大陸被投資公司主要營業項目:生產銷售電線電纜、光纖及網路相關等產品8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:無保留意見9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:人民幣3,600,895元10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:稅後淨損人民幣953,621元11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:美金900,000元12.交易相對人及其與公司之關係:不適用13.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用15.處分利益（或損失）:不適用16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:決策單位:董事會18.經紀人:不適用19.取得或處分之具體目的:供大陸子公司營運使用20.本次交易表示異議董事之意見:無21.本次交易為關係人交易:否22.董事會通過日期:民國107年10月29日23.監察人承認或審計委員會同意日期:不適用24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:美金1,200,000元25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:5.48%26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:1.97%27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:4.04%28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:美金900,000元29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:4.08%30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:1.47%31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:3.01%32.最近三年度認列投資大陸損益金額:104年-投資損失新台幣1,257,185元105年-投資損失新台幣1,795,770元106年-投資損失新台幣2,191,965元33.最近三年度獲利匯回金額:034.本次交易會計師出具非合理性意見:否35.其他敘明事項:無

公告107年09月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率1.事實發生日:107/10/242.公司名稱:驊陞科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司103年度第2季財務報告之負債比率偏高達65.24%，依櫃買中心證櫃審字第1030101342號函要求辦理公告6.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率107年09月份自結合併財務報告之財務比率負債比率=61.99%流動比率=149.63%速動比率=112.21%7.其他應敘明事項:無

公告107年08月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率 及速動比率1.事實發生日:107/09/252.公司名稱:驊陞科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司103年度第2季財務報告之負債比率偏高達65.24%，依櫃買中心證櫃審字第1030101342號函要求辦理公告6.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率107年08月份自結合併財務報告之財務比率負債比率=62.25%流動比率=148.95%速動比率=112.06%7.其他應敘明事項:無

代子公司江蘇驊盛車用電子(股)公司公告2018年第4次臨時股東大會重要決議1.臨時股東會日期:107/08/272.重要決議事項:1.審議通過《關於公司向關聯方東莞驊國電子有限公司購買固定資產的議案》2.審議通過《關於變更公司經營範圍的議案》3.審議通過《關於修改的議案》4.審議通過《關於提請股東大會授權董事會辦理本次公司經營範圍變更的相關工商登記事宜的議案》3.其它應敘明事項:無

公告107年07月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率1.事實發生日:107/08/272.公司名稱:驊陞科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司103年度第2季財務報告之負債比率偏高達65.24%，依櫃買中心證櫃審字第1030101342號函要求辦理公告6.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率107年07月份自結合併財務報告之財務比率負債比率=62.93%流動比率=146.07%速動比率=112.12%7.其他應敘明事項:無

代子公司江蘇驊盛車用電子(股)公司公告董事會決議召開2018年第4次臨時股東大會1.董事會決議日期:107/08/082.股東臨時會召開日期:107/08/273.股東臨時會召開地點:江蘇省昆山市張浦鎮花苑路600號4.召集事由:1.審議《關於公司向關聯方東莞驊國電子有限公司購買固定資產的議案》2.審議《關於變更公司經營範圍的議案》3.審議《關於修改的議案》4.審議《關於提請股東大會授權董事會辦理本次公司經營範圍變更的相關工商登記事宜》5.停止過戶起始日期:NA6.停止過戶截止日期:NA7.其他應敘明事項:無

公告107年06月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率 及速動比率1.事實發生日:107/07/232.公司名稱:驊陞科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司103年度第2季財務報告之負債比率偏高達65.24%，依櫃買中心證櫃審字第1030101342號函要求辦理公告6.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率107年06月份自結合併財務報告之財務比率負債比率=62.07%流動比率=149.74%速動比率=113.78%7.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:107/07/233.舊任者姓名、級職及簡歷:洪慧玲、稽核主管4.新任者姓名、級職及簡歷:段祥麟、總管理處處本部特別助理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:資遣6.異動原因:配合公司內部組織調整因素資遣7.生效日期:107/06/268.新任者聯絡電話:02-264718969.其他應敘明事項:於107.06.26公告，補充公告5.異動情形修正(職務調整修正為資遣)

代子公司江蘇驊盛車用電子(股)公司公告2018年第3次臨時股東 大會重要決議1.臨時股東會日期:107/07/092.重要決議事項:1.審議通過《關於公司2018年度申請銀行授信額度的議案》2.審議通過《關於修改的議案》3.審議通過《關於補充預計2018年度日常性關聯交易的議案》3.其它應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:107/06/263.舊任者姓名、級職及簡歷:洪慧玲、稽核主管4.新任者姓名、級職及簡歷:段祥麟、總管理處處本部特別助理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:配合公司內部組織調整因素解任7.生效日期:107/06/268.新任者聯絡電話:02-264718969.其他應敘明事項:無

代子公司江蘇驊盛車用電子(股)公司公告董事會決議召開2018年 第3次臨時股東大會1.董事會決議日期:107/06/222.股東臨時會召開日期:107/07/093.股東臨時會召開地點:江蘇省昆山市張浦鎮花苑路600號4.召集事由:1.審議《關於公司2018年度申請銀行授信額度的議案》2.審議《關於修改的議案》3.審議《關於補充預計2018年度日常性關聯交易的議案》5.停止過戶起始日期:NA6.停止過戶截止日期:NA7.其他應敘明事項:無

公告107年05月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率 及速動比率1.事實發生日:107/06/212.公司名稱:驊陞科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司103年度第2季財務報告之負債比率偏高達65.24%，依櫃買中心證櫃審字第1030101342號函要求辦理公告6.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率107年05月份自結合併財務報告之財務比率負債比率=63.57%流動比率=150.01%速動比率=115.48%7.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:107/06/122.重要決議事項:一、承認事項(1)承認通過一○六年度營業報告書及財務報表案。(2)承認通過一○六年度盈餘分配案。二、討論事項(1)通過修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。(2)通過解除董事禁業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.股東會決議日:107/06/122.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:陳宏欽 董事長/執行長邱德釗 董事陳正煌 董事3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相關之業務4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:表決時參與股東表決權數：50,666,427權(其中以電子方式行使表決權1,058,778權)贊成權數：46,892,994權(其中以電子方式行使表決權932,043權)反對權數：6,735權(其中以電子方式行使表決權6,735權)無效權數：0權(其中以電子方式行使表決權0權)棄權與未投票權數：3,766,698權(其中以電子方式行使表決權120,000權)6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無