驊陞科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1. 董事會決議日期：108/03/252. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.事實發生日:108/03/252.公司名稱:Wieson International Investment Ltd.3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):聯屬公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):100%5.發生緣由:為簡化投資架構，原透過境外「Wieson International Investment Ltd.」(以下簡稱WII)100%持股間接投資大陸東莞驊國電子有限公司,擬清算WII，變更由本公司直接投資。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)本公司為利於轉投資管理作業，提升經營績效、降低管理成本，預計董事決議後將進行WII之清算相關事宜。(2)調整由本公司直接投資大陸東莞驊國電子有限公司,各該被投資公司均為本公司持股100%之子公司，故不影響權益。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:108/03/253.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:吳哲賢、稽核中心資深專員/驊陞科技股份有限公司5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:董事會追認通過新任內部稽核主管7.生效日期:108/03/258.新任者聯絡電話:02-264718969.其他應敘明事項:新任稽核主管於108/03/01就任，並於當日公告重大訊息。經108/03/25董事會決議追認通過。

公告本公司背書保證達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十五條第一項第三款及第四款1.事實發生日:108/03/252.被背書保證之:(1)公司名稱:東莞驊國電子有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:母子公司(3)背書保證之限額(仟元):163955(4)原背書保證之餘額(仟元):0(5)本次新增背書保證之金額(仟元):45860(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):45860(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0(8)本次新增背書保證之原因:取得銀行授信額度3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:不適用(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):368383(2)累積盈虧金額(仟元):-1232115.解除背書保證責任之:(1)條件:銀行授信額度到期(2)日期:銀行授信額度到期6.背書保證之總限額(仟元):4098887.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):1166808.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:14.239.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:122.8810.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/03/212.公司名稱:驊陞科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司103年度第2季財務報告之負債比率偏高達65.24%，依櫃買中心證櫃審字第1030101342號函要求辦理公告6.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率108年02月份自結合併財務報告之財務比率負債比率=64.99%流動比率=136.42%速動比率=105.56%7.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:108/02/273.舊任者姓名、級職及簡歷:段祥麟、稽核中心經理/驊陞科技股份有限公司4.新任者姓名、級職及簡歷:吳哲賢、稽核中心資深專員/驊陞科技股份有限公司5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:108/03/018.新任者聯絡電話:02-264718969.其他應敘明事項:本次異動，尚需提報本公司最近期董事會追認通過。

公告108年01月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率 及速動比率1.事實發生日:108/02/252.公司名稱:驊陞科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司103年度第2季財務報告之負債比率偏高達65.24%，依櫃買中心證櫃審字第1030101342號函要求辦理公告6.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率108年01月份自結合併財務報告之財務比率負債比率=65.46%流動比率=136.05%速動比率=106.08%7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日或發生變動日期:108/01/292.舊任者姓名及簡歷:陳宏欽/江蘇驊盛車用電子(股)公司董事長3.新任者姓名及簡歷:陳宏欽/江蘇驊盛車用電子(股)公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:董事任期屆滿改選，董事會選任董事長6.新任生效日期:108/01/297.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:108/01/292.舊任者姓名及簡歷:何德榮/江蘇驊盛車用電子(股)公司總經理3.新任者姓名及簡歷:何德榮/江蘇驊盛車用電子(股)公司總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任5.異動原因:董事會聘請擔任總經理6.新任生效日期:108/01/297.其他應敘明事項:無

公告107年12月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率 及速動比率1.事實發生日:108/01/232.公司名稱:驊陞科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司103年度第2季財務報告之負債比率偏高達65.24%，依櫃買中心證櫃審字第1030101342號函要求辦理公告6.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率107年12月份自結合併財務報告之財務比率負債比率=63.41%流動比率=137.57%速動比率=104.41%7.其他應敘明事項:無

代子公司江蘇驊盛車用電子(股)公司公告2019年第1次臨時股東 大會重要決議1.臨時股東會日期:108/01/142.重要決議事項:1、審議通過《關於董事會換屆暨選舉陳宏欽為公司第二屆董事會董事的議案》2、審議通過《關於董事會換屆暨選舉邱德釗為公司第二屆董事會董事的議案》3、審議通過《關於董事會換屆暨選舉何德榮為公司第二屆董事會董事的議案》4、審議通過《關於董事會換屆暨選舉陳麗梅為公司第二屆董事會董事的議案》5、審議通過《關於董事會換屆暨選舉潘隆偉為公司第二屆董事會董事的議案》6、審議通過《關於監事會換屆暨選舉陳正煌為公司第二屆監事會監事的議案》7、審議通過《關於監事會換屆暨選舉胡育瑋為公司第二屆監事會監事的議案》8、審議通過《關於預計公司2019年日常性關聯交易的議案》9、審議通過《關於公司2019年度財務預算的議案》3.其它應敘明事項:無

1.發生變動日期:108/01/142.舊任者姓名及簡歷:董事：陳宏欽 江蘇驊盛車用電子(股)公司董事長邱德釗 江蘇驊盛車用電子(股)公司董事何德榮 江蘇驊盛車用電子(股)公司董事陳麗梅 江蘇驊盛車用電子(股)公司董事潘隆偉 江蘇驊盛車用電子(股)公司董事監事：陳正煌 江蘇驊盛車用電子(股)公司監事胡育瑋 江蘇驊盛車用電子(股)公司監事職工監事陸愛華 江蘇驊盛車用電子(股)公司職工監事3.新任者姓名及簡歷:董事：陳宏欽 江蘇驊盛車用電子(股)公司董事長邱德釗 江蘇驊盛車用電子(股)公司董事何德榮 江蘇驊盛車用電子(股)公司董事陳麗梅 江蘇驊盛車用電子(股)公司董事潘隆偉 江蘇驊盛車用電子(股)公司董事監事：陳正煌 江蘇驊盛車用電子(股)公司監事胡育瑋 江蘇驊盛車用電子(股)公司監事職工監事陸愛華 江蘇驊盛車用電子(股)公司職工監事4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿全面改選6.新任董事選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/01/29~108/01/288.新任生效日期:108/01/299.同任期董事變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無

代子公司江蘇驊盛車用電子(股)公司公告董事會決議召開2019年第1次臨時股東大會1.董事會決議日期:107/12/192.股東臨時會召開日期:108/01/143.股東臨時會召開地點:江蘇省昆山市張浦鎮花苑路600號4.召集事由:1、審議《關於董事會換屆暨選舉陳宏欽為公司第二屆董事會董事的議案》2、審議《關於董事會換屆暨選舉邱德釗為公司第二屆董事會董事的議案》3、審議《關於董事會換屆暨選舉何德榮為公司第二屆董事會董事的議案》4、審議《關於董事會換屆暨選舉陳麗梅為公司第二屆董事會董事的議案》5、審議《關於董事會換屆暨選舉潘隆偉為公司第二屆董事會董事的議案》6、審議《關於監事會換屆暨選舉陳正煌為公司第二屆監事會監事的議案》7、審議《關於監事會換屆暨選舉胡育瑋為公司第二屆監事會監事的議案》8、審議《關於預計公司2019年日常性關聯交易的議案》9、審議《關於公司2019年度財務預算的議案》5.停止過戶起始日期:NA6.停止過戶截止日期:NA7.其他應敘明事項:無

公告107年11月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率 及速動比率1.事實發生日:107/12/182.公司名稱:驊陞科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司103年度第2季財務報告之負債比率偏高達65.24%，依櫃買中心證櫃審字第1030101342號函要求辦理公告6.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率107年11月份自結合併財務報告之財務比率負債比率=62.71%流動比率=139.08%速動比率=104.09%7.其他應敘明事項:無

公告107年10月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率 及速動比率1.事實發生日:107/11/232.公司名稱:驊陞科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司103年度第2季財務報告之負債比率偏高達65.24%，依櫃買中心證櫃審字第1030101342號函要求辦理公告6.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率107年10月份自結合併財務報告之財務比率負債比率=62.78%流動比率=146.63%速動比率=109.92%7.其他應敘明事項:無

代子公司驊德科技股份有限公司公告董事會通過經由第三地區投資事業間接增加對大陸地區投資1.事實發生日:自民國107/10/29至民國107/10/292.本次新增（減少）投資方式:子公司經由第三地區投資事業間接增加對大陸地區投資3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:美金300,000元4.大陸被投資公司之公司名稱:東莞驊德光聯光纖科技有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:美金900,000元6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:美金300,000元7.前開大陸被投資公司主要營業項目:生產銷售電線電纜、光纖及網路相關等產品8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:無保留意見9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:人民幣3,600,895元10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:稅後淨損人民幣953,621元11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:美金900,000元12.交易相對人及其與公司之關係:不適用13.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用15.處分利益（或損失）:不適用16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:決策單位:董事會18.經紀人:不適用19.取得或處分之具體目的:供大陸子公司營運使用20.本次交易表示異議董事之意見:無21.本次交易為關係人交易:否22.董事會通過日期:民國107年10月29日23.監察人承認或審計委員會同意日期:不適用24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:美金1,200,000元25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:5.48%26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:1.97%27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:4.04%28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:美金900,000元29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:4.08%30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:1.47%31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:3.01%32.最近三年度認列投資大陸損益金額:104年-投資損失新台幣1,257,185元105年-投資損失新台幣1,795,770元106年-投資損失新台幣2,191,965元33.最近三年度獲利匯回金額:034.本次交易會計師出具非合理性意見:否35.其他敘明事項:無

公告107年09月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率1.事實發生日:107/10/242.公司名稱:驊陞科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司103年度第2季財務報告之負債比率偏高達65.24%，依櫃買中心證櫃審字第1030101342號函要求辦理公告6.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率107年09月份自結合併財務報告之財務比率負債比率=61.99%流動比率=149.63%速動比率=112.21%7.其他應敘明事項:無

公告107年08月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率 及速動比率1.事實發生日:107/09/252.公司名稱:驊陞科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司103年度第2季財務報告之負債比率偏高達65.24%，依櫃買中心證櫃審字第1030101342號函要求辦理公告6.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率107年08月份自結合併財務報告之財務比率負債比率=62.25%流動比率=148.95%速動比率=112.06%7.其他應敘明事項:無

代子公司江蘇驊盛車用電子(股)公司公告2018年第4次臨時股東大會重要決議1.臨時股東會日期:107/08/272.重要決議事項:1.審議通過《關於公司向關聯方東莞驊國電子有限公司購買固定資產的議案》2.審議通過《關於變更公司經營範圍的議案》3.審議通過《關於修改的議案》4.審議通過《關於提請股東大會授權董事會辦理本次公司經營範圍變更的相關工商登記事宜的議案》3.其它應敘明事項:無

公告107年07月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率1.事實發生日:107/08/272.公司名稱:驊陞科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司103年度第2季財務報告之負債比率偏高達65.24%，依櫃買中心證櫃審字第1030101342號函要求辦理公告6.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率107年07月份自結合併財務報告之財務比率負債比率=62.93%流動比率=146.07%速動比率=112.12%7.其他應敘明事項:無