驊陞科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

代子公司江蘇驊盛車用電子(股)公司公告2020年第2次臨時股東 大會重要決議1.臨時股東會日期:109/04/132.重要決議事項:1.審議通過《關於修訂的議案》2.審議通過《關於修訂的議案》3.審議通過《關於修訂的議案》4.審議通過《關於修訂的議案》5.審議通過《關於修訂的議案》6.審議通過《關於修訂的議案》7.審議通過《關於修訂的議案》8.審議通過《關於制定的議案》9.審議通過《關於制定的議案》3.其它應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:109/03/262.舊任者姓名及簡歷:邱德釗/本公司總經理3.新任者姓名及簡歷:陳正煌/本公司總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任5.異動原因:新任6.新任生效日期:109/03/267.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:109/03/262.舊任者姓名及簡歷:邱德釗/本公司總經理3.新任者姓名及簡歷:陳正煌/本公司總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:退休5.異動原因:退休6.新任生效日期:109/03/267.其他應敘明事項:邱德釗先生擬於109年5月1日退休

1.董事會決議日期:109/03/262.股東會召開日期:109/06/183.股東會召開地點:新北市汐止區大同路1段128號4樓(台北富信大飯店/華美廳)4.召集事由:(一)報告事項1.一○八年度營業報告。2.一○八年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。3.一○八年度審計委員會決算表冊審查報告。(二)承認事項1.一○八年度營業報告書及財務報表案。2.一○八年度盈餘分派案。(三)選舉事項1.本公司第十一屆選舉七席董事(含獨立董事三席)案。(四)討論事項1.修訂「股東會議事規則」部分條文案。2.解除新任董事競業禁止之限制案。(五)臨時動議5.停止過戶起始日期:109/04/206.停止過戶截止日期:109/06/187.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:財務報表尚未查核完竣9.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案(但以一項並以三百字為限)。本公司擬訂於109年4月10日起至109年4月21日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務必請於109年4月21日下午5時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果，並請於信封封面上加註『股東會提案』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：驊陞科技股份有限公司財務部(地址：新北市汐止區大同路1段237號15樓)，電話：(02)2647-1896。

1.董事會決議日期:109/03/262.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:潘隆偉/廠務製造處副總經理3.許可從事競業行為之項目:兼任其他營利事業之經理人、自營或為他人經營同類之業務與本公司營業範圍相同或類似之公司4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經全體出席董事同意照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:潘隆偉/廠務製造處副總經理7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:江蘇驊盛車用電子股份有限公司/董事8.所擔任該大陸地區事業地址:江蘇驊盛車用電子股份有限公司-江蘇省昆山市張浦鎮花苑路600號9.所擔任該大陸地區事業營業項目:江蘇驊盛車用電子股份有限公司-生產銷售汽車用接插件連接器、排插、電腦連接器及車載電子等產品10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務及會計主管2.發生變動日期:109/03/263.舊任者姓名、級職及簡歷:陳正煌/本公司總管理處總經理財務長(財務及會計主管)簡歷：巨路國際(股)公司財務部協理4.新任者姓名、級職及簡歷:胡育瑋/本公司總管理處處本部協理(財務及會計主管)簡歷：驊陞科技(股)公司財務協理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:配合集團內部職務調整7.生效日期:109/03/268.新任者聯絡電話:(02)2647-18969.其他應敘明事項:無

代子公司江蘇驊盛車用電子(股)公司公告董事會決議召開2020年第2次臨時股東大會1.董事會決議日期:109/03/252.股東臨時會召開日期:109/04/133.股東臨時會召開地點:江蘇省昆山市張浦鎮花苑路600號4.召集事由:1.審議《關於修訂的議案》2.審議《關於修訂的議案》3.審議《關於修訂的議案》4.審議《關於修訂的議案》5.審議《關於修訂的議案》6.審議《關於修訂的議案》7.審議《關於修訂的議案》8.審議《關於制定的議案》9.審議《關於制定的議案》5.停止過戶起始日期:NA6.停止過戶截止日期:NA7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否/不適用):不適用8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管2.發生變動日期:109/03/253.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:喬潤林/江蘇驊盛車用電子(股)公司財務副理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:109/03/258.新任者聯絡電話:0512-50363743分機72059.其他應敘明事項:無

公告109年02月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率 及速動比率1.事實發生日:109/03/232.公司名稱:驊陞科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司103年度第2季財務報告之負債比率偏高達65.24%，依櫃買中心證櫃審字第1030101342號函要求辦理公告6.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率109年02月份自結合併財務報告之財務比率負債比率=66.18%流動比率=131.46%速動比率=90.67%7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:109/03/042.公司名稱:驊陞科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:更正109年01月本月營業收入及本年累計營業收入(1)更正前 109年01月內容/金額：本月營業收入淨額新台幣171,404仟元，本年累計營業收入淨額新台幣171,404仟元。(2)更正後 109年01月內容/金額：本月營業收入淨額新台幣172,737仟元，本年累計營業收入淨額新台幣172,737仟元。6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息並重新上傳。7.其他應敘明事項:係因作業疏失誤植數字，故修正之。

公告109年01月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率 及速動比率1.事實發生日:109/02/262.公司名稱:驊陞科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司103年度第2季財務報告之負債比率偏高達65.24%，依櫃買中心證櫃審字第1030101342號函要求辦理公告6.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率109年01月份自結合併財務報告之財務比率負債比率=67.50%流動比率=129.47%速動比率=92.43%7.其他應敘明事項:無

代子公司江蘇驊盛車用電子股份有限公司及東莞驊國電子有限公司公告，復工情形說明(更新109年2月10日重大訊息)1.事實發生日:109/02/122.公司名稱:江蘇驊盛車用電子股份有限公司及東莞驊國電子有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):子公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):(1)本公司間接持股子公司江蘇驊盛車用電子股份有限公司87.26%。(2)本公司間接持股子公司東莞驊國電子有限公司100%。5.發生緣由:江蘇驊盛車用電子股份有限公司由於當地政府對於人員聚集風險的管控，企業復工人數受限制，2月11日已批復2月12日同意復工，可復工人數逐漸恢復中。東莞驊國電子有限公司由於當地政府對於人員聚集風險的管控，企業復工人數受限制，2月11日已批復2月12日同意復工，可復工人數逐漸恢復中。6.因應措施:(1)通知客戶調整出貨時間安排。(2)持續配合當地主管機關復工作業。7.其他應敘明事項:無。

代子公司江蘇驊盛車用電子股份有限公司及東莞驊國電子有限公司 公告，復工時間延後(更新109年1月30日重大訊息)1.事實發生日:109/02/102.公司名稱:江蘇驊盛車用電子股份有限公司及東莞驊國電子有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):子公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):(1)本公司間接持股子公司江蘇驊盛車用電子股份有限公司87.26%。(2)本公司間接持股子公司東莞驊國電子有限公司100%。5.發生緣由:原於民國109年1月30日公告之重訊，大陸子公司春節復工配合中國所在地政府對新型冠狀病毒感染肺炎疫情政策，原訂於2月10日復工，本公司配合當地政府政策業已提出復工申請並在審批中，截至目前尚未收到復工通知，實際復工日期以當地政府通知為準。6.因應措施:(1)通知客戶調整出貨時間安排。(2)配合當地政府防疫規定進行防疫工作，並持續密切注意當地疫情。7.其他應敘明事項:無

代子公司江蘇驊盛車用電子股份有限公司及東莞驊國電子有限公司 公告，復工時間延至2月10日1.事實發生日:109/01/302.公司名稱:江蘇驊盛車用電子股份有限公司及東莞驊國電子有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):子公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):(1)本公司間接持股子公司江蘇驊盛車用電子股份有限公司87.26%。(2)本公司間接持股子公司東莞驊國電子有限公司100%。5.發生緣由:江蘇驊盛車用電子股份有限公司遵循所在地中國江蘇省政府及東莞驊國電子有限公司遵循所在地中國廣東省政府28日發出關於企業復工通知，要求境內企業不得早於2月9日24時前復工，為配合新型冠狀病毒防疫工作，復工時間延遲至2月10日。6.因應措施:1.通知客戶調整出貨時間安排。2.持續密切注意當地疫情。7.其他應敘明事項:無

公告108年12月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率1.事實發生日:109/01/212.公司名稱:驊陞科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司103年度第2季財務報告之負債比率偏高達65.24%，依櫃買中心證櫃審字第1030101342號函要求辦理公告6.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率108年12月份自結合併財務報告之財務比率負債比率=65.89%流動比率=133.50%速動比率=95.50%7.其他應敘明事項:無

代子公司江蘇驊盛車用電子(股)公司公告2020年第1次臨時股東 大會重要決議1.臨時股東會日期:109/01/132.重要決議事項:1.審議通過《關於公司2020年度財務預算的議案》2.審議通過《關於預計2020年度日常性關聯交易的議案》3.審議通過《關於追認本公司向關聯方驊原科技股份有限公司採購材料的議案》3.其它應敘明事項:無

公告本公司背書保證達到「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十五條第一項第四款1.事實發生日:108/12/262.被背書保證之:(1)公司名稱:東莞驊國電子有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:母子公司(3)背書保證之限額(仟元):162,059(4)原背書保證之餘額(仟元):43,030(5)本次新增背書保證之金額(仟元):43,030(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):86,060(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):43,030(8)本次新增背書保證之原因:取得銀行授信額度(續約)3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:不適用(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):345,650(2)累積盈虧金額(仟元):-115,6085.解除背書保證責任之:(1)條件:銀行授信額度到期(2)日期:銀行授信額度到期6.背書保證之總限額(仟元):405,1477.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):146,1758.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:18.049.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:127.7710.其他應敘明事項:無

代子公司江蘇驊盛車用電子(股)公司公告董事會決議召開2020年第一次臨時股東大會1.董事會決議日期:108/12/252.股東臨時會召開日期:109/01/133.股東臨時會召開地點:江蘇省昆山市張浦鎮花苑路600號4.召集事由:1.審議《關於公司2020年度財務預算的議案》2.審議《關於預計2020年度日常性關聯交易的議案》3.審議《關於追認本公司向關聯方驊原科技股份有限公司採購材料的議案》5.停止過戶起始日期:NA6.停止過戶截止日期:NA7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否/不適用):不適用8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:無

公告108年11月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率1.事實發生日:108/12/252.公司名稱:驊陞科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司103年度第2季財務報告之負債比率偏高達65.24%，依櫃買中心證櫃審字第1030101342號函要求辦理公告6.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率108年11月份自結合併財務報告之財務比率負債比率=66.59%流動比率=132.51%速動比率=97.60%7.其他應敘明事項:無

公告108年10月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率 及速動比率1.事實發生日:108/11/272.公司名稱:驊陞科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司103年度第2季財務報告之負債比率偏高達65.24%，依櫃買中心證櫃審字第1030101342號函要求辦理公告6.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率108年10月份自結合併財務報告之財務比率負債比率=65.91%流動比率=132.49%速動比率=100.02%7.其他應敘明事項:無