驊陞科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

公告108年09月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率 及速動比率1.事實發生日:108/10/302.公司名稱:驊陞科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司103年度第2季財務報告之負債比率偏高達65.24%，依櫃買中心證櫃審字第1030101342號函要求辦理公告6.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率108年09月份自結合併財務報告之財務比率負債比率=64.43%流動比率=137.21%速動比率=108.26%7.其他應敘明事項:無

公告108年08月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率 及速動比率1.事實發生日:108/09/242.公司名稱:驊陞科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司103年度第2季財務報告之負債比率偏高達65.24%，依櫃買中心證櫃審字第1030101342號函要求辦理公告6.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率108年08月份自結合併財務報告之財務比率負債比率=64.89%流動比率=136.99%速動比率=108.07%7.其他應敘明事項:無

代子公司江蘇驊盛車用電子(股)公司公告2019年第3次臨時股東大會重要決議1.臨時股東會日期:108/08/292.重要決議事項:1.審議通過《關於變更公司經營範圍的議案》2.審議通過《關於修訂的議案》3.審議通過《關於提請股東大會授權董事會辦理本次公司經營範圍變更的相關工商登記事宜的議案》4.審議通過《關於追加預計2019年度日常性關聯交易的議案》5.審議通過《關於追認本公司與關聯方Wieson America, Inc.勞務交易的議案》6.審議通過《關於向銀行申請綜合授信額度的議案》3.其它應敘明事項:無

公告108年07月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率 及速動比率1.事實發生日:108/08/262.公司名稱:驊陞科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司103年度第2季財務報告之負債比率偏高達65.24%，依櫃買中心證櫃審字第1030101342號函要求辦理公告6.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率108年07月份自結合併財務報告之財務比率負債比率=64.56%流動比率=135.91%速動比率=105.63%7.其他應敘明事項:無

代子公司江蘇驊盛車用電子(股)公司公告董事會決議召開2019年 第三次臨時股東大會1.董事會決議日期:108/08/122.股東臨時會召開日期:108/08/293.股東臨時會召開地點:江蘇省昆山市張浦鎮花苑路600號4.召集事由:1.審議《關於變更公司經營範圍的議案》2.審議《關於修訂的議案》3.審議《關於提請股東大會授權董事會辦理本次公司經營範圍變更的相關工商登記事宜的議案》4.審議《關於追加預計2019年度日常性關聯交易的議案》5.審議《關於追認本公司與關聯方Wieson America, Inc.勞務交易的議案》6.審議《關於向銀行申請綜合授信額度的議案》5.停止過戶起始日期:NA6.停止過戶截止日期:NA7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否/不適用):不適用8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/07/172.公司名稱:驊陞科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:修正本公司107年度股東會年報第71、82及90頁資料6.因應措施:更正後資料重新上傳公開資訊觀測站(股東會後修訂本)7.其他應敘明事項:無。

公告本公司配合會計師事務所內部調整，自民國108年度第2季起更換簽證會計師1.董事會通過日期(事實發生日):108/06/282.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:翁博仁4.舊任簽證會計師姓名2:陳慧銘5.新會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:池瑞全7.新任簽證會計師姓名2:陳慧銘8.變更會計師之原因:茲因勤業眾信聯合會計師事務所內部會計師輪調，自108年第2季起，本行委任之簽證會計師由原任翁博仁會計師及陳慧銘會計師變更為池瑞全會計師及陳慧銘會計師。9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:不適用10.公司通知或接獲通知終止之日期:108/05/0611.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:不適用12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):不適用13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):不適用14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:不適用15.其他應敘明事項:無

公告108年05月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率1.事實發生日:108/06/252.公司名稱:驊陞科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司103年度第2季財務報告之負債比率偏高達65.24%，依櫃買中心證櫃審字第1030101342號函要求辦理公告6.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率108年05月份自結合併財務報告之財務比率負債比率=64.60%流動比率=137.28%速動比率=104.28%7.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:108/06/132.重要決議事項:一、承認事項(1)承認通過一○七年度營業報告書及財務報表案。(2)承認通過一○七年度盈餘分配案。二、討論事項(1)通過修訂「公司章程」部份條文案。(2)通過修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。(3)通過修訂「資金貸與及背書保證作業程序」部份條文案。(4)通過解除董事禁業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.股東會決議日:108/06/132.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:蕭國慶 獨立董事3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相關之業務4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:表決時參與股東表決權數：50,054,209權(其中以電子方式行使表決權1,540,878權)贊成權數：49,866,874權(其中以電子方式行使表決權1,498,906權)反對權數：26,820權(其中以電子方式行使表決權26,820權)無效權數：0權(其中以電子方式行使表決權0權)棄權及未投票權數：160,515權(其中以電子方式行使表決權15,152權)6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

代子公司江蘇驊盛車用電子(股)公司公告2019年第2次臨時股東大會重要決議1.臨時股東會日期:108/06/122.重要決議事項:1、審議通過《關於向銀行申請貸款的議案》3.其它應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:108/06/062.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權3.發放股利種類及金額:(1)配發股票股利人民幣14,520,000股，每10股配發人民幣2股。4.除權（息）交易日:NA5.最後過戶日:NA6.停止過戶起始日期:NA7.停止過戶截止日期:NA8.除權（息）基準日:108/06/149.其他應敘明事項:本次權益分派權益登記日為108年6月13日為依據。股票股利發放日期108/06/14

公告108年04月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率 及速動比率1.事實發生日:108/05/272.公司名稱:驊陞科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司103年度第2季財務報告之負債比率偏高達65.24%，依櫃買中心證櫃審字第1030101342號函要求辦理公告6.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率108年04月份自結合併財務報告之財務比率負債比率=64.57%流動比率=138.58%速動比率=105.73%7.其他應敘明事項:無

代子公司江蘇驊盛車用電子(股)公司公告董事會決議召開2019年 第二次臨時股東大會1.董事會決議日期:108/05/272.股東臨時會召開日期:108/06/123.股東臨時會召開地點:江蘇省昆山市張浦鎮花苑路600號4.召集事由:1.審議《關於向銀行申請貸款的議案》5.停止過戶起始日期:NA6.停止過戶截止日期:NA7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否/不適用):不適用8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:108/04/302.重要決議事項:(1)審議《關於2018年度董事會工作報告的議案》(2)審議《關於2018年度監事會工作報告的議案》(3)審議《關於公司2018年度審計報告的議案》(4)審議《關於公司2018年年度報告及其摘要的議案》(5)審議《關於公司2018年度財務決算報告的議案》(6)審議《關於公司2018年度權益分派預案的議案》(7)審議《關於公司新廠建設項目進展的議案》(8)審議《關於續聘大華會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2019年度財務報表及內部控制審計機構的議案》(9)審議《關於修訂的議案》(10)審議《關於重訂江蘇驊盛車用電子股份有限公司取得或處分資產處理程序的議案》3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

公告108年03月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率1.事實發生日:108/04/252.公司名稱:驊陞科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司103年度第2季財務報告之負債比率偏高達65.24%，依櫃買中心證櫃審字第1030101342號函要求辦理公告6.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率108年03月份自結合併財務報告之財務比率負債比率=64.36%流動比率=139.27%速動比率=104.85%7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:108/03/262.股東會召開日期:108/04/303.股東會召開地點:江蘇省昆山市張浦鎮花苑路600號4.召集事由:(1)審議《關於2018年度董事會工作報告的議案》(2)審議《關於2018年度監事會工作報告的議案》(3)審議《關於公司2018年度審計報告的議案》(4)審議《關於公司2018年年度報告及其摘要的議案》(5)審議《關於公司2018年度財務決算報告的議案》(6)審議《關於公司2018年度權益分派預案的議案》(7)審議《關於公司新廠建設項目進展的議案》(8)審議《關於續聘大華會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2019年度財務報表及內部控制審計機構的議案》(9)審議《關於修改的議案》(10)審議《關於重訂的議案》5.停止過戶起始日期:NA6.停止過戶截止日期:NA7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):不適用8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:無

代子公司江蘇驊盛車用電子(股)公司公告董事會決議2018年利潤分配議案1.董事會決議日期:108/03/262.發放股利種類及金額:擬以資本公積轉增資配發股票股利人民幣14,520,000股，每10股配發人民幣2股。3.其他應敘明事項:每股人民幣1元。

1.事實發生日:自民國108/3/26至民國108/3/262.本次新增（減少）投資方式:資本公積轉增資3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:RMB12,669,718元4.大陸被投資公司之公司名稱:江蘇驊盛車用電子股份有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:RMB72,600,000元6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:RMB14,520,000元7.前開大陸被投資公司主要營業項目:汽車配線及電子零組件8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:無保留意見9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表權益總額:RMB139,262,596.20元10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:RMB15,730,900.63元11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:USD 5,208 仟元12.交易相對人及其與公司之關係:不適用13.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用15.處分利益（或損失）:不適用16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:無17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:子公司董事會18.經紀人:不適用19.取得或處分之具體目的:長期股權投資20.本次交易表示異議董事之意見:無21.本次交易為關係人交易:否22.董事會通過日期:民國108年03月26日23.監察人承認或審計委員會同意日期:民國108年03月26日24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:NTD665,345,719元25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:99.8059%26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:34.8590%27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:81.1619%28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:NTD581,010,539元29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:87.1551%30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:30.4404%31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:70.8744%32.最近三年度認列投資大陸損益金額:105年-投資利益新台幣82,988仟元106年-投資利益新台幣51,330仟元107年-投資利益新台幣62,594仟元33.最近三年度獲利匯回金額:NTD4,306仟元34.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用35.會計師事務所名稱:不適用36.會計師姓名:不適用37.會計師開業證書字號:不適用38.其他敘明事項:無

1.董事會決議日期:108/03/252.股東會召開日期:108/06/133.股東會召開地點:新北市汐止區大同路1段128號4樓(台北富信大飯店/華美廳)4.召集事由:(一)報告事項1.一○七年度營業報告。2.一○七年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。3.一○七年度審計委員會決算表冊審查報告。(二)承認事項1.一○七年度營業報告書及財務報表案。2.一○七年度盈餘分配案。(三)討論事項1.修訂「公司章程」部份條文案。2.修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。3.修訂「資金貸與及背書保證作業程序」部份條文案。4.解除董事競業禁止之限制案。(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:108/04/156.停止過戶截止日期:108/06/137.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無9.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案(但以一項並以三百字為限)。本公司擬訂於108年4月3日起至108年4月16日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務必請於108年4月16日下午5時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果，並請於信封封面上加註『股東會提案』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：驊陞科技股份有限公司財務部(地址：新北市汐止區大同路1段237號15樓)，電話：(02)2647-1896。