鳳信有線電視公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.發生變動日期:113/05/01

2.舊任者姓名及簡歷:

董事:

台固媒體股份有限公司代表人:郭宇泰；台灣大哥大(股)公司資深副總經理暨技術長

台固媒體股份有限公司代表人:吳傳輝；台灣固網(股)公司副總經理

3.新任者姓名及簡歷:

董事:

台固媒體股份有限公司代表人:揭朝華；台灣大哥大(股)公司副總經理暨技術長兼任

法規長

台固媒體股份有限公司代表人:朱曉幸；台灣固網(股)公司副總經理暨企業用戶事業

群商務長

4.異動原因:法人董事改派

5.新任董事選任時持股數:不適用

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/04/12~115/04/11

7.新任生效日期:113/05/01

8.同任期董事變動比率:2/5

9.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.發生變動日期:112/04/12

2.舊任者姓名及簡歷:

董事:

台固媒體股份有限公司代表人:林之晨；台灣大哥大股份有限公司總經理

台固媒體股份有限公司代表人:郭宇泰；台灣大哥大股份有限公司資深副總暨技術長

台固媒體股份有限公司代表人:張家麒；台灣大哥大股份有限公司副總經理暨財務長

台固媒體股份有限公司代表人:吳傳輝；台灣大哥大股份有限公司副總經理

台固媒體股份有限公司代表人:林勝宏；鳳信有線電視股份有限公司總經理

監察人:

台固媒體股份有限公司代表人:洪昌哲；台灣大哥大股份有限公司副總經理

台固媒體股份有限公司代表人:郭乃萍；台灣大哥大股份有限公司處長

3.新任者姓名及簡歷:

董事:

台固媒體股份有限公司代表人:林之晨；台灣大哥大股份有限公司總經理

台固媒體股份有限公司代表人:郭宇泰；台灣大哥大股份有限公司資深副總暨技術長

台固媒體股份有限公司代表人:張家麒；台灣大哥大股份有限公司副總經理暨財務長

台固媒體股份有限公司代表人:吳傳輝；台灣大哥大股份有限公司副總經理

台固媒體股份有限公司代表人:林勝宏；鳳信有線電視股份有限公司總經理

監察人:

台固媒體股份有限公司代表人:洪昌哲；台灣大哥大股份有限公司副總經理

台固媒體股份有限公司代表人:郭乃萍；台灣大哥大股份有限公司處長

4.異動原因:唯一法人股東台固媒體股份有限公司重新指派

5.新任董事選任時持股數:台固媒體股份有限公司：68,090,198股

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/04/15~112/04/14

7.新任生效日期:112/04/12

8.同任期董事變動比率:不適用

9.其他應敘明事項:於同日推舉林之晨董事續任本公司董事長

1.發生變動日期:112/03/01

2.舊任者姓名及簡歷:

董事:

台固媒體股份有限公司代表人:林振盧；鳳信有線電視(股)公司總經理

3.新任者姓名及簡歷:

董事:

台固媒體股份有限公司代表人:林勝宏；觀天下有線電視事業(股)公司總經理

4.異動原因:法人董事改派

5.新任董事選任時持股數:不適用

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/04/15~112/04/14

7.新任生效日期:112/03/01

8.同任期董事變動比率:2/5

9.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:112/02/08

2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理

3.舊任者姓名及簡歷:林勝宏 觀天下有線電視事業(股)公司總經理

4.新任者姓名及簡歷:黃清波 台固媒體(股)公司花蓮營運處副處長

5.異動原因:原總經理擬自112/03/01辭任

6.新任生效日期:112/03/01

7.其他應敘明事項:無

依臺灣證券交易所要求修正110年度股東會年報並 同時發佈重大訊息

1.事實發生日:111/08/18

2.發生緣由:修正110年股東會年報：

a.第19頁：表頭加列”及監察人”字樣；

b.第21頁於以下欄位加列金額；

A、B、C、D、E、F及G等七項總額及占稅後純益之比例

c.第22及23頁：酬金距表加列法人股東名稱；

d.第26頁：其他應記載事項：三、上市上櫃公司應揭露事項以不適用表達。

3.因應措施:更正後110年股東會年報於公開資訊觀測站發布重大訊息重新上傳。

4.其他應敘明事項:無。

本公司董事會(代行股東會職權)決議通過解除第10屆新任董事競業限制案1.股東會決議日:109/04/152.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事台固媒體股份有限公司代表人林之晨先生、俞若奚女士、郭宇泰先生及吳傳輝先生3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司經營之行為4.許可從事競業行為之期間:109/04/15~112/04/145.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢出席董事，全體無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:109/04/152.舊任者姓名及簡歷:董事:台固媒體股份有限公司代表人:林之晨；台灣大哥大股份有限公司總經理台固媒體股份有限公司代表人:俞若奚；台灣大哥大股份有限公司執行副總暨財務長台固媒體股份有限公司代表人:郭宇泰；台灣大哥大股份有限公司資深副總暨技術長台固媒體股份有限公司代表人:吳傳輝；台灣大哥大股份有限公司副總經理台固媒體股份有限公司代表人:林振盧；鳳信有線電視股份有限公司總經理監察人:台固媒體股份有限公司代表人:黃雅惠；台灣大哥大股份有限公司副總暨法務長台固媒體股份有限公司代表人:洪昌哲；台灣大哥大股份有限公司副總經理3.新任者姓名及簡歷:董事:台固媒體股份有限公司代表人:林之晨；台灣大哥大股份有限公司總經理台固媒體股份有限公司代表人:俞若奚；台灣大哥大股份有限公司執行副總暨財務長台固媒體股份有限公司代表人:郭宇泰；台灣大哥大股份有限公司資深副總暨技術長台固媒體股份有限公司代表人:吳傳輝；台灣大哥大股份有限公司副總經理台固媒體股份有限公司代表人:林振盧；鳳信有線電視股份有限公司總經理監察人:台固媒體股份有限公司代表人:洪昌哲；台灣大哥大股份有限公司副總經理台固媒體股份有限公司代表人:郭乃萍；台灣大哥大股份有限公司副處長4.異動原因:唯一法人股東台固媒體股份有限公司重新指派5.新任董事選任時持股數:台固媒體股份有限公司：68,090,198股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:106/04/19~109/04/187.新任生效日期:109/04/158.同任期董事變動比率:不適用9.其他應敘明事項:於同日推舉林之晨董事續任本公司董事長

1.發生變動日期:108/05/312.舊任者姓名及簡歷:谷元宏、台灣大哥大(股)公司商務長3.新任者姓名及簡歷:吳傳輝、台灣大哥大(股)公司副總經理4.異動原因:法人董事改派5.新任董事選任時持股數:不適用6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:106/04/19~109/04/187.新任生效日期:108/06/018.同任期董事變動比率:3/59.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:108/04/012.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:鄭俊卿、台灣大哥大(股)公司原總經理4.新任者姓名及簡歷:林之晨、台灣大哥大(股)公司總經理5.異動原因:原董事長因所代表法人董事於108/4/1改派代表人而當然解任，經本日董事會推選林之晨先生為董事長。6.新任生效日期:108/04/017.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:108/04/012.舊任者姓名及簡歷:鄭俊卿、台灣大哥大(股)公司原總經理3.新任者姓名及簡歷:林之晨、台灣大哥大(股)公司總經理4.異動原因:法人董事改派5.新任董事選任時持股數:不適用6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:106/04/19~109/04/187.新任生效日期:108/04/018.同任期董事變動比率:2/59.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:106/04/192.舊任者姓名及簡歷:董事:台固媒體股份有限公司代表人:鄭俊卿；台灣大哥大股份有限公司總經理台固媒體股份有限公司代表人:俞若奚；台灣大哥大股份有限公司執行副總暨財務長台固媒體股份有限公司代表人:揭朝華；台灣大哥大股份有限公司資深副總暨技術長台固媒體股份有限公司代表人:谷元宏；台灣大哥大股份有限公司資深副總暨商務長台固媒體股份有限公司代表人:林振盧；鳳信有線電視股份有限公司總經理監察人:台固媒體股份有限公司代表人:黃雅惠；台灣大哥大股份有限公司副總暨法務長台固媒體股份有限公司代表人:洪昌哲；台灣大哥大股份有限公司副總3.新任者姓名及簡歷:董事:台固媒體股份有限公司代表人:鄭俊卿；台灣大哥大股份有限公司總經理台固媒體股份有限公司代表人:俞若奚；台灣大哥大股份有限公司執行副總暨財務長台固媒體股份有限公司代表人:揭朝華；台灣大哥大股份有限公司資深副總暨技術長台固媒體股份有限公司代表人:谷元宏；台灣大哥大股份有限公司資深副總暨商務長台固媒體股份有限公司代表人:林振盧；鳳信有線電視股份有限公司總經理監察人:台固媒體股份有限公司代表人:黃雅惠；台灣大哥大股份有限公司副總暨法務長台固媒體股份有限公司代表人:洪昌哲；台灣大哥大股份有限公司副總4.異動原因:唯一法人股東台固媒體股份有限公司重新指派5.新任董事選任時持股數:董事及監察人：台固媒體股份有限公司：68,090,198股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:103/04/02~106/04/017.新任生效日期:106/04/198.同任期董事變動比率:不適用9.其他應敘明事項:無

本公司董事會(代行股東會職權)決議通過解除第9屆新任董事競業限制案1.股東會決議日:106/04/192.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事台固媒體股份有限公司代表人鄭俊卿先生、俞若奚女士、揭朝華先生及谷元宏先生3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似公司經營之行為4.許可從事競業行為之期間:106/04/19~109/04/185.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢出席董事，全體無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.董事會通過日期(事實發生日):104/04/082.舊會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:陳嘉修4.舊任簽證會計師姓名2:池世欽5.新會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:鄭淂蓁7.新任簽證會計師姓名2:賴冠仲8.變更會計師之原因:為配合營運管理之專業服務需求9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:由本公司主動終止委任10.公司通知或接獲通知終止之日期:104/04/0811.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):不適用13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):無14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:是15.其他應敘明事項:無

公告序號：1主旨：本公司102年度現金股利除息基準日暨發放日公告公告內容：一、本公司102年度可分配盈餘中之新台幣160,629,184元配發現金股利案，業經本公司董事會(代行股東會職權)決議通過在案，並訂定103年4月8日為除息基準日，103年4月28日為發放日(因作業需求變更發放日時，授權董事長全權處理)。二、依公司法第165條規定，自103年4月4日至103年4月8日停止股票過戶登記，凡持有本公司股票而尚未辦妥過戶之股東，請於103年4月3日下午五時前駕臨本公司股務單位(台北市基隆路二段172之1號18樓，電話：(02)6638-3930)辦理過戶手續，掛號郵寄者以103年4月3日(最後過戶日)郵戳日期為憑。三、特此公告。

1.發生變動日期:103/04/022.舊任者姓名及簡歷:董事:台固媒體股份有限公司代表人:鄭俊卿；台灣大哥大股份有限公司總經理台固媒體股份有限公司代表人:俞若奚；台灣大哥大股份有限公司財務長台固媒體股份有限公司代表人:揭朝華；台灣大哥大股份有限公司代理技術長台固媒體股份有限公司代表人:陳邦仁；台灣大哥大股份有限公司執行董事台固媒體股份有限公司代表人:林振盧；鳳信有線電視股份有限公司總經理監察人:台固媒體股份有限公司代表人:洪昌哲；台灣大哥大股份有限公司副總經理台固媒體股份有限公司代表人:黃雅惠；台灣大哥大股份有限公司副總經理3.新任者姓名及簡歷:董事:台固媒體股份有限公司代表人:鄭俊卿；台灣大哥大股份有限公司總經理台固媒體股份有限公司代表人:俞若奚；台灣大哥大股份有限公司財務長台固媒體股份有限公司代表人:揭朝華；台灣大哥大股份有限公司代理技術長台固媒體股份有限公司代表人:谷元宏；台灣大哥大股份有限公司代理商務長台固媒體股份有限公司代表人:林振盧；鳳信有線電視股份有限公司總經理監察人:台固媒體股份有限公司代表人:洪昌哲；台灣大哥大股份有限公司副總經理台固媒體股份有限公司代表人:黃雅惠；台灣大哥大股份有限公司副總經理4.異動原因:唯一法人股東台固媒體股份有限公司重新指派5.新任董事選任時持股數:董事及監察人-台固媒體股份有限公司：68,090,198 股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:100/05/13_103/05/127.新任生效日期:103/04/028.同任期董事變動比率:不適用9.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:103/02/072.舊任者姓名及簡歷:王鴻紳、台灣大哥大(股)公司副總經理暨代理技術長3.新任者姓名及簡歷:揭朝華、凱擘(股)公司技術長4.異動原因:法人董事改派5.新任董事選任時持股數:不適用6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:100/05/13_103/05/127.新任生效日期:103/02/108.同任期董事變動比率:3/59.其他應敘明事項:無。

公告序號：1主旨：本公司100年度現金股利除息基準日暨發放日公告公告內容：一、本公司100年度可分配盈餘中之新台幣208,411,491元配發現金股利，每股配發3.06081元案，業經本公司101年5月3日董事會(代行股東會職權)決議通過在案，並訂定101年6月1日為除息基準日，101年6月7日為發放日。二、依公司法第165條規定，自101年5月28日至101年6月1日停止股票過戶登記，因101年5月27日適逢星期例假日，凡持有本公司股票而尚未辦妥過戶之股東，請於101年5月25日下午五時前駕臨本公司股務單位(台北市基隆路二段172之1號18樓，電話：(02)6638-3930)辦理過戶手續，掛號郵寄者以101年5月27日(最後過戶日)郵戳日期為憑。三、特此公告。

1.股東會決議日:100/05/132.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事台固媒體股份有限公司及其代表人賴弦五先生、許婉美女士、俞若奚女士、王鴻紳先生及林振盧先生。3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司經營之行為。4.許可從事競業行為之期間:100/05/13~103/05/125.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:賴弦五董事及許婉美董事7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:賴弦五董事及許婉美董事均擔任台信互聯通信技術(北京)有限公司董事及廈門台富客服科技有限公司董事8.所擔任該大陸地區事業地址:台信互聯通信技術(北京)有限公司地址：北京市海淀區花園路4號通恆大廈B層B05B室廈門台富客服科技有限公司地址：廈門火炬高新區軟體園綜合樓2號3F-B室9.所擔任該大陸地區事業營業項目:台信互聯通信技術(北京)有限公司營業項目：行動通信產品開發與設計。廈門台富客服科技有限公司營業項目：系統集成、客戶關係管理應用系統和資訊管理系統開發等。10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

公告序號：1主旨：本公司99年度現金股利除息基準日暨發放日公告公告內容：一、本公司99年度可分配盈餘中之新台幣151,429,459元配發現金股利，每股配發新台幣2.22395元案，業經本公司100年5月13日股東常會通過在案，並於第7屆第1次董事會訂定100年6月7日為除息基準日，100年6月28日為發放日。二、依公司法第165條規定，自100年6月3日至100年6月7日停止股票過戶登記，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶者，務請於100年6月2日下午五時前駕臨或郵寄(郵寄者以送達為憑)本公司股務單位(台北市基隆路二段172之1號18樓，電話：(02)6636-3179)辦理過戶手續。三、特此公告。

1.董事會決議日:99/12/302.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:鄭俊卿、台固媒體(股)公司總經理4.新任者姓名及簡歷:賴弦五、台灣大哥大(股)公司資深副總經理暨個人用戶事業群營運長(100/1/1升任營運總經理)5.異動原因:原董事長因所代表法人董事於99/12/23改派代表人而當然解任，經99/12/30董事會推選賴弦五先生為董事長。6.新任生效日期:99/12/307.其他應敘明事項:無。