鳳信有線電視公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

主旨： 召開本公司99年股東常會公告。 股東會種類： 股東常會 開會日期：99/05/14 停止過戶日期起日：99/03/16 停止過戶日期迄日：99/05/14 公告內容： 一、開會時間：中華民國99年5月14日(星期五)上午10:30。二、開會地點：台北市大安區基隆路2段172-1號地下2樓會議室。三、會議召集事由： (一)報告事項：1.98年度營業報告。2.監察人審查98年度決算報告。3.其他報告事項。(二)承認及討論事項：1.98年度營業決算案。2.98年度盈餘分派案。3.修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。4.取消本公司與富信媒體科技股份有限公司合併解散案。(三)其他議案及臨時動議。四、前項盈餘分派案經本公司董事會決議擬定如下：(一)每股分配現金股利2.20565元，俟本次股東常會通過後另訂除息基準日配發。(二)員工現金紅利計新台幣150,416元。(三)董監事酬勞計新台幣0元。(四)配發員工紅利及董監事酬勞後之設算每股盈餘為2.45元。五、依公司法第165條規定，自 99年3月16日起至99年5月14日止停止本公司股票轉讓過戶登記，凡持有本公司股票而尚未辦妥過戶之股東，務請於99年3月15日下午5時前駕臨或掛號郵寄(郵戳為憑)本公司股務單位(台北市大安區基隆路二段172-1號18樓)辦理過戶手續。六、依公司法172條之1規定，持有本公司已發行股份百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。提案限一項並以300字為限(包含案由、說明及標點符號在內)，提案超過一項或300字者，均不予列入議案；提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司自99年3月10日起至99年3月19 日止，受理股東就本次股東常會之書面提案，凡有意提案之股東務請依公司法第172條之1規定辦理提案手續，並於99年3月19日下午5時前送達本公司，並敘明聯絡人姓名及聯絡方式，以備董事會備查及回覆審查結果(郵寄者以送達為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送)。受理提案處所：鳳信有線電視股份有限公司 股務單位(地址：台北市大安區基隆路二段172-1號18樓)。七、開會通知書及委託書將於股東常會30日前寄發各股東，屆時如有未收到者，請逕向本公司股務單位洽詢。電話：(02)6636-3179。八、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事徵求人應於股東常會38 日前依規定將相關資料送達本公司股務單位。九、除分函各股東外，特此公告。

富信媒體科技(股)以現金3,102,983,799元為收購總價款，吸收合併鳳信有線電視(股)案，業經雙方98年5月20日股東會決議通過，合併後存續公司為富信媒體科技(股)公司，消滅公司為鳳信有線電視(股)公司，存續公司並於合併基準日更名為鳳信有線電視(股)公司。合併基準日擬定於98年10月1日，如因國家通訊傳播委員會之核准時間致前揭合併基準日期窒礙難行者，俟核准後召開董事會另訂之。

本公司97年度現金股利除息基準日暨發放日公告 公告內容 一、本公司97年度可分配盈餘中之新台幣183,313,431元配發現金股利，每股配發新台幣2.69221元案，業經本公司98年5月20日股東常會通過在案，並於第六屆第六次董事會訂定98年6月2日為除息基準日，98年6月22日為發放日。二、依公司法第165條規定，自98年5月29日至98年6月2日停止股票過戶登記，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶者，務請於98年5月27日下午五時前駕臨本公司股務單位(台北市基隆路二段172之1號18樓，電話：(02)6636-3179)辦理過戶手續，掛號郵寄過戶者以98年5月28日(最後過戶日)郵戳為憑。三、特此公告。

1.股東會決議日:98/05/202.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:台固媒體股份有限公司董事代表人許婉美女士。3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事或經理人之行為。4.許可從事競業行為之期間:98/05/20~100/06/095.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:許婉美。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:廈門台富客服科技有限公司董事。8.所擔任該大陸地區事業地址:廈門火炬高新區軟體園綜合樓2號3F-B。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:系統集成、客戶關係管理應用系統和資訊管理系統開發、安裝、維護、技術支援、人員培訓及相關資訊諮詢服務。10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日:96/08/132.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:賴弦五、富洋媒體科技(股)公司執行長4.新任者姓名及簡歷:周鐘麒、台灣電訊網路(股)公司副董事長兼總經理5.異動原因:法人董事改派代表人，經96/08/13董事會推選周鐘麒先生為董事長。6.新任生效日期:96/08/137.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日:9506302.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:謝國雄 台灣固網股份有限公司財務長4.新任者姓名及簡歷:賴弦五 富洋媒體科技股份有限公司執行長5.異動原因:原董事長因改派而出缺6.新任生效日期:9506307.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:94/06/152.舊任者姓名及簡歷:董事:富洋媒體科技股份有限公司代表人謝國雄簡歷:正峰工業總經理;德記洋行副董事長;聲寶(股)公司執行副總;致福(股)公司財務副總;董事:富洋媒體科技股份有限公司代表人簡增燦簡歷:觀天下有線電視事業(股)公司總經理;北海岸有線電視(股)公司總經理;董事:富洋媒體科技股份有限公司代表人柳逸義簡歷:太平洋聯網(股)公司執行總監;董事:富洋媒體科技股份有限公司代表人林重文簡歷:上海財經大學企管博士;台灣大哥大(股)公司副總經理;監察人:富洋媒體科技股份有限公司代表人王瑋簡歷:國立台灣大學國際貿易系;美國伊利諾州州立大學香檳分校會計碩士;勤業會計師事務所審計部執業會計師;台灣固網(股)公司財會部特別助理;監察人:富洋媒體科技股份有限公司代表人王秋萍簡歷:信孚、國泰及理達法律事務所執業律師;弘運科技(股)公司法務室副處長;國立政治大學法律研究所;國立政治大學法律系;3.新任者姓名及簡歷:董事:富洋媒體科技股份有限公司代表人謝國雄簡歷:正峰工業總經理;德記洋行副董事長;聲寶(股)公司執行副總;致福(股)公司財務副總;董事:富洋媒體科技股份有限公司代表人簡增燦簡歷:觀天下有線電視事業(股)公司總經理;北海岸有線電視(股)公司總經理;董事:富洋媒體科技股份有限公司代表人柳逸義簡歷:太平洋聯網(股)公司執行總監;董事:富洋媒體科技股份有限公司代表人林重文簡歷:上海財經大學企管博士;台灣大哥大(股)公司副總經理;董事:顏明明簡歷:中信觀光股份有限公司經理 監察人:富洋媒體科技股份有限公司代表人王瑋簡歷:國立台灣大學國際貿易系;美國伊利諾州州立大學香檳分校會計碩士;勤業會計師事務所審計部執業會計師;台灣固網(股)公司財會部特別助理;監察人:富洋媒體科技股份有限公司代表人王秋萍簡歷:信孚、國泰及理達法律事務所執業律師;弘運科技(股)公司法務室副處長;國立政治大學法律研究所;國立政治大學法律系;4.異動原因:董事暨監察人全面改選。5.新任董事選任時持股數:董事:富洋媒體科技股份有限公司持有股數:55,062,000股;董事:富洋媒體科技股份有限公司持有股數:20,286,000股;董事:富洋媒體科技股份有限公司持有股數:20,286,000股;董事:富洋媒體科技股份有限公司持有股數:20,286,000股;董事:顏明明持有股數:25,357,500股;監察人:富洋媒體科技股份有限公司持有股數:23,184,000股;監察人:富洋媒體科技股份有限公司持有股數:23,184,000股;6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:91/06/25~94/06/247.新任生效日期:94/06/158.同任期董事變動比率:董事暨監察人全面改選;不適用。9.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:94/04/262.舊任者姓名及簡歷:富洋投資(股)公司法人代表浦筱德,鳳信有線電視(股)公司董事長富洋投資(股)公司法人代表李光漢,聯禾有線電視(股)公司總經理富洋投資(股)公司法人代表林振盧,鳳信有線電視(股)公司總經理3.新任者姓名及簡歷:富洋投資(股)公司法人代表謝國雄,聯禾有線電視(股)公司董事長富洋投資(股)公司法人代表柳逸義,富洋媒體科技(股)公司副董事長富洋投資(股)公司法人代表簡增燦,富洋媒體科技(股)公司總經理4.異動原因:法人代表全面改選5.新任董事選任時持股數:20,286,000股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:91/06/25~94/06/247.新任生效日期:94/04/268.同任期董事變動比率:60%9.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:94/04/262.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:富洋投資(股)公司法人代表浦筱德,鳳信有線電視(股)公司董事長4.新任者姓名及簡歷:富洋投資(股)公司法人代表謝國雄,聯禾有線電視(股)公司董事長5.異動原因:法人改派代表人,重新推選董事長6.新任生效日期:94/04/267.其他應敘明事項:無

董事會通過日期(事實發生日)： 民國93年6月30日 舊會計師事務所名稱： 安侯建業會計師事務所 舊任簽證會計師姓名1： 何麗娟 舊任簽證會計師姓名2： 顏幸福 新會計師事務所名稱： 建興聯合會計師事務所 新任簽證會計師姓名1： 蘇炳章 新任簽證會計師姓名2： 蔡淑滿 變更會計師之原因： 為因應企業發展所需 說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任： 公司不再繼續委任 公司通知或接獲通知終止之日期： 民國93年6月18日 最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議： 無 公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見)： 無 公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果)： 無 說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答： 充分授權 其他應敘明事項： 無

1.事實發生日:93/03/192.發生緣由:一、本公司業經財政部證券暨期貨管理委員會台財證一字第○九二○一五五五一○號函，核准發行新股新台幣肆仟玖佰萬元，分肆佰玖拾萬股，每股以面額新台幣壹拾元發行在案，本公司於九十二年十二月十日經董事會通過增資發行新股案。二、為因應國內外政經情勢急速變化，經本公司九十三年二月十八日董事會決議，撤銷前開董事會通過之現金增資案。三、已接獲九十三年三月十六日財政部證券暨期貨管理委員會台財證一字第○九三○一○九一八三號函，核准撤銷本次現金增資案。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:不適用

鉅亨網資料中心／台北．2月7日 02/07 11:11 鳳信有線電視股份有限公司公告監察人通投有限公司股權質解除情形之相關資料如下： 質權解除： 股權解除：187萬5000股 撤銷日期：2002.02.04 質 權 人：加拿大商多侖多道明銀行台北分行 累計設定：0股

鉅亨網資料中心／台北． 2月 1日 02/01 11:18 鳳信有線電視股份有限公司公告董事會決議召開91年股東臨時會。相關事宜如下： 1.召開日期：2002.03.06(星期三)1:30 2.地點：本公司會議室 高雄縣大寮鄉鳳屏一路312號 3.會議內容： (1)討論事項： >>修改公司章程案 >>訂定股東會議事規則案 >>訂定董事及監察人選舉辦法案 (2)選舉事項：改選董事及監察人案 4.停止過戶日期：2002.02.05∼2002.03.06止 5.股務：太平洋證券股務代理部(02-27769170)。