麗彤生醫科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/08/13

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息

3.發放股利種類及金額:現金股利，每股配發新台幣1元

4.除權（息）交易日:113/08/29

5.最後過戶日:113/08/30

6.停止過戶起始日期:113/08/31

7.停止過戶截止日期:113/09/04

8.除權（息）基準日:113/09/04

9.現金股利發放日期:113/09/18

10.其他應敘明事項:本次現金股利之發放計算至元為止，元以下無條件捨去，

分配未滿一元之畸零款合計數，計入本公司之其他收入。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.減資恢復交易日:113/07/05

2.分割基準日:113/04/01

3.被分割公司名稱:麗彤生醫科技股份有限公司

4.分割受讓公司名稱:騰飛生技股份有限公司

5.被分割公司分割基準日前一日之股本、淨值及每股淨值

（請註明係自行結算或經會計師核閱）:(自行結算)

股本604,465仟元/淨值1,001,738仟元/每股淨值16.57

6.分割受讓公司分割基準日前一日之股本、淨值及每股淨值

（請註明係自行結算或經會計師核閱）:(自行結算)

股本100仟元/淨值50仟元/每股淨值4.99

7.被分割公司最近期經會計師簽證或核閱之每股盈餘

（請註明年度及季別）:2.72(112年第4季)

8.分割受讓公司最近期經會計師簽證或核閱之每股盈餘

（請註明年度及季別）:為民國112年9月所新設立公司，無最近期財報資料。

9.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:113/07/01

2.公司名稱:上海翔佑實業有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:因應營運發展所需，上海翔佑實業有限公司經113年07月01日董事會決議

通過登記地變更案

遷址前地址：上海市靜安區成都北路199號1002-A室

遷址後地址：上海市閔行區東川路555號丙樓4771 室

6.因應措施:將依當地法令向主管機關辦理遷址變更登記。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:業務行銷處主管及研發主管

2.發生變動日期:113/07/01

3.舊任者姓名、級職及簡歷:

研發主管:缺額

業務行銷處主管:張麗綺/本公司董事長

4.新任者姓名、級職及簡歷:

業務行銷處主管及研發主管:劉技謀/資深經理/寰宇生物科技股份有限公司 總經理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:

研發主管:新任

業務行銷處主管:職務調整

6.異動原因:因業務及營運發展需要

7.生效日期:113/07/01

8.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日期:NA

2.減資基準日:113/04/01

3.減資換發股票作業計畫:

本公司於民國112年11月23日業經股東臨時會決議通過「醫美服務平台業務

分割案」，將本公司醫材供應、醫療相關之房屋/機器租賃、美容護膚服務及其他

醫療相關之管理服務業務之相關營業分割讓與「騰飛生技股份有限公司」（以下簡

稱騰飛生技公司）承受，並由騰飛生技公司發行新股予本公司全體股東作為對價。

依此決議辦理減資，計減少資本新台幣395,854,000元，銷除股份39,585,400股一

案，業經金融監督管理委員會112年12月18日金管證發字第1120364646號函申報生

效。擬依「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查

準則」之規定，訂定本作業計畫。

壹、本次辦理全面換發作業之有價證券名稱、股數、每股面額及總額：

(1)本次應換發之股票，包含歷年發行之全部股票，計普通股60,446,548股，

每股面額為新台幣10元，共計新台幣604,465,480元。

(2)本次減資新台幣395,854,000元整，銷除已發行股份39,585,400股用以分割

讓與騰飛生技公司，並由騰飛生技公司發行新股39,585,400股，每股面額為

新台幣10元，予本公司全體股東作為對價；依公司法第168條之規定，減少

資本應依股東所持股份比例減少之，減資比率約為65.49%。

(3)減資後換發之普通股股份總數及總金額：減資後之普通股總股數20,861,148股。

每股面額為新台幣10元，減資後之普通股實收資本總額新台幣208,611,480元。

(4)本次減資銷除股份換發新股票，依減資換發股票基準日股東名簿所載之股東，

依其持有股份比例，每仟股減除約654.882723股，減資後不足一股之畸零股依

面額折算改發現金至元為止，其股份授權董事長洽特定人按面額認購。

貳、本次減資換發之新股之權利義務與原有股份相同，並採無實體發行。

參、本次分割減資暨換發股票日程：

(1)分割減資基準日：113年04月01日。

(2)舊股票興櫃最後交易日：113年06月26日。

(3)舊股票停止買賣期間：113年06月27日至113年07月04日。

(4)舊股票最後過戶日期：113年06月29日。

(5)舊股票停止過戶期間：113年06月30日至113年07月04日。

(6)減資換發股票基準日：113年07月04日。

(7)新股票開始櫃檯買賣與舊股票終止櫃檯買賣日：113年07月05日。

肆、本次換發股票之程序及手續：

(1)本公司股務代理機構印製換發股票通知書寄送各股東，憑以辦理換發新股。

(2)原已存放證券集保帳戶之股票，逕由臺灣證券集中保管結算所股份有限公司

於新股上興櫃買賣日統一換發為無實體之新股，股東無須辦理任何手續。

(3)因最後過戶日113年6月29日適逢星期例假日，故現場過戶提前至113年6月28日

(星期五)下午4點30分前親臨本公司股務代理機構辦理。

(4)換發地點：本公司股務代理機構宏遠證券股份有限公司股務代理部(台北市大安

區信義路四段236號3樓，電話：(02)2326-8818)，若採郵寄申請者，請用掛號郵

寄以免遺失。

伍、前述日程如因法令規定、主管機關核定修訂、或配合主管機關實際作業時程之更

迭及其他等因素須予變更時，授權董事長全權處理。

4.換發股票基準日:113/07/04

5.停止過戶起始日期:113/06/30

6.停止過戶截止日期:113/07/04

7.減資後新股權利義務:與原有股份相同，並採無實體發行。

8.新股預計櫃檯買賣日:113/07/05

9.其他應敘明事項:

一、主管機關核准減資日期:112/12/18

二、辦理資本變更登記完成日期:113/05/20

三、對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:

(1)分割減資前:

本公司實收資本額新台幣604,465,480元，流通在外股數59,791,548股，

每股淨值新台幣16.75元。

(2)分割減資後:

本公司實收資本額新台幣208,611,480元，流通在外股數20,206,148股，

每股淨值新台幣22.69元。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.主管機關核准減資日期:112/12/18

2.辦理資本變更登記完成日期:113/05/20

3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:

(1)分割減資前:

本公司實收資本額新台幣604,465,480元，流通在外股數59,791,548股，

每股淨值新台幣16.75元。

(2)分割減資後:

本公司實收資本額新台幣208,611,480元，流通在外股數20,206,148股，

每股淨值新台幣22.69元。

4.預計換股作業計畫:本公司已經董事會通過授權董事長訂定分割暨減資換股作業計畫，

換股作業計畫將於近日另行公告。

5.其他應敘明事項:

(1)本公司於113/05/21接獲臺北市政府變更登記核准函，特此公告。

(2)本公司本次辦理分割減資股數39,585,400股。

(3)每股淨值係依分割基準日前一日及分割基準日自行結算數計算之。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.股東會日期:113/05/09

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分派表案

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案

5.重要決議事項四、董監事選舉:無

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修正本公司「股東會議事規則」

(2)通過修正本公司「董事選舉辦法」

7.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

上海市成都北路199號1002室之辦公室

2.事實發生日:113/5/9~113/5/9

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

房屋面積:405.26平方米

交易總金額：人民幣18000仟元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

不適用

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

預計處分利益約人民幣114萬元

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

依買賣合約約定

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

交易決定方式:買賣雙方議價

價格決定之參考依據:參考鄰近不動產實際交易價格

決策單位:董事會

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

誠正海峽兩岸不動產估價師聯合事務所

估價金額:人民幣15,562仟元

11.專業估價師姓名:

林金生

12.專業估價師開業證書字號:

(94)北市估字第0060號

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.經紀人及經紀費用:

不適用

21.取得或處分之具體目的或用途:

因應大陸市場變化，並考量實際營運所需及母公司股東權益

22.本次交易表示異議之董事之意見:

無

23.本次交易為關係人交易:否

24.董事會通過日期:

民國113年5月9日

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國113年5月9日

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:不適用

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:代理發言人

2.發生變動日期:113/05/09

3.舊任者姓名、級職及簡歷:張家綺、資深經理、本公司資本市場部主管

4.新任者姓名、級職及簡歷:廖啟發、協理、本公司管理處主管

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整

6.異動原因:因業務及營運發展需要

7.生效日期:113/05/09

8.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/09

2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理

3.舊任者姓名:鍾豐仁

4.舊任者簡歷:本公司總經理兼任業務行銷處主管

5.新任者姓名:張麗綺

6.新任者簡歷:本公司董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「逝世」或「新任」）:辭職

8.異動原因:個人生涯規劃

9.新任生效日期:113/05/09

10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

自113/05/09起聘任張麗綺為本公司總經理及業務行銷處主管。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/09

2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理

3.舊任者姓名:鍾豐仁

4.舊任者簡歷:本公司總經理兼任業務行銷處主管

5.新任者姓名:張麗綺

6.新任者簡歷:本公司董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「逝世」或「新任」）:辭職

8.異動原因:個人生涯規劃

9.新任生效日期:113/05/09

10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

自113/05/09起聘任張麗綺為重要子公司總經理

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.發生變動日期:113/04/22

2.法人名稱:英屬維京群島商Goldfix Investments Limited

3.舊任者姓名:蘇聖凱

4.舊任者簡歷:德明財經科技大學行銷管理系暨國際會展與觀光休閒組 副教授

5.新任者姓名:李忠良

6.新任者簡歷:高林實業(股)公司董事長

7.異動原因:法人董事改派代表人

8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:113/04/22至115/06/11

9.新任生效日期:113/04/22

10.其他應敘明事項:無

<摘錄公開資訊觀測站>

1.發生變動日期:113/04/22

2.法人名稱:英屬維京群島商Goldfix Investments Limited

3.舊任者姓名:蘇聖凱

4.舊任者簡歷:德明財經科技大學行銷管理系暨國際會展與觀光休閒組 副教授

5.新任者姓名:李忠良

6.新任者簡歷:高林實業(股)公司董事長

7.異動原因:法人董事改派代表人

8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/06/12至115/06/11

9.新任生效日期:113/04/22

10.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/25

2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/25

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,538,352

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):764,277

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):173,549

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):188,423

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):162,910

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):162,910

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.72

11.期末總資產(仟元):1,812,646

12.期末總負債(仟元):765,874

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,046,772

14.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/03/25

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息

3.發放股利種類及金額:

(1)盈餘發放現金股利，每股配發新台幣0.5元

(2)資本公積發放現金，每股配發新台幣0.5元

4.除權（息）交易日:113/05/09

5.最後過戶日:113/05/10

6.停止過戶起始日期:113/05/11

7.停止過戶截止日期:113/05/15

8.除權（息）基準日:113/05/15

9.現金股利發放日期:113/05/28

10.其他應敘明事項:本次現金股利之發放計算至元為止，元以下無條件捨去，

分配未滿一元之畸零款合計數，計入本公司之其他收入。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1. 董事會決議日期：113/03/25

2. 股利所屬年(季)度：112年 下半年

3. 股利所屬期間：112/07/01 至 112/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.50000000

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0.50000000

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：59,791,548

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

無

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

站前門市：臺北市中正區忠孝西路1段6號13樓

西門門市：臺北市萬華區中華路1段90號10樓

忠孝門市：臺北市大安區忠孝東路4段30號8樓

臺中門市：臺中市西區中興街183號9樓之1

桃園門市：桃園縣桃園市中正路1071號1樓之2

信義門市：臺北市信義區松智路1號5樓

南京門市：臺北市中山區南京東路2段111號2樓

文心門市：臺中市北屯區文心路4段876號2樓

新竹門市：新竹縣竹北市光明六路東二段58號2樓

北高雄門市：高雄市左營區博愛二路322號1樓

敦化門市：臺北市松山區敦化南路1段25號2樓

2.事實發生日:113/3/25~113/3/25

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

站前門市：8坪，113/4/1-115/12/31每單位價格1,905元、

116/1/1-117/12/31每單位價格2,000元，租賃使用權金額85萬元

西門門市：8坪，113/4/1-114/9/30每單位價格1,822元，租賃使用權金額26萬元

忠孝門市：8坪，113/4/1-116/12/31每單位價格3,480元，租賃使用權金額121萬元

臺中門市：8坪，113/4/1-113/12/31每單位價格617元，租賃使用權金額4萬元

桃園門市：8坪，113/4/1-113/10/31每單位價格1,104元、

113/11/1-115/10/31每單位價格1,137，租賃使用權金額29萬元

信義門市：8坪，113/4/1-113/10/31每單位價格3,800元、

113/11/1-116/10/31每單位價格3,914，租賃使用權金額130萬元

南京門市：8坪，113/4/1-117/4/30每單位價格3,407元，租賃使用權金額129萬元

文心門市：8坪，113/4/1-113/8/15每單位價格846元、

113/8/16-116/8/15每單位價格889元、116/8/16-118/8/15每單位價格933元，

租賃使用權金額44萬元

新竹門市：8坪，113/4/1-115/4/30每單位價格1,383元、

115/5/1-118/4/30每單位價格1,452元、

118/5/1-120/4/30每單位價格1,524元，租賃使用權金額93萬元

北高雄門市：8坪，113/4/1-115/3/3每單位價格1,194元、

115/3/4-118/3/3每單位價格1,218元、

118/3/4-121/3/3每單位價格1,242元，租賃使用權金額87萬元

敦化門市：8坪，113/4/1-114/10/31每單位價格1,950元、

114/11/1-117/10/31每單位價格2,012元、

117/11/1-120/10/31每單位價格2,074元，租賃使用權金額138萬元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

交易相對人：騰飛生技股份有限公司

與公司之關係：與本公司之董事長為同一人

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

本公司於112年11月23日業經股東臨時會決議，將醫美服務平台分割讓與

騰飛生技股份有限公司(以下簡稱騰飛生技)，本公司各分公司營業處所因

屬醫美服務平台之一部分，為使本公司於分割基準日後仍能於現行各分公

司營業處所銷售本公司之保健保養品，故擬與關係人騰飛生技承租部分空

間以作為本公司產品銷售之用。

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

騰飛生技據點：站前分公司

臺北市中正區忠孝西路1段6號13樓

交易對象：中央投資(股)非關係人

原取得租賃日期及月租金(未含營業稅)：

113/01/01-115/12/31 15,240

116/01/01-117/12/31 16,000

騰飛生技據點：西門分公司

臺北市萬華區中華路1段90號10樓

交易對象：健康美麗(股)(雙方董事長為二親等親屬)

原取得租賃日期及月租金(未含營業稅)：

111/10/01-112/09/30 14,151

112/10/01-114/09/30 14,576

騰飛生技據點：忠孝分公司

臺北市大安區忠孝東路4段30號8樓

交易對象：禮客(股)非關係人

原取得租賃日期及月租金(未含營業稅)：

109/09/01-110/08/31 27,294

110/09/01-116/12/31 27,840

騰飛生技據點：臺中分公司

臺中市西區中興街183號9樓之1

交易對象：楊一新非關係人

原取得租賃日期及月租金(未含營業稅)：

108/01/01-113/12/31 4,936

騰飛生技據點：信義分公司

臺北市信義區松智路1號5樓

交易對象：華新麗華(股)非關係人

原取得租賃日期及月租金(未含營業稅)：

111/11/01-113/10/31 30,400

113/11/01-116/10/31 31,312

騰飛生技據點：南京分公司

臺北市中山區南京東路2段111號2樓

交易對象：日勝堂投資(股)非關係人

原取得租賃日期及月租金(未含營業稅)：

112/04/16-117/04/30 27,256

騰飛生技據點：文心分公司

臺中市北屯區文心路4段876號2樓

交易對象：鴻睿物業非關係人

原取得租賃日期及月租金(未含營業稅)：

118/08/16-113/08/15 6,768

113/08/16-116/08/15 7,112

116/08/16-118/08/15 7,464

騰飛生技據點：新竹分公司

新竹縣竹北市光明六路東二段58號2樓

交易對象：泉盛企業社非關係人

原取得租賃日期及月租金(未含營業稅)：

111/05/01-115/04/30 11,064

115/05/01-118/04/30 11,616

118/05/01-120/04/30 12,192

騰飛生技據點：北高雄分公司

高雄市左營區博愛二路322號1樓

交易對象：興富發建設(股)非關係人

原取得租賃日期及月租金(未含營業稅)：

111/03/04-115/03/03 9,552

115/03/04-118/03/03 9,744

118/03/04-121/03/03 9,936

騰飛生技據點：敦化分公司

臺北市松山區敦化南路1段25號2樓

交易對象：宏奇投資(股)非關係人

原取得租賃日期及月租金(未含營業稅)：

111/11/01-114/10/31 15,600

114/11/01-117/10/31 16,096

117/11/01-120/10/31 16,592

騰飛生技據點：桃園分公司

桃園縣桃園市中正路1071號1樓之2

交易對象：中華開發資本（股）非關係人

原取得租賃日：112/09/20

總價：135,880,000元

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

站前門市：113/4/1-115/12/31每月租金16,002元、

116/1/1-117/12/31每月租金16,800元，租約到期並無優先承租權。

西門門市：8坪，113/4/1-114/9/30每月租金15,305元，

租約到期並無優先承租權。

忠孝門市：8坪，113/4/1-116/12/31每月租金29,232元，

租約到期並無優先承租權。

臺中門市：8坪，113/4/1-113/12/31每月租金5,183元，

租約到期並無優先承租權。

桃園門市：8坪，113/4/1-113/10/31每月租金9,274元、

113/11/1-115/10/31每月租金9,551元，租約到期並無優先承租權。

信義門市：8坪，113/4/1-113/10/31每月租金31,920元、

113/11/1-116/10/31每月租金32,878元，租約到期並無優先承租權。

南京門市：8坪，113/4/1-117/4/30每月租金28,619元，

租約到期並無優先承租權。

文心門市：8坪，113/4/1-113/8/15每月租金7,106元、

113/8/16-116/8/15每月租金7,468元、116/8/16-118/8/15每月租金7,837元，

租約到期並無優先承租權。

新竹門市：8坪，113/4/1-115/4/30每月租金11,617元、

115/5/1-118/4/30每月租金12,197元、118/5/1-120/4/30每月租金12,802元，

租約到期並無優先承租權。

北高雄門市：8坪，113/4/1-115/3/3每月租金10,030元、

115/3/4-118/3/3每月租金10,231元、118/3/4-121/3/3每月租金10,433元，

租約到期並無優先承租權。

敦化門市：8坪，113/4/1-114/10/31每月租金16,380元、

114/11/1-117/10/31每月租金16,901元、

117/11/1-120/10/31每月租金17,422元，租約到期並無優先承租權。

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

參考附近非關係人之租賃行情，並提報審計委員會及董事會決議。

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

不適用。

11.專業估價師姓名:

不適用。

12.專業估價師開業證書字號:

不適用。

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用。

17.會計師事務所名稱:

不適用。

18.會計師姓名:

不適用。

19.會計師開業證書字號:

不適用。

20.經紀人及經紀費用:

不適用。

21.取得或處分之具體目的或用途:

本公司於112年11月23日業經股東臨時會決議，將醫美服務平台分割讓與

騰飛生技股份有限公司(以下簡稱騰飛生技)，本公司各分公司營業處所因

屬醫美服務平台之一部分，為使本公司於分割基準日後仍能於現行各分公

司營業處所銷售本公司之保健保養品，故擬與關係人騰飛生技承租部分空

間以作為本公司產品銷售之用。

22.本次交易表示異議之董事之意見:

不適用。

23.本次交易為關係人交易:是

24.董事會通過日期:

民國113年3月25日

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國113年3月25日

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:8,873,350元

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:研發主管

2.發生變動日期:113/03/15

3.舊任者姓名、級職及簡歷:

姓名:鄒永豪

級職:產品研發部協理

簡歷:本公司研發主管

4.新任者姓名、級職及簡歷:缺額

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職

6.異動原因:個人職涯規劃

7.生效日期:113/03/15

8.其他應敘明事項:無。

<摘錄公開資訊觀測站>

公告調整本公司分割暨減資基準日(調整原113年1月25日重大訊息之分割暨減資基準日)

1.事實發生日:113/02/23

2.公司名稱:麗彤生醫科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

本公司113年1月25日重大訊息公告分割暨減資基準日原暫定為民國113年3月1日。因經

濟部投資審議司尚未核准本公司董事-英屬維京群島商ＧＯＬＤＦＩＸ就本分割案之申

請，故調整分割暨減資基準日為113年4月1日。(如有變更時，將另行公告)

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

本公司已於112年11月23日股東臨時會通過，本分割案若因主管機關核准進度或分割實

際作業時程之需要而有必要調整分割暨減資基準日時，授權董事長全權處理。

1.董事會決議日期:113/02/19

2.股東會召開日期:113/05/09

3.股東會召開地點:台北市內湖區行愛路77巷71號8樓會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業報告

(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告

(3)112年度現金股利分派情形報告

(4)112年度員工酬勞及董事酬勞分派報告

(5)修正本公司「董事會議事規則」報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)112年度營業報告書及財務報表案

(2)112年度盈餘分配表案

7.召集事由三、討論事項:

(1)修正本公司「股東會議事規則」

(2)修正本公司「董事選舉辦法」

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/03/11

12.停止過戶截止日期:113/05/09

13.其他應敘明事項:

一、受理持有已發行股份總數1%以上之股東提案

(1)受理期間：自民國113年3月1日至113年3月12日18時止。

(2)受理處所：台北市內湖區行愛路77巷63號6樓本公司會計部，

電話：(02)2791-1826。

(3)以上所提及其他未盡事宜，均依公司法第172條之1規定辦理。

二、本次股東會股東以電子方式行使表決權，相關事項如下：

(1)行使期間：自民國113年4月9日至113年5月6日止

(2)電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司

網址：www.stockvote.com.tw

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。