麗清科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

一、公告序號：1二、主旨：本公司102年現金增資發行新股公告三、依據：1.依本公司102年12月02日經董事會決議通過。2.業經金融監督管理委員會民國102年11月26日金管證發字第1020048814號函申報生效。3.依照公司法第二七三條第二項之規定，將增資發行新股有關事項公告如后。四、股票停止過戶起訖日期：102年12月19日至102年12月23日債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期：　年　月　日至　年　月　日五、公告事項：（一）年度：102第2次除權/除息（二）原（定）發行股數總額及每股金額：●分次發行　○全額發行額　定： 90,000,000股、金額： 900,000,000元，每股面額： 10元已發行(含私募股票： 0股、未既得限制員工權利新股： 0股)： 50,184,000股、金額： 501,840,000元，每股面額： 10元已完成變更登記： 50,184,000股、金額： 501,840,000元，每股面額： 10元（三）訂立章程及最近一次修訂之日期：民國88年8月27日訂立，民國102年6月26日修訂（四）本次增資總額：●除權須申報　○僅除息不須申報＊（有償）現金增資：發行●普通股○特別股： 5,000,000股，每股認購金額： 17.00元/股(認購價格將於除權交易日前五個營業日申報)其中　a.公開承銷： 0股，佔本次現金增資比率(%)： 0.00股，佔本次現金增資比率(%)： 10.00c.原股東認購： 4,500,000股，佔本次現金增資比率(%)： 90.00現金增資繳款開始日：103年01月06日，現金增資繳款截止日：103年01月13日＊（不含員工紅利轉增資）盈餘轉增資： 0.0股＊法定盈餘公積、資本公積轉增資： 0.0股＊員工紅利轉增資： 0股，佔盈餘轉增資之比例： 0.00%＊共計 5,000,000股，金額： 50,000,000元＊其他應公告事項（如員工紅利對盈餘及股東權益可能稀釋影響之說明）：無（五）權利分派內容：＊按基準日股東名簿記載之股東及其持有股份比例：※除權--普通股：每壹股配發股票(股利) 0.00000000元（即每壹仟股無償配發盈餘轉增資 0.00000000股，每壹仟股無償配發法定盈餘公積、資本公積轉增資 0.00000000股），每壹仟股以每股新台幣 17.00元認購●普通股○特別股 89.67001434股特別股(代碼：)：每壹股配發股票股利元（即每壹仟股無償配發普通股股），每壹仟股以每股新台幣元認購○普通股○特別股股※除息--普通股：每壹股配發現金(股利)元，（即每壹股盈餘分配元，每壹股法定盈餘公積、資本公積發放元)，現金配發總額元特別股(代碼：)：每壹股配發現金股利元，現金股利總額元員工現金紅利總金額：元＊本次增資發行新股之權利義務與原股份相同。＊本公司計有 0股不參與除權除息（含庫藏股 0股、限制員工權利新股 0股及其他 0股），可參與權利分派之股數（含未變更登記之已發行普通股 0股）計普通股 50,184,000股，特別股 0股。＊畸零股之處理方式：授權董事長洽特定人按發行價格承購。＊上開權利分派內容係經102年12月02日董事會通過(免經股東會)＊其他應敘明事項：無（六）增資後股份總額及金額：1.本次增資後實收資本總額 551,840,000元， 55,184,000股（普通股）2.每股面額 10元，分次發行。3.特別股部分： 0股（七）權利分派基準日：102年12月23日除權/除息交易日：102年12月17日（八）增資計劃/用途：充實營運資金及轉投資海外子公司六、辦理過戶手續：（一）辦理過戶日期時間：102年12月18日　16時30分前（二）辦理過戶機構名稱：群益金鼎證券股份有限公司股務代理部辦理過戶機構地址：台北市大安區敦化南路二段97號B2辦理過戶機構電話：(02)2702-3999（三）辦理過戶方式：凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國102年12月18日前 親臨本公司股務代理機構「群益金鼎證券股份有限公司股務代理部」(地址：台北市大安區敦化南路二段97號B2，電話：(02)2702-3999)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國102年12月18日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。（四）其他：本次現金增資發行新股，經呈奉主管機關核准變更登記後三十日內採無實體發行並以帳簿劃撥方式交付，屆時除另行公告外並分函通知各股東。七、其他應公告事項：無八、特此公告

1.董事會決議或公司決定日期:102/12/022.發行股數:5,000,000股3.每股面額:新台幣10元4.發行總金額:新台幣50,000,000元5.發行價格:每股以17元溢價發行。6.員工認購股數:500,000股7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):保留發行股數百分之十供員工認購，計500,000股，其餘計4,500,000股由原股東按認股權利基準日股東名簿記載股東及持有股份比例認購，每仟股可認購89.67001434股。8.公開銷售方式及股數:不適用。9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:可認股數未滿一股之畸零股得由股東自行在認股基準日起五日內逕向本公司股務代理機構辦理拼湊。逾期未辦理拼湊登記及拼湊後不足一股之畸零股及員工、原股東認購不足部分，則授權董事長洽特定人按發行價格認購之。10.本次發行新股之權利義務:與原已發行股份相同。11.本次增資資金用途:充實營運資金及轉投資海外子公司。12.現金增資認股基準日:102/12/2313.最後過戶日:102/12/1814.停止過戶起始日期:102/12/1915.停止過戶截止日期:102/12/2316.股款繳納期間:103/1/6_103/1/1317.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:俟實際簽約後另行公告。18.委託代收款項機構:俟實際簽約後另行公告。19.委託存儲款項機構:俟實際簽約後另行公告。20.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:102/10/242.增資資金來源:原股東及員工3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):5,000,000股4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:新台幣50,000,000元6.發行價格:新台幣17元(暫定)7.員工認購股數或配發金額:500,000股8.公開銷售股數:不適用。9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):除保留10%由員工認購外，其餘由原股東按認股基準日股東名簿記載之持股比例認購，每仟股暫定可認購89.67股。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原股東按認股基準日之股東名簿記載持股比例認購；可認股數未滿一股之畸零股得由股東自行在認股基準日起五日內逕向本公司股務代理機構辦理拼湊。其放棄認購或拼湊後不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人認購之。11.本次發行新股之權利義務:本次現金增資所發行之普通股其權利義務與原已發行股份相同。12.本次增資資金用途:轉投資海外事業及充實營運資金。13.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:102/10/242.本次新增（減少）投資方式:透過第三地區投資設立公司再投資大陸公司3.交易數量、每單位價格及交易總金額:現金增資美金最高不超過4,500,000元4.大陸被投資公司之公司名稱:麗清汽車科技（上海）有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:美金3,500,0006.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:美金4,500,000元7.前開大陸被投資公司主要營業項目:發光二極體之車輛照明相關產品之製造、組裝及銷售8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:無保留意見9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:至102.06.30為新台幣241,153仟元10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:102年第二季稅後淨損新台幣3,964仟元11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:美金3,500,00012.交易相對人及其與公司之關係:不適用13.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:不適用14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用15.處分利益（或損失）:不適用16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:董事長及總經理辦公室為決策單位，並由董事會決議通過18.經紀人:不適用19.取得或處分之具體目的:因應公司營運需要20.本次交易表示異議董事之意見:無21.本次交易為關係人交易:否22.董事會通過日期:不適用23.監察人承認日期:不適用24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:投審會已核准美金9,151,280元；港幣38,200,000。本次投資美金4,500,000元。總計美金13,651,280元；港幣38,200,000。25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:113.91%26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:37.51%27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:87.84%28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:美金9,151,280元及港幣38,200,000元29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:87.60%30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:28.84%31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:67.55%32.最近三年度認列投資大陸損益金額:99年度認列投資收益新台幣25,851仟元；100年度認列投資收益新台幣54,079仟元；101年度認列投資收益新台幣37,396仟元。33.最近三年度獲利匯回金額:無34.本次交易會計師出具非合理性意見:否35.其他敘明事項:無

澄清工商時報102年9月23日報導有關本公司申請上櫃送件時間及銷售預測1.傳播媒體名稱:工商時報2.報導日期:102/09/233.報導內容:(1)規畫明年第2季送件申請上櫃。(2)今年LED車燈套數出貨上看530套，較去年同期大幅提升2成以上。4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:報導所載均係市場及媒體善意推估，一切資訊皆以公開資訊觀測站公告為主。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

一、公告序號：1二、主旨：本公司102年分派現金股利之除息基準日公告三、依據：依公司法第165條規定暨本公司102年6月26日股東常會及102年8月6日董事會決議通過，將現金股利分派有關事項公告於后四、股票停止過戶起訖日期：102年09月25日至102年09月29日債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期：　年　月　日至　年　月　日五、公告事項：（一）年度：102第1次除權/除息（二）原（定）發行股數總額及每股金額：●分次發行　○全額發行額　定： 90,000,000股、金額： 900,000,000元，每股面額： 10元已發行(含私募股票： 0股、未既得限制員工權利新股： 0股)： 50,184,000股、金額： 501,840,000元，每股面額： 10元已完成變更登記： 50,184,000股、金額： 501,840,000元，每股面額： 10元（三）訂立章程及最近一次修訂之日期：民國88年8月27日訂立，民國102年6月26日修訂（四）本次增資總額：○除權須申報　●僅除息不須申報＊（有償）現金增資：發行○普通股○特別股：股，每股認購金額：元/股(認購價格將於除權交易日前五個營業日申報)其中　a.公開承銷：股，佔本次現金增資比率(%)：股，佔本次現金增資比率(%)：c.原股東認購：股，佔本次現金增資比率(%)：現金增資繳款開始日：　年　月　日，現金增資繳款截止日：　年　月　日＊（不含員工紅利轉增資）盈餘轉增資：股＊法定盈餘公積、資本公積轉增資：股＊員工紅利轉增資：股，佔盈餘轉增資之比例：%＊共計股，金額：元＊其他應公告事項（如員工紅利對盈餘及股東權益可能稀釋影響之說明）：（五）權利分派內容：＊按基準日股東名簿記載之股東及其持有股份比例：※除權--普通股：每壹股配發股票(股利)元（即每壹仟股無償配發盈餘轉增資股，每壹仟股無償配發法定盈餘公積、資本公積轉增資股），每壹仟股以每股新台幣元認購○普通股○特別股股特別股(代碼：)：每壹股配發股票股利元（即每壹仟股無償配發普通股股），每壹仟股以每股新台幣元認購○普通股○特別股股※除息--普通股：每壹股配發現金(股利) 0.20000000元，（即每壹股盈餘分配 0.20000000元，每壹股法定盈餘公積、資本公積發放 0.00000000元)，現金配發總額 10,036,800元特別股(代碼：)：每壹股配發現金股利元，現金股利總額元員工現金紅利總金額： 1,684,481元＊本次增資發行新股之權利義務與原股份相同。＊本公司計有 0股不參與除權除息（含庫藏股 0股、限制員工權利新股 0股及其他 0股），可參與權利分派之股數（含未變更登記之已發行普通股 0股）計普通股 50,184,000股，特別股 0股。＊畸零股之處理方式：不適用＊上開權利分派內容係經102年06月26日股東會通過＊其他應敘明事項：（六）增資後股份總額及金額：1.本次增資後實收資本總額元，股（普通股）2.每股面額元，分次發行。3.特別股部分：股（七）權利分派基準日：102年09月29日除權/除息交易日：102年09月23日（八）增資計劃/用途：六、辦理過戶手續：（一）辦理過戶日期時間：102年09月24日　16時30分前（二）辦理過戶機構名稱：群益金鼎證券股份有限公司股務代理部辦理過戶機構地址：台北市大安區敦化南路二段97號B2辦理過戶機構電話：(02)2702-3999（三）辦理過戶方式：凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國102年09月24日16時30分前 親臨本公司股務代理機構(群益金鼎證券股份有限公司股務代理部，地址：台北市大安區敦化南路二段97號B2，電話：(02)2702-3999)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國102年09月24日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。（四）其他：無七、其他應公告事項：1.本公司現金股利於102年10月31日起委由本公司股務代理機構群益金鼎證券股份有限公司股務代理部以匯款或掛號郵寄支票方式發放。2.現金股利發放至元為止(元以下不計)，匯費及郵資由股東自行負擔。八、特此公告

1.事實發生日:102/07/192.公司名稱:麗清科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:修訂本公司101年股東會年報第11頁3.主要股東為法人者其主要股東表格，豪伊股份有限公司主要股東持股內容6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人2.發生變動日期:102/07/173.舊任者姓名、級職及簡歷:姓名：童鈺惠級職：總經理室主任簡歷：大宇資訊股份有限公司4.新任者姓名、級職及簡歷:擇期接任5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:辭職7.生效日期:102/07/178.新任者聯絡電話:不適用9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:102/06/302.公司名稱:麗清科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:實施庫藏股期間屆滿6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)原預定買回股份總金額上限(元)：61,744,858(2)原預定買回之期間：102/01/02_102/06/30(3)原預定買回之數量(股)：1,500,000股。(4)原預定買回區間價格(元)：每股單價新台幣10_22元及以下金額，惟當公司股價低於所定買回區間價下限時，公司將繼續執行買回股份。(5)本次實際買回期間:102/01/02_102/01/18(6)本次已買回股份數量(股)：301,000(7)本次已買回股份總金額(元)：4,636,571(8)本次平均每股買回價格(元)：15.40(9)累積已持有自己公司股份數量(股)：0股(10)累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%)：0%(11)本次未執行完畢之原因：為維護整體股東權益，兼顧市場機制，視股價變化及成交量狀況採分批買回策略，故未執行完畢。(12)其他應敘明事項:(a)已將本公司庫藏股301,000股，依民國102年03月14日董事會通過之「買回股份轉讓員工辦法」辦理，轉讓予員工。(b)本次轉讓股數301,000股，轉讓價格為17元。(c)員工認股基準日訂為102/03/26。

1.董事會決議日期:102/03/142.股東會召開日期:102/06/263.股東會召開地點:新北市中和區中正路631號(中和福朋酒店東廳)4.召集事由:1.報告事項： (1).本公司一O一年度營業報告。 (2).監察人審查本公司一O一年度決算表冊報告。 (3).「董事會議事規範」修訂案。 (4).「誠信經營守則」增訂案。 (5).本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSS)，可分配盈餘調整情形及 特別盈餘公積提列數額報告。 2.承認事項： (1).提請承認本公司一O一年度營業決算表冊。 (2).提請承認本公司一O一年度盈餘分配案。 3.討論事項一： (1).「公司章程」修訂案。 (2).「資金貸與他人及背書保證作業程序」修訂案。 (3).「董事及監察人選舉辦法」修訂案。 (4).「股東會議事規則」修訂案。 (5).現金增資發行新股提撥公開承銷案。 4.選舉事項：選任獨立董事及監察人案。 5.討論事項二： (1).董事競業禁止解除案。 6.臨時動議 5.停止過戶起始日期:102/04/286.停止過戶截止日期:102/06/267.其他應敘明事項:最後過戶日為102/4/27(六)，若逢假日，親自辦理者提前至前一營業日16:30止，郵寄辦理者以郵戳為憑。

1.董事會決議日期:102/03/142.發放股利種類及金額:每股擬配發現金股利0.2元，計新台幣10,036,800元3.其他應敘明事項:擬配發員工現金紅利1,684,481元；董監事酬勞240,641元。

1.董事會決議日或發生變動日期:102/01/142.舊任者姓名及簡歷:張鍾潛；台灣電力公司董事長3.新任者姓名及簡歷:擇期選任4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職 5.異動原因:本公司董事張鍾潛因個人因素請辭6.新任生效日期:NA7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:102/01/142.公司名稱:麗清科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事長張鍾潛先生配合檢調單位約談說明記者會6.因應措施:本公司基於誠信及資訊公開原則，依規定召開記者會說明7.其他應敘明事項:本公司董事長張鍾潛先生於102年1月11號配合檢調單位約談乙事說明﹕ （1）張鍾潛先生因台苯案配合檢調單位約談，係因張鍾潛先生任職台苯董事長期間 之案件，與本公司無涉且本公司不予評論，本公司業務及財務狀況一切正常，並無 受上述事件影響。 （2）張鍾潛先生持有本公司股份小於1%，但其學經歷非常豐富，本公司董事會自101 年2月推舉為董事長，原欲借重張鍾潛先生之管理長才，現配合檢調單位約談，已辭任 本公司董事長乙職，並已依法發布重大訊息公告。 本公司預計召開臨時董事會，推舉現任總經理劉美秀女士擔任董事長，實際結果將以 董事會決議及公告為準。 （3）劉美秀女士為本公司創辦人，亦為本公司前任董事長並兼任總經理，此次改選案 對本公司並無影響。

1.董事會決議日或發生變動日期:102/01/142.舊任者姓名及簡歷:張鍾潛；台灣電力公司董事長3.新任者姓名及簡歷:劉美秀；麗清科技股份有限公司總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職 5.異動原因:本公司董事長張鍾潛因個人因素請辭6.新任生效日期:102/01/157.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:102/01/112.公司名稱:麗清科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事長張鍾潛先生經檢調單位約談調查。6.因應措施:本公司基於誠信及資訊公開原則，依規定於公開資訊觀測站說明。7.其他應敘明事項:本公司財務及業務營運一切正常，並無受上述事項影響。

1.事實發生日:101/12/102.接受資金貸與之:(1)公司名稱:Laster Forever (Samoa) Co., Ltd.(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司之孫公司(3)資金貸與之限額(仟元):230220(4)原資金貸與之餘額(仟元):82727(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):24289(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象之資金貸與:否(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):107016(8)本次新增資金貸與之原因:因營運周轉所需3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):105602(2)累積盈虧金額(仟元):1110905.計息方式:未計息6.還款之:(1)條件:係考量公司整體之資金成本及資金調度狀況，而採取較具彈性之收款條件(2)日期:視資金狀況收款7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):1070168.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:18.599.公司貸與他人資金之來源:金融機構、母公司10.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人2.發生變動日期:101/12/073.舊任者姓名、級職及簡歷:姓名：李幸芝 級職：財會部主任 簡歷：資誠聯合會計師事務所 4.新任者姓名、級職及簡歷:姓名：童鈺惠 級職：總經理室主任 簡歷：大宇資訊股份有限公司 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:101/12/078.新任者聯絡電話:(02)222261129.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:101/12/072.公司名稱:麗清科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:更正101年12月4日法人說明會簡報資料第18頁LED車燈相關銷售額及其說明6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:101/12/042.發生緣由:(1)召開法人說明會之日期：101/12/04 (2)召開法人說明會之時間：14 時 30 分 (3)召開法人說明會之地點：凱基證券總公司(台北市中山區明水路700號12樓會議室) (4)法人說明會擇要訊息：說明產業狀況與本公司經營績效 (5)法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站 (6)公司網站是否有提供法人說明會內容：無 (7)其他應敘明事項：無 3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:101/09/132.發生緣由:本公司於101年9月13日經董事會決議，考量大環境之影響及本公司上櫃規劃，決議暫緩股票換發無實體時程3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無