麗清科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:101/09/132.發生緣由:公告本公司新任內部稽核主管3.因應措施:(1)人員變動別:內部稽核主管(2)發生變動日期:101/09/13(3)舊任者姓名、級職及簡歷:童鈺惠 稽核主任(4)新任者姓名、級職及簡歷:馮國治 稽核經理(5)異動原因:公司內部職務異動(6)生效日期:101/09/134.其他應敘明事項:101/09/13董事會通過

1.事實發生日:101/09/132.發生緣由:本公司於101年9月13日經董事會決議，原定於101年第一次股東臨時會選任獨立董事及監察人議案，因公司內部作業程序異動，將該議案重新排入102年股東常會，取消辦理101年第一次股東臨時會3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:101/08/242.發生緣由:本公司董事會決議召開101年度第一次股東臨時會3.因應措施:無4.其他應敘明事項:一、開會時間：民國101年11月28日(星期三)上午9時整。 二、開會地點：新北市中和區中正路631號(福朋飯店) 三、會議召集事由： 1.報告事項： (1)股東提案結果報告。 2.討論事項一： (1)「公司章程」修訂案。 (2)「資金貸與他人及背書保證作業程序」修訂案。 (3)「董事會議事規則」修訂案。 (4)「董事及監察人選舉辦法」修訂案。 (5)「股東會議事規則」修訂案。 3.選舉事項：選任董事及監察人案。 4.討論事項二：董事競業禁止解除案。 5.臨時動議 四、辦理過戶手續： (1)辦理過戶日期時間：101年10月29日16時30分前(24小時制) (2)辦理過戶機構名稱：群益金鼎證券股份有限公司股務代理部 地址：台北市大安區敦化南路二段97號B2；電話：(02)2702-3999 (3)辦理過戶方式：依公司法第一六五條規定，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者， 務請於101年10月29日下午16時30分前駕臨本公司股務代理機構「群益金鼎證券股份 有限公司股務代理部」，台北市大安區敦化南路二段97號B2，辦理過戶手續，郵寄 者以101年10月29日郵戳日期為憑。 五、其他應公告事項： (1)開會通知書及委託書將於股東臨時會15日前函送各股東，屆時如未收到者，請書 明股東戶號、戶名及身份證字號或統一編號，逕向公司股務代理機構群益金鼎證券 股份有限公司股務代理部洽詢（電話：02-2702-3999）。 (2)依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東臨時 會之召集通知得於開會15日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股 東攜帶身份證及原留印鑑逕向本公司股務代理機構群益金鼎證券股份有限公司股務 代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東臨時會（電話：02-2702-3999）。 (3)受理獨立董事提名公告：本次獨立董事應選名額為2席，本公司擬訂於 民國101年10月17日起至101年10月26日止受理提名獨立董事候選人名單， 詳細內容請參採候選人提名制選任董監事相關公告。

公告序號：1主旨：本公司董事會決議召開101年度第一次股東臨時會公告股東會種類：股東臨時會開會日期：101/11/28停止過戶日期起日：101/10/30停止過戶日期迄日：101/11/28公告內容：一、開會時間：民國101年11月28日(星期三)上午9時整。二、開會地點：新北市中和區中正路631號(福朋飯店)三、會議召集事由：1.報告事項：(1)股東提案結果報告。2.討論事項一：(1)「公司章程」修訂案。(2)「資金貸與他人及背書保證作業程序」修訂案。(3)「董事會議事規則」修訂案。(4)「董事及監察人選舉辦法」修訂案。(5)「股東會議事規則」修訂案。3.選舉事項：選任董事及監察人案。4.討論事項二：董事競業禁止解除案。5.臨時動議四、辦理過戶手續：(1)辦理過戶日期時間：101年10月29日16時30分前(24小時制)(2)辦理過戶機構名稱：群益金鼎證券股份有限公司股務代理部地址：台北市大安區敦化南路二段97號B2；電話：(02)2702-3999(3)辦理過戶方式：依公司法第一六五條規定，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於101年10月29日下午16時30分前駕臨本公司股務代理機構「群益金鼎證券股份有限公司股務代理部」，台北市大安區敦化南路二段97號B2，辦理過戶手續，郵寄者以101年10月29日郵戳日期為憑。五、其他應公告事項：(1)開會通知書及委託書將於股東臨時會15 日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身份證字號或統一編號，逕向公司股務代理機構群益金鼎證券股份有限公司股務代理部洽詢（電話：02-2702-3999）。(2)依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東臨時會之召集通知得於開會15日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身份證及原留印鑑逕向本公司股務代理機構群益金鼎證券股份有限公司股務代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東臨時會（電話：02-2702-3999）。(3)受理獨立董事提名公告：本次獨立董事應選名額為2席，本公司擬訂於民國101年10月17日起至101年10月26日止受理提名獨立董事候選人名單，詳細內容請參採候選人提名制選任董監事相關公告。六、特此公告。

公告序號：1主旨：公告本公司股票全面無實體發行相關事項公告內容：1.事實發生日：101/08/242.發生緣由：壹、本公司經行政院金融監督管理委員會101年05月22日金管證發字第1010021100號函准予公開發行及101年08月24日董事會決議通過全面換發無實體股票作業並辦理全面換發事宜。貳、本公司辦理全面換發無實體作業公告：一、本公司無實體發行之股票：歷年已發行之股份，計普通股50,184,000股，每股面額新台幣10元，共計新台幣501,840,000元。換發新股之股票權利義務與本公司原已發行之股份相同，舊股票一股換發新股一股。二、自無實體新股買賣之日起，舊股票不得作為買賣交割之標的。三、無實體換發新股基準日及相關作業日期：(一)舊股票停止過戶期間：民國101年09月14日起至101年09月18日止。(二)換股基準日：民國101年09月18日。(三)無實體換發新股開始換發日期：自民國101年9月21日起開始受理股票換發無實體新股。(四)無實體新股開始買賣同時舊股票終止買賣。四、無實體股票相關程序及手續：(一)欲將現股劃撥至集保帳號之股東：1.請股東至證券商開戶或提供既有之集保帳號。2.請備妥下列文件至本公司股務代理機構或以通訊方式辦理。(1)全部舊票。(2)蓋妥本公司所寄發之全面換發無實體新股暨登錄通知書原留印鑑。(3)原留印鑑[尚未留存印鑑之股東,敬請檢附印鑑卡及身份證正反正影本]。(二)舊股票尚未領取者：請　貴股東於歷年未領股票領取單蓋妥原留印鑑後，再檢附股票劃撥相關文件至本公司股務代理機構辦理。(三)郵寄辦理股票劃撥者：請　貴股東將全部舊股票暨填妥並加蓋原印鑑之相關文件以掛號郵寄本公司股務代理機構辦理，郵遞往來途中若發生誤失情事，請貴股東自行辦理股票掛失手續。(四)無提供集保帳號之股東，無法將股票轉撥至個人集保帳號，股東如需於市場上轉讓股票時，仍需提供集保帳號，否則將無法轉讓股票。五、股票換發相關作業及劃撥處所：群益金鼎證券股份有限公司股務代理部，地址：台北市大安區敦化南路二段97號B2，電話：（02）2702-3999。辦理時間：每日上午08:30至下午04:30，星期例假日除外。六、特此公告。3.因應措施：無。4.其他應敘明事項：無。

公告序號：1主旨：麗清科技股份有限公司民國101年度現金股利分派公告公告內容：一、本公司於民國101年7月27日業經董事會決議通過每股分派現金股利新台幣0.3元，發放金額共計新台幣14,760,000元。二、茲訂定民國101年8月8日為分派現金股利基準日，預計於民國101年9月11日發放。三、依公司法第165條規定，自101年8月4日起至101年8月8日止停止股票過戶，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，務請於民國101年8月3日前駕臨或掛號郵寄(郵戳日期以101年8月3日為憑)本公司股務代理機構 群益金鼎證券股份有限公司股務代理部(地址：台北市大安區敦化南路二段97號B2，電話：(02)2702-3999)，辦理過戶手續。四、特此公告。

公告序號：2主旨：麗清科技股份有限公司民國101年度盈餘轉增資發行新股公告公告內容：ㄧ、本公司於民國101年7月27日業經董事會決議通過以盈餘轉增資發行新股普通股984,000股，每股面額10元，總額新台幣9,840,000元。本案業經金融監督管理委員會民國101年7月27日金管證發字第1010033485號函核准，自民國101年7月27日生報生效在案。二、本次增資發行新股總額，每股金額及其發行條件如下：1.自100年度可供分配盈餘中提撥股東紅利，轉增資發行新股984,000股，每股面額新台幣10元。新股分派比例以增資基準日原股東持有股數每1,000股無償配發20股。2.本次盈餘轉增資股票股利分配未滿一元之畸零數額由股東自行拼湊，並於配股基準日起五日內向本公司股務代理機構拼湊成整股，逾期未拼湊或拼湊後仍不足壹股之畸零股，授權董事長洽特定人處理之。3.本次增資發行新股，其權利與原有股份相同。4.本次增資後實收資本額為新台幣501,840,000元，分為50,184,000股，每股面額新台幣10元。三、本公司茲訂於民國101年8月8日為配股基準日，依公司法第165條規定，自101年8月4日起至101年8月8日止停止股票過戶，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，務請於民國101年8月3日前駕臨或掛號郵寄(郵戳日期以101年8月3日為憑)本公司股務代理機構 群益金鼎證券股份有限公司股務代理部(地址：台北市大安區敦化南路二段97號B2，電話：(02)2702-3999)，辦理過戶手續。四、特此公告。

1.董事會決議日:96/01/082.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:劉美秀/董事長，張冰羽/執行副總，李煇日/處長3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同4.許可從事競業行為之期間:派任期間5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:全體出席董事無異議通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:劉美秀/董事長，張冰羽/總經理，李煇日/副總7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:(1)麗清電子科技(東莞)有限公司，劉美秀/董事長，張冰羽/總經理，李煇日/副總(2)麗三(上海)國際貿易有限公司，劉美秀/董事長8.所擔任該大陸地區事業地址:(1)麗清電子科技(東莞)有限公司，東莞市黃江鎮社貝村(2)麗三(上海)國際貿易有限公司，上海市外高橋保稅區英倫路38號716室9.所擔任該大陸地區事業營業項目:(1)麗清電子科技(東莞)有限公司，生產及銷售發光二極體(2)麗三(上海)國際貿易有限公司，國際貿易10.對本公司財務業務之影響程度:皆為本公司１００％轉投資公司，採權益法認列投資損益11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:96/01/082.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:劉美秀/董事長，張冰羽/執行副總，李煇日/處長3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同4.許可從事競業行為之期間:派任期間5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:全體出席董事無異議通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:劉美秀/董事長，張冰羽/總經理，李煇日/副總7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:麗清電子科技(東莞)有限公司，,劉美秀/董事長，張冰羽/總經理，李煇日/副總8.所擔任該大陸地區事業地址:東莞市黃江鎮社貝村9.所擔任該大陸地區事業營業項目:生產及銷售發光二極體10.對本公司財務業務之影響程度:為本公司１００％轉投資公司，採權益法認列投資損益11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:95/08/312.公司名稱:麗清科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:1.更正本公司公告損益表95及94年上半年度每股盈餘應為(2.74)及(0.59)，誤值為(2.91)及(0.77)。2.補充本公司95年上半年度財務報告公告說明事項，應補充公告會計師已核閱本公司合併財務報表。6.因應措施:發布重大訊息後重新上傳。7.其他應敘明事項:無

更正95年3月營業額背書保證餘額與資金貸放餘額及各項產品業務營收統計資料 1.事實發生日:95/04/102.公司名稱:麗清科技股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司4.相互持股比例[若前項為本公司，請填不適用]:不適用5.發生緣由:95年3月當月銷貨金額錯誤原輸入金額為64420仟元,應更正為688716.因應措施:發佈重大訊息及將更正後的資料上傳至公開資訊觀測站7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:95/03/282.發生緣由:本公司董事會決議召開九十五年股東常會日期及相關事宜董事會召開日期：95/3/28股東會召開日期：95/6/23(星期五)上午九點股東會召開地點：台北縣中和市中正路716號B2 管理中心(L棟)召開事由：一、報告事項：(1).本公司九十四年度營業報告。(2).監察人審查本公司九十四年度決算表冊報告。二、承認及討論事項：(1).提請承認本公司九十四年度營業決算表冊。(2).提請承認本公司九十四年度虧損撥補案。(3).修訂本公司章程案三、臨時動議停止過戶起迄日期：95/4/25-95/6/233.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:95/03/282.發生緣由:本公司董事會決議召開九十五年股東常會日期及相關事宜董事會召開日期：95/3/28股東會召開日期：95/6/23(星期五)上午九點股東會召開地點：台北縣中和市中正路716號B2 管理中心(L棟)召開事由：一、報告事項：(1).本公司九十四年度營業報告。(2).監察人審查本公司九十四年度決算表冊報告。二、承認及討論事項：(1).提請承認本公司九十四年度營業決算表冊。(2).提請承認本公司九十四年度虧損撥補案。(3).修訂本公司章程案三、臨時動議停止過戶起迄日期：95/4/24-95/6/233.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:94/08/302.發生緣由:更正本公司94年上半年度資產負債表之母公司暨子公司持有之母公司庫藏股股數為1,000,000股3.因應措施:發佈重大訊息後重新上傳4.其他應敘明事項:無

本公司94年上半年度之財務報告經會計師出具非無保留意見之查核報告公告 1.事實發生日:94/08/292.會計師查核意見全文:麗清科技股份有限公司民國九十四年及九十三年六月三十日之資產負債表，暨民國九十四年及九十三年一月一日至六月三十日之損益表、股東權益變動表及現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開財務報表之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開財務報表表示意見。除下段所述者外，本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則規劃並執行查核工作，以合理確信財務報表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估財務報表整體之表達。本會計師相信此項查核工作可對所表示之意見提供合理之依據。如財務報表附註四所述，麗清科技股份有限公司民國九十四年及九十三年六月三十日採權益法計價之長期股權投資分別計新台幣101,484仟元及73,698仟元，暨其有關之民國九十四及九十三年上半年度投資損失分別計新台幣8,456仟元及10,598仟元，係依據被投資公司同期間未經會計師查核之財務報表計算。依本會計師之意見，除上段所述採權益法計價之長期股權投資及其有關之投資損失，係依據被投資公司同期間未經會計師查核之財務報表計算，倘該等財務報表經會計師查核，對於第一段所述財務報表可能有所調整之影響外，第一段所述財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則及一般公認會計原則編製，足以允當表達麗清科技股份有限公司民國九十四年及九十三年六月三十日之財務狀況，暨民國九十四及九十三年上半年度之經營成果與現金流量。麗清科技股份有限公司民國九十四年上半年度財務報表重要會計科目明細表，主要係供補充分析之用，亦經本會計師採用第二段所述之查核程序予以查核。據本會計師之意見，該等科目明細表在所有重大方面與第一段所述財務報表相關資訊一致。勤業眾信會計師事務所會 計 師許庭禎 會 計 師張銘政財政部證券暨期貨管理委員會核准文號 財政部證券暨期貨管理委員會核准文號　台財證六字第0920123784號 　台財證六字第0920123784號中　　華　　民　　國　九十四　年　　八　　月　　十二　　日3.財務報告重要查核說明中有關內部控制制度之評估意見:無4.其他應敘明事項:保留長期投資部份

1.事實發生日:94/07/182.發生緣由:海棠颱風對本公司業務及財務並無重大影響3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:94/03/243.舊任者姓名、級職及簡歷:粱中平 稽核經理4.新任者姓名、級職及簡歷:王維仁 財務管理處處長5.異動原因:舊任者梁中平離職。6.生效日期:94/03/247.新任者聯絡電話:8226-3078#13018.其他應敘明事項:暫由財務管理處處長王維仁代理。

鉅亨網記者查淑妝／台北•8月27日2004 / 08 / 27 星期五 11:19 麗清科技(3346)今(27)日送件申請登錄興櫃，該公司92年度營收為9億2908萬元，稅前盈餘7820萬元，每股盈餘3.16元。 麗清科技成立於民國88年，董事長劉美秀，送件時實收資本額2億600萬元，主要產品為晶粒及發光二極體，市場結構內銷55.11%、外銷44.89%。

1.發生變動日期:93/06/162.舊任者姓名及簡歷:董事:劉美秀，簡歷:淡江大學公共行政系董事:張鍾潛，簡歷:台灣苯乙烯工業(股)公司董事長董事:元科管理顧問(股)公司代表人范志強董事:張良臣，簡歷:輔仁大學國貿系董事:林淑琴，簡歷:淡江大學公共行政系監察人:陳雅凌，簡歷:光復高中資料處理科監察人:林坤杉，簡歷:中山大學資訊管理系3.新任者姓名及簡歷:董事:劉美秀，簡歷:淡江大學公共行政系董事:張鍾潛，簡歷:台灣苯乙烯工業(股)公司董事長董事:林成貴，簡歷:亞旭電腦(股)公司總經理董事:黃明豐，簡歷:遠雄人壽保險事業股份有限公司董事:施仁忠，簡歷:交通大學資訊科學系教授兼系主任董事:林淑琴，簡歷:淡江大學公共行政系監察人:巫貴珍，簡歷:日正聯合會計師事務所所長監察人:陳雅凌，簡歷:光復高中資料處理科監察人:林坤杉，簡歷:中山大學資訊管理系4.異動原因:提前改選董監5.新任董事選任時持股數:董事:劉美秀，持股數:2,871,317董事:張鍾潛，持股數: 80,000董事:林成貴，持股數: 0董事:黃明豐，持股數: 0董事:施仁忠，持股數: 0董事:林淑琴，持股數: 136,372監察人:巫貴珍，持股數: 0監察人:陳雅凌，持股數: 0監察人:林坤杉，持股數:309,3726.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:91/05/22~94/05/217.新任生效日期:93/6/168.同任期董事變動比率:1/29.其他應敘明事項:無

事實發生日 民國93年6月29日 本次新增（減少）投資方式透過第三地投資設立公司再投資大陸 交易數量、每單位價格及交易總金額美金30萬元整 大陸被投資公司之公司名稱麗三(上海)國際貿易有限公司 前開大陸被投資公司之實收資本額美金20萬元整 前開大陸被投資公司本次擬新增資本額美金30萬元整 前開大陸被投資公司主要營業項目國際貿易、轉口貿易、保稅區貿易等 迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額美金20萬元整 交易相對人及其與公司之關係投資公司 迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額美金2,464,432.31