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公司新聞公告
日期
公司名稱
新聞標題
2021年8月27日
本公司審計委員會新任委員名單。
1.發生變動日期:110/08/272.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:(1)鄧穎懋。(2)李喬銘。(3)鄒純忻。4.舊任者簡歷:(1)鄧穎懋，本公司獨立董事。(2)李喬銘，本公司獨立董事。(3)鄒純忻，本公司獨立董事。5.新…
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2021年8月27日
本公司審計委員會新任委員名單。
1.發生變動日期:110/08/272.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:(1)鄧穎懋。(2)李喬銘。(3)鄒純忻。4.舊任者簡歷:(1)鄧穎懋，本公司獨立董事。(2)李喬銘，本公司獨立董事。(3)鄒純忻，本公司獨立董事。5.新…
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2021年8月27日
本公司薪資報酬委員會委員任期屆滿。
1.發生變動日期:110/08/272.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:(1)鄧穎懋。(2)李喬銘。(3)鄒純忻。4.舊任者簡歷:(1)鄧穎懋，本公司獨立董事。(2)李喬銘，本公司獨立董事。(3)鄒純忻，本公司獨立董事。5…
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2021年8月27日
本公司薪資報酬委員會委員任期屆滿。
1.發生變動日期:110/08/272.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:(1)鄧穎懋。(2)李喬銘。(3)鄒純忻。4.舊任者簡歷:(1)鄧穎懋，本公司獨立董事。(2)李喬銘，本公司獨立董事。(3)鄒純忻，本公司獨立董事。5…
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2021年8月27日
本公司董事會推舉董事長。
1.董事會決議日期或發生變動日期:110/08/272.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:紀一珍。4.舊任者簡歷:本公司董事長。5.新任者姓名:紀一珍。6.新任者簡歷:本公司董事長。7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任…
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2021年8月27日
本公司董事會推舉董事長。
1.董事會決議日期或發生變動日期:110/08/272.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:紀一珍。4.舊任者簡歷:本公司董事長。5.新任者姓名:紀一珍。6.新任者簡歷:本公司董事長。7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任…
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2021年8月27日
公告本公司董事會通過財務主管暨會計主管任命案
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:財務主管及會計主管2.發生變動日期:110/08/273.舊任者…
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2021年8月27日
公告本公司董事會通過財務主管暨會計主管任命案
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:財務主管及會計主管2.發生變動日期:110/08/273.舊任者…
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2021年8月27日
公告本公司110年股東常會決議解除董事競業禁止之限制案。
1.股東會決議日:110/08/272.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：薛維進先生董事：黃鈺同先生獨立董事：呂榮圳先生獨立董事：吳俊明先生獨立董事：劉一智先生3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司4.許可從事…
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2021年8月27日
公告本公司110年股東常會決議解除董事競業禁止之限制案。
1.股東會決議日:110/08/272.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：薛維進先生董事：黃鈺同先生獨立董事：呂榮圳先生獨立董事：吳俊明先生獨立董事：劉一智先生3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司4.許可從事…
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2021年8月27日
公告本公司110年股東常會重要決議事項
1.事實發生日:110/08/272.發生緣由:110年股東常會股東常會日期:110/08/27重要決議事項:(1)承認109年度營業報告書及決算表冊(含審計委員會審查報告)等案。(2)承認109年度盈餘分派案。(3)通過修訂本公司章程案…
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2021年8月27日
公告本公司110年股東常會重要決議事項
1.事實發生日:110/08/272.發生緣由:110年股東常會股東常會日期:110/08/27重要決議事項:(1)承認109年度營業報告書及決算表冊(含審計委員會審查報告)等案。(2)承認109年度盈餘分派案。(3)通過修訂本公司章程案…
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2021年8月27日
公告本公司董事會決議召開110年第一次股東臨時會
1.董事會決議日期:110/08/272.股東臨時會召開日期:110/10/153.股東臨時會召開地點:桃園市中壢區新生路二段466號4.召集事由一、報告事項:無。5.召集事由二、承認事項:無。6.召集事由三、討論事項:科技材料暨布服業務…
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2021年8月27日
公告本公司董事會決議召開110年第一次股東臨時會
1.董事會決議日期:110/08/272.股東臨時會召開日期:110/10/153.股東臨時會召開地點:桃園市中壢區新生路二段466號4.召集事由一、報告事項:無。5.召集事由二、承認事項:無。6.召集事由三、討論事項:科技材料暨布服業務…
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2021年8月27日
公告本公司更名全面換發有價證券相關事宜
1.事實發生日:110/08/272.公司名稱:敏成健康科技股份有限公司(原名：敏成股份有限公司)3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由: (1)本公司於110年7月26日股東常會決議通過修訂…
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2021年8月27日
公告本公司更名全面換發有價證券相關事宜
1.事實發生日:110/08/272.公司名稱:敏成健康科技股份有限公司(原名：敏成股份有限公司)3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由: (1)本公司於110年7月26日股東常會決議通過修訂…
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2021年8月27日
本公司董事會決議科技材料暨布服業務分割案
1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓):分割2.事實發生日:110/8/273.參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之名稱:被分割公司：敏成健康科技股份有限公司(以下簡稱「本公司」)分割新設公司：…
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2021年8月27日
本公司董事會決議科技材料暨布服業務分割案
1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓):分割2.事實發生日:110/8/273.參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之名稱:被分割公司：敏成健康科技股份有限公司(以下簡稱「本公司」)分割新設公司：…
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2021年8月27日
公告本公司董事會決議讓與全部或主要部分之營業或財產
1.事實發生日:110/08/272.標的物名稱及性質:科技材料暨布服業務3.交易價格:為業務及組織之重組，而非實際之交易行為，未涉及現金交易4.交易相對人:本公司百分之百持股之新設子公司5.與公司關係:子公司6.預計讓與損益: 依據財…
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2021年8月27日
公告本公司董事會決議讓與全部或主要部分之營業或財產
1.事實發生日:110/08/272.標的物名稱及性質:科技材料暨布服業務3.交易價格:為業務及組織之重組，而非實際之交易行為，未涉及現金交易4.交易相對人:本公司百分之百持股之新設子公司5.與公司關係:子公司6.預計讓與損益: 依據財…
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2021年8月27日
本公司召開重大訊息說明記者會內容
1.事實發生日:110/08/272.公司名稱:敏成健康科技股份有限公司(原名：敏成股份有限公司)3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由: 本公司110年8月27日董事會決議將本公司科技材料暨…
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2021年8月27日
本公司召開重大訊息說明記者會內容
1.事實發生日:110/08/272.公司名稱:敏成健康科技股份有限公司(原名：敏成股份有限公司)3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由: 本公司110年8月27日董事會決議將本公司科技材料暨…
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2021年8月27日
本公司為撙節經費支出，經董事會決議縮減五股GMP廠運作，資遣部
本公司為撙節經費支出，經董事會決議縮減五股GMP廠運作，資遣部份員工。1.事實發生日:110/08/272.事件緣由:為撙節經費支出，本公司經董事會決議縮減五股GMP 廠運作，停止生產臨床試驗藥品，資遣部份員工。3.最…
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2021年8月27日
本公司為撙節經費支出，經董事會決議縮減五股GMP廠運作，資遣部
本公司為撙節經費支出，經董事會決議縮減五股GMP廠運作，資遣部份員工。1.事實發生日:110/08/272.事件緣由:為撙節經費支出，本公司經董事會決議縮減五股GMP 廠運作，停止生產臨床試驗藥品，資遣部份員工。3.最…
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2021年8月27日
公告本公司今日召開重大訊息說明記者會之新聞稿內容
1.事實發生日:110/08/272.公司名稱:雅祥生技醫藥股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司110年08月27日下午7點整於財團法人中華民國 證券櫃檯買賣中心召開召開…
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2021年8月27日
公告本公司今日召開重大訊息說明記者會之新聞稿內容
1.事實發生日:110/08/272.公司名稱:雅祥生技醫藥股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司110年08月27日下午7點整於財團法人中華民國 證券櫃檯買賣中心召開召開…
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2021年8月27日
公告本公司董事長事宜
1.董事會決議日期或發生變動日期:110/08/272.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:黃其集4.舊任者簡歷:鈺鎧科技（股）公司董事長5.新任者姓名:黃其集6.新任者簡歷:鈺鎧科技（股）公司董事長7.異動情形（請輸入…
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2021年8月27日
公告本公司董事長事宜
1.董事會決議日期或發生變動日期:110/08/272.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:黃其集4.舊任者簡歷:鈺鎧科技（股）公司董事長5.新任者姓名:黃其集6.新任者簡歷:鈺鎧科技（股）公司董事長7.異動情形（請輸入…
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2021年8月27日
公告本公司110年股東常會決議解除董事競業禁止之限制
1.股東會決議日:110/08/272.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)法人董事：百容電子（股）公司廖月香(2)法人董事：善德投資（股）公司黃朝豊(3)董事：李金旆3.許可從事競業行為之項目:為自己或他人為屬於本公司營業範圍內之行…
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2021年8月27日
公告本公司110年股東常會決議解除董事競業禁止之限制
1.股東會決議日:110/08/272.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)法人董事：百容電子（股）公司廖月香(2)法人董事：善德投資（股）公司黃朝豊(3)董事：李金旆3.許可從事競業行為之項目:為自己或他人為屬於本公司營業範圍內之行…
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2021年8月27日
公告本公司第四屆薪酬委員會委員名單
1.發生變動日期:110/08/272.功能性委員會名稱:薪酬委員會委員3.舊任者姓名:徐敬道王金寶蕭珍琪4.舊任者簡歷:徐敬道:統一證券資本市場部經理王金寶:信昌電子陶瓷（股）公司總經理蕭珍琪:中華民國會計師公會全國聯合會副理事長5.新…
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2021年8月27日
公告本公司第四屆薪酬委員會委員名單
1.發生變動日期:110/08/272.功能性委員會名稱:薪酬委員會委員3.舊任者姓名:徐敬道王金寶蕭珍琪4.舊任者簡歷:徐敬道:統一證券資本市場部經理王金寶:信昌電子陶瓷（股）公司總經理蕭珍琪:中華民國會計師公會全國聯合會副理事長5.新…
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2021年8月27日
公告本公司第一屆審計委員會成員名單
1.發生變動日期:110/08/272.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:無4.舊任者簡歷:無5.新任者姓名:王金寶6.新任者簡歷:王金寶：信昌電子陶瓷（股）公司總經理7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世…
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2021年8月27日
公告本公司第一屆審計委員會成員名單
1.發生變動日期:110/08/272.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:無4.舊任者簡歷:無5.新任者姓名:王金寶6.新任者簡歷:王金寶：信昌電子陶瓷（股）公司總經理7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世…
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2021年8月27日
公告本公司110年股東常會董事改選當選名單
1.發生變動日期:110/08/272.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事、自然人監察人3.舊任者職稱及姓名:(一）董事:黃其集陳貢雄百容電子（股…
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2021年8月27日
公告本公司110年股東常會董事改選當選名單
1.發生變動日期:110/08/272.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事、自然人監察人3.舊任者職稱及姓名:(一）董事:黃其集陳貢雄百容電子（股…
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2021年8月27日
公告本公司110年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:110/08/272.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司109年度盈餘分配案3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部分條文案4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過109年度營業報告書及財務報…
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2021年8月27日
公告本公司110年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:110/08/272.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司109年度盈餘分配案3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部分條文案4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過109年度營業報告書及財務報…
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2021年8月27日
公告本公司第二屆審計委員會委員
1.發生變動日期:110/08/272.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:許光陽陳中成陳純誠4.舊任者簡歷:許光陽：法德生技藥品(股)公司獨立董事陳中成：永輝啟佳聯合會計師事務所所長陳純誠：國光生物科技(股)公司醫務長5.新任者…
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2021年8月27日
公告本公司第二屆審計委員會委員
1.發生變動日期:110/08/272.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:許光陽陳中成陳純誠4.舊任者簡歷:許光陽：法德生技藥品(股)公司獨立董事陳中成：永輝啟佳聯合會計師事務所所長陳純誠：國光生物科技(股)公司醫務長5.新任者…
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