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公司新聞公告
日期
公司名稱
新聞標題
2021年12月28日
本公司董事會通過捐贈成立「太平洋 電線電纜全國性公益基金會」
本公司董事會通過捐贈成立「太平洋 電線電纜全國性公益基金會」(暫定)事宜。 1.事實發生日:110/12/272.發生緣由:本公司董事會決議捐贈(1)捐贈原由:為善盡社會責任、以推動公益事業。(2)捐贈金額:新台幣3,000萬元(3)受贈…
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2021年12月28日
本公司董事會通過捐贈成立「太平洋 電線電纜全國性公益基金會」
本公司董事會通過捐贈成立「太平洋 電線電纜全國性公益基金會」(暫定)事宜。 1.事實發生日:110/12/272.發生緣由:本公司董事會決議捐贈(1)捐贈原由:為善盡社會責任、以推動公益事業。(2)捐贈金額:新台幣3,000萬元(3)受贈…
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2021年12月28日
公告本公司董事會決議買回庫藏股事宜
1.事實發生日:110/12/272.發生緣由:以激勵員工士氣並留任優秀人才作為員工認股。3.因應措施:(1).買回股份總金額上限(仟元)：不逾新台幣4,127,999仟元(依公司法第167-1條)。(2).預定買回數量上限：不超過36,…
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2021年12月28日
公告本公司董事會決議買回庫藏股事宜
1.事實發生日:110/12/272.發生緣由:以激勵員工士氣並留任優秀人才作為員工認股。3.因應措施:(1).買回股份總金額上限(仟元)：不逾新台幣4,127,999仟元(依公司法第167-1條)。(2).預定買回數量上限：不超過36,…
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2021年12月28日
公告本公司會計主管異動
1.事實發生日:110/12/282.發生緣由:公告本公司會計主管異動3.因應措施: (1)發生變動日期：110/12/28 (2)舊任者姓名、職級及簡歷：不適用 (3)新任者姓名、職級及簡歷：江杰仁/財務長 (4)異動情形(請輸入「辭職…
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2021年12月28日
公告本公司會計主管異動
1.事實發生日:110/12/282.發生緣由:公告本公司會計主管異動3.因應措施: (1)發生變動日期：110/12/28 (2)舊任者姓名、職級及簡歷：不適用 (3)新任者姓名、職級及簡歷：江杰仁/財務長 (4)異動情形(請輸入「辭職…
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2021年12月28日
公告本公司董事會決議通過解除經理人競業禁止限制
1.董事會決議日:110/12/282.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱: 江杰仁財務長3.許可從事競業行為之項目: 本公司同意經理人有兼任其它營利事業之職務，在無損及本公司利益之前提 下，在任職本公司經理人期間，解除競業禁止之限制。 …
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2021年12月28日
公告本公司董事會決議通過解除經理人競業禁止限制
1.董事會決議日:110/12/282.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱: 江杰仁財務長3.許可從事競業行為之項目: 本公司同意經理人有兼任其它營利事業之職務，在無損及本公司利益之前提 下，在任職本公司經理人期間，解除競業禁止之限制。 …
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2021年12月28日
公告本公司設置公司治理主管
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:公司治理主管2.發生變動日期:110/12/283.舊任者姓名、…
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2021年12月28日
公告本公司設置公司治理主管
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:公司治理主管2.發生變動日期:110/12/283.舊任者姓名、…
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2021年12月28日
公告本公司110年第一次股東臨時會決議事項
1.臨時股東會日期:110/12/282.重要決議事項:一、補選董事3席，當選名單如下：董事：新陳投資股份有限公司法人代表人吳怡君董事：新陳投資股份有限公司法人代表人陳佳青董事：新陳投資股份有限公司法人代表人陳培志二、其他事項:通過解除本…
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2021年12月28日
公告本公司110年第一次股東臨時會決議事項
1.臨時股東會日期:110/12/282.重要決議事項:一、補選董事3席，當選名單如下：董事：新陳投資股份有限公司法人代表人吳怡君董事：新陳投資股份有限公司法人代表人陳佳青董事：新陳投資股份有限公司法人代表人陳培志二、其他事項:通過解除本…
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2021年12月28日
公告本公司110年第一次股東臨時會董事補選當選名單
1.發生變動日期:110/12/282.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事3.舊任者職稱及姓名: (1)董事暨董事長：吳怡君 (2)董事：陳佳青 (3)董事：陳培志4.舊任…
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2021年12月28日
公告本公司110年第一次股東臨時會董事補選當選名單
1.發生變動日期:110/12/282.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事3.舊任者職稱及姓名: (1)董事暨董事長：吳怡君 (2)董事：陳佳青 (3)董事：陳培志4.舊任…
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2021年12月28日
公告本公司110年第一次股東臨時會決議解除新任董事 及其代表
公告本公司110年第一次股東臨時會決議解除新任董事 及其代表人競業禁止之限制 1.股東會決議日:110/12/282.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董事：新陳投資股份有限公司法人代表人吳怡君 (2)董事：新陳投資股份有限公司法…
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2021年12月28日
公告本公司110年第一次股東臨時會決議解除新任董事 及其代表
公告本公司110年第一次股東臨時會決議解除新任董事 及其代表人競業禁止之限制 1.股東會決議日:110/12/282.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董事：新陳投資股份有限公司法人代表人吳怡君 (2)董事：新陳投資股份有限公司法…
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2021年12月28日
公告本公司董事會推舉吳怡君女士擔任董事長
1.董事會決議日期或發生變動日期:110/12/282.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名: 吳怡君4.舊任者簡歷: 安成生物科技股份有限公司董事長5.新任者姓名: 新陳投資股份有限公司法人代表人吳怡君6.新任者簡歷: …
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2021年12月28日
公告本公司董事會推舉吳怡君女士擔任董事長
1.董事會決議日期或發生變動日期:110/12/282.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名: 吳怡君4.舊任者簡歷: 安成生物科技股份有限公司董事長5.新任者姓名: 新陳投資股份有限公司法人代表人吳怡君6.新任者簡歷: …
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2021年12月28日
公告本公司110年第一次股東臨時會重要決議事項
1.臨時股東會日期:110/12/282.重要決議事項:討論事項：(1)修訂本公司「公司章程」部份條文案。(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。3.其它應敘明事項:無。
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2021年12月28日
公告本公司110年第一次股東臨時會重要決議事項
1.臨時股東會日期:110/12/282.重要決議事項:討論事項：(1)修訂本公司「公司章程」部份條文案。(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。3.其它應敘明事項:無。
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2021年12月28日
公告本公司董事會通過解除經理人之競業禁止
1.董事會決議日期:110/12/282.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:吳川仕，本公司總經理。林浩宇，本公司財會處協理。3.許可從事競業行為之項目:在無損及公司利益之情況下，並提專案簽呈經董事長簽核後，得兼任其他營利事業之經理人及自…
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2021年12月28日
公告本公司董事會通過解除經理人之競業禁止
1.董事會決議日期:110/12/282.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:吳川仕，本公司總經理。林浩宇，本公司財會處協理。3.許可從事競業行為之項目:在無損及公司利益之情況下，並提專案簽呈經董事長簽核後，得兼任其他營利事業之經理人及自…
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2021年12月28日
公告110年11月份自結財務報告之負債比率.流動比率及速動比
1.事實發生日:110/12/282.發生緣由:櫃買中心證櫃審字第1080100966號函要求辦理公告3.財務資訊年度月份:110年11月份4.自結流動比率:151.26%5.自結速動比率:87.81%6.自結負債比率:64.41%7.因…
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2021年12月28日
公告110年11月份自結財務報告之負債比率.流動比率及速動比
1.事實發生日:110/12/282.發生緣由:櫃買中心證櫃審字第1080100966號函要求辦理公告3.財務資訊年度月份:110年11月份4.自結流動比率:151.26%5.自結速動比率:87.81%6.自結負債比率:64.41%7.因…
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2021年12月28日
公告本公司董事會通過之重要決議
1.事實發生日:110/12/282.公司名稱:聯策科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(一)111年度預算案。(二)訂定本公司111年度內部稽核計劃。(三)符合條件之應收帳…
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2021年12月28日
公告本公司董事會通過之重要決議
1.事實發生日:110/12/282.公司名稱:聯策科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(一)111年度預算案。(二)訂定本公司111年度內部稽核計劃。(三)符合條件之應收帳…
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2021年12月28日
公告本公司董事會決議辦理現金增資發行新股案
1.董事會決議日期:110/12/282.增資資金來源:現金增資3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):預計發行3,000,000股4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:預計發行新台幣30,000,000元6.發行…
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2021年12月28日
公告本公司董事會決議辦理現金增資發行新股案
1.董事會決議日期:110/12/282.增資資金來源:現金增資3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):預計發行3,000,000股4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:預計發行新台幣30,000,000元6.發行…
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2021年12月28日
公告本公司內部稽核主管異動
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:內部稽核主管2.發生變動日期:110/12/283.舊任者姓名、…
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2021年12月28日
公告本公司內部稽核主管異動
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:內部稽核主管2.發生變動日期:110/12/283.舊任者姓名、…
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2021年12月28日
公告本公司董事會決議辦理現金增資發行新股，作為股票上 櫃前公
1.董事會決議日期:110/12/282.增資資金來源:現金增資3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):3,334,000股4.每股面額:新臺幣10元5.發行總金額:新臺幣33,340,000元6.發行價格:現金增資發…
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2021年12月28日
公告本公司董事會決議辦理現金增資發行新股，作為股票上 櫃前公
1.董事會決議日期:110/12/282.增資資金來源:現金增資3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):3,334,000股4.每股面額:新臺幣10元5.發行總金額:新臺幣33,340,000元6.發行價格:現金增資發…
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2021年12月28日
因應本公司上市申請需要委託簽證會計師出具內部控制制度 審查報
因應本公司上市申請需要委託簽證會計師出具內部控制制度 審查報告 1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:110/12/282.委請會計師執行內部控制專案審查日期:109/10/1~110/9/303.委請會計師執行內部控制專案審查之緣…
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2021年12月28日
因應本公司上市申請需要委託簽證會計師出具內部控制制度 審查報
因應本公司上市申請需要委託簽證會計師出具內部控制制度 審查報告 1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:110/12/282.委請會計師執行內部控制專案審查日期:109/10/1~110/9/303.委請會計師執行內部控制專案審查之緣…
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2021年12月28日
代子公司江蘇驊盛車用電子(股)公司公告董事會決議召開2022
代子公司江蘇驊盛車用電子(股)公司公告董事會決議召開2022年 第1次臨時股東大會 1.董事會決議日期:110/12/282.股東臨時會召開日期:111/01/143.股東臨時會召開地點:江蘇省昆山市張浦鎮俱巷路186號4.召集事由一、…
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2021年12月28日
代子公司江蘇驊盛車用電子(股)公司公告董事會決議召開2022
代子公司江蘇驊盛車用電子(股)公司公告董事會決議召開2022年 第1次臨時股東大會 1.董事會決議日期:110/12/282.股東臨時會召開日期:111/01/143.股東臨時會召開地點:江蘇省昆山市張浦鎮俱巷路186號4.召集事由一、…
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