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公司新聞公告
日期
公司名稱
新聞標題
2022年3月31日
公告本公司董事會通過110年度合併財務報告
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/03/312.審計委員會通過財務報告日期:111/03/313.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/314.1月1日累計至…
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2022年3月31日
公告本公司董事會通過110年度合併財務報告
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/03/312.審計委員會通過財務報告日期:111/03/313.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/314.1月1日累計至…
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2022年3月31日
公告本公司董事會決議召開 111年股東會相關事宜
1.董事會決議日期:111/03/312.股東會召開日期:111/06/273.股東會召開地點:新竹市工業東二路1號2樓集思會議中心愛因斯坦廳4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由…
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2022年3月31日
公告本公司董事會決議召開 111年股東會相關事宜
1.董事會決議日期:111/03/312.股東會召開日期:111/06/273.股東會召開地點:新竹市工業東二路1號2樓集思會議中心愛因斯坦廳4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由…
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2022年3月31日
公告本公司董事會通過110年度合併財報
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/03/312.審計委員會通過財務報告日期:111/03/313.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/314.1月1日累計至…
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2022年3月31日
公告本公司董事會通過110年度合併財報
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/03/312.審計委員會通過財務報告日期:111/03/313.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/314.1月1日累計至…
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2022年3月31日
公告本公司111年股東臨時會補選董事及獨立董事各一席
1.發生變動日期:111/03/312.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事3.舊任者職稱及姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者職稱及姓名: 新任法人董事:英煌國際…
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2022年3月31日
公告本公司111年股東臨時會補選董事及獨立董事各一席
1.發生變動日期:111/03/312.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事3.舊任者職稱及姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者職稱及姓名: 新任法人董事:英煌國際…
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2022年3月31日
公告本公司董事會決議股利分派
1. 董事會決議日期：111/03/312. 股利所屬年(季)度：110年 年度3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.00000000 (2)法定盈餘公…
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2022年3月31日
公告本公司董事會決議股利分派
1. 董事會決議日期：111/03/312. 股利所屬年(季)度：110年 年度3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.00000000 (2)法定盈餘公…
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2022年3月31日
公告本公司111年股東臨時會通過解除新任董事及其代表人 競業
公告本公司111年股東臨時會通過解除新任董事及其代表人 競業禁止之限制案。 1.股東會決議日:111/03/312.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董 事:英煌國際有限公司代表人:林賢翰 (2)獨立董事:林文政3.許可從…
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2022年3月31日
公告本公司111年股東臨時會通過解除新任董事及其代表人 競業
公告本公司111年股東臨時會通過解除新任董事及其代表人 競業禁止之限制案。 1.股東會決議日:111/03/312.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董 事:英煌國際有限公司代表人:林賢翰 (2)獨立董事:林文政3.許可從…
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2022年3月31日
公告本公司111年第一次股東臨時會重要決議事項
1.臨時股東會日期:111/03/312.重要決議事項:一、通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。二、通過修訂本公司「董事選任程序」案。三、通過修訂本公司「公司章程」案。四、通過為上市(櫃)前預計辦理現金增資發行新股供公開承銷或登錄…
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2022年3月31日
公告本公司111年第一次股東臨時會重要決議事項
1.臨時股東會日期:111/03/312.重要決議事項:一、通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。二、通過修訂本公司「董事選任程序」案。三、通過修訂本公司「公司章程」案。四、通過為上市(櫃)前預計辦理現金增資發行新股供公開承銷或登錄…
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2022年3月31日
公告本公司稽核主管異動(補充公告)
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:內部稽核主管2.發生變動日期:111/03/313.舊任者姓名、…
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2022年3月31日
公告本公司稽核主管異動(補充公告)
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:內部稽核主管2.發生變動日期:111/03/313.舊任者姓名、…
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2022年3月31日
公告媒體報導本公司董事長訴訟案件情形
1.法律事件之當事人:本公司董事長林一泓先生2.法律事件之法院名稱或處分機關:臺灣高等法院3.法律事件之相關文書案號:尚未收到相關文書4.事實發生日:111/03/315.發生原委（含爭訟標的）:媒體報導「林一泓涉內線交易高院將無罪改判6…
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2022年3月31日
公告媒體報導本公司董事長訴訟案件情形
1.法律事件之當事人:本公司董事長林一泓先生2.法律事件之法院名稱或處分機關:臺灣高等法院3.法律事件之相關文書案號:尚未收到相關文書4.事實發生日:111/03/315.發生原委（含爭訟標的）:媒體報導「林一泓涉內線交易高院將無罪改判6…
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2022年3月31日
公告本公司董事會決議分派股利
1. 董事會擬議日期：111/03/312. 股利所屬年(季)度：110年 年度3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000 (2)法定盈餘公…
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2022年3月31日
公告本公司董事會決議分派股利
1. 董事會擬議日期：111/03/312. 股利所屬年(季)度：110年 年度3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000 (2)法定盈餘公…
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2022年3月31日
公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:111/03/312.股東會召開日期:111/06/233.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元街26號會館2樓(多功能會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事…
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2022年3月31日
公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:111/03/312.股東會召開日期:111/06/233.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元街26號會館2樓(多功能會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事…
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2022年3月31日
公告本公司董事會通過110年度財務報告
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/03/312.審計委員會通過財務報告日期:111/03/313.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/314.1月1日累計至…
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2022年3月31日
公告本公司董事會通過110年度財務報告
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/03/312.審計委員會通過財務報告日期:111/03/313.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/314.1月1日累計至…
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2022年3月31日
公告本公司111年2月份自結合併財務報告之負債比率、 流動比
公告本公司111年2月份自結合併財務報告之負債比率、 流動比率、速動比率、未來三個月現金收支情形及銀行可使 用融資額度情形 1.事實發生日:111/03/312.發生緣由:依櫃買中心於108年8月20日證櫃審字第1080100972號函…
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2022年3月31日
公告本公司111年2月份自結合併財務報告之負債比率、 流動比
公告本公司111年2月份自結合併財務報告之負債比率、 流動比率、速動比率、未來三個月現金收支情形及銀行可使 用融資額度情形 1.事實發生日:111/03/312.發生緣由:依櫃買中心於108年8月20日證櫃審字第1080100972號函…
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2022年3月31日
公告本公司111年4月1-15日將到期之票據金額、預計 支付
公告本公司111年4月1-15日將到期之票據金額、預計 支付之帳款金額、應償還借款金額暨現金及銀行存款餘額 1.事實發生日:111/03/312.發生緣由:依櫃買中心於110年9月22日證櫃審字第11000648471號函辦理。3.財務…
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2022年3月31日
公告本公司111年4月1-15日將到期之票據金額、預計 支付
公告本公司111年4月1-15日將到期之票據金額、預計 支付之帳款金額、應償還借款金額暨現金及銀行存款餘額 1.事實發生日:111/03/312.發生緣由:依櫃買中心於110年9月22日證櫃審字第11000648471號函辦理。3.財務…
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2022年3月31日
董事會決議通過盈餘分配及資本公積配發現金。
1.事實發生日:111/03/312.發生緣由:1.董事會決議日期：111/03/312.股利所屬年(季)度：110年度3.股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/314.股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.…
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2022年3月31日
董事會決議通過盈餘分配及資本公積配發現金。
1.事實發生日:111/03/312.發生緣由:1.董事會決議日期：111/03/312.股利所屬年(季)度：110年度3.股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/314.股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.…
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2022年3月31日
公告本公司董事會決議通過解除經理人競業禁止之限制。
1.董事會決議日:111/03/312.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:王伯綸 總經理許雅惠 會計主管3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。4.許可從事競業行為之期間:任職於本公司經理人期間。5.決議情形（請依…
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2022年3月31日
公告本公司董事會決議通過解除經理人競業禁止之限制。
1.董事會決議日:111/03/312.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:王伯綸 總經理許雅惠 會計主管3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。4.許可從事競業行為之期間:任職於本公司經理人期間。5.決議情形（請依…
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2022年3月31日
公告本公司董事長異動。
1.董事會決議日:111/03/312.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:王伯綸 天明製藥股份有限公司董事長4.新任者姓名及簡歷:詹易真 慈鎂資產管理股份有限公司董事5.異動原因:董事會改選新任董事…
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2022年3月31日
公告本公司董事長異動。
1.董事會決議日:111/03/312.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:王伯綸 天明製藥股份有限公司董事長4.新任者姓名及簡歷:詹易真 慈鎂資產管理股份有限公司董事5.異動原因:董事會改選新任董事…
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2022年3月31日
依資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第四款， 新增背
依資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第四款， 新增背書保證金額達新臺幣三千萬以上且達最近期財務報表 淨值百分之五以上公告本公司背書保證子公司 1.事實發生日:111/03/312.被背書保證之:(1)公司名稱:久裕交通器材(深圳…
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2022年3月31日
依資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第四款， 新增背
依資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第四款， 新增背書保證金額達新臺幣三千萬以上且達最近期財務報表 淨值百分之五以上公告本公司背書保證子公司 1.事實發生日:111/03/312.被背書保證之:(1)公司名稱:久裕交通器材(深圳…
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2022年3月31日
代子公司久裕交通器材(深圳)有限公司依公開發行公司資金貸與
代子公司久裕交通器材(深圳)有限公司依公開發行公司資金貸與 及背書保證處理準則第二十五條第一項第二款及第四款規定辦理 背書保證公告 1.事實發生日:111/03/312.被背書保證之:(1)公司名稱:久裕興業科技股份有限公司(2)與提供…
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2022年3月31日
代子公司久裕交通器材(深圳)有限公司依公開發行公司資金貸與
代子公司久裕交通器材(深圳)有限公司依公開發行公司資金貸與 及背書保證處理準則第二十五條第一項第二款及第四款規定辦理 背書保證公告 1.事實發生日:111/03/312.被背書保證之:(1)公司名稱:久裕興業科技股份有限公司(2)與提供…
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