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公司新聞公告
日期
公司名稱
新聞標題
2022年6月1日
補充公告111年股東常會議事手冊內容
1.事實發生日:111/06/012.發生緣由:補充原於111年5月26日公告之111年股東常會議事手冊第5頁及第6頁營業報告書內容。3.因應措施:上傳更新版111年股東常會議事手冊。4.其他應敘明事項:無。
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2022年6月1日
補充公告111年股東常會議事手冊內容
1.事實發生日:111/06/012.發生緣由:補充原於111年5月26日公告之111年股東常會議事手冊第5頁及第6頁營業報告書內容。3.因應措施:上傳更新版111年股東常會議事手冊。4.其他應敘明事項:無。
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2022年6月1日
更新本公司110年度年報
1.事實發生日:111/06/012.發生緣由:因期末未分配盈餘繕打錯誤申請更正(1)110年度年報第39頁(2)111年股東常會議事手冊第5頁(3)111年股東常會議案參考資料第3頁3.因應措施:重新上傳更新之資料4.其他應敘明事項:無
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2022年6月1日
更新本公司110年度年報
1.事實發生日:111/06/012.發生緣由:因期末未分配盈餘繕打錯誤申請更正(1)110年度年報第39頁(2)111年股東常會議事手冊第5頁(3)111年股東常會議案參考資料第3頁3.因應措施:重新上傳更新之資料4.其他應敘明事項:無
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2022年6月1日
公告本公司設置薪資報酬委員會暨委任第一屆委員名單
1.事實發生日:111/06/012.發生緣由:本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會暨委任第一屆薪資報酬委員3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)發生變動日期﹕111/06/01(2)功能性委員會名稱﹕薪資報酬委員會(3)舊任者姓名…
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2022年6月1日
公告本公司設置薪資報酬委員會暨委任第一屆委員名單
1.事實發生日:111/06/012.發生緣由:本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會暨委任第一屆薪資報酬委員3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)發生變動日期﹕111/06/01(2)功能性委員會名稱﹕薪資報酬委員會(3)舊任者姓名…
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2022年6月1日
公告本公司設置審計委員會暨第一屆委員名單
1.事實發生日:111/06/012.發生緣由:本公司111年股東常會全面改選董事，由新任獨立董事組成第一屆審計委員會替代執行監察人職務3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)發生變動日期﹕111/06/01(2)功能性委員會名稱﹕審計…
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2022年6月1日
公告本公司設置審計委員會暨第一屆委員名單
1.事實發生日:111/06/012.發生緣由:本公司111年股東常會全面改選董事，由新任獨立董事組成第一屆審計委員會替代執行監察人職務3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)發生變動日期﹕111/06/01(2)功能性委員會名稱﹕審計…
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2022年6月1日
公告本公司董事會選任董事長
1.董事會決議日:111/06/012.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:法人董事﹕聯發科技股份有限公司法人董事代表人﹕謝清江/達發科技股份有限公司 董事長暨總經理4.新任者姓名及簡歷:法人董事﹕聯…
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2022年6月1日
公告本公司董事會選任董事長
1.董事會決議日:111/06/012.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:法人董事﹕聯發科技股份有限公司法人董事代表人﹕謝清江/達發科技股份有限公司 董事長暨總經理4.新任者姓名及簡歷:法人董事﹕聯…
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2022年6月1日
公告本公司111年股東常會通過解除董事 及其代表人競業禁止之
公告本公司111年股東常會通過解除董事 及其代表人競業禁止之限制案1.股東會決議日:111/06/012.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事﹕法人董事﹕聯發科技股份有限公司(2)董事﹕法人董事代表人﹕謝清江(3)董事﹕法人董事代…
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2022年6月1日
公告本公司111年股東常會通過解除董事 及其代表人競業禁止之
公告本公司111年股東常會通過解除董事 及其代表人競業禁止之限制案1.股東會決議日:111/06/012.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事﹕法人董事﹕聯發科技股份有限公司(2)董事﹕法人董事代表人﹕謝清江(3)董事﹕法人董事代…
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2022年6月1日
公告本公司111年股東常會全面改選董事 暨董事變動達三分之一
1.發生變動日期:111/06/012.舊任者姓名及簡歷:法人董事﹕聯發科技股份有限公司法人董事代表人﹕謝清江/達發科技股份有限公司 董事長暨總經理法人董事代表人﹕顧大為/聯發科技股份有限公司 執行副總暨財務長兼公司發言人法人董事代表人﹕…
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2022年6月1日
公告本公司111年股東常會全面改選董事 暨董事變動達三分之一
1.發生變動日期:111/06/012.舊任者姓名及簡歷:法人董事﹕聯發科技股份有限公司法人董事代表人﹕謝清江/達發科技股份有限公司 董事長暨總經理法人董事代表人﹕顧大為/聯發科技股份有限公司 執行副總暨財務長兼公司發言人法人董事代表人﹕…
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2022年6月1日
公告本公司一一一年股東常會重要決議事項
1.事實發生日:111/06/012.發生緣由:本公司111年股東常會重要決議承認事項﹕一、承認民國一一○年度營業報告書及民國一○九、一一○年度財務報告案二、承認民國一一○年度盈餘分派案討論及選舉事項﹕一、通過修訂本公司「股東會議事規則」…
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2022年6月1日
公告本公司一一一年股東常會重要決議事項
1.事實發生日:111/06/012.發生緣由:本公司111年股東常會重要決議承認事項﹕一、承認民國一一○年度營業報告書及民國一○九、一一○年度財務報告案二、承認民國一一○年度盈餘分派案討論及選舉事項﹕一、通過修訂本公司「股東會議事規則」…
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2022年6月1日
本公司董事會決議通過子公司辦理解散清算案
1.事實發生日:111/06/012.發生緣由:(1)子公司名稱：合肥合芯微電子科技有限公司(2)與本公司之關係：100%持股之子公司(3)該公司目前主要業務為技術支援客戶方案及大陸銷售據點，為簡化公司作業流程與長期規劃考量，擬辦理解散清…
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2022年6月1日
本公司董事會決議通過子公司辦理解散清算案
1.事實發生日:111/06/012.發生緣由:(1)子公司名稱：合肥合芯微電子科技有限公司(2)與本公司之關係：100%持股之子公司(3)該公司目前主要業務為技術支援客戶方案及大陸銷售據點，為簡化公司作業流程與長期規劃考量，擬辦理解散清…
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2022年5月31日
公告本公司111年1至4月份自結財務報告之負債比率、流動比
率及速動比率
1.事實發生日:111/05/312.公司名稱:拉法生醫股份有限公司。3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。4.相互持股比例:不適用。5.發生緣由:因本公司110年度財務報告之負債比率偏高達69.7%，依櫃買中心證櫃審字第111…
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2022年5月31日
公告本公司111年1至4月份自結財務報告之負債比率、流動比
率及速動比率
1.事實發生日:111/05/312.公司名稱:拉法生醫股份有限公司。3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。4.相互持股比例:不適用。5.發生緣由:因本公司110年度財務報告之負債比率偏高達69.7%，依櫃買中心證櫃審字第111…
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2022年5月31日
公告本公司自結合併財務報表111年4月底之負債比率、流動比率
及速動比率，以供投資人參考。
1.事實發生日:111/05/312.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1080011412號函辦理111年4月底負債比率、流動比率、速動比率3.財務資訊年度月份:111/044.自結流動比率:103.55%5.自結速動比率:55.18%6…
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2022年5月31日
公告本公司自結合併財務報表111年4月底之負債比率、流動比率
及速動比率，以供投資人參考。
1.事實發生日:111/05/312.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1080011412號函辦理111年4月底負債比率、流動比率、速動比率3.財務資訊年度月份:111/044.自結流動比率:103.55%5.自結速動比率:55.18%6…
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2022年5月31日
公告本公司註銷限制員工權利新股減資變更登記完成
1.主管機關核准減資日期:111/05/272.辦理資本變更登記完成日期:111/05/273.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:(1)本公司減資前實收資本額為新台幣1,009,028,750元，流通…
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2022年5月31日
公告本公司註銷限制員工權利新股減資變更登記完成
1.主管機關核准減資日期:111/05/272.辦理資本變更登記完成日期:111/05/273.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:(1)本公司減資前實收資本額為新台幣1,009,028,750元，流通…
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2022年5月31日
公告111年4月份自結財務報告之流動比率、速動比率及負債
比率。
1.事實發生日:111/05/312.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1090101273號函辦理。3.財務資訊年度月份:111年4月份4.自結流動比率:127.09%5.自結速動比率:56.84%6.自結負債比率:69.66%7.…
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2022年5月31日
公告111年4月份自結財務報告之流動比率、速動比率及負債
比率。
1.事實發生日:111/05/312.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1090101273號函辦理。3.財務資訊年度月份:111年4月份4.自結流動比率:127.09%5.自結速動比率:56.84%6.自結負債比率:69.66%7.…
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2022年5月31日
公告本公司111年4月份自結合併財務報告之負債比率、
流動比率、速動比率、未來三個月現金收支情形及銀行可使
用融資額度情形
1.事實發生日:111/05/312.發生緣由:依櫃買中心於108年8月20日證櫃審字第1080100972號函及108年11月25日證櫃審字第1080065721號函辦理。3.財務資訊年度月份:111年4月份4.自結流動比率:90.78…
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2022年5月31日
公告本公司111年4月份自結合併財務報告之負債比率、
流動比率、速動比率、未來三個月現金收支情形及銀行可使
用融資額度情形
1.事實發生日:111/05/312.發生緣由:依櫃買中心於108年8月20日證櫃審字第1080100972號函及108年11月25日證櫃審字第1080065721號函辦理。3.財務資訊年度月份:111年4月份4.自結流動比率:90.78…
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2022年5月31日
公告本公司預估未來三個月現金收支情形
及銀行可使用融資額度情形
1.事實發生日:111/05/312.公司名稱:永虹先進材料股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:櫃買中心110年6月18日證櫃審字第1100059345號函辦理(1) 預估…
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2022年5月31日
公告本公司預估未來三個月現金收支情形
及銀行可使用融資額度情形
1.事實發生日:111/05/312.公司名稱:永虹先進材料股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:櫃買中心110年6月18日證櫃審字第1100059345號函辦理(1) 預估…
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2022年5月31日
公告本公司111年1至4月自結財務報告之財務比率
1.事實發生日:111/05/312.公司名稱:影一製作所股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:櫃買中心111年5月30日證櫃審字第1110100822號函辦理本公司111年1至4…
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2022年5月31日
公告本公司111年1至4月自結財務報告之財務比率
1.事實發生日:111/05/312.公司名稱:影一製作所股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:櫃買中心111年5月30日證櫃審字第1110100822號函辦理本公司111年1至4…
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2022年5月31日
公告本公司111年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選
名單
1.發生變動日期:111/05/312.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:(1)董事:李金旆(2)董事:柯彥輝(3)董事:祐源股份有限公…
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2022年5月31日
公告本公司111年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選
名單
1.發生變動日期:111/05/312.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:(1)董事:李金旆(2)董事:柯彥輝(3)董事:祐源股份有限公…
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2022年5月31日
董事會決議辦理現金增資發行新股
1.董事會決議日期:111/05/312.增資資金來源:現金增資發行新股3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):4,615,385～6,000,000股4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:46,153,850～6…
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2022年5月31日
董事會決議辦理現金增資發行新股
1.董事會決議日期:111/05/312.增資資金來源:現金增資發行新股3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):4,615,385～6,000,000股4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:46,153,850～6…
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2022年5月31日
本公司111年度股東會解除新任董事競業禁止之限制
1.股東會決議日:111/05/312.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:台杉水牛五號科技創投有限合夥代表人呂奕達3.許可從事競業行為之項目:Belite Bio獨立董事4.許可從事競業行為之期間:111/05/31~112/06/295…
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2022年5月31日
本公司111年度股東會解除新任董事競業禁止之限制
1.股東會決議日:111/05/312.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:台杉水牛五號科技創投有限合夥代表人呂奕達3.許可從事競業行為之項目:Belite Bio獨立董事4.許可從事競業行為之期間:111/05/31~112/06/295…
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