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公司新聞公告
日期
公司名稱
新聞標題
2022年6月9日
因應本公司與欣興電子股份有限公司股份轉換案作業所需，
委託簽證會計師出具內控專審報告
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:111/06/092.委請會計師執行內部控制專案審查日期:110/04/01~111/03/313.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司與欣興電子股份有限公司股份轉換案作業所需4.申…
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2022年6月9日
因應本公司與欣興電子股份有限公司股份轉換案作業所需，
委託簽證會計師出具內控專審報告
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:111/06/092.委請會計師執行內部控制專案審查日期:110/04/01~111/03/313.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司與欣興電子股份有限公司股份轉換案作業所需4.申…
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2022年6月9日
公告本公司111年股東常會通過解除董事競業禁止之限制案
1.股東會決議日:111/06/092.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事：陳明俊(2)獨立董事：葉明水3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司，在無損及本公司利益之前提下，解除其競業禁止限制。(1)董事：陳…
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2022年6月9日
公告本公司111年股東常會通過解除董事競業禁止之限制案
1.股東會決議日:111/06/092.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事：陳明俊(2)獨立董事：葉明水3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司，在無損及本公司利益之前提下，解除其競業禁止限制。(1)董事：陳…
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2022年6月9日
公告本公司董事會選任董事長
1.董事會決議日期或發生變動日期:111/06/092.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:朱凱民4.舊任者簡歷:欣耀生醫(股)公司董事長兼總經理5.新任者姓名:朱凱民6.新任者簡歷:欣耀生醫(股)公司董事長兼總經理7.…
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2022年6月9日
公告本公司董事會選任董事長
1.董事會決議日期或發生變動日期:111/06/092.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:朱凱民4.舊任者簡歷:欣耀生醫(股)公司董事長兼總經理5.新任者姓名:朱凱民6.新任者簡歷:欣耀生醫(股)公司董事長兼總經理7.…
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2022年6月9日
本公司111年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:111/06/092.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司一一○年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司修訂「公司章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司一一○年度營業報告書…
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2022年6月9日
本公司111年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:111/06/092.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司一一○年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司修訂「公司章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司一一○年度營業報告書…
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2022年6月9日
公告本公司111年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:111/06/092.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司110年度盈餘分派案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司110年度營業報告書…
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2022年6月9日
公告本公司111年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:111/06/092.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司110年度盈餘分派案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司110年度營業報告書…
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2022年6月9日
公告本公司法人董事因合併而消滅由存續公司接續原法人董事職務
1.發生變動日期:111/03/252.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事3.舊任者職稱及姓名:董事：誠德管理顧問股份有限公司 代表人：秦嘉鴻4.舊任者簡歷:秦嘉鴻：益州化學工業股…
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2022年6月9日
公告本公司法人董事因合併而消滅由存續公司接續原法人董事職務
1.發生變動日期:111/03/252.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事3.舊任者職稱及姓名:董事：誠德管理顧問股份有限公司 代表人：秦嘉鴻4.舊任者簡歷:秦嘉鴻：益州化學工業股…
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2022年6月9日
更正本公司110年度年報第44頁持有股數增減數誤植
1.事實發生日:111/06/092.發生緣由:本公司110年度年報第44頁副總經理張齊家及陳振源持有股數增減數分別為17076股及15405股，更正後分別為15405股及17076股。3.因應措施:年報資料更新4.其他應敘明事項:無
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2022年6月9日
更正本公司110年度年報第44頁持有股數增減數誤植
1.事實發生日:111/06/092.發生緣由:本公司110年度年報第44頁副總經理張齊家及陳振源持有股數增減數分別為17076股及15405股，更正後分別為15405股及17076股。3.因應措施:年報資料更新4.其他應敘明事項:無
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2022年6月9日
公告本公司111年股東會重要決議事項
1.股東會日期:111/06/092.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司一一○年度盈餘分配表案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司一一○年度…
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2022年6月9日
公告本公司111年股東會重要決議事項
1.股東會日期:111/06/092.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司一一○年度盈餘分配表案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司一一○年度…
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2022年6月9日
公告本公司董事會決議註銷庫藏股暨訂定減資基準日
1.董事會決議日期:111/06/092.減資緣由:本公司於107年08月14日至107年08月17日買回本公司股份作為轉讓員工之用，依公司法第167條之1規定逾期未轉讓予員工，視為公司未發行股份，應依法辦理銷除股份變更登記。3.減資金額…
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2022年6月9日
公告本公司董事會決議註銷庫藏股暨訂定減資基準日
1.董事會決議日期:111/06/092.減資緣由:本公司於107年08月14日至107年08月17日買回本公司股份作為轉讓員工之用，依公司法第167條之1規定逾期未轉讓予員工，視為公司未發行股份，應依法辦理銷除股份變更登記。3.減資金額…
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2022年6月9日
公告本公司董事會決議股利配發基準日
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/06/092.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:普通股現金股利新臺幣90,156,600元4.除權（息）交易日:111/06/245.最後過戶日…
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2022年6月9日
公告本公司董事會決議股利配發基準日
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/06/092.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:普通股現金股利新臺幣90,156,600元4.除權（息）交易日:111/06/245.最後過戶日…
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2022年6月9日
公告本公司董事會選任董事長
1.董事會決議日期或發生變動日期:111/06/092.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:薛聖棻4.舊任者簡歷:友松娛樂股份有限公司董事長5.新任者姓名:薛聖棻6.新任者簡歷:友松娛樂股份有限公司董事長7.異動情形（請…
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2022年6月9日
公告本公司董事會選任董事長
1.董事會決議日期或發生變動日期:111/06/092.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:薛聖棻4.舊任者簡歷:友松娛樂股份有限公司董事長5.新任者姓名:薛聖棻6.新任者簡歷:友松娛樂股份有限公司董事長7.異動情形（請…
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2022年6月9日
本公司董事會決議通過委任第三屆薪資報酬委員會成員
1.發生變動日期:111/06/092.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:獨立董事/楊中凱獨立董事/曾偉倫獨立董事/曾威凱4.舊任者簡歷:獨立董事/楊中凱-鉅正會計師事務所會計師、臺灣省會計師公會公益公關委員會委員獨立董事/…
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2022年6月9日
本公司董事會決議通過委任第三屆薪資報酬委員會成員
1.發生變動日期:111/06/092.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:獨立董事/楊中凱獨立董事/曾偉倫獨立董事/曾威凱4.舊任者簡歷:獨立董事/楊中凱-鉅正會計師事務所會計師、臺灣省會計師公會公益公關委員會委員獨立董事/…
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2022年6月9日
公告本公司111年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:111/06/092.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司110年度盈餘分配案3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司「公司章程」修訂案4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司110年度營業報…
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2022年6月9日
公告本公司111年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:111/06/092.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司110年度盈餘分配案3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司「公司章程」修訂案4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司110年度營業報…
閱讀全文
2022年6月9日
公告本公司111年股東常會通過解除董事競業禁止之限制案
1.股東會決議日:111/06/092.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事：陳明俊(2)獨立董事：葉明水3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司，在無損及本公司利益之前提下，解除其競業禁止限制。(1)董事：陳…
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2022年6月9日
公告本公司111年股東常會通過解除董事競業禁止之限制案
1.股東會決議日:111/06/092.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事：陳明俊(2)獨立董事：葉明水3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司，在無損及本公司利益之前提下，解除其競業禁止限制。(1)董事：陳…
閱讀全文
2022年6月9日
公告本公司111年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:111/06/092.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司110年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司章程討論案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司110年度營業報告書及財…
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2022年6月9日
公告本公司111年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:111/06/092.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司110年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司章程討論案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司110年度營業報告書及財…
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2022年6月9日
公告本公司董事會決議辦理現金增資發行新股
1.董事會決議日期:111/06/092.增資資金來源:現金增資發行普通股3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):3,000,0004.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:暫定募集新台幣567,000,000元整6.…
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2022年6月9日
公告本公司董事會決議辦理現金增資發行新股
1.董事會決議日期:111/06/092.增資資金來源:現金增資發行普通股3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):3,000,0004.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:暫定募集新台幣567,000,000元整6.…
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2022年6月9日
本公司111年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:111/06/092.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司一一○年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司修訂「公司章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司一一○年度營業報告書…
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2022年6月9日
本公司111年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:111/06/092.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司一一○年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司修訂「公司章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司一一○年度營業報告書…
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